Cómo maniobra Parimatch bajo las sanciones en Ucrania

A pesar de las sanciones, Parimatch sigue operando desde ubicaciones extraterritoriales en los mercados de Rusia, Kazajstán, Bielorrusia y Chipre. La investigación del SBU mostró que estas estructuras se utilizan para retirar fondos y apoyar las actividades de la empresa.

A pesar de las sanciones impuestas por el presidente Vladimir Zelensky contra Parimatch, la Comisión de Regulación de Juegos de Azar y Loterías (CRAIL) emitió dos nuevas licencias a los propietarios de Parimatch en un plazo de tres días. Estas licencias se otorgaron para nuevos proyectos: los casinos "Gorilla" (gorilla.ua) y "Beton" (beton.ua), que continúan operando en Ucrania. Al mismo tiempo, Parimatch bajo la marca Pari continúa operando en Rusia incluso durante la guerra, dejando a los usuarios ucranianos sin pagos de sus cuentas de juego. Esto plantea dudas sobre cómo la empresa puede seguir operando a pesar de las restricciones oficiales y quién está realmente detrás de estos esquemas.

Sanciones y continuación de actividades

Parimatch, que ha sido durante mucho tiempo líder entre las empresas de apuestas en Ucrania, fue sancionada en marzo de 2023. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, firmó un decreto que introduce restricciones contra más de 120 personas y 287 entidades jurídicas, en particular Parimatch, por sospechas de vínculos con Rusia y planes de retirada de fondos a favor del agresor.

“En particular, en las cuentas de la empresa se bloquearon 250 millones de grivnas que pertenecían a clientes y la empresa cesó sus actividades en el mercado ucraniano.

Sin embargo, a pesar de las sanciones, algunos sitios de Parimatch, como viphouse31.com, 11dudebet.com y stawkibet1.io, siguen funcionando sin obstáculos. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania (NSDC) y la Comisión para la Regulación de Juegos de Azar y Loterías (CRAIL) no bloquean estos sitios. Además, colaboran con otros recursos de juego como Gorilla Casino, que recientemente recibió una licencia de CRAIL.

“El anfitrión al que se conecta el sitio de gorilas para reabastecerse es el antiguo anfitrión de PariMatch. Y ahora se utiliza exactamente el mismo host para reponer otro casino ruso de PariMatch llamado Stavki.bet. demeter es un sistema de pago exclusivo de PM Holding”, dice el canal Joker Telegram.

Cambios estructurales y nuevos propietarios

Ekaterina Belorusskaya, propietaria formal de Parimatch durante mucho tiempo, vendió recientemente su participación en la empresa y renunció al consejo de supervisión. Así lo anunció en la red social LinkedIn.

Según el sitio web SBC News, que escribe sobre juegos de azar, su lugar lo ocupó Sergei Portnov, quien anteriormente era director de marketing de la compañía. Esta medida causó una gran sorpresa en el sector, ya que Portnov, un antiguo comercializador, se convirtió de repente en el nuevo propietario y presidente del consejo de supervisión de Parimatch. Pero hay información de que Shvindlerman pagó la educación de Portnov en Inglaterra, en particular, su especialización en juegos de azar en la Universidad de Salford en 2005. Esto fue posible gracias a la larga amistad entre Shvindlerman y el padre Portnov, un jugador de cartas profesional.

Durante la guerra, Portnov se opuso abiertamente al cese de las actividades de la empresa en Rusia y Bielorrusia, lo que plantea dudas sobre su papel en la nueva estructura y sus posibles conexiones con Rusia.

Portnov y sus socios planean el regreso del Parimatch al mercado ucraniano, a pesar de las sanciones. Continúan trabajando en interés de Rusia, ya que participan en planes para retirar fondos a través de estructuras financieras rusas. Roman Sirotyan, socio de Portnov, también es sospechoso de organizar planes ilegales para retirar fondos a través del Ibox Bank. Además, Sirotyan colabora con el director de Gazprom Miller en proyectos financieros en Londres, lo que indica que sus intereses comerciales están estrechamente relacionados con la Federación Rusa.

Compañías extraterritoriales y esquemas de retiro

Las investigaciones realizadas por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) descubrieron que a través de sociedades extraterritoriales, en particular Ericius Investments Limited y Parimatch United Investments Limited, Parimatch sigue operando en los territorios de Rusia, Kazajstán, Bielorrusia y Chipre. Detrás de estas empresas hay ciudadanos rusos, entre ellos Ekaterina Belorusskaya, hija de Eduard Shvindlerman, el fundador de facto de Parimatch. Shvindlerman también trabajó activamente en el territorio de la llamada “DPR” y “LPR”, lo que añade aún más sospechas a sus acciones.

