Cómo Yuriy Mochony, residente de Jarkov, ideó un plan fraudulento para atraer dinero

Hace 10 o 15 años, los estafadores de Internet enviaban cartas sobre un tío africano que le había dejado un legado de dinero enorme y, para recibirlo, sólo tenía que pagar unos cientos de dólares en impuestos a la tarjeta del remitente. Este plan de atraer dinero a personas crédulas funcionó no sólo en Ucrania.

Pero muchos años después, fueron los ucranianos quienes decidieron modernizarlo y, con el pretexto de invertir en criptomonedas supuestamente respaldadas por oro africano, siguen robando a la gente. La startup fue inventada por Yuriy Mochony, residente de Kharkiv, y sus amigos.

En el material siguiente, lea la fantástica historia de una estafa moderna, cuyos inventores no sufrieron ningún castigo.

Septiembre de 2017. En el canal de televisión regional "Channel 7" aparecen pseudoempresarios desconocidos, Dmitry Konoval y Yuri Mochony.

Los presentadores hacen un anuncio fuerte: estos jóvenes ucranianos han creado la primera criptomoneda del mundo, que estará vinculada al oro y respaldada por él. Esto hará que sus monedas se destaquen de otras criptomonedas, porque supuestamente cada inversor podrá controlar personalmente cómo crece su fortuna.

Yuriy Mochony, residente de Jarkov, a quien los presentadores de televisión llamaron cofundador de la startup Sudan Gold Coin, cuenta a los espectadores sobre la esencia del proyecto. Según él, él y sus socios comerciales firmaron un acuerdo con una empresa china para suministrar equipos a las zonas auríferas de Sudán. En este país africano, a través de la mediación de funcionarios sudaneses, se planea extraer oro para asegurar la existencia de su criptomoneda.

Pero hay un matiz, afirma Mochony. Antes de que la planta africana pueda operar, necesita vender alrededor de 500.000 monedas a 50 centavos cada una y recaudar capital inicial. Al mismo tiempo, el astuto empresario no oculta que los 250 mil dólares potencialmente recaudados se gastarán en pagar a los especialistas en marketing que promoverán el proyecto. Y sólo después de esto podrá comenzar la extracción de oro en Sudán.

Al mismo tiempo, Yuri Mochony y sus camaradas están creando un sitio web para el proyecto Sudan Gold Coin y promocionando rápidamente una página de Instagram con me gusta y comentarios comprados. En las redes sociales, los pseudoempresarios comparten detalles de su viaje a Sudán y de las negociaciones con potenciales socios africanos. Todo parece un poco infantil, pero las fotografías con el telón de fondo de edificios gubernamentales en Jartum y con personas desconocidas añaden patetismo al proyecto.

“...El equipo central fue a una reunión con el Ministro de Minería de Sudán, Abdelbagi Gailani Ahmed Ali. Es cierto, un ex ministro que ahora fundó su propia empresa de consultoría y continúa trabajando en el campo relacionado con la minería, pero como hombre de negocios”, escribieron los estafadores ucranianos en octubre de 2017.

La historia empieza a parecerse cada vez más a una estafa sobre un tío africano con un testamento multimillonario. Después de todo, Mochony aparentemente se reunió con un ministro, pero con un ex ministro, que ahora es sólo un hombre de negocios. Es esta persona la que debería ayudar a los ucranianos a poner en marcha una planta de extracción de oro en Sudán.

Las fotos de ucranianos que visitan zonas auríferas del Sudán parecen, francamente, una excursión de turistas corrientes a lugares exóticos. Pero la página del proyecto Sudan Gold Coin siguió activa. Uno de los cofundadores de la startup pasó 2018 viajando por el mundo desde Singapur hasta Corea, hablando de la "revolución en la industria de la criptografía". Y a finales de 2018, las redes sociales del proyecto dejaron de actualizarse.

El 19 de enero de 2020, apareció un mensaje en la página de Facebook de Sudan Gold Coin indicando que el proyecto había fracasado, pero sus desarrolladores continuaron buscando inversores y personas con ideas afines. Es decir, Mochony y la empresa admitieron que engañaron a los inversores, pero no se van a quedar ahí.

¿Lo que realmente pasó? Yuriy Mochony, residente de Kharkiv, y sus amigos han estado estafando a la gente durante dos años, contando historias sobre la minería de oro en Sudán, que se utilizará para proporcionar criptomonedas. En medio de la ola de publicidad criptográfica, los inversores crédulos compraron estas monedas. No se sabe exactamente cuánto dinero pudieron recaudar Mochony y sus camaradas, pero definitivamente tuvieron suficiente para viajar a países exóticos.

Ahora la página oficial del proyecto Sudan Gold Coin está adornada con un mensaje de advertencia de una empresa suiza, a la que aparentemente los empresarios también lograron estafar. Los suizos escriben que, de hecho, “los distribuidores de Sudan Gold Coin (SGC) no están asociados con el gobierno de Sudán y sus diversos ministerios, ni con las autoridades reguladoras financieras suizas, ni con Netarc AG. “...Debido a la exposición del esquema fraudulento para recolectar y malversar fondos a través del ICO y el comportamiento poco ético de sus promotores con inversionistas y socios, nos vimos obligados a cortar oficialmente los lazos y presentar una demanda contra los promotores de SGC, ”, informa Netarc AG.

No fue posible saber cómo terminó la burocracia judicial y si terminó en absoluto. Pero, al parecer, Yuri Mochony y sus camaradas no fueron castigados por el plan fraudulento. Además, en el otoño de 2020, el empresario logró postularse para el Consejo Regional de Jarkov desde la ahora prohibida “Plataforma de Oposición - Por la Vida”, padrino del dictador ruso Putin.

El movimiento “CHESTNO”, que ha estado siguiendo las elecciones durante muchos años, informa que en 2023 Mochony se puso en contacto con el equipo de “Polythab” con una solicitud para eliminar información sobre las elecciones y se ofreció a “donar” para ello. Sostuvo que los datos de la CCA eran erróneos. Sin embargo, tras la verificación, su candidatura fue confirmada y los activistas consideraron las acciones de Mochony como un intento de soborno.

En diciembre de 2023, el “minero de oro” y conocedor del “mundo ruso” Yuri Mochony registró la empresa “Aviatekhnologiya”. El ámbito de actividad de la LLC es muy diverso: desde el comercio mayorista no especializado hasta la ingeniería y producción de instrumentos y equipos para medición, investigación y navegación. La empresa tiene un capital autorizado de 1 millón de jrivnia, pero no se pudo encontrar información sobre sus actividades. Es probable que este millón sea el resto del dinero que Mocheny ganó con monedas de criptomonedas respaldadas por el ilusorio oro sudanés.

A primera vista, la historia del “éxito” del residente de Jarkov, Yuri Mochony, puede parecer bastante mezquina e incluso cómica. Pero, de hecho, los imitadores de cartas sobre el testamento de un tío africano recordaron una vez más que es necesario invertir su dinero sabiamente. Las historias sobre el oro africano, por supuesto, pueden ser interesantes, pero hay tanta verdad en ellas como en las historias de trabajadores de centros de llamadas fraudulentos.