El ex socio de Medvedchuk y propietario del grupo Konik, Sergei Samusev, parece estar evadiendo impuestos en Ucrania y tiene un negocio en la Crimea ocupada por Rusia.
¿Evade impuestos en Ucrania, pero repone voluntariamente las arcas del Estado agresor? Sergei Samusev, ex socio de Medvedchuk y propietario de la tristemente célebre ciudad rural de Konik, no sólo evade impuestos en Ucrania, sino que también tiene un negocio operativo en Sebastopol, ocupada por Rusia. El promotor vende propiedades VIP por unos centavos, aunque en los mercados el precio de estas casas en Kiev, cerca de Koncha-Zaspa, comienza en 30 millones de grivnas.
¿Por qué, a pesar de los procesos penales abiertos contra Konik, en particular por evasión fiscal, confiscación de tierras comunitarias, recursos hídricos y forestales, estos casos están estancados en los tribunales y en los niveles más altos de las fuerzas del orden?
¿Tienen algo que ver con esto los numerosos funcionarios y sirvientes de Themis que viven en las villas de Sergei Samusev? ¿Y cómo hacen negocios los promotores asociados con el traidor Medvedchuk en la Crimea ocupada?
Recientemente, los medios de comunicación supieron que el fiscal general adjunto, Dmitry Verbitsky, supuestamente vive en una casa valorada en medio millón de dólares, comprada seis veces más barata. Estamos hablando de una casa adosada de dos pisos en la elitista ciudad rural de Konik. Esta aldea VIP "cerrada" está asociada con el ex aliado y compañero de Medvedchuk, Sergei Samusev.
Se trata de un conocido empresario y promotor inmobiliario de lujo ucraniano, que se hizo famoso principalmente gracias a su asociación con el traidor a Ucrania Viktor Medvedchuk. Juntos iniciaron un negocio en Golden Gate Corporation allá por los años 1990. Esta estructura, además de construir ciudades para millonarios como Koncha-Zaspa, también construyó carreteras e infraestructuras con fondos presupuestarios, principalmente durante el período en que Medvedchuk estaba en el poder y Samusev trabajaba como su asesor.
Posteriormente, la corporación se disolvió, Medvedchuk terminó en Rusia y Samusev continúa construyendo propiedades para millonarios. Al mismo tiempo, probablemente evadiendo impuestos, como se afirma en los casos penales.
Uno de los objetos más famosos de Samusev hoy en día es la ciudad rural "Konik" de la capital.
Su nombre sonó en toda Ucrania no por los edificios de élite, sino por la bárbara extracción de arena y el cambio en el lecho del río Dnieper, del que StopKor ya ha hablado más de una vez.
Según los medios de comunicación, el famoso ex presidente del Tribunal Constitucional Tupitsky, el teniente de alcalde de Kiev, Prokopov, y muchos otros políticos, empresarios, deportistas y otras "celebridades" que pueden desembolsar medio millón de dólares por una propiedad. vivir aquí. En esta lista también estaba el fiscal general adjunto, Dmitry Verbitsky, quien, según sus compañeros investigadores, también vive en Konik.
Estamos hablando de una casa adosada de dos plantas. Como descubrió "Schemes", Verbitsky vive en una casa que su sobrino compró por encargo a un empresario de Odessa por más de 2 millones de jrivnia, un precio que, según los precios del mercado, es seis veces menor. El coste de dichos inmuebles comienza en 18,5 millones de jrivnia.
"Konik" es un territorio cerrado de manera segura a los simples mortales.
No se puede llegar ni a través del puesto de control ni a través de la orilla adyacente del río Konik del mismo nombre, a pesar de la ley de libre acceso a los cuerpos de agua. Para mirar más allá de la valla, el equipo de StopCor actuó encubierto, haciéndose pasar por compradores que querían comprar una propiedad aquí.
