Cómo una empresa estatal, que tiene datos personales de casi todos los ucranianos, comenzó a cooperar con los partidarios de Putin ya durante la guerra

La empresa estatal "Documento", que produce documentos para los ucranianos y tiene acceso a la información personal de casi todos los ciudadanos, ha firmado un acuerdo con una empresa asociada con el Estado agresor.

¿Cuáles son los riesgos? ¿Es tal cooperación incluso legal?

Uno de ellos es un ferviente partidario de Vladimir Putin y un “amigo internacional” de la Crimea ocupada. El otro es un abogado que trabaja activamente con Rusia. Estamos hablando de Karl Eckstein y Frank Schmieder, los fundadores del despacho de abogados alemán Schmider & Eckstein.

Desde hace 20 años, Schmider & Eckstein presta servicios a clientes de “Rusia, Europa Central y del Este”. Ayudan a abrir un negocio en Alemania, así como en cuestiones de migración, acompañando todo el proceso. Hablan de esto en su sitio web, en alemán y ruso.

Ambos cofundadores de la empresa habían trabajado durante mucho tiempo en Rusia y promocionaban las perspectivas de hacer negocios con el país liderado por Vladimir Putin. Uno de ellos llama a la Federación Rusa su “segunda patria” y la apoya en la guerra con Ucrania.

A pesar de ello, Schmider & Eckstein consiguió nuevos clientes en 2022. Se convirtió en la empresa estatal ucraniana "Documento", que produce documentos para los ucranianos y tiene acceso a la información personal de casi todos los ciudadanos.

Pasaportes para ucranianos en el extranjero

En el verano de 2022, seis meses después de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, la empresa estatal Document abrió por primera vez una oficina en el extranjero: en Varsovia, Polonia. Esto hizo posible que millones de ucranianos que huyeron de sus hogares debido al ataque ruso recibieran sus documentos sin tener que regresar a casa.

En ese momento, casi 7 millones de refugiados ucranianos vivían en Europa. Para hacer frente al flujo de ucranianos, a finales de año se abrieron tres unidades más de Documenta en Polonia. Y ahora hay 12 oficinas de empresas estatales que operan en el extranjero en seis países.

Los clientes del "Documento" de Empresa Estatal en el extranjero pueden obtener pasaportes, permisos de conducir, colocar apostillas, etc. Puede registrarse para la mayoría de los documentos en línea y recibirlos directamente en las oficinas. Después de abrir sucursales en el extranjero, los ingresos netos de la empresa estatal aumentaron casi 190 veces. Como muestran los análisis de OpenDatabot, el año pasado Document ganó casi 700 millones de jrivnia, mientras que en 2021, solo 3,7 millones.

Al mismo tiempo, a principios de este año, el Servicio de Auditoría del Estado descubrió irregularidades financieras en Documento por valor de 84 millones de jrivnia. Algunas de ellas se referían específicamente a sucursales extranjeras. Ahora, como informó a los periodistas el Servicio de Auditoría del Estado, los agentes del orden están investigando ciertos hechos relacionados con las actividades financieras de la empresa.

En Alemania, donde actualmente vive el mayor número de refugiados ucranianos, la empresa Document ha abierto tres oficinas: en Berlín, Múnich y Colonia. El apoyo jurídico en el país lo proporcionó el “Documento” de la empresa estatal a la empresa ya mencionada – Schmider & Eckstein.

Esto se supo en la primavera de 2024, cuando, debido a la nueva legislación sobre movilización, las sucursales de la empresa estatal "Documento" en el extranjero "congelaron" temporalmente sus servicios para los hombres ucranianos en edad militar. Por ello, algunos de ellos comenzaron a presentar solicitudes legales a la empresa estatal. La respuesta a estas peticiones ya no la dieron las oficinas de Documenta, sino Schmider & Eckstein.

Editorial “¿Cómo estás?” Conocí varias cartas que recibieron hombres ucranianos en el extranjero en respuesta a un llamamiento al "Documento" de la Empresa Estatal. Así, a las cartas se adjuntaba un poder según el cual, a partir de febrero de 2023, un abogado de Schmider & Eckstein representa los intereses de Document en Alemania.

Posteriormente, los periodistas se enteraron de que la cooperación con la empresa comenzó incluso antes, en el otoño de 2022.

Además, incluso los domicilios legales de la empresa Schmider & Eckstein y el “Documento” alemán coinciden.

