Cómo “dominar” 5 mil millones en las carreteras y cobrarlos mediante cojines y alfombras

La última auditoría del gasto público en construcción de carreteras fue en 2018. Desde entonces, se ha publicado más de una investigación en los medios de comunicación ucranianos sobre las actividades del cártel de la carretera y los abusos de las grandes constructoras.

A finales de 2023, ZN.UA publicó material según el cual, sin una auditoría de la Inspección Estatal Autónoma de Ucrania, NABU no puede seguir investigando el caso del exjefe de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk, Reznichenko, sobre abusos en la construcción de carreteras en la región. .

Al mismo tiempo, Censor.NET obtuvo materiales que describen los abusos que podría haber cometido uno de los mayores contratistas en la construcción de carreteras, la empresa Avtomagistral Yug.

Hace un mes, Rumanía firmó un acuerdo con un consorcio de concesionarios Avant Airports y la empresa ucraniana Avtomagistral-South para construir un nuevo aeropuerto cerca de Bucarest.

El director general de Avtomagistral-Sur, Nikolay Timofeev, calificó el aeropuerto como el proyecto de infraestructura de mayor escala en Rumania. Para el propio Avtomagistral-Yug, esto también es una gran ventaja. Después de todo, durante muchos años la empresa fue el mayor contratista en la construcción de carreteras en Ucrania, y ahora nuestro estado gasta más dinero en armas que en asfalto.

Durante el año pasado, los ingresos de Avtomagistral-Sur ascendieron a 8,215 millones de grivnas. Se trata de algo así como los ingresos de las empresas de la familia Glinian o de Atomservice en las licitaciones de alimentos del Ministerio de Defensa.

Al mismo tiempo, hace dos semanas se supo que Avtomagistral Yug era sospechoso de realizar trabajos inadecuados durante la construcción de una tubería de agua en Krivoy Rog. Por lo tanto, el Servicio de Restauración y Desarrollo de Infraestructuras solicita que se recuperen 9,1 millones de grivnas de Avtomagistral-Yug LLC.

Según información de YouControl, Avtomagistral-Yug LLC apareció en el mercado en 2006. La empresa fue fundada por Oleg Nalivanny y Valery Korotkov. La empresa ha estado asociada durante mucho tiempo con Gennady Trukhanov, y durante varios años Alexander Boyko reconoció su control sobre ella.

Avtomagistral-Yug es el mayor contratista de Ukravtodor en la construcción de carreteras.

Para comparar. En 2019, Avtomagistral-Yug recibió 5.800 millones de jrivnia en contratos, Onur recibió 2.300 millones y Avtostrada recibió 1.500 millones. En 2020, Avtomagistral-Yug ya recibió 17,2 mil millones, mientras que sus competidores Rostdorstroy recibieron 7,8 mil millones, Onur recibió 6,7 mil millones y Avtostrada recibió 5,8 mil millones.

En 2021, Avtomagistral-Yug obtuvo contratos por valor de 23 mil millones, Rostdorstroy - 7,6 mil millones, Onur - 11 mil millones, Autostrada - 12,2 mil millones.

En años anteriores, la Liga Antimonopolio informó que Avtomagistral-Yug es acusado en numerosas investigaciones criminales realizadas por varios organismos encargados de hacer cumplir la ley, desde la policía, el impuesto y el SBU hasta la NABU por evasión fiscal, robo de fondos presupuestarios y transferencia de sobornos del 15% a Empleados de Ukravtodor, inflando los precios de los materiales de construcción, utilizando "ficticios y sobres" y cosas por el estilo.

Según la Liga Antimonopolio, Avtomagistral-Yug es "un contratista que incluye en el costo de reparación y construcción de carreteras con fondos presupuestarios el costo de los materiales de construcción entre un 20% y un 50% más caro que el precio al que compraron las empresas de su órbita". a ellos."

“Nuestro dinero” incluso publicó un cuadro con procesos penales contra la empresa.

Hace menos de una semana, el tribunal Darnytskyi de la capital autorizó la incautación de más de 100 documentos de la empresa Kievsvet en el marco de un proceso penal. Entre ellos hay algunos relacionados con la “Autopista Sur”.