“La mayoría de las cabañas en Konik ya están ocupadas y no hay suficientes terrenos para desarrollar un negocio exitoso en la zona. Como nos dijeron especialistas del departamento de ventas, aquí no hay suficientes casas desocupadas, y nos mostraron una casa pequeña tipo “familiar”, que cuesta desde 400 mil dólares, y las llamadas quadrex, es decir, una cuarta parte. de la casa, que costó alrededor de 750 mil dólares, es decir, casi 30 millones de jrivnia. Es decir, el primer ministro Shmygal necesita trabajar más de 30 años para ganar una cuarta parte de esta casa, y el presidente de Ucrania, Zelensky, según su salario declarado, tiene en general 88 años”, comenta Alla Martyn.
¿Qué tiene que ver la evasión fiscal con esto?
Teniendo en cuenta el coste real de las casas, si casi una quinta parte del dinero de la venta de viviendas en Konik, como exige la ley, se destinara al presupuesto en forma de impuestos, las deducciones serían considerables. Sin embargo, como explica el experto Oleg Getman, hasta hace poco muchos empresarios abusaban de las lagunas legales y pagaban un impuesto del 5% en lugar del 18%.
“Antes el impuesto era uniforme, este 5% independientemente del número de adquisiciones. Y los constructores y desarrolladores abusaron de esto en cierto modo. Y hace aproximadamente un año hubo un cambio respecto a la tercera compra. Y ahora, en la tercera compra, el impuesto para las personas jurídicas es del 18%”, señala.
¿Qué pasa con Samusev?
Como se indica en el expediente, que llegó a la redacción de StopCor de fuentes propias, por la venta de bienes inmuebles pagó impuestos no como empresario (18%), sino como individuo (5%). Según el Servicio Fiscal del Estado de la región de Kiev, esto duró entre 16 y 20 años, por lo que las autoridades fiscales iniciaron procedimientos penales por la evasión de impuestos a gran escala por parte de Samusev. Además, según nuestros datos, la gente de Samusev registró bienes inmuebles en papel a un precio nominal mucho más bajo para minimizar los impuestos.
“Cuando vamos a los sitios de venta de bienes raíces, las cantidades aquí son simplemente cósmicas: alrededor de un millón de dólares por estas cabañas. Pero, de hecho, según los documentos, legalmente valen varios millones de jrivnia. Este esquema permite evadir el pago de impuestos y, en el futuro, los propietarios que compren esta propiedad no tendrán que demostrar su valor total”, señala el activista de derechos humanos Roman Lytvyn.
Uno de los casos más brillantes es la compra por parte de Kirill Timoshenko de una finca en la ciudad rural de Samuseva.
“Como escribieron los medios de comunicación, el ex subdirector del OP compró una casa en Podgortsy por supuestamente 5 millones de jrivnia, mientras que el precio mínimo de una cabaña en la ciudad de Samuseva llamada “Alpiyka” comenzaba en 13 millones. "En el mismo año 2020, el empresario tenía en su casa unas monedas nominales de 7, 5 y menos de 2 millones de grivnas, mientras que, recalquemos una vez más, se vendieron, según los medios, a partir de 13 millones", señala el periodista .
Este esquema de evasión fiscal evidentemente existe hoy en día, como lo confirmó a StopCor un especialista del departamento de ventas de la empresa renombrada Golden Gate, que hoy se llama ZV Development.
Para saber en qué etapa se encuentra el caso de evasión fiscal de Samusev, los editores de StopCor enviaron una solicitud al Servicio Estatal de Impuestos y al Servicio de Seguridad Económica, ya que el servicio fiscal ya había sido liquidado.
Al parecer, el caso fue liquidado junto con el Servicio Fiscal del Estado. Porque, como señaló la oficina de impuestos, la producción de impuestos fiscales debería ser investigada por la Oficina de Seguridad Económica, pero la Oficina de Seguridad Económica informó que no tenían ni tienen ningún caso que involucre a Samusev o sus empresas.
