Cómo el portador de órdenes de Putin, Shentsev y Vladimir Nosov, blanquean el dinero de los rusos y engañan a los ucranianos a través del intercambio de cifrado WhiteBIT

El apellido Shentsev se ha convertido desde hace mucho tiempo en sinónimo de extorsión, robo y engaño. Dmitry Shentsev, un escandaloso diputado regional, un boxeador mafioso de los años noventa, transmitió sus conocimientos criminales y su amor por el "mundo ruso" a su hijo Nikita Shentsev.

La escandalosa familia adquirió un nuevo negocio: el intercambio de cifrado WhiteBIT, que ayuda a lavar el dinero de los rusos y retirar fondos de los partidarios del "mundo ruso" de Ucrania en el extranjero.

Para ayudar a los Shentsev está Dmitry Nosov, quien se convirtió en funcionario de WhiteBIT y se posiciona como el fundador del intercambio.

Diputado ucraniano con medalla de Putin

La biografía de Dmitry Shentsev es una abigarrada novela policíaca sobre cómo un niño de una zona desfavorecida comenzó a entrenar en la sección de boxeo. Se convirtió en un buen boxeador aficionado y luego utilizó las habilidades que adquirió en los elegantes años noventa, dedicándose al cobro de deudas y al crimen organizado.

El exgobernador de Jarkov, Evgeniy Kushnarev, que murió a causa de un disparo supuestamente accidental durante una cacería en la que también participó Shentsev, le ayudó a convertirse en una persona y político “respetado”. Fue el asistente de Dmitry Shentsev, Dmitry Zavalny, quien fue condenado por la muerte de Kushnarev. Aunque algunos dudaban de que fuera él, y no su jefe, quien realizara el disparo mortal.

Después de la muerte de Kushnarev, Shentsev entró en la órbita del escandaloso Primer Ministro Mykola Azarov. Allí fue uno de los tres ardientes lobbystas a favor de la “idea rusa” y la creación de la llamada “Novorossiya”. Junto a Oleg Tsarev y Vadim Kolesnichenko, Dmitry Shentsev recibió medallas de manos del presidente ruso Vladimir Putin “por su gran contribución a la popularización de la lengua rusa”.

Por eso es más que lógico que en 2018 Dmitri Shentsev estuviera entre los 36 diputados que votaron en contra de la Ley sobre el reconocimiento de la soberanía ucraniana sobre los territorios ocupados de las regiones de Donetsk y Lugansk. Del 24 de febrero a junio de 2022, se perdió todas las reuniones de la Verjovna Rada. En septiembre de 2022, la Verjovna Rada apoyó su cese anticipado de sus poderes como diputado del pueblo de Ucrania.

En general, no tiene sentido demostrar los fuertes y duraderos vínculos de Dmitry Shentsev con la Federación de Rusia; toda su biografía lo atestigua. Por lo tanto, blanquear dinero de los rusos y engañar a los ucranianos no sólo es rentable para Dmitry Shentsev, sino también una actividad ideológicamente agradable, en la que involucró a su hijo.

Nikita Shentsev es un patrocinador clave y propietario real del intercambio Whitebit según NON-Stop. Fue diputado del Consejo Regional de Jarkov por el partido prorruso "OPZZH". Tras el inicio de la guerra en 2022, escribió una carta de dimisión. En los medios de comunicación ha aparecido repetidamente información de que Nikita Shentsev tiene pasaporte ruso.

El año pasado, por orden del presidente Shentsev Jr., fue privado de la ciudadanía ucraniana. Según informes de los medios, ambos Shentsev se encuentran ahora en la Federación Rusa.

WhiteBIT - Portada ucraniana y reverso ruso

Una de las fuentes importantes de ingresos para el intercambio WhiteBIT es la retirada de dinero de Ucrania en el extranjero, que utilizan con mayor frecuencia los antiguos colegas, diputados y simplemente amigos y partidarios ideológicos de Shentsev del "mundo ruso".

Durante una guerra a gran escala, el dinero retirado del país se utiliza para una vida lujosa: comprar bienes raíces en el extranjero y automóviles de lujo, desarrollar negocios en Europa y otros países. La familia Shentsev también ayuda a transferir dinero ruso a través del intercambio WhiteBIT.

En febrero de 2023, el Tribunal Superior Anticorrupción ordenó a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania que investigara la posible retirada ilegal de dinero del país por parte de la bolsa WhiteBIT y sus conexiones con la Federación Rusa.

Para ocultar este lado desagradable y distanciar a la empresa de la tóxica familia de amantes del “mundo ruso”, los Shentsev, que poseen la mayoría de los derechos corporativos de la bolsa con una participación del 60%, Vladimir Nosov fue llevado a la arena pública. Shentsev vendió oficialmente sus acciones de WhiteBIT a Vladimir Nosov en marzo de 2023.

Es él quien se posiciona como el fundador del intercambio. Nosov concede activamente entrevistas publicitarias en los medios ucranianos, promueve el intercambio WhiteBIT e incluso condena públicamente a sus compañeros competidores por trabajar en el territorio de la Federación Rusa.

