Cómo un estafador, haciéndose pasar por voluntario, atrajo a más de 4 millones de jrivnia “a los drones”

El empresario Oleg tenía muchas ganas de ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por lo tanto, respondí con gusto a la oferta de financiar la compra de drones de Dmitry Molodtsov, quien se presentó como empleado de la Fundación Benéfica Sergei Pritula.

El empresario logró transferir 104 mil dólares a Molodtsov en unas pocas semanas. Antes de darme cuenta de que estaba tratando con un estafador.

Oleg dice que también encontró otras víctimas de las estafas financieras de Molodtsov. Las sumas también son considerables: Pavel fue engañado por el "voluntario" por 107 mil dólares, Igor perdió 365 mil jrivnia y la relación de Vika con Molodtsov le costó más de 60 mil jrivnia.

Estos no son todos los que sufrieron las acciones del estafador: Oleg encontró varias docenas de personas más que donaron o "invirtieron" en Dmitry desde 100 dólares hasta más de 150 mil. Algunos de ellos intentaron recuperar su dinero a través de los tribunales, mientras que otros se dieron por vencidos y juraron “no volver a ser tontos”.

Oleg primero recurrió a la policía y luego la Oficina Estatal de Investigación se interesó por Dmitry Molodtsov. Siguiendo el ejemplo del empresario, algunas de las personas engañadas por Molodtsov se ofrecieron a escribir declaraciones a la Oficina Estatal de Investigaciones. Hasta hace poco, el propio "voluntario" era un soldado de la Guardia Nacional, pero en junio de 2024 resultó que se había escapado de la unidad, tras lo cual supuestamente fue visto en Polonia.

Los periodistas pudieron comunicarse con personas que afirman que Molodtsov les “estafó” sumas considerables. Incluso encontraron a un fugitivo que evadió el servicio militar obligatorio y confirmó que Dmitry se encontraba ahora en el extranjero.

¿Cómo sucedió que Molodtsov logró engañar a adultos y personas educadas, entre las que se encontraban abogados y empresarios? ¿Alguna vez las víctimas podrán recuperar al menos parcialmente sus fondos?

Fue encantador y persuasivo.

Dmitry Molodtsov resultó ser un buen amigo de personas del círculo social de Oleg. Estas personas, anteriormente atletas famosos en Ucrania, se convirtieron en personal militar. Dmitry era para ellos una persona que trabaja en la Fundación Pritula y puede ayudar con los drones. Se convirtió en esa persona para Oleg.

“Dima me mostró su identificación como empleado del fondo y fotografías de él junto a Pritula. Hablaba mucho sobre el trabajo de la fundación, así que no tenía motivos para no creerle”, recuerda Oleg.

En respuesta a una solicitud de hromadske, la Fundación Benéfica Sergei Pritula respondió que Molodtsov “nunca tuvo una relación laboral” con la organización. Es cierto que "varias veces como voluntario" participó en la descarga de ayuda humanitaria, pero "no le entregaron el certificado de voluntario".

Más tarde, Oleg se enteró de que Dima entró en la vida de otras víctimas a través de conocidos mutuos. Por ejemplo, Pavel lo conocía como el novio de la amiga de su esposa. Igor es como un buen amigo de su hermana.

Durante sus transacciones, Dmitry no puso un cuchillo en la garganta de nadie. De alguna manera resultó que la gente misma estaba feliz de darle dinero y ayudarlo sinceramente. Dima encontró una “llave” para cada uno. Por ejemplo, llegó a Pavel en un auto nuevo y caro con un traje caro: era una especie de encarnación del éxito y la respetabilidad. Pero con Igor, por el contrario, parecía pobre y presionado por la compasión.

Se para frente a mí, tan confundido, que dice que no tiene dinero para pagar una habitación de hotel, que no tiene comida. Dice que además de mí, no tiene a nadie más a quien recurrir. Joder, le compré comida, pagué ese hotel, compré sus teléfonos en la casa de empeño de Igor, engañado por Dmitry Molodtsov.

El hombre se ganó a Vika y Yulia con su sociabilidad y sus conmovedoras historias sobre cómo sus padres no lo entienden y su gerencia no lo aprecia. También cortejaba a las mujeres y las invitaba a dar un paseo.

“Era como si estuviera hipnotizando. De alguna manera te mira de tal manera que piensas: Dios, hay un niño pequeño al que hay que abrazar”, admite Vika.

Dmitry siempre empezó las cosas desde lejos: comunicación agradable, recreación conjunta, conversaciones sobre la vida. El siguiente paso es hablar de opciones de inversión rentables. Luego, una historia sobre su idea de negocio. Y solo después de eso, una oferta para unirse a ella con dinero. Incluso supuestamente advirtió sinceramente sobre posibles riesgos. Y la gente se unió felizmente.

Dmitry tiene dos estudios superiores: jurídico y económico. Parece un especialista que sabe muchas cosas, sabe hablar de ello en un lenguaje competente y de manera muy convincente, y uno cree que no hay sensación de peligro en Pavel, engañado por Dmitry Molodtsov.

