El empresario prorruso Firtash y el agrario Vasily Astion pueden estar detrás del “plan” de vender el centro comercial Respublika a un precio tres veces menor
Bosque propio, cine, parque de atracciones y miles de tiendas operadas. Y también estafas, escándalos, conspiraciones y probables delitos. Y todo esto se trata del centro comercial Respublika de la capital, cuya construcción tardó casi 10 años y se vendió al menos tres veces más barato que su coste real. ¿Quién puede respaldar un “plan” a gran escala valorado en miles de millones de grivnas?
¿Y qué papel desempeñaron en la historia de “República” el oligarca prorruso Firtash, el ex activista regional Jomutynnik y su socio comercial Astion?
¿Qué hitos marcó la construcción del centro comercial Respublika en Kyiv?
La construcción de este gigantesco centro comercial y de entretenimiento comenzó en 2012. La construcción de la República se financió principalmente mediante préstamos del Nadra Bank. El inversor fue la empresa Megapoliszhilstroy. También está vinculada al oligarca prorruso Dmitry Firtash.
Según el recurso Youcontrol, su beneficiario es la sociedad offshore chipriota Berlinotto Limited. Y su secretario y director, como escribió en 2016 el diputado popular Serguéi Leshchenko, junto con varios otros chipriotas figuran en decenas de empresas de Firtash y el exjefe de la administración presidencial durante la era Yanukóvich, Serguéi Levochkin.
De hecho, todas las obras se detuvieron en 2015, cuando el Nadra Bank quebró y Megapoliszhilstroy dejó de cumplir con sus obligaciones de construcción. Al final, el banco transfirió todos sus derechos sobre la República al BNU, que se convirtió en el acreedor hipotecario final del centro comercial.
Intentaron vender el famoso centro comercial hasta 15 veces. Al mismo tiempo, el costo disminuyó constantemente: como resultado, en lugar de dos mil quinientos millones de jrivnia, sólo se pagaron 777 millones de jrivnia por la gigantesca estructura. Eso es tres veces menos. Y este acuerdo suscitó muchas preguntas, en particular por parte del Comité Antimonopolio, que llegó a la conclusión: el comportamiento de los tres postores - las empresas Soltex Capital, Fingrup Factor y Tolkfin - es el resultado de una conspiración.
La AMCU recopiló las siguientes pruebas:
- las empresas tenían otros empleados comunes;
- los postores se prestaron asistencia financiera entre sí;
- estrecha comunicación entre los participantes de la subasta durante su preparación, en particular correspondencia electrónica entre Fingroup Factor y Tolkfin;
- empresas que utilizan el mismo medio de comunicación; Comportamiento coordinado de las empresas durante la propia negociación.
Según la AMCU, estos hechos indican incondicionalmente la existencia de acuerdos preliminares entre estas empresas para realizar una subasta para la venta del crédito, cuya garantía es el centro comercial Respublika. De hecho, estamos hablando de colusión.
Además, en 2020 se supo que la Policía Nacional estaba investigando una posible conspiración entre funcionarios del Banco Nacional, PJSC CB Nadra, JSB Clearing House, DV Invest Real Estate LLC, Megapoliszhilstroy LLC y Soltex Capital LLC "en una subasta.
Así, resulta que gracias a este “equipamiento” para la venta del centro comercial, el Estado perdió más de mil millones de jrivnia. Al mismo tiempo, el objeto en sí quedó en manos de sus antiguos propietarios, señala el periodista.
¿Cómo funcionó este “esquema” y qué tiene que ver Soltex Capital con él?
Según Youcontrol, la empresa inició operaciones en septiembre de 2018. Dedicada a la prestación de servicios financieros. Capital autorizado: 3,1 millones de jrivnia. El signatario autorizado de Soltex Capital es Vasily Astion. Por cierto, también es el beneficiario final de Fingroup Factor y Tolkfin, es decir, las otras dos empresas que supuestamente compitieron en la subasta por la Respublika.
Curiosamente, como se señaló en línea, Astion se convirtió en signatario de Soltex Capital el 5 de febrero, el día de la subasta de la República.
La sociedad gestora de este centro comercial es JSC Diligence, donde el beneficiario final, a través de la sociedad offshore Dresdenco Ltd, es Dmitry Firtash, así como un grupo de empresas de la ex regional y socio comercial de larga data de Astion, Vitaly Khomutynnik.
“Después de leer todos los artículos sobre el tema de la reventa del centro comercial Respublika, puedo señalar un hecho: casi todos los medios de comunicación creen que el cliente del caso del centro comercial Respublika podría haber sido el oligarca y ex propietario de Nadra. Banco Dmitry Firtash. Él inició la construcción y la financió”, comenta Olga Levitskaya.
¿Por qué son conocidos los empresarios Firtash, Fuchs, Khomutynnik y Astion y qué los une a todos?
Pavel Fuks: puesto 67 en la lista de los cien ucranianos más ricos en 2021
El empresario Fuchs, nacido en Jarkov, abandonó Ucrania tras el inicio de la guerra. "Tenía que garantizar la seguridad de tres niños", dijo Fuchs en un comentario a la UP. El proyecto Schemes, citando a Al Jazeera, afirma que Fuchs tiene intereses comerciales comunes con la familia de Andrei Portnov en Moscú. Supuestamente posee parte de 2000 m2. m del centro de negocios Mosfilmovsky. Fuchs tiene desde hace muchos años una empresa en Rusia, pero es un empresario ucraniano, según explicó en su servicio de prensa. Fuchs no es propietario de la mayoría de las empresas en Rusia desde 2015. Hasta 2022 poseía una participación del 99,6% en CJSC Capital-Stroy, según datos del sistema analítico ruso SPARK-Interfax.