Vladimir Nosov habla habitualmente de ayudar al ejército ucraniano. Incluso compró el legendario micrófono de Eurovisión al grupo Kalush por 900 mil dólares para enviar estos fondos a las Fuerzas Armadas de Ucrania. En general, tiene suficiente dinero para relaciones públicas a gran escala.

Cómo WhiteBIT estafó a los inversores

Moneda para la mala suerte. Así podemos describir brevemente la criptomoneda de WhiteBIT con la que los inversores fueron engañados el 21 de noviembre.

La bolsa anunció el inicio de las ventas de una nueva moneda: WorldToken (WORLD), que fue presentada por el estudio de juegos World Challenge Game. Dado que la moneda se consideraba bastante confiable, muchos decidieron convertirse en los llamados "madrugadores",
los primeros inversores a quienes el intercambio les da la oportunidad de recomprar parte de las monedas incluso antes del inicio del comercio oficial.

Normalmente, cuando comienza la negociación, los primeros venden parte de sus activos, devuelven la inversión y ganan dinero con la diferencia. Y después de eso, el comercio continúa como de costumbre. Pero esta vez todo sucedió de manera completamente diferente. El intercambio WhiteBIT "arrojó" a los "madrugadores" por una cantidad impresionante de dinero. El hecho es que inmediatamente después de que los primeros participantes obtuvieron acceso a WorldToken, el intercambio extrañamente "olvidó" cerrar la oportunidad para que los participantes intercambiaran monedas antes del inicio oficial del comercio. Como resultado, cuando comenzaron las operaciones, el mercado ya estaba sobresaturado y la situación se salió de control.

“De hecho, los “madrugadores” que compraron WorldToken por adelantado ahora tienen en sus manos activos por valor de un centavo, aunque fueron comprados por un dólar. Después del comienzo, el token subió muy débilmente y cayó casi de inmediato”, dice un participante del mercado que no oculta su decepción por el comportamiento de WhiteBIT.

De hecho, WhiteBIT estafó a sus clientes con grandes sumas de dinero. Y ahora no saben qué hacer con las monedas que no solo no generaron las ganancias esperadas, sino que también las llevaron a números rojos.

Al mismo tiempo, WhiteBIT ha adoptado la posición más agresiva en su defensa y entabla duras disputas con los clientes. El intercambio no admite que la razón de uno de los mayores "descuentos" en el mercado de criptomonedas en los últimos tiempos sean precisamente sus acciones.

Para WhiteBIT, en principio, desde hace mucho tiempo se ha convertido en la norma sacar la verdad sobre sí mismo de la red. Los desarrolladores del sitio eliminan inmediatamente los comentarios negativos. Y la mayoría de las críticas positivas son comentarios pagados escritos por redactores.

Sin embargo, los administradores de WhiteBIT no tienen tiempo para eliminar rápidamente algunos comentarios, especialmente en inglés, y los usuarios, aprovechando esto, toman capturas de pantalla. Aqui esta uno de ellos:

“El peor servicio que he usado. Si me preguntas por Whitebit te diré que es una estafa. Cuando inicié sesión en mi cuenta me enviaron un correo electrónico, pero cuando el hacker inició sesión no me avisaron. Incluso cuando me quejé, simplemente bloquearon mi cuenta y me obligaron a verificarme de una manera repugnante. Al final solo me dieron algunos consejos sin tomar ninguna medida. Nunca he visto una seguridad tan mala como la de Whitebit. Ahora creo que no fue el hacker quien se llevó mi dinero, sino la propia empresa Whitebit”.

"Lavandería" georgiana para dinero ruso de WhiteBIT

Otro escándalo relacionado con WhiteBIT ocurrió en Georgia. Allí, el Banco Nacional emitió una licencia para el banco digital Hash. El opositor Movimiento Nacional Unido dijo que el objetivo principal del nuevo banco digital es “legalizar el dinero de Rusia y utilizarlo en las elecciones del próximo año”.

Curiosamente, entre los fundadores de Hash Bank se encuentran algunas de las personas más ricas de Georgia: Sulkhan y Lasha Papashvili. El propietario oficial de WhiteBIT, su socio ucraniano Vladimir Nosov, se convirtió en socio. Este último es precisamente la cara mediática del intercambio de cifrado WhiteBIT.

"El dinero ruso sucio y sangriento se utilizará con fines electorales y repondrá el tesoro del partido de Bidzina Ivanishvili", afirmó el opositor georgiano Lasha Parulava. También afirmó que: “Después del patrocinio de Otar Partskhaladze, que fue objeto de sanciones estadounidenses por ser un espía ruso, Natia Turnava asumió directamente la gestión operativa del dinero ruso, lo que genera sospechas razonables de que Georgian Dream intentará utilizar canales electrónicos para recibir Dinero ruso para las elecciones."

Así, WhiteBIT ayuda a blanquear dinero ruso no sólo en Ucrania sino también en Georgia.