Cómo los rusos todavía ganan dinero en Ucrania usando el ejemplo del casino en línea Pin-Up, pero se rechaza la comisión

¿Pueden las empresas rusas operar y, lo más importante, ganar dinero en Ucrania durante la guerra? La pregunta es obvia, porque sólo los traidores o los saboteadores son capaces de dar dinero al enemigo durante una guerra.

A primera vista, las autoridades ucranianas están haciendo todo lo posible para limpiar el espacio económico de la influencia y presencia de los rusos. En particular, se trata de sanciones contra empresas y ciudadanos de Rusia y la nacionalización de bancos y empresas rusas a favor del Estado.

Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con las gigantescas empresas Zaporizhstal, Morshynska, Kyivstar y decenas de otras empresas.

Pero, lamentablemente, existe una excepción a la regla.

Por ejemplo, en la primavera de este año, por decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, se introdujeron sanciones contra los operadores de juegos de azar que de una forma u otra estaban relacionados con Rusia. Se trata de decenas de empresas, cientos de personas y declaraciones ruidosas sobre la irreconciliabilidad de este fenómeno.

Al mismo tiempo, no todos estaban incluidos en la lista. ¿Por qué?

Se desconoce el motivo de la selectividad, pero podemos analizar este problema con un ejemplo. Hablaremos de uno de los líderes del negocio del juego en Ucrania: el casino online Pin-UP, creado por rusos.

Como informa Evgeny Plinsky en su canal de Youtube, el propietario formal de este casino es el fundador de la empresa financiera que controla el movimiento de dinero desde la aplicación Diya.

La mayoría de las preguntas de esta historia surgen del regulador del negocio del juego en Ucrania: la Comisión para la Regulación de Juegos de Azar y Loterías.

(CRAIL). Teniendo en sus manos los hechos incondicionales del control de Pin-UP por parte de los rusos, este organismo se negó en el último momento a privarlos de su licencia y se esconde de los comentarios públicos desde hace dos meses.

Teniendo en cuenta la información recibida sobre la existencia de relaciones indirectas de control por parte de los residentes de la Federación de Rusia sobre las actividades de ciertos licenciatarios, KRAIL consideró la cuestión de la cancelación de las licencias de UKR GAME TECHNOLOGY LLC y VICTORIA-SOFT LLC.

La primera empresa posee la licencia y la segunda es parte estructural de Pin-UP, responsable del desarrollo del software y del mantenimiento del sitio de juegos.

Durante la reunión de la Comisión, su nuevo miembro Yevgeny Yakhniy enfermó repentinamente y la reunión se pospuso por una semana. De hecho, todo parecía como si Yakhniy, quien fue nombrado miembro de la comisión por el Primer Ministro Shmygal hace apenas unas semanas, interrumpiera deliberadamente la reunión extremadamente importante.

Por cierto, Yakhniy fue el fundador y director del operador de pagos X Pay. Incluso los participantes del mercado asocian su aparición en la comisión con grupos en la sombra que influyen en las estructuras de poder en el mercado del juego.

Como resultado, VICTORIA-SOFT LLC fue privada de su licencia basándose en pruebas incondicionales, pero decidieron no tocar a la segunda empresa, UKR GAME TECHNOLOGY, que dirige Pin-UP. Estos últimos incluso presentaron una demanda contra KRAIL, a la que querían prohibir considerar cuestiones de privación de licencia.

El presidente de KRAIL, Ivan Rudoy, ​​ignora los llamamientos y solicitudes de los medios de comunicación y de los diputados del pueblo y simplemente se esconde de este tema.

Veamos la historia de la creación de Pin-up. Uno de los fundadores y verdaderos propietarios de los casinos en línea es el ruso Alexander Matyashov con el seudónimo de “Riddick”.

Matyashov aparece como uno de los beneficiarios de la empresa chipriota Guruflow Team Limited, que es la fundación offshore de Pin-up y propietaria de la marca.

Los socios comerciales de Matyashov en el momento de obtener la licencia en Ucrania eran: Ivan Bannikov, Dmitry Punin (ambos rusos) y la ucraniana Maria Ilyina, la esposa de Punin.

A finales de 2019, Dmitry Punin registró la empresa “Guruflow Team Limited” en Chipre y emitió 1.000 acciones de esta empresa, divididas en 500 acciones entre otras dos empresas extraterritoriales: Pirpos Holding LTD y Monak Limited. Los propietarios de la primera son el propio Punin y su esposa Ilyina, y la segunda empresa pertenece a Matyashov (Riddick) y Bannikov.

Así, todos recibieron 250 acciones de “Guruflow Team Limited”, propietaria de la entidad legal Pin-up. También se sabe de la empresa maltesa Pin-up Entertainment LTD, cuyo beneficiario es el mencionado Guruflow.

Hay una foto en línea donde esta empresa celebra el quinto aniversario de Pin-Up en Kiev en agosto de 2021.

Sin embargo, los rusos no fueron detectados en KRAIL y se emitió una licencia en la primavera de 2021.

Dos semanas antes de la invasión rusa de Ucrania, Riddick-Matyashov concedió una entrevista a un conocido canal temático de YouTube sobre negocios de TI. En él, Riddick dice con franqueza que Pin-up es un casino creado por inversores rusos para la Copa Mundial de la FIFA 2018 y está muy orgulloso del ritmo de su expansión en nuestro mercado.

Es de destacar que después del inicio del “ruido” en torno a Pin-up en agosto de este año, esta entrevista fue eliminada de todos los sitios de Internet. Cuando los periodistas le preguntaron, Riddick todavía se opuso.