Además, Parimatch sigue operando a través de sitios que operan sin licencia, en particular "POKERMATCH.UA". Ekaterina Belorusskaya y Sergey Portnov, a través de WELPAY MEDIA HOLDING LIMITED, poseen una participación en POKERMATCH.UA LLC y utilizan esquemas para retirar fondos a través de cuentas de no residentes. Una parte importante de estos fondos se destina a financiar la guerra contra Ucrania. A pesar de esto, ni Belorusskaya ni Portnov fueron objeto de sanciones.

Reagrupación de accionistas y vínculos con la Federación de Rusia

Uno de los fundadores de Parimatch, Eduard Shvindlerman, sigue siendo una figura clave en la empresa. Recientemente se supo que Shvindlerman planea transferir el 35% de sus acciones a Alexander Melnichuk, Vladislav Klischar y Alexander Belyaev. Este acuerdo prevé la libre transferencia de acciones en lugar de su venta. Melnichuk y Klischar prometieron a Shvindlerman ayudar a resolver la cuestión del levantamiento de las sanciones a Parimatch y devolver la empresa al mercado ucraniano.

Alexander Melnichuk es cofundador de la empresa inmobiliaria checa ILS Investment Group sro. Su socio Vladislav Klischar tiene un pasado más controvertido: trabajó de 2007 a 2012 como asistente de un diputado popular del Partido de las Regiones. Además, Klischar participó en un plan para robar fondos del Ministerio de Defensa de Ucrania a través de la empresa eslovaca SEVOTECH, que participó en un contrato para el suministro de minas de artillería por valor de 1,5 mil millones de jrivnia.

Además de las conexiones ucranianas, Klischar tiene contactos personales con Rusia gracias a su esposa Natalia Minskaya, que es ciudadana de la Federación Rusa y posee bienes inmuebles en Moscú. Según el registro ruso, es propietaria de varias propiedades en la región de Moscú y se dedica al negocio inmobiliario desde 2003. Esto suscita sospechas adicionales sobre las conexiones entre Parimatch y las estructuras rusas.

Intrigas políticas y probables esquemas

En el contexto de estos acontecimientos, hay sugerencias de que las empresas de lotería podrían intentar utilizar los recursos de Parimatch para entrar en el mercado del juego en Ucrania. Por ejemplo, el proyecto de ley nº 10101, propuesto por Danil Getmantsev, prevé una reducción significativa de 10 veces los derechos de licencia para los operadores de lotería (19,8 millones de grivnas al año en lugar de 120 millones de grivnas), lo que podría permitirles acceder al Parimatch. software y base de datos.

conclusiones

La situación con Parimatch demuestra lo difícil que es luchar contra los esquemas turbios en el negocio del juego, donde figuras clave de la empresa continúan evitando sanciones y encontrando nuevas formas de regresar al mercado. A pesar de las restricciones impuestas, Parimatch sigue operando a través de sitios ilegales y empresas extraterritoriales, y sus líderes pasan desapercibidos para las autoridades sancionadoras ucranianas.

Los editores enviaron una solicitud al SBU sobre la cuestión de por qué Ekaterina Belorusskaya y Sergei Portnov, aunque financian la guerra contra Ucrania, no están bajo sanciones. Y también una solicitud a CRAIL: por qué los sitios asociados con los sitios de Parimatch continúan funcionando sin obstáculos. También intentamos comunicarnos con Ekaterina Belorusskaya, pero aún no hemos recibido respuesta.

Esta situación pone de relieve la importancia de reforzar el control sobre el negocio del juego y la necesidad de realizar investigaciones más profundas sobre las actividades de empresas como Parimatch, que pueden seguir cooperando con estructuras rusas y financiar la agresión contra Ucrania.

Anteriormente, los editores de StopCor escribieron que muchos actores del mercado del juego son acusados ​​de tener vínculos con Rusia. Anteriormente, los periodistas de StopCor descubrieron “huellas rusas” encubiertas en las actividades de la empresa VBet y sus intereses. Y VBET Ukraine LLC aparece en el sitio web de la Comisión de Regulación de Juegos de Azar y Loterías en la lista de operadores a los que CRAIL ha emitido una licencia.

También se sospecha que FavBet tiene vínculos con el mercado ruso, incluso por seguir operando en Rusia incluso después del estallido de las hostilidades en Ucrania. La empresa también está involucrada en planes para vender su franquicia en la Federación Rusa, lo que le permite seguir ganando dinero con el negocio del juego en el país agresor.