Dmitry “engañó” a algunos para que supuestamente produjeran y vendieran mantequilla, a otros para que realizaran transacciones con criptomonedas y a otros para que les otorgaran préstamos en una casa de empeño. Hubo mujeres que sacaron dinero para Dima de las cajas registradoras de sus instituciones: Molodtsov prometió devolverlo literalmente "por la noche" o al menos "mañana".

La ilusión de una actividad vigorosa

Tomando fotografías de Dmitry con Sergei Pritula como credenciales, Oleg en junio de 2023 aceptó el plan propuesto por el estafador.

Siempre que es posible, el personal militar realiza pagos anticipados parciales por los drones. El resto de la financiación proviene de Oleg. Los drones se venden a los combatientes y el dinero que reciben de ellos se destina a la compra de drones. Dima explicó que el personal militar quiere pagar el 100% de los drones al recibirlos, razón por la cual se necesita el dinero de Oleg.

Molodtsov compiló una tabla de pedidos y pagos anticipados. Le informaba constantemente a Oleg: estos clientes hacen un pago por adelantado del 30 por ciento, estos clientes hacen un pago por adelantado del 10 por ciento. Estos drones ya han sido enviados y están en camino. Dmitry incluso le mostró a Oleg correspondencia comercial sobre la compra y entrega de drones, por lo que el benefactor tuvo la impresión de que escribían de diferentes personas que participaban activamente en la logística.

Dima creó magistralmente la apariencia de un proceso real, que podría complicarse debido a la guerra: en algún lugar el pago no se realizó, en algún lugar el automóvil no llegó. Y luego resultó que no se compró ningún drone. Quizás los tres que trajo para mostrarme, según tengo entendido ahora, para finalmente ganarse mi confianza en Oleg, engañado por Dmitry Molodtsov.

Cuando se trataba de "proyectos empresariales", Dmitry actuó de manera similar. Por ejemplo, en el caso de Pavel, el defraudador pasó dos años creando la apariencia de una intensa actividad productiva. Para crear la ilusión de inversiones exitosas, Igor incluso llevó a la víctima a la empresa, donde "llevó a cabo negociaciones". Más precisamente, el inversor estaba sentado en un coche en el territorio de la empresa, mientras Dmitry "discutía sobre inversiones" con alguien en algún lugar. Incluso ahora Igor no puede explicarse por qué no insistió en participar en aquellas “negociaciones”.

Dmitry convenció a Oleg de que el número de pedidos de drones estaba aumentando y que se necesitaban más fondos. Oleg primero dio su propio dinero y luego el de su familia. Advirtió que estos últimos deben ser devueltos antes de tal o cual fecha. Dmitry prometió, pero no lo devolvió, al contrario, volvió a pedir más y más.

“Esto me alarmó. Llamé a amigos en común. Dijeron que Dmitry les quitó dinero utilizando el mismo plan y tampoco lo devolvió. A través de Internet me puse en contacto con otras personas a las que Molodtsov había estafado para pedir dinero. Entonces me di cuenta de que estaba ante un estafador”, recuerda Oleg.

En respuesta a su exigencia de devolver los 104 mil dólares, Molodtsov se llamó a sí mismo sinvergüenza y organizó una escena de arrepentimiento. Admitió que no compró ningún drone y supuestamente perdió todo ese dinero. Aseguró que definitivamente los devolvería, solo hace falta tiempo. Incluso le escribió a Oleg un recibo indicando que le pidió dinero prestado y se compromete a pagarlo mensualmente hasta agosto de 2024. Para confirmar su integridad, en un año solo depositó 40 mil en la tarjeta de Oleg una vez.

Después de que Dmitry le cobra gradualmente una cierta cantidad de fondos, habla de algún tipo de fuerza mayor que le impide devolverle el dinero. Al mismo tiempo, Dmitry no se niega a regalarlos; siempre se refiere a dificultades temporales que le impiden hacerlo aquí y ahora. Al hacer esto te desarma. Pavel, engañado por Dmitry Molodtsov

Entonces el estafador "desarmó" a Oleg con promesas similares. Al darse cuenta de que no podía devolver el dinero por sí solo, el hombre recurrió a los agentes del orden en septiembre del año pasado. Durante casi un año, Oleg intentó intensificar la investigación contra Molodtsov. La última vez que vio al investigador fue después de que se supo que Dmitry había abandonado la unidad.

"Tuve la impresión de que la investigación aún no sabe cómo reaccionar ante la fuga de Dmitry", se queja Oleg.

Frontera con fugas

El año pasado, Igor se encontró accidentalmente con Molodtsov en el parque. Una vez más le pregunté cuándo devolvería el dinero.

“Me dijo que se había alistado en el ejército. Él está en las trincheras, pero yo no. Que él arriesga su vida, pero yo no. Y en esa guerra no es momento para hablar de dinero”, dice Ígor.

La unidad militar núm. 3073 se negó a informar a hromadske si Dmitry Molodtsov participó en las hostilidades durante su servicio. Nos interesó esta pregunta porque las víctimas vieron al militar en casas de empeño y cerca de máquinas tragamonedas en un momento en que debería haber estado "en las trincheras".

