La esposa y suegra del empresario Igor Grinkevich, sospechoso de corrupción a gran escala en el presupuesto del ejército, ocultó a la investigación varios apartamentos y una finca de 600 m². Hasta finales de enero, la Oficina Estatal de Investigación no había detenido ninguno de los objetos familiares encontrados por los investigadores de "hromeske". A pesar de que el DBI anunció la incautación de determinadas propiedades de los Grinkevich el 11 de enero.
Svetlana Grinkevich y su madre Irina Fedak adquirieron cinco apartamentos en Kiev y Lviv, tres terrenos y una lujosa finca después de una invasión a gran escala. Es decir, durante el período en que las empresas de Igor Grinkevich recibieron contratos multimillonarios del Ministerio de Defensa. Antes de la gran guerra sólo se compró un terreno. Recordemos que el 29 de diciembre el DBI arrestó al empresario de Lviv, Igor Grinkevich. Pagó a los investigadores medio millón de dólares en sobornos para que autorizaran la incautación de ropa que sus empresas supuestamente debían suministrar al Departamento de Defensa. Los investigadores descubrieron que las empresas de Grinkevich ganaron 23 licitaciones para suministrar al Ministerio de Defensa prendas de vestir por valor de más de 1.500 millones de jrivnia. Varios contratos no se cumplieron, algunos se ejecutaron parcialmente, con retrasos y, en general, causaron daños al Estado de casi mil millones de jrivnia.
Ya el 11 de enero, el DBI anunció la incautación de los bienes de la familia Grinkevich: bienes raíces, automóviles premium, propiedades y cuentas de las empresas controladas por ellos. Pero entre el 29 de diciembre, cuando Igor Grinkevich fue arrestado, y el 11 de enero, cuando el DBI finalmente mencionó la incautación de bienes, pasaron casi dos semanas. Y todas las cosas más interesantes sucedieron durante este período.
"Hipotecas" sospechosas
El 25 de enero comprobamos en los registros la propiedad de Roman e Igor Grinkevich y nos quedamos sorprendidos: en la región de Kiev estaba inscrita exactamente una parcela para el padre y el hijo para la agricultura, no había otros bienes. Por lo tanto, comenzamos a controlar las propiedades de los miembros de la familia Grinkevich.
La mayor parte de la propiedad resultó estar registrada a nombre de la esposa del empresario, Svetlana. Nos centramos en el que adquirimos durante la invasión a gran escala.
Se trata de dos apartamentos de lujo en Novopecherskie Lipki de la capital: 50 y 123 m², al lado, que fueron adquiridos el 17 de mayo de 2023. Justo en medio de acuerdos entre las empresas de Igor Grinkevich sobre contratos del Ministerio de Defensa. Los apartamentos de tamaño similar en estos nuevos edificios costarán al menos 20 millones de jrivnia.
Un día después del arresto de su marido, justo antes del Año Nuevo, el 31 de diciembre, Svetlana Grinkevich pidió un préstamo de 5 millones de jrivnia a un tal Alexander Lapshin. Y el 2 de enero acudí al notario e impuse un llamado gravamen a ambos apartamentos a causa de este préstamo. En el registro ahora figura como contrato de hipoteca.
Antes del Año Nuevo, el 31 de diciembre, Svetlana Grinkevich pidió un préstamo de 5 millones de grivnas a Alexander Lapshin. Información del Registro Estatal de Derechos
El abogado Yaroslav Butirin nos explicó por qué se hizo esto:
“Este es un esquema estándar para poseer propiedades. Si la gente tiene miedo de que les quiten algo, van al notario y dicen: "Tenemos un recibo por un millón, queremos firmar un contrato de hipoteca con este recibo". En Ucrania existe una ley sobre hipotecas que establece que el acreedor hipotecario es el acreedor prioritario. Es decir, el inmueble está garantizado mediante hipoteca y no puede ser embargado”.
Es decir, el prestatario es el propietario prioritario de la propiedad y las propiedades mismas se vuelven inaccesibles a arrestos y confiscaciones. El plan se repitió en otra propiedad de Svetlana Grinkevich: los apartamentos de Kiev en una casa club en Nivki. La superficie del apartamento es modesta: sólo 30 m², pero el más barato y más pequeño se vendió recientemente por 1,5 millones de jrivnia. Es decir, este apartamento de Svetlana puede valorarse en aproximadamente 2 millones de jrivnia.