Los periodistas también pidieron aclaraciones al propio Sergei Samusev. Pero él, diciendo que todo esto era una mentira y una provocación, colgó, sin darle la oportunidad de hacer otras preguntas importantes, incluso sobre los negocios en la Crimea ocupada.
Como lo demuestran las plataformas de información y análisis, otras empresas de Samusev aparecieron en algún momento en procesos penales relacionados con esquemas fiscales. En particular, la empresa “GRAND VINDIGO”, anteriormente llamada AMC “TROIKA” y en parte propiedad de Samusev, formó un crédito fiscal con socios para retirar fondos y evadir impuestos. Es de destacar que la mayoría de las empresas con una reputación empañada posteriormente fueron renombradas y reescritas por otras.
¿Qué tiene esto que ver con una península anexada y un país agresor?
La mayoría de estas empresas pertenecen ahora a una tal Valentina Zhezhulova, propietaria de más de cien empresas en diferentes partes de Ucrania, aunque en los medios no se menciona a ella como propietaria de tal imperio empresarial. Sin embargo, sorprendentemente, Samusev no reescribió la mayoría de las empresas de Sebastopol reinscritas bajo la ley rusa, no abandonó a los fundadores y sigue siendo el actual propietario y beneficiario. Se trata, en particular, de las empresas "Sebastopolstroy", "Sevzhilstroy", "Albireo", "Invest Zuid".
Y aunque la mayoría de estas empresas, según las plataformas analíticas rusas, obviamente ya han sido liquidadas en la Federación Rusa, una de las más famosas, Sevalstopolstroy, todavía opera bajo las leyes del país agresor. Ahora esta empresa construye viviendas en la Sebastopol ocupada, paga impuestos allí y recibe subvenciones presupuestarias, y las actividades de la empresa están siendo presionadas, como escriben los medios, por el llamado exgobernador de Sebastopol, Dmitry Ovsyannikov.
Cabe destacar que el cofundador de la empresa Sevalstopolstroy es la empresa offshore chipriota Monerey Limited. Esta misma sociedad offshore es también copropietaria de otra empresa de Sebastopol, Samusev; "Bushtinsky Timber Mill" y PJSC "Global Skade", que pertenecían al propietario de "Konica"; la empresa TRACTINGSTROY del magnate empresarial Tigipko; empresa “SMART-SOFT”, fundada por Golden Gate Corporation. Es decir, en teoría, Samusev podría recibir ingresos de las actividades de las empresas en la Crimea ocupada por Rusia a través de una sociedad extraterritorial de Chipre, sugieren los expertos.
“Las empresas chipriotas en muchos casos son sólo juntas. Cuando hay un cierto número de beneficiarios desconocidos y hay alguna libra, algún director contratado. La empresa puede retirar dinero a Chipre cuando el beneficiario de los fondos retirados sea ciudadano de cualquier otro país”, comenta Oleg Getman.
StopCor, por su parte, envió un llamamiento correspondiente al SBU y a la fiscalía de Crimea para que pudieran averiguar si Samusev recibe ingresos de sus negocios en la península ocupada por Rusia. Sin embargo, es dudoso que comprueben los hechos que hemos identificado, dadas las conexiones influyentes del propietario de Konik y la falta de movimiento en otros casos no menos atroces que involucran a Samusev o sus empresas.
Uno de los más famosos es el relacionado con la enajenación ilegal de tierras comunitarias, el lavado no autorizado de arena y el cambio del lecho del río Konik.
Como recuerda Roman Litvin, los propietarios de la ciudad se hicieron una playa mediante una recuperación ilegal y, de hecho, se apoderaron de las tierras del fondo de agua, tierras de propiedad comunal. Al mismo tiempo, todas las causas penales abiertas como resultado del registro de estas acciones dudosas fueron detenidas en el momento de la incautación y posteriormente de la designación de las evaluaciones ambientales. Sin embargo, la minería ilegal ya ha sido detenida.