“Amigo” de la Crimea ocupada

El cofundador del despacho Schmider & Eckstein, el profesor Karl Eckstein, es un abogado suizo que, incluso ahora, durante la gran guerra, llama a Rusia su “segunda patria”.

En su biografía publicada en su sitio web, Karl Eckstein indica que coopera con Moscú desde hace 40 años. Al principio representó los intereses de empresas suizas en el territorio de la entonces URSS y luego abrió su propio bufete de abogados en Rusia. Allí Eckstein recibió un título científico de profesor. Desde 1995, enseña derecho en el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, algunos de cuyos graduados han estado asociados con la inteligencia rusa.

El profesor Boris Babin examina las actividades de la “asociación” desde el comienzo de su creación; entonces el científico ucraniano se desempeñaba como representante del presidente de Ucrania en Crimea. Según él, el objetivo principal de las actividades de la “Asociación Internacional de Amigos de Crimea” es, con la ayuda de los llamados agentes de influencia, legalizar la anexión de la península ucraniana y abogar por el levantamiento de las sanciones contra los Federación Rusa.

“A Crimea trajeron a muchos políticos diferentes. La gente venía a Crimea y luego decía: "Me interesaba", "quería saber las opiniones de todos". Pero hay otro nivel, coordinado con absoluta precisión por el sistema ruso de títeres, que no sólo fueron a Crimea, caminaron por allí, tomaron fotografías, sino que expresan específicamente las narrativas del Kremlin de que Crimea es supuestamente Rusia. Se les encomendó la tarea de hacer que este club fuera lo más amplio posible”, afirma el científico ucraniano.

El “Centro de Periodismo de Investigación” de Crimea investigó a miembros de la “asociación” de diferentes países europeos. Por ejemplo, el político francés Jean-Pierre Thomas, condenado por participar en la extorsión de sobornos a empresas locales en Francia, se convirtió en “amigo de Crimea”. O – el comunista búlgaro y miembro de la asociación “rusófila” Ivan Rusev Marazov. Y, por ejemplo, la célula serbia de “amigos de Crimea” estuvo representada por Alexander Sheshel, hijo de Vojislav Sesel, un criminal de guerra condenado por limpieza étnica.

En “Amigos de Crimea”, Karl Eckstein encabeza la célula suiza. Esta figura visitó repetidamente la península anexada y propuso crear allí una ruta turística para los "pueblos de Rusia" y una plataforma blockchain para inversiones del exterior, evitando las sanciones internacionales.

Con la ayuda de colegas del proyecto “Schemes” supimos que Karl Eckstein tiene la ciudadanía rusa desde 2002. Estos datos están contenidos en numerosas bases de datos y registros oficiales rusos. Eckstein utilizó activamente su pasaporte, en particular, para volar por Rusia y recibir servicios médicos. En 2019, Eckstein recibió un nuevo pasaporte como ciudadano de la Federación Rusa.

Karl Eckstein considera justificado el inicio de una invasión rusa a gran escala de Ucrania. Incluso dice que Putin “devolvió el sentimiento de orgullo a los rusos”.

Boris Babin cree que Karl Eckstein puede cooperar con los servicios de inteligencia rusos.

“Imagínese, en 1986 a una persona se le encomendó la apertura de un bufete de abogados en Moscú. Bueno, no sé quién hay que ser para no entender que trabajó y trabaja respectivamente para los servicios secretos rusos y soviéticos”, está convencido el científico ucraniano.

No hay confirmación independiente de esto, al mismo tiempo, el propio Eckstein finalmente admite que era amigo de representantes de los servicios especiales rusos.

“Todavía tengo buenas relaciones con la KGB”, señaló Karl Eckstein en una entrevista en 2023. “Ahora ya no es así, ahora todo es más estricto. Pero esta gente nunca me pidió nada malo”.

Datos personales de los ucranianos.

En su estudio sobre “Amigos internacionales de Crimea”, Boris Babin descubrió que, tras dimitir como cónsul en Suiza, Karl Eckstein se convirtió en director jurídico de la empresa suiza Terra Quantum.

“En consecuencia, estas empresas que se ocupan de cuestiones de protección criptográfica contrataron a un grupo de profesores rusos. Y si hablamos del "Documento" de la empresa estatal, las actividades del servicio de pasaportes, también se basa en la criptografía. Este es también el tema que les interesa”, afirma el científico ucraniano.

