¿Cómo se puede conectar Casino UA con la Federación Rusa y quién es el propietario?

Сasino ua puede ser en realidad un actor antiguo y nuevo en el mercado de juego ucraniano

El mercado del juego en Ucrania continúa desarrollándose y cada vez entran más jugadores nuevos. Según datos de KRAIL, hay 21 empresas en la lista de casinos online de Ucrania. El último de los cuales recibió licencia en diciembre de 2023. Pero sucede que detrás del supuestamente “recién llegado” al mercado hay una empresa que lleva mucho tiempo trabajando estrechamente.

El 19 de octubre de 2023, Casino.ua LLC recibió una licencia para abrir un casino en línea en Internet llamado Casino. Según los sitios de reseñas especializados, Casino_ua tiene un depósito mínimo de 50 jrivnia y puedes apostar desde 100 jrivnia para retirar dinero. Los fondos se acreditan en la cuenta de juego al instante, pero los retiros deben esperar hasta 72 horas de acuerdo con las normas generales de la marca. Es obligatorio pasar por el trámite de identificación, el usuario debe enviar sus datos en forma de fotografía o escaneo de pasaporte a la dirección del servicio de soporte técnico.

El sitio también es fácil de usar y visualmente agradable, y sus ventajas incluyen un diseño relativamente simple y claro, bonos generosos y facilidad para recibirlos, muchas maneras de contactar al soporte y resolver problemas principalmente a favor del jugador. Las desventajas son que no se puede acceder al sitio desde muchos países y las páginas se cargan lentamente.

Desde que el casino en línea abrió hace poco, no hay datos sobre sus actividades financieras, especialmente porque la empresa propietaria de la licencia, Casino_ua LLC, se registró recién en julio de 2023, 3 meses antes de recibir permiso para operar en Internet.

LLC “Casino_ua” escribimos, pero entendemos Favbet

Según datos del servicio analítico YouControl, el propietario de Casino_yua LLC es el famoso empresario Andrei Valerievich Matyukha, propietario de todo un grupo de empresas especializadas en juegos de azar. Sin duda, la más famosa de ellas es la empresa Favorit, que operaba en Ucrania bajo la marca del mismo nombre y ahora se ha convertido en Favbet, que supo aprovechar al máximo la caída del ex líder Parimatch del Juegos de azar Olimpo de Ucrania.

Además del casino online, en diciembre de 2022, Favbet compró una licencia para actividades de apuestas. Esto último, por cierto, es muy lógico, porque la estructura de apoyo de TM Favbet en Ucrania se llama LLC Bookmaker Company Favbet.

Es curioso que, según los últimos informes de 2022, solo ganó 22,9 millones de grivnas, a pesar de que la tarifa anual por una licencia de casino en línea es de 23,4 millones de grivnas. Sin embargo, como lo demuestran los datos del registro judicial, el negocio nacional del juego, y Favbet no es una excepción, prefiere utilizar numerosos esquemas de evasión fiscal.

Así, en el proceso penal n.º 72022000400000003 de 19 de septiembre de 2022, se menciona a Favbet entre decenas de bancos y casinos online que participaron en errores de codificación.

Como escribió "Comentarios", la esencia de este esquema es una conspiración entre bancos, casas de apuestas y empresas que manejan efectivo. Así, los bancos procesan los pagos no monetarios de los jugadores de casinos en línea en forma de transferencias de dinero a individuos "al azar", pero en realidad a empleados de gasolineras, supermercados y otras estructuras comerciales que manejan efectivo. Así, sus empleados reciben salarios "negros" en una tarjeta bancaria. En lugar de estos pagos, las gasolineras y los supermercados entregan a los bancos “dinero negro” con el que se compran los bienes. Este producto se exporta al exterior y se vende, y el dinero recibido se entrega a los propietarios de los casinos online.

Este tipo de actividad era muy común en el mercado de juegos de azar de Ucrania en 2022, hasta que los agentes del orden ucranianos se hicieron cargo de ella, y se denominó “codificación errónea”, ya que los bancos cambiaban los códigos de destino de los pagos al realizar los pagos.