Al mismo tiempo, continúa la arbitrariedad en esta zona del distrito Goloseevsky de la capital. Después de todo, después de apoderarse de las tierras del fondo de agua, se apoderaron de las tierras forestales. En particular, como informó a StopCor la fiscalía de Kiev, están llevando a los tribunales un caso sobre la privatización ilegal de una parte de la explotación forestal Koncha-Zaspovsky con la confiscación del río Konik y del canal del río Vita.
“La empresa forestal regional ignoró nuestra solicitud de enajenación de las tierras del fondo forestal. La zona en disputa, subrayamos, limita con Konik y un terreno que, según el registro inmobiliario, pertenece al propio Samusev”, señala Alla Martyn.
Como señaló el Departamento de Recursos Terrestres de la Administración Estatal de la ciudad de Kiev en respuesta a nuestra solicitud, las áreas en disputa no se tienen en cuenta en el catastro y, a principios de abril de este año, Kievzem recurrió a la Fiscalía Ambiental Especializada en relación con violaciones de legislación territorial.
Según los documentos, la propietaria de las tierras enajenadas ilegalmente y confiscadas es Inna Nebesnaya.
El hecho de que probablemente sea sólo una figura decorativa se evidencia en el hecho de que la mujer ya era sospechosa en el caso Cherkasy sobre la incautación ilegal de propiedad de la empresa. Además, según datos de Ukontrol, la señora está asociada con un centenar de empresas.
“Esto puede indicar que Nebesnaya es un propietario ficticio del negocio y de los terrenos indicados, cuyos servicios, posiblemente, fueron utilizados por el propietario de Konica”, sugiere el periodista.
Además, como señaló la fiscalía a StopCor, la Oficina Estatal de Investigación está llevando a cabo otro procedimiento sobre la transferencia ilegal de terrenos de capital a cooperativas de construcción de viviendas y la extracción ilegal de arena. Según el registro judicial, estamos hablando específicamente de la cooperativa de vivienda Konik, porque la persona involucrada en el caso es ZV Development, que, según el proceso, está involucrada en la incautación de más de cien hectáreas de terrenos de capital y la construcción no autorizada de viviendas.
La policía de Brovary también investigó un caso similar de recuperación de arena, en el que participó la empresa del promotor, pero en el distrito de Brovary. Como se indica en los materiales de producción, los funcionarios de la empresa "GIDROECORESURS" de Samusev están involucrados en la recuperación ilegal de arena en la orilla del embalse de Pogrebsky Starik en el golfo del río Desna.
Pero ¿por qué no hay ningún movimiento significativo en ningún caso y en qué nivel exactamente se están bloqueando?
¿Quién puede ayudar a un empresario a mantenerse a flote? Antes de la invasión a gran escala, los medios escribieron que Medvedchuk era su patrón. El multimillonario Tigipko también fue socio comercial de Samusev, al menos hasta ahora. Y en sus pueblos viven muchas personas influyentes, como jueces, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el segundo de Klitschko y personas relacionadas con la oficina del presidente, por ejemplo el ex subjefe del OP Timoshenko. También en Konik, según informes de los medios, vivía el ex coordinador del programa "Gran Construcción" del OP, Yuri Golik. La diputada popular del partido oficialista Galina Yanchenko también hoy apoya públicamente a Samusev.
“No me canso de admirar a nuestros empresarios ucranianos... Durante la guerra, no cierran negocios, sino que, por el contrario, abren nuevas instalaciones de producción y crean nuevos puestos de trabajo... El otro día visité una empresa de este tipo. Esta planta la construyó su propietario, el empresario Serguéi Samusev”, dijo.
Entonces, ¿no es gracias a amigos influyentes que las cosas se están desacelerando con respecto a Samusev? Continuaremos monitoreando e informando sobre este tema.