El fallo judicial dice que la Policía Nacional de la ciudad de Kiev recibió un mensaje de que durante el seguimiento de la contratación pública, cuyo cliente era la empresa Kyivgorsvet, se estableció que el volumen y la integridad del trabajo realizado "no se corresponde con el términos del contrato celebrado y también contiene imprecisiones aritméticas, lo que indica un desperdicio de fondos presupuestarios”.

Entre otras cosas incautadas allí:

Cálculo del tamaño de los salarios estimados planificados para los trabajadores de Avtomagistral-Yug LLC, 2 hojas originales;

Cálculo de indicadores reales de gastos generales de producción de Avtomagistral-Yug LLC con base en los resultados de 2022, 1 hoja original;

Gastos generales de producción por partidas de costo de Avtomagistral-Yug LLC para 2022 2 hojas originales;

Información sobre la estructura, capacidad de los gastos generales de producción con base en los resultados de las actividades de Avtomagistral-Yug LLC en 2022, 2 hojas originales;

Cálculo de los costos administrativos reales de Avtomagistral-Yug LLC para 2022, original 2 páginas.

Parece un estudio muy detallado de las actividades no sólo de Kievsvet, sino de un actor mucho más importante.

Censor.NET envió consultas a la Policía Nacional y a la Oficina Estatal de Investigación sobre los procedimientos existentes en relación con Avtomagistral-Yug, pero ambos organismos encargados de hacer cumplir la ley se negaron a proporcionar dicha información.

Al mismo tiempo, la publicación tiene a su disposición materiales que pueden indicar una posible malversación de fondos públicos durante el período 2019-2022 por un importe cercano a los 5 mil millones de jrivnia por parte de Avtomagistral-Yug LLC y sus satélites. Estamos hablando de cooperación entre las empresas Shlyakhovik 97 LLC, Belogvi LLC, Modern Road Materials LLC, así como Placent-Prom LLC, Medan LLC, Snab Point LLC, Centvin LLC, PE " Element 29-SN", LLC "Lari- Mar", LLC "Centuri".

En particular, los materiales disponibles en la publicación indican que las empresas LLC Placent-Prom, LLC Medan, LLC Snab Point, LLC Centvin, que realizan actividades financieras y económicas, alquilaron una tras otra los mismos locales no residenciales LLC "Avtomagistral-yug " y LLC "Shlyakhovik-97" alquilan los mismos almacenes, contenedores, plataformas y otros bienes.

Se sabe que las empresas LLC “Plaisent-Prom”, LLC “Medan”, LLC “Snab Point”, LLC “Sentvin” llevaron a cabo actividades financieras y económicas hasta que los organismos encargados de hacer cumplir la ley se interesaron por sus actividades.

De los datos abiertos se desprende que Placent-Prom LLC operó desde el 30 de enero de 2019 hasta el 31 de julio de 2020, luego fue reemplazada por Medan LLC, que operó desde el 27 de marzo. 2000 al 13/08/2021. Hoy, se trata de Snab Point LLC, que ha estado operando desde el 1 de diciembre de 2000 hasta la actualidad, y Centvin LLC desde el 14 de enero de 2022 hasta la actualidad.

¿Cómo están conectadas estas empresas? Como ya se mencionó, recientemente Boyko admitió que es propietario de Avtomagistral Yud. Los registros indican que también es el fundador de Shlyakhovik-97 LLC, que es el principal proveedor de materiales de Avtomagistral Yug. Y el director de Shlyakhovik es su hermano Yuri Boyko, también conocido como el director de Avtomagistral-Yug.

En Modern Road Materials LLC, el propietario de una participación del 50% es Shlyakhovik-97 LLC.

Probablemente, Placent-Prom LLC, Medan LLC, Snab Point LLC, Centvin LLC sean empresas de juntas que, a juzgar por los materiales disponibles en la publicación, se utilizan para realizar transacciones.

El hecho de que todas estas empresas estén conectadas también lo demuestra la sentencia del tribunal en uno de los procesos penales contra Shlyakhovik-97 LLC por la compra ficticia de betún.