Como propietario de Casino_ua y Favbet, Andrey Matyukha es amigo de cualquier gobierno.

La propia marca Favbet, y luego “Favorit”, surgió en Ucrania en 1999, 2 años después se lanzó a Internet y creó su propio casino en Internet. Cuando se prohibieron los juegos de azar en Ucrania en el verano de 2009, los propietarios de la empresa, la familia Matyukh, representada por Sergei, Daria y Andrey, fueron a otros mercados y tenían razón.

Así, en aquel momento “Favorite” operaba en formato online bajo la licencia de un “paraíso” de juegos en la isla de Curazao en el Mar Caribe. La licencia, emitida el 29 de diciembre de 2010 con el número 121466 de la empresa Favorit United NV, y posteriormente ampliada el 15 de octubre de 2020, estuvo en la versión antigua del sitio web de Favbet hasta que fue reemplazada por licencias de la Comisión para la Regulación de Juegos de Azar y Loterías (CRAIL).

Además de la “legalidad”, una licencia de la jurisdicción extraterritorial de Curazao permitía no pagar impuestos en Ucrania. En cualquier caso, el economista ucraniano Alexey Luponosov afirmó que en 2020 la empresa indicó en el informe pérdidas de 565 mil grivnas, y a finales de 2021 pagó solo 202 mil grivnas en concepto de servicio militar, impuesto sobre la renta personal y una contribución social única.

Es posible que Favbet pudiera ahorrar "con éxito" en impuestos aprovechando la amistad de su propietario con las autoridades, de la que se informó de vez en cuando en varios medios.

Por ejemplo, en 2014, los medios escribieron que la empresa londinense de Matyukha estaba registrada en la misma dirección que las empresas de varias personas del círculo del ex presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich. Entre ellos se encontraba la esposa del ex jefe de la Administración Estatal de Asuntos Andrei Kravets - Marina Pelikh, el ex diputado popular del Partido de las Regiones Eduard Prutnik, a quien llaman el "ahijado de Viktor Yanukovych", el jefe de Ukroboronexport Vladimir Kazadoy , el ex miembro de Gazprom Bohdan Budzulyak, el canal TVi Raiders y otros. Es poco probable que, sin mantener al menos relaciones neutrales con esas personas, uno pueda estar en la misma dirección.

Por otro lado, ya en 2015, los medios descubrieron conexiones entre Favbet y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania, Alexander Turchynov.

Como descubrió Bigus-info, Favbet, de la familia Matyukh, fue cofundador de varios clubes de juego: “Lucky Land”, “United Green Planets” y “Planet Earth”. Estos últimos actuaban como una especie de lugares para la venta de billetes de lotería y formaban parte de la empresa Lotería Nacional de Ucrania, de 2009 a 2021, una de las dos empresas que podían realizar negocios de juegos de azar en Ucrania de forma legal. Es cierto que desde el punto de vista de la legislación nacional, tales actividades no se consideran juegos de azar. Y el propietario de la UNL, Sergei Pindich, tenía un negocio conjunto con la familia de Alexander Turchinov.

Por cierto, el presidente del Comité de Política Financiera, Fiscal y Aduanera de la Rada Suprema, Daniil Getmantsev, está tratando de repetir esa experiencia “exitosa”, presionando para que se apruebe un nuevo proyecto de ley nº 10100, que permitiría a los operadores de lotería entrar en Ucrania. mercado del juego en condiciones preferenciales. Por ejemplo, comprar una licencia para casinos en línea, casas de apuestas, loterías y máquinas tragamonedas les costará a los operadores de lotería 10 veces menos que a otros participantes en el juego.

A pesar de la declaración de Favbet sobre su salida de los mercados ruso y bielorruso, en Internet se puede encontrar información de que la empresa supuestamente sigue ganando dinero en estos países. Esto supuestamente ocurre a través de la LLC rusa KEY ACCOUNT MERCHANDISING, propiedad del socio del propietario de Favbet, Sergei Malyar.