Vitaliy Khomutynnik: puesto 15 entre los veinte ucranianos más ricos en 2022.
Debido a la invasión rusa de Ucrania, Khomutynnik y su esposa, según la UP, abandonaron el país. En otoño, los periodistas lo filmaron conduciendo un Bentley Continental en Cap Ferrat, Francia. Más tarde, el yate Apostrophe, propiedad de Jomutinnik, valorado en 20 millones de dólares, se dirigió a las islas griegas. El principal activo de Jomutynnik es el 47% de la empresa productora de gas Ukrneftebureniya, de la que es propietario junto con Igor Kolomoisky y Pavel Fuks. En Ucrania, Jomutynnik aún conserva la Federación de Golf, que dirige desde 2019, la empresa Cascade-Agro valorada en 45 millones de dólares, acciones en al menos dos centros comerciales “Respublika” y “Vyrlitsa” (en construcción) y el 7% de las acciones. de Kernel.
Dmitry Firtash: puesto 25 en la lista de los cien ucranianos más ricos en 2021.
En marzo, perdió otro juicio de extradición a Estados Unidos, donde Firtash enfrenta un proceso penal por sospecha de corrupción. Firtash todavía permanece en Viena bajo promesa de no irse y con una fianza de 125 millones de euros. En primavera, 20 compañías regionales de gas de RGK fueron transferidas a la dirección de Naftogaz de Ucrania. El motivo de la enajenación es de casi 1,5 mil millones de grivnas. Impago por el uso de las redes estatales de gas. Sin embargo, Neftegaz todavía no ha podido cambiar la dirección de estas empresas. Probablemente, a partir del próximo año, las compañías regionales de gas de Firtash serán administradas por el operador estatal de la red de distribución de gas de Ucrania, dice el ex director de Naftogaz, Yuriy Vitrenko.
Pero nuestro cuarto personaje, Vasily Astion, no aparece en las páginas de Forbes, a diferencia de sus amigos.
Y, en general, hay poca información abierta sobre él en Internet. La única noticia reciente es un artículo de 2022 sobre cómo el empresario acusado de Dnepr Astion no puede pagar sus deudas multimillonarias: el Yuzhny Bank ya lo ha demandado y otros bancos acreedores están en camino.
Las relaciones entre el grupo de empresas Dnipro Agro Group y los bancos acreedores que se encontraban en la etapa de negociaciones pasaron a la etapa de litigio. Según RBC-Ucrania, en enero quebró uno de los bancos más grandes, al que Dnipro Agro Group debía alrededor de 150 millones de grivnas: Odessa AB Yuzhny. De él, el grupo de empresas Astion y su suegro Mikhail Koshlyak, como deudores y garantes, recibieron una demanda ante el Tribunal Económico de la región de Dnepropetrovsk.
En línea, al suegro de Astion, Mikhail Koshlyak, se le llama el “maestro de la sombra” de la región de Dnepropetrovsk.
Casi todo el mundo ha oído hablar de su imperio empresarial y de sus ataques agrícolas, y durante el “dominio” de Koshlyak en la región de Dnepropetrovsk durante bastante tiempo han aparecido muchas conexiones.
Según la plataforma de información y análisis YouControl, Vasily Astion, su hermano Evgeny Astion, su padre Nikolai Astion y el suegro de Vasily, Mikhail Koshlyak, son las personas clave del llamado grupo empresarial Koshlyakov-Astion, cuyos intereses se concentran en el campo de la agricultura y el sector inmobiliario. En particular, el núcleo del grupo es Dnipro Agro Group, cuya actividad principal es la producción, almacenamiento y venta de cereales y oleaginosas. El parque de tierras del grupo Dnipro Agro se estima en unas 50 mil hectáreas.
Lo que es digno de mención es que los Koshlyakov-Astions tienen “su gente” entre sus colaboradores abiertos.
Así, Sergei Rybachok, cofundador y director de Amalteya LLC, parte del grupo Dnipro Agro, ocupa actualmente el cargo de primer Gauleiter adjunto de la parte ocupada de la región de Kherson bajo el seudónimo de Semyon Anatolyevich Ushinsky. Probablemente, Rybachok entró en cooperación voluntaria con la administración prorrusa de la región para evitar un proceso penal después de la liberación de Kherson de los ocupantes.
Astion y su suegro Mikhail Koshlyak también enfrentaron cargos penales por extorsión y amenazas de muerte contra otros empresarios, pero fueron absueltos por el tribunal. Como Litsa escribió anteriormente, Vasily Astion fue acusado de extorsión y apropiación ilegal de propiedad de la empresa, pero el 28 de septiembre, el Tribunal de Distrito de Zhovtnevy de Dnepropetrovsk declaró a Astion inocente y lo absolvió.
¿Cómo se sale con la suya el señor Astion? La pregunta sigue abierta.
Según información que llegó a conocimiento de StopCor a través de sus propias fuentes internas, la actitud suave de la justicia hacia el acusado puede deberse a cierta influencia por parte del jefe adjunto de la oficina del presidente Andrei Smirnov, un viejo amigo y exportador. de Vasili Astión.
En la declaración de 2020, Smirnov indicó un préstamo recibido en 2019 por un importe total de 9,8 millones de grivnas. Olga Astion es la madre de Vasily Astion.
Recordemos que el 12 de enero el Tribunal de Distrito de Shevchenkovsky fijó una fianza de "un centavo" para el empresario agrícola del Dniéper, Astion, acusado de evasión fiscal y numerosas adquisiciones por parte de asaltantes. Los periodistas sugirieron que la decisión de Themis podría haber sido ayudada por los patrocinadores "autorizados" del empresario. Después de todo, los hilos de los probables planes de Astion se extienden hasta varios políticos anteriores y actuales, y algunos de los rastros conducen al país agresor.