Como parte de la incautación de pruebas, se encontraron “documentos, sellos y timbres de personas jurídicas no residentes “Lightcom Trade LLP “SEAL”, “TRIDENT OVERSEAS MANAGEMENT LTD COMPANY SEAL”, “WESTPARK BUSINESS LTD “ANGUILA”, “LLC” y confiscado a uno de los acusados ​​en el caso SZSK San Petersburgo, así como el sello de MEDAN LLC, SNAB POINT LLC, SENTVIN LLC, etc.

“La identificación de estos sellos influyó posteriormente en la identificación e incautación de documentos financieros y económicos primarios que contienen detalles de estas empresas debido a la creencia de que estas entidades comerciales están controladas por funcionarios de Shlyakhovik-97 LLC y Avtomagistral-Yug LLC, " - afirmó en el fallo judicial.

La empresa Avtomagistral Yug comentó sobre sus conexiones con estas empresas a la publicación Censor.NET:

“En total, la base de datos de la empresa incluye más de 10 mil contratistas (proveedores de materiales de construcción y otros artículos de inventario). Sin embargo, la divulgación de información comercial sobre precios y volúmenes de suministro, si la empresa no es su único propietario, contradice la política de confidencialidad y los términos de los contratos con los contratistas”, se señala en la respuesta de la empresa a la solicitud de la publicación.

Y cuando se les preguntó sobre el alquiler de locales por parte de empresas de colocación, respondieron: “El alquiler de locales de producción u otros locales no es la actividad principal de la empresa. Sin embargo, la empresa podrá alquilar locales a otros fabricantes para organizar un suministro más eficiente para las necesidades de la empresa. Todas las transacciones están confirmadas por los documentos pertinentes”.

Después de todo, los materiales que Censor.NET tiene a su disposición describen la posible malversación de dinero estatal a través de diversos esquemas.

Los detalles del abuso se pueden rastrear por cómo se compraron los componentes individuales: arena, marga, betún y similares.

En el registro de decisiones judiciales, Censor.NET encontró un caso en el que se describe uno de estos esquemas.

“Durante la investigación previa al juicio, se recibió información de que funcionarios de LLC Avtomagistral-Yug, en connivencia con funcionarios del Servicio de Carreteras en la región de Dnepropetrovsk, el ex jefe del Servicio PERSON_5, el propietario único PERSON_6 y funcionarios de PJSC Petrikovsky Fish Farm , organizó el robo de fondos presupuestarios durante la construcción de una carretera de importancia nacional. N-31 “Dnepr-Tsarichanka-Kobelyaki-Reshetilovka”, inflando deliberadamente el coste de la arena, así como su extracción ilegal en el distrito Petrikovsky de la región de Dnepropetrovsk”, dice la resolución.

Para la construcción de la carretera especificada, Avtomagistral-Yug LLC compró arena a través de Placent-Prom LLC, Phil Good Inc. LLC, Concrete Coatings and Technologies LLC y Dorozhnik-97 LLC.

Como se informó, la arena para la carretera en la región de Dnepropetrovsk supuestamente fue traída desde la región de Vinnytsia.

“Así, los funcionarios de LLC Avtomagistral-Yug ingresan en documentos oficiales información sobre el costo de comprar arena a un precio que es un 340% más alto que el precio de mercado: mientras que el valor de mercado de una tonelada de arena oscila entre 35 y 65 jrivnia por tonelada. , LLC “Avtomagistral-Yug” compra arena a empresas controladas a un costo de 124 jrivnia por tonelada”, señalado en la resolución.

Al mismo tiempo, durante la investigación previa al juicio resultó que se extraía arena en el territorio de la aldea. Ivanovka, distrito de Petrikovsky, región de Dnepropetrovsk, “sin disponer de los títulos de propiedad de dicho terreno, ni tampoco la documentación que permita la producción”.

En confirmación del crimen, los funcionarios de PJSC Petrikovsky Fish Farm (que utilizó el sitio) encontraron registros "borradores", fondos obtenidos por medios criminales, documentos y soportes magnéticos que confirman la actividad criminal, sellos y estampillas, etc. en los locales ubicados en el terreno especificado”.

Lo único que pudimos encontrar en el registro fue que el tribunal del distrito de Dzerzhinsky en Krivoy Rog no amplió el período de investigación.

