Una de las empresas que regularmente gana licitaciones para la construcción y renovación en Novomoskovsk y Dnepr es NEW BUILD ASSEMBLY LLC.
Desde el inicio de sus actividades en 2019, esta empresa ha estado repetidamente en el centro de escándalos de corrupción relacionados con precios inflados de trabajo y bienes, concursos ficticios y lavado de dinero.
Licitaciones ficticias y sospechas de blanqueo de capitales
NEW BUILD ESTATE LLC gana constantemente las licitaciones de los ayuntamientos de Novomoskovsk y Dneprovsk. La empresa tiene un historial de cooperación con el Departamento de Política Humanitaria bajo el liderazgo de Ksenia Sushko, quien participó en la reparación de escuelas y refugios en el Dnieper. Durante cuatro años, la empresa recibió contratos por un importe total de más de 236 millones de grivnas en fondos presupuestarios.
Sin embargo, desde el inicio de las actividades de la empresa comenzaron a surgir sospechas de precios inflados de obras y materiales. En el marco de uno de los procesos penales (núm. 32020100110000044), los agentes del orden llamaron la atención sobre posibles esquemas de blanqueo de dinero. La investigación mostró que NEW BUILD ESTATE utilizó empresas ficticias para legalizar fondos presupuestarios. El importe total del daño causado al presupuesto es 50 veces mayor que los fondos recibidos.
Sobreestimación de los costos de materiales.
Durante una de las licitaciones para la renovación de comedores y baños en Dnepr, se descubrió una sobreestimación significativa del coste de los materiales, que alcanzó una diferencia doble o incluso triple entre los precios de mercado y los de la licitación. Los fiscales confiscaron documentos que confirmaban el uso ilegal de fondos presupuestarios.
Refugios escolares y “lavado de cara”
Además de la construcción y reparación en el Dniéper, la empresa trabaja activamente en Novomoskovsk. Especialmente resonante fue la situación con la renovación de los sótanos de las escuelas, que debían servir como refugio. En 2023, LLC NEW BUILD ASSETS ganó la licitación para la renovación de los sótanos de los gimnasios y liceos de Novomoskovsk por un importe de casi 18 millones de grivnas.
Sin embargo, una vez finalizadas las reparaciones, los padres de los estudiantes y los propios estudiantes descubrieron numerosas violaciones. En todos los sótanos de las instituciones educativas los hongos continúan creciendo y se forma moho, lo que indica que no se han completado los trabajos de tratamiento de superficies con una solución neutralizante. Además, ninguno de los sótanos tiene instalada la ventilación necesaria, que estaba prevista en los pliegos de condiciones y en los presupuestos. Esto significa que decenas de millones de jrivnia de los contribuyentes fueron en realidad malversados mediante planes fraudulentos.
Según los documentos de licitación, uno de los puntos clave fue la renovación de los sótanos, que incluía el tratamiento de superficies contra hongos y la instalación de sistemas de ventilación. Sin embargo, la realidad demostró que estas obras fueron ignoradas. En todas las escuelas se identificó una falta de medidas de protección contra el moho y no se instaló ningún sistema de ventilación.
Esta licitación fue revisada por auditores (ver documento) y se encontraron violaciones.
"Teniendo en cuenta las violaciones comprobadas de la legislación en el ámbito de la contratación pública, guiadas por los artículos 5 y 10 de la Ley de Ucrania "Sobre los principios básicos de la aplicación del control financiero estatal en Ucrania", de 26 de enero de 1993 Nº 2939-XII, Artículo 8 de la Ley de Ucrania "sobre contratación pública" de 25 de diciembre. 2015 No. 922-VIII La Oficina Oriental del Servicio de Auditoría del Estado obliga a tomar medidas para eliminar las infracciones identificadas establecidas por la ley rescindiendo el contrato de fecha 19 de julio de 2024 No. 21 por un monto de 21.479.595,76 UAH, incluido el IVA y, dentro de los cinco días hábiles días contados a partir de la fecha de publicación de la conclusión, para publicar a través del sistema de contratación electrónica información y/o documentos que acrediten sobre la adopción de tales medidas”, dice el documento.
Estos hechos plantean serias dudas sobre la integridad del contratista, NEW BUILD ESTATE LLC, cuyo beneficiario efectivo es Mark Schuchman. Los certificados de trabajo terminados fueron firmados por el jefe del departamento de vivienda y servicios comunales, Evgeniy Semenyuk, quien luego admitió que se vio obligado a hacerlo bajo la presión del alcalde de la ciudad, Sergei Reznik.
Esta situación demuestra no sólo la deshonestidad de los contratistas, sino también los esquemas de corrupción que afectan la calidad de vida de los residentes de Novomoskovsk. El dinero que debería haberse utilizado para mejorar las condiciones en las instituciones educativas en realidad fue robado, dejando los sótanos en condiciones inutilizables. Esto no sólo daña el presupuesto de la ciudad, sino que también crea un peligro para la salud de los niños que estudian en estas instituciones.
Acuerdos adicionales y retrasos
La empresa también utilizó activamente la práctica de acuerdos adicionales para retrasar la finalización del trabajo. Se transfirieron fondos a las cuentas de la empresa, pero en realidad no se llevó a cabo ninguna reparación. Por ejemplo, una licitación para la reparación de un refugio en Novomoskovsk por valor de más de 1,1 millones de grivnas se retrasó debido a acuerdos adicionales que violaban la legislación sobre contratación pública. El Tribunal Económico de la región de Dnepropetrovsk en el caso 904/737/24 satisfizo parcialmente la pretensión del fiscal de invalidar los acuerdos adicionales.
Conexiones con los hermanos Dubinsky
Los agentes del orden asocian NEW BUILD ASSETS LLC con los hermanos Dubinsky, que controlan varias empresas involucradas en esquemas de lavado de dinero a través de licitaciones ficticias. Anteriormente ya estaban presentes empresas como Stroyinvest Engineering y Ecology-D, que se ocupaban de las carreteras y la eliminación de residuos en el Dniéper.
NEW BUILD ESTATE LLC se ha convertido en un ejemplo típico de una empresa que utiliza sistemáticamente conexiones con funcionarios locales para malversar fondos presupuestarios mediante licitaciones ficticias. La inflación del costo de los materiales, el lavado de dinero a través de empresas ficticias y esquemas de corrupción se han convertido en una práctica constante de esta empresa. A pesar de numerosas investigaciones y casos penales, la empresa sigue ganando licitaciones y el sistema de acuerdos adicionales permite retrasar los trabajos sin incurrir en consecuencias legales importantes.