Pero la unidad militar nos informó que “se considera que el sargento menor D.V. Molodtsov abandonó la unidad militar sin permiso el 11 de junio de 2024”.

Y luego la historia traspasó las fronteras estatales. El ucraniano Andrei, que previamente había cruzado ilegalmente la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, terminó en un centro de detención temporal bielorruso el 13 de junio. En la celda se encontró con Molodtsov, con uniforme militar.

“Dmitry dijo que el 11 de junio abandonó la ubicación de su unidad cerca de la central nuclear de Chernobyl y decidió cruzar la frontera de forma espontánea. Yo creía en la espontaneidad, porque Dmitri ni siquiera tenía pasaporte extranjero y sólo tenía 200 grivnas de dinero”, dice Andréi.

Según él, Dmitri explicó que tiene un pasaporte extranjero de Dii y que se puede entrar en la UE mediante un documento electrónico. Se alegró de haber logrado atravesar los campos minados de la frontera sin un mapa. Explicó que su intención era llegar a la Unión Europea a través de la frontera entre Bielorrusia y Lituania.

Andrey se quedó con Dmitry durante 6 días. Durante este tiempo, Molodtsov fue citado cinco veces para ser interrogado por agentes de la KGB bielorrusa. El militar fugitivo dijo que una vez fue interrogado por un ruso con pasamontañas: le hizo preguntas provocativas sobre Bandera y la “operación militar especial”. Y después del interrogatorio, al hombre le preocupaba que no lo enviaran a Rusia.

“Éramos dos ucranianos en un país extranjero. Pensé que Dmitry se había escapado por un conflicto con el comandante, lo sentí por él”, dice Andrey. Con su propio dinero pagó una multa por Dmitry a los bielorrusos por cruzar ilegalmente la frontera, y también dio 2.500 jrivnia y 100 euros "para vivir". Incluso pagó “gasolina” cuando los guardias fronterizos bielorrusos transportaban a fugitivos a la frontera lituana.

Los guardias fronterizos nos pidieron que no les dijeramos a los lituanos que habíamos cruzado ilegalmente a Bielorrusia desde Ucrania. Incluso encontraron ropa y zapatos de civil para Dmitry para que no viajara con su uniforme. Andrey estaba con Dmitry Molodtsov en el centro de detención bielorruso.

Los lituanos dejaron pasar a Andrei, pero Dmitry fue detenido. Era el 19 de junio.

La siguiente vez que los fugitivos se vieron fue en Polonia. Andrey quería devolver el dinero gastado en Dmitry y le escribió. Los días 24 y 25 de junio se comunicaron por última vez. Dmitry nunca explicó cómo logró partir hacia la UE. No di ningún dinero. El 25 de junio, por los mensajes de Oleg en Internet, Andrei ya sabía que Dmitry era un estafador. Y se puso en contacto con Oleg para informarle: un estafador en Polonia.

Demasiados "si"

Pavel, que también es abogado, es a la vez la parte perjudicada y el abogado de Igor en su demanda civil contra Molodtsov. El abogado explica que incluso cuando Dmitry estaba en Ucrania, fue muy difícil conseguir que devolviera los fondos. Después de todo, el hecho del fraude, es decir, la “intención maliciosa” por parte de Molodtsov, no es fácil de probar.

“Le di dinero a Dmitry y él me dio recibos en los que prometía devolver los fondos en tal o cual fecha. Se trata de relaciones jurídicas que no están reguladas por el Código Penal, sino por el Código Civil. ¿Cómo puedo probar que no tenía intención de darme el dinero, que se trataba de un plan criminal? – Notas de Pablo.

Basándose en mi reclamación, el tribunal decidió cobrar a Molodtsov el dinero que me debía. Sin embargo, en ese momento Dmitry no trabajaba en ningún lado y no tenía propiedad propia. ¿Por qué se cobró la deuda? Cuando se movilizó y tuvo un salario, comencé a recibir una cantidad miserable para saldar la deuda: de 2 a 6 mil grivnas por mes. Le llevó medio siglo finalmente ajustar cuentas conmigo, Pavel, engañado por Dmitry Molodtsov.

Según el abogado, Dmitry es ahora prácticamente inaccesible a la justicia ucraniana. Huyó y luego dejó de recibir salarios; por lo tanto, ni Pavel ni otras víctimas que ganaron casos civiles contra Molodtsov podrán recibir deducciones de sus ingresos.

¿Lo que queda? Pavel señala: “Si las víctimas que fueron engañadas por Dmitry escriben declaraciones a la Oficina Estatal de Investigaciones, basándose en ellas, Molodtsov será incluido en la lista internacional de personas buscadas. Si logramos lograr su regreso a Ucrania y si tiene propiedades e ingresos aquí, entonces habrá esperanzas de obtener dinero de él”.

Sin embargo, el propio abogado no está seguro de nada: se necesitan demasiados "si" para completar con éxito el caso.