También se conocen otras historias.

Así, según la fuente, durante todo el período de actividad económica y financiera LLC "Snab Point" compró una mezcla de piedra triturada y arena por un importe de 292.508,30 toneladas, por un importe de 115,6 millones de grivnas.

Los principales proveedores de mezcla de piedra triturada y arena para Snab Point LLC fueron Private Enterprise Leader, Technical Center Snami LLC, Comfort LTD LLC, Krivbass-crushed LLC y otros.

Pero había 2 compradores principales de la mezcla de piedra triturada y arena en Snab Point LLC:

1). LLC "Avtomagistral-yug" - 272.356,70 toneladas por un importe de 130.976.377,80 UAH.

2) LLC "Shlyakhovik-97" - 22.054,61 toneladas por un monto de 11.507.414,40 UAH.

Así, Snab Point LLC vendió 2.000 toneladas más de mezcla de las que compró y el posible sobrepago a la empresa ascendió a 26,8 millones de grivnas. Y este es dinero del presupuesto.

También es conocido el caso del suministro de combustible diésel. Si comparamos los datos disponibles, el principal proveedor de combustible diesel de Avtomagistral-Yug LLC fue Eurostandard LLC. Pero la empresa de Boyko le compraba diésel directamente sólo en pequeñas cantidades. Pero la mayor parte del volumen se compró a través de las empresas de juntas LLC Placent-Prom, LLC Medan, LLC Snab Point, LLC Centvin, según informó la publicación.

Por ejemplo, durante todo el período de actividad financiera y económica, Placent-Prom LLC compró combustible diesel por un monto de 29.671.375,95 litros.

La mayor parte del diésel se compró a Eurostandard LLC: 28.253.367,44 litros, por un importe total de 585.130.910,64 grivnas.

La empresa de juntas compró otra parte del combustible a Raf-Service Private Enterprise, Vano Trade Group LLC y Sol-Agrotrade LLC.

Los principales compradores de combustible diesel de Placent-Prom LLC fueron:

1) LLC Avtomagistral-Yug: 24.702.737,63 litros por un importe de 681.141.197,88 UAH.

2) LLC "Shlyakhovik-97" -1.587.285,00 litros por un importe de 40.838.875,20 UAH.

3) LLC Modern Road Materials: 1.748 litros por un importe de 45.454,99 UAH.

Varias empresas más compraron diésel en pequeñas cantidades.

Pero, como indican los documentos disponibles, a Placent-Prom le quedaron sin vender alrededor de 3 millones de litros de diésel por un valor de más de 500 millones de grivnas.

Y dado que la compra de combustible diesel por parte de Placent-Prom LLC a una empresa como la empresa privada Raf-Service brindó la oportunidad para la formación infundada de un crédito fiscal para Avtomagistral-Yug LLC, esta historia comienza a adquirir signos de los llamados “giros”, que, según Daniil Getmantsev, hace mucho tiempo que no los tenemos.

Además, Raf-Service LLC es imputada en varios procesos penales, donde se señala que esta empresa tiene signos de ficticia para la transferencia de dinero no monetario a efectivo.

Una historia similar ocurre con la empresa Snab Point, que también compró principalmente diésel de Eurostandard y lo vendió a Avtomagistral-Yug LLC, Shlyakhovik-97 LLC y Modern Road Materials LLC. Como resultado, Snab Point compró combustible por 742,6 millones y lo vendió por 834,8 millones. Así, como muestran los documentos, más de 92 millones del presupuesto, que probablemente fueron malversados.

Las empresas de juntas mencionadas vendían productos muy diferentes a los grandes constructores. Por ejemplo, la mencionada Placent-Prom LLC suministraba no solo diésel, sino también marga. Por qué no, son zonas muy cercanas. Los operadores de máquinas múltiples más grandes trabajaban únicamente con suministros para el Ministerio de Defensa.

Así, según los análisis disponibles en Censor.NET, durante todo el período de actividad económica y financiera, LLC Placent-Prom compró marga por un monto de 313.928,90 toneladas, pero LLC Avtomagistral-Yug vendió 469.948,3 toneladas. Es decir, 156.019,40 toneladas más de lo comprado.