El poder de la empresa estatal ucraniana, que estaba a disposición del proyecto “¿Cómo estás?”, no proporciona una comprensión clara de a qué información exactamente puede tener acceso Schmider & Eckstein. Sólo formulaciones generales relacionadas con la representación de una empresa de propiedad estatal.

En un comentario a nuestros editores, el “Documento” de la Empresa Estatal aseguró que el acceso se limitaba a “datos que sean necesarios para representar los intereses de la empresa” o llevar casos en los tribunales. Y que, dicen, nadie “tuvo acceso al Registro Demográfico Único del Estado ni a datos personales de los ciudadanos”.

Sin embargo, los abogados de Transparencia Internacional Ucrania, después de revisar el poder, llegaron a una conclusión diferente.

“Parece que las competencias son bastante amplias, no son exhaustivas. Más bien, parece que la información que puede recibir un representante es realmente ilimitada. Personalmente, no vi en el documento ninguna excepción ni disposiciones muy detalladas que pudieran interpretarse como restricciones a la obtención de información”, señaló Natalia Sychevlyuk, asesora jurídica de Transparencia Internacional Ucrania.

Además, según ella, dadas las actividades de Karl Eckstein, la empresa Schmider & Eckstein debería estar sujeta a sanciones por parte de Ucrania.

“Me sorprendió que en Ucrania esta empresa no esté bajo sanciones, ya que realmente apoyaron abiertamente a Rusia e incluso a la agresión armada de Rusia, uno de sus socios. Por lo tanto, esto me parece un poco extraño, ya que nuestras listas de sanciones se amplían constantemente y la gente acaba allí por pequeñas declaraciones o cooperación”, explicó el asesor jurídico de TI Ucrania.

¿Quién representa el “Documento” de la Empresa Estatal?

Periodistas del proyecto “¿Cómo estás?” Se dirigió a la empresa estatal Document para solicitar detalles sobre la cooperación con Schmider & Eckstein.

“Documento” se negó a mostrar el acuerdo editorial en sí, pero la empresa estatal aseguró que no toda la empresa está autorizada a representar los intereses, sino sólo Frank Schmieder, socio de Eckstein y cofundador de la empresa.

"Normalmente esto no funciona así: si al final de un acuerdo, un poder o cualquier otro documento hay un vínculo con una empresa, esto significa que, al fin y al cabo, se está cooperando con esa empresa", dice Natalya Sichevlyuk: “El hecho de que la empresa ucraniana oculte este contrato tampoco parece que tengan nada que ocultar. Aunque incluso este socio del que hablan no tiene menos preguntas sobre sus actividades con la Federación Rusa”.

Frank Schmieder indica en su página de LinkedIn que vive y presta sus servicios en Berlín. Sin embargo, toda su biografía también está relacionada con Rusia y su socio comercial, el propietario del pasaporte ruso, Karl Eckstein.

En particular, en el sitio web de Schmieder se dice en su biografía que en 1996 trabajó en San Petersburgo. Y a principios de la década de 2000, en Moscú, en compañía de Eckstein. Los colegas del proyecto "Esquemas", utilizando registros y bases de datos rusos, descubrieron que al menos desde 2001 Schmieder tiene un número fiscal individual de la Federación de Rusia.

Desde entonces, Schmieder ha seguido trabajando con Rusia y fomentando la cooperación económica con el país liderado por Putin. En 2005, él y Eckstein publicaron un libro sobre “las reglas para hacer negocios en Rusia”. Schmieder también indica en su biografía que es socio oficial de la Cámara de Comercio e Industria de la Federación Rusa y miembro de la junta directiva de la Unión Rusa-Alemana de Abogados. Estos últimos - vale la pena señalarlo - condenaron en su sitio web la invasión rusa a gran escala de Ucrania.

A pesar de ello, Frank Schmieder sigue afirmando en su perfil de LinkedIn que presta servicios en Rusia. Y en el sitio web "Abogado de habla rusa Berlín", que anuncia los servicios de Schmieder, se indica que un abogado puede proporcionar la asistencia necesaria atrayendo socios en Rusia.

Proyecto “¿Cómo estás?” Intenté en repetidas ocasiones contactar con Frank Schmieder para saber más sobre su cooperación con la empresa estatal ucraniana y la historia de las relaciones con Rusia. Sin embargo, nadie respondió a los periodistas durante un mes.