Aquí la situación con la “hipoteca” es más complicada. La propiedad fue comprada el 8 de diciembre de 2023, tres semanas antes del arresto de Igor Grinkevich. Lo compró formalmente la suegra del empresario y madre de Svetlana, Irina Fedak. El 15 de diciembre, las mujeres firmaron un contrato de hipoteca ante notario: parece que en noviembre la hija prestó a su madre 135 mil dólares, casi 5 millones de grivnas. Pero los desconocidos se acordaron de la deuda más de un mes después y sólo después de comprar otro apartamento. ¿Cuál podría ser la explicación?
El 15 de diciembre, las mujeres firmaron un contrato de hipoteca ante notario. Información del Registro Estatal de Derechos
“Los contratos de préstamo e hipoteca se celebran el mismo día en condiciones normales. Esto se hace en un lugar y en un momento dado, porque la firma en un pagaré es la buena voluntad de una persona. Cuando se emite un recibo o un préstamo hoy y se emite una hipoteca en tres días o un mes, parece una estupidez, pero es bastante legal. En este caso es imposible saber cuándo se escribió realmente el recibo”, dice el abogado Yaroslav Butirin.
Es decir, si esa deuda estaba ahí o no, nadie lo puede determinar. Para confirmar nuestra hipótesis, el mismo día, 15 de diciembre de 2023, madre e hija firmaron otro contrato de hipoteca, esta vez para un apartamento en Lviv. Estos lujosos apartamentos en un moderno complejo residencial con una superficie de 130 m² le costaron a la familia al menos 7 millones de grivnas. La madre de Svetlana compró el apartamento en noviembre de 2023. Y en diciembre también le dio la libertad bajo fianza a su hija.
¿Por qué estos acuerdos hipotecarios entre Svetlana Grinkevich y su madre parecen dudosos?
En primer lugar, Irina Fedak posee acciones o empresas enteras del grupo familiar Grinkevich. Según el servicio YouControl, este grupo incluye 25 empresas que se dedican a numerosos negocios: desde canteras y construcción hasta publicidad y comercio de productos textiles, que precisamente fueron suministrados al ejército ucraniano. No hay más personas entre los propietarios de numerosas empresas: todo está registrado exclusivamente a nombre de los miembros de la familia: hijo, hija, esposa y suegra. Es decir, el señor Grinkevich registró hace mucho tiempo activos comerciales a nombre de su suegra, quien es una parte importante de su imperio.
En segundo lugar, Svetlana Grinkevich y su madre llevaron a cabo todas estas operaciones con hipotecas y préstamos precisamente en ese momento, en noviembre-diciembre de 2023, cuando ya estaban incautadas las ropas de las empresas de Igor Grinkevich para el Ministerio de Defensa. Ahora deberá demostrarse ante los tribunales la ficticia de estos acuerdos y el origen del dinero.
“Si el investigador lo considera necesario y tiene motivos, el tribunal realizará otro arresto en esta propiedad. E incluso si se levanta la hipoteca, el arresto judicial no desaparecerá”, está seguro Butirin.
En tercer lugar, recordemos dos apartamentos de lujo en Novopecherskie Lipka, comprados por Svetlana en mayo de 2023. En el verano de 2022, su madre, Irina Fedak, también compró un apartamento en un edificio vecino. Sus 85 m² cuestan al menos 6 millones de jrivnia. Julio de 2022 es exactamente el mismo momento en que las empresas de su yerno empezaron a recibir el primer dinero importante del Ministerio de Defensa.
Como argumento final, nuestro principal hallazgo es un diamante de la colección inmobiliaria de la familia Grinkevich, que no existe en los registros.
Palacio Schrödinger
Svetlana Grinkevich posee un modesto terreno en la comunidad de jardineros Podsnezhnik, en las afueras de Lviv. Este es un rincón acogedor de la ciudad justo en el límite con el parque forestal Vinnikovsky.
El 1 de agosto de 2022 se registró a nombre de Svetlana un modesto terreno con una casa. Pero aquí no hay 6 acres en absoluto, sino mucho más. Este "más", tres parcelas con una superficie total de 20 acres, está registrado a nombre de su madre, Irina Fedak. En marzo de 2022 se registraron dos parcelas y Fedak compró la principal, de 10 acres, en abril de 2019. Al mismo tiempo, declaró una casa de 300 metros cuadrados en esta parcela.