El precio medio de compra de marga por parte de LLC "Plaisent-Prom" fue de 20 grivnas sin IVA - por 1 tonelada, y la venta posterior a LLC "Avtomagistral-Yug" fue de 35,26 grivnas sin IVA - por 1 tonelada. Si calculamos la diferencia en grivnas, obtenemos alrededor de 13,8 millones de grivnas, que probablemente terminaron en los bolsillos de alguien.

Además, LLC "Avtomagistral-Yug" compró 138.618 toneladas de marga a LLC "Medan" por un importe de 10.037.038,80 grivnas.

El precio medio de compra de marga en LLC "Medan" es de 33,35 grivnas sin IVA por tonelada, y su posterior venta en LLC "Avtomagistral-Yug" es de 42,35 grivnas. Así se ganaron 1,5 millones de grivnas.

Medan se creó en 2020 y ya se liquidó en 2021. Este año de existencia fue suficiente para ser objeto de una investigación por parte de la Policía Nacional, así como para convertirse en héroes del material periodístico.

Así, la periodista Inna Popovich en un video blog para Watchdogs.Info dijo que esta empresa está registrada en unos grandes almacenes en Vinnitsa, su propietario y director Denis Lobodin es de Chernomorsk, región de Odessa. También es empleado de la empresa Avtomagistral-Yug.

En ese material, Popovich afirma que Avtomagistral-Yug LLC, a través de un intermediario relacionado, Medan LLC, infló el costo de los materiales para la construcción de carreteras en al menos 340 millones de grivnas.

Avtomagistral Yug también compró hormigón de la misma Placent-Prom LLC, Medan LLC y Snab Point LLC. Aunque todas estas juntas fueron tomadas de otras empresas. Por ejemplo, LLC "Vakula-T", LLC "Concrete Coatings and Technologies", LLC "Stroyindustriya-1", LLC "TIR", LLC "Betonbud", DP "Beton Center", LLC "MTS-Beton", LLC " Yug" -Hormigón”, etc.

Como resultado, Placent-Prom LLC vendió hormigón por la cantidad de 15.005,17 m3 al contratista gubernamental. Sólo si Placent-Prom Concrete LLC pagó 31,4 millones por el hormigón, vendió Avtomagistral por 43,8 millones. Como resultado, se desperdiciaron más de 12 millones de fondos presupuestarios en alguna parte.

Por cierto, según los materiales disponibles en Censor.NET, las empresas de juntas retiraron el dinero en efectivo.

Por ejemplo, "Plaisent-Prom" utilizó los llamados "giros" para obtener dinero en efectivo: cuando, para generar un crédito fiscal, la LLC "Plaisent-Prom" compró artículos para el hogar para la población por 12 millones de UAH (alfombras, lámparas, cómodas). cajones, camas, sillas, jaboneras, bancos, vasos, lámparas de pie, apliques, tejidos de punto en rollos, cañas de hilar, anzuelos de pesca y muchos otros productos).

Estos productos se vendieron en efectivo y se documentó que se vendieron en Placent-Prom LLC. Pero en realidad nada de esto se vendió.

Censor.NET se puso en contacto con la empresa Avtomagistral Yug para obtener un comentario que confirmara la existencia de compras a estas empresas, así como una explicación de por qué les compraron a ellas y no a los fabricantes.

“Avtomagistral Yug” dio la siguiente respuesta: “La elección por parte de las empresas constructoras de uno u otro proveedor de materiales está asociada a una combinación de factores: la disponibilidad del volumen requerido de productos, la capacidad de garantizar la entrega a tiempo, la capacidad de organizar la entrega en un lugar determinado, la provisión de un pago diferido significativo, una garantía de calidad del producto y cosas así. Por tanto, el factor precio es importante, pero no el único. Por este motivo, las empresas constructoras trabajan tanto con fabricantes como con comerciantes. "Avtomagistral-Yug suele determinar el proveedor basándose en procedimientos de licitación internos".

El autor del material está lejos de pensar que los esquemas descritos son algo único para este mercado, pero plantea dudas sobre la eficacia del trabajo de las fuerzas del orden y del poder judicial del gobierno.