Pero el "Documento" de la empresa estatal hizo la siguiente evaluación de la cooperación con el abogado: "Frank Schmieder se ha consolidado como un profesional concienzudo y con altas cualidades morales que condena la agresión rusa y apoya la integridad territorial de Ucrania". Pero al mismo tiempo dijeron: “el acuerdo ya ha sido rescindido”.

La empresa estatal explicó que el acuerdo se rescindió porque Schmieder había completado “todas las tareas que le habían sido asignadas”. Curiosamente, la necesidad de sus servicios desapareció precisamente después de que los periodistas preguntaran a la empresa estatal sobre la cooperación con una empresa dudosa con raíces rusas.

Responsabilidad de cooperar con los ciudadanos de la Federación de Rusia.

Mientras tanto, Transparencia Internacional Ucrania se pregunta si el acuerdo con Schmider & Eckstein fue siquiera legal. Los abogados también hablan de la posible responsabilidad penal de los firmantes.

“Después de la invasión a gran escala, contamos con una legislación pertinente que prohíbe la cooperación con ciudadanos rusos, empresas registradas según la legislación rusa o en las que el beneficiario final sean rusos. Hubo resoluciones correspondientes del Gabinete de Ministros que impusieron una moratoria a la cooperación. Hemos adoptado nuevos artículos en el Código Penal de Ucrania.

Las personas que realicen actividades comerciales con el Estado ruso o sus residentes, etc., pueden estar sujetas a responsabilidad penal: entre 10 y 15 años de prisión con confiscación de bienes. Este puede ser el gerente que tomó la decisión correspondiente y firmó el acuerdo. Pero una empresa que inició estas relaciones y las continuó hasta el último momento, hasta que su redacción se puso en contacto con nosotros”, explica Natalya Sichevlyuk, también puede ser liquidada.

¿Quién es el firmante del acuerdo? Periodistas “¿Cómo estás?” Preguntaron sobre esto al actual jefe de Documentos, Serguéi Prokopchenko. Él personalmente no hizo comentarios sobre esta historia, pero en una respuesta escrita la empresa señaló que quienes firmaron un acuerdo con Schmider & Eckstein ya no trabajan para la empresa estatal.

El departamento sólo señaló que, según los estatutos de la empresa estatal, tomar tal decisión es competencia del director general. Hasta finales de 2023 fue Vladimir Shvachko, quien dirigió intermitentemente Documento durante casi 20 años. A finales del año pasado, el hombre fue suspendido de su cargo en espera de una investigación interna.

Vladimir Shvachko se mostró reacio a hablar con los periodistas; se limitó a señalar: "Bueno, probablemente existió una empresa así". Sobre los detalles del trato, el hombre dijo que “no lo recuerda”.

“El principal punto que me preocupa en este caso es hasta qué punto el GP de Ucrania entendió con quién firmaba el contrato. ¿Han comprobado que esta empresa y sus dos socios fundadores colaboran desde hace mucho tiempo con Rusia y que uno de ellos incluso tiene la ciudadanía rusa? El hecho de que durante dos años, de hecho, hayan proporcionado acceso a información sobre los documentos de los ciudadanos ucranianos a una empresa con tal reputación, no parece muy bueno, por decirlo suavemente. La información es sensible incluso desde el punto de vista de los intereses de seguridad nacional”, explicó el asesor jurídico de TI Ucrania.

La empresa estatal afirma que ahora están controlando cuidadosamente a todas sus contrapartes. En particular, propietarios y empleados clave de empresas, sus actividades y posibles conexiones con Rusia. Sin embargo, como informó la empresa estatal en respuesta a la pregunta de los periodistas "¿Cómo está?", no tienen información sobre si la empresa Schmider & Eckstein pasó dicho control.

Sin embargo, sólo por fuentes abiertas se sabe que los fundadores del bufete de abogados están asociados con la Federación de Rusia. Y uno de ellos, como se desprende de la investigación de los periodistas, es un ciudadano de la Federación Rusa que apoya activamente la agresión contra Ucrania.

Análisis del proyecto “¿Cómo estás?” mostró la amenaza de que Schmider & Eckstein pudiera acceder a los datos personales de los ucranianos.

Y planteó la pregunta: ¿por qué todavía no se encuentra bajo sanciones ucranianas?

La empresa estatal no facilita a los periodistas detalles sobre el acuerdo con Schmider & Eckstein ni tampoco información sobre el coste de esta cooperación de dos años.

La empresa alemana y dos de sus socios tampoco respondieron a las solicitudes de los periodistas.