En el anuncio de venta del mismo terreno en 2018 vemos una valla gris similar y reconocemos las casas vecinas. El terreno costó 110 mil dólares, vale la pena leer el texto: “Según los documentos, son 20 centésimas, pero son 25. En el terreno hay una casa sin terminar”.
Suponemos que Irina Fedak adquirió de facto los 25 acres a la vez y su registro de jure tomó 4 años.
El 31 de enero de 2024, hromadske recibió de la comisión del Ayuntamiento de Lviv una Ley sobre la inspección del territorio. Se llevó a cabo a petición de nuestros editores. Resultó que, además de las parcelas registradas de 25 acres, la familia Grinkevich simplemente se apoderó de otros 26 acres de bosque.
“Aproximadamente 21 acres son tierras estatales confiscadas a la Empresa Estatal Forestal de Lviv. Es decir, se trata de un bosque y tierras de un fondo de reserva natural, donde no se puede hacer nada más que recoger setas. Pero definitivamente no se trata de talar árboles para construir una cerca o pavimentar una carretera. Sin embargo, esto es exactamente lo que hizo la familia Grinkevich”, afirmó el vicealcalde de planificación urbana de Lviv, Lyubomir Zubach.
Las autoridades también señalaron que la piscina fue construida en un terreno destinado a jardinería y que un camino talado ilegalmente en el bosque conduce a la casa.
La principal confusión es con las casas. En 2019, mi madre añadió al registro una casa de 300 m² y su hija, en 2022, añadió una cabaña de 60 m². A pesar de las diferentes direcciones postales, los números catastrales de las cuatro parcelas son cercanos y ahora están rodeados por una única valla. La propiedad en el sitio tiene mucho más de 300 o incluso más: 60 m². Hemos revisado la documentación técnica de la casa y confirmamos que su superficie es de 600 m².
Teniendo en cuenta que ahora no existe ni la casa de la suegra ni la casa de la esposa de Igor Grinkevich, concluimos que desmantelaron ambas casas y construyeron desde cero una lujosa finca con sauna, cine, gimnasio, zona de spa, sala de lectura, 3 dormitorios. , 5 baños y resto de locales.
Los vecinos afirman que la construcción activa continuó hasta el nuevo año, hasta el arresto de Igor Grinkevich. Actualmente, no hay guardias ni otros rastros de actividad vital en el territorio.
Es muy difícil valorar un activo así. La trama, recordamos, costó 110 mil dólares o 5 millones de jrivnia. Casas de tamaño similar en las zonas vecinas de Lviv cuestan entre 25 y 28 millones de jrivnia. Incluso con un descuento en las obras sin terminar y en el paisajismo de los alrededores, la propiedad puede valorarse con seguridad en al menos 20 millones de jrivnia.
Así, el valor de las propiedades de sólo dos miembros de la familia Grinkevich alcanzó los 60 millones de jrivnia. 55 de ellos son los que se compraron exactamente dos años después del inicio de la invasión a gran escala.
¿Qué arrestó el DBI?
El 11 de enero, ARMA declaró que, a petición del DBI, había encontrado la propiedad de la familia Grinkevich. Se acordaban de los apartamentos, las empresas y los coches de Svetlana en Kiev y Lviv, pero... ni una palabra sobre la suegra de Igor Grinkevich, Irina Fedak, y la finca de 600 m². A pesar de que no figura en los registros, a los investigadores del DBI no se les ocurrió realizar una inspección del lugar donde se encontraba Svetlana Grinkevich.
Además, al mismo tiempo, el 11 de enero, la DBR anunció que todos los bienes encontrados habían sido incautados y recordó los apartamentos de la esposa, de los que hablamos. Pero el investigador nunca llegó al registrador en 20 días. Porque una cosa es anunciar la confiscación de bienes en la prensa y otra incluir los documentos pertinentes cuando sea necesario.
Destacamos: al 29 de enero de 2024, no hay información en los registros sobre el arresto de todos los bienes mencionados anteriormente de Svetlana Grinkevich y su madre Irina Fedak.
Si el DBR demuestra que las empresas de Grinkevich "calentaron" el Ministerio de Defensa por al menos mil millones de jrivnia, entonces el Estado puede compensar al menos 60 millones de esos mil millones sólo con las propiedades encontradas por los periodistas. Pero primero, la propiedad en Lviv, al igual que los apartamentos de Svetlana Grinkevich, debe ser confiscada, y no sólo anunciada en los medios.