La segunda offshore "PIN-UP" se llama "Carletta Limited" y su propietario es también el ruso Zudilin Ilya Nikolaevich. En muchos sitios web internacionales de PIN-UP, esta empresa offshore figura como operador de casinos en línea. Sin embargo, por alguna razón, los propietarios de Pina-pu están eliminando activamente esta información de sus recursos.

Sólo en base a todos estos hechos, Pin-up debería haber sido privado inmediatamente de su licencia, porque durante el registro se afirmó que el casino era un producto puramente ucraniano y que no había representantes del país agresor presentes en él.

Pero esto es una mentira descarada. No sólo estaban presentes, sino que en realidad siguen recibiendo ingresos en Ucrania, que luego terminan en paraísos fiscales en Chipre.

Ahora vale la pena mencionar a los representantes del recurso en Ucrania. Las principales entidades legales ya nos son familiares: Ukr Game Technology LLC, Victoria - Soft LLC y Pin-AP LLC.

Este último se registró en septiembre de 2020, seis meses antes del lanzamiento de Pin-up en Ucrania, y su propietaria era la esposa del ruso Dmitry Punin, la ucraniana Marina Ilyina.

Dirige oficialmente el holding global PIN-UP Global y representa públicamente la marca. Este año, junto con Riddick, Ilyina se convirtió en la ganadora del concurso SiGMA & AGS Awards Eurasia 2023.

“Ukr Game Technology” se registró en marzo de 2021 y su propietario, a través de otra empresa, “Ukr Game Consulting Group”, era una especie de nombre conocido, Yaroslav Fomitsky.

Antes de registrar a Pin-Up, este nombre aparece en documentos como director de la sociedad financiera Finexpers, propiedad del famoso inversor y banquero fintech Igor Fisun, que es el mismo socio de los rusos en Ucrania.

Este personaje posee varios otros activos interesantes, en particular, parte del poco conocido banco Oxy-Bank, la empresa procesadora Ukrkart y el sistema de pagos Interkassa.

Los participantes del mercado dicen que fue en torno a Interkassa donde convergieron los intereses del inversor global Pin-up, Dmitry Punin, y del inversor ucraniano en tecnología financiera, Igor Fisun.

Interkassa realizó pagos al casino en línea Pari-Match y ganó muy buen dinero con él, pero al final su principal cliente abandonó los servicios en favor de su propio sistema 4bill y Paymega. Esto impulsó a Fisun a buscar nuevos socios.

Se desconoce en qué condiciones cooperan, pero en marzo de 2021 se registró la empresa “Ukrgametechnology” bajo el director de la empresa FC Finexpress Yaroslav Fomitsky, que rápidamente recibió una licencia de KRAIL y comenzó a trabajar.

La colaboración resultó ser un gran éxito, ya que el crecimiento de la cuota de mercado fue del 10-15% mensual.

Un dato interesante es que en una carta del SBU a KRAIL en 2021 se hablaba de la conexión entre Ukr Game Technology y los rusos. Pero incluso entonces la Comisión ignoró esta información, por lo que se les permitió entrar tranquilamente en Ucrania.

La situación empezó a cambiar con el estallido de una guerra a gran escala.

En primer lugar, respondió la oficina rusa de Pin-up. En abril de 2022, Pin-AP.RU LLC cambia de propietario y de nombre. La empresa se convierte en OO Fonkor y pasa a ser propiedad de la sociedad anónima Clear Center de Alexander Udodov, pariente del primer ministro ruso Mikhail Mishustin.

Precisamente por su conexión familiar con Mishustin y su influencia en los procesos económicos en Rusia, Udodov está bajo sanciones de Ucrania y Estados Unidos. Otro propietario de la Pin-up rusa resultó ser un tal Alexey Dymov. Hay poca información sobre él, pero también figura en las listas de sanciones de Ucrania.

No ha habido cambios significativos en la célula de casinos en línea de Ucrania desde el comienzo de la guerra. La empresa trabaja tranquilamente, gana dinero y se convierte en un líder de pleno derecho. No se puede decir lo mismo de sus verticales offshore. A mediados de 2022, la empresa chipriota Guruflo Team Limited se volverá a registrar por completo bajo Marina Ilyina, y Punin y Matyashov quedarán tachados.

A principios de 2023, comienzan los cambios estructurales en la división ucraniana de Pin-Up. En enero, Marina Ilyina es eliminada de la lista de beneficiarios y Bogdan Shiyan se convierte en su propietario, cambiando el nombre a Tranitadevelopment.

Shiyan es otro nombre conocido con más de 50 empresas registradas a su nombre, y él mismo tiene demandas por impago de servicios públicos y préstamos domésticos. Obviamente, Ilyina simplemente intentaba ocultar su participación en el proyecto.

En abril de 2023, el propietario formal de Pin-up, Yaroslav Fomitsky, vende Ukrgeimtechnology a un nuevo propietario. Se convierte en Igor Zotko, que a partir de ahora se convierte en la cara pública de Pin-up en Ucrania y concede numerosas entrevistas a los medios.

Se sabe que Igor Zotko también está asociado con el inversor fintech Igor Fisun y, muy probablemente, el cambio de propietario de Pin-up en Ucrania se produjo sólo formalmente, así como la retirada de los rusos de los offshore chipriotas.

De 2016 a 2020, en una entrevista con NV, dirigió el mismo sistema de pagos Fisun, Interkassa. Pero en julio de 2020, Zotko dejó el cargo de director de Interkassa y se convirtió en propietario de United Space Financial Company. Un hecho interesante es que la empresa gestiona todos los pagos de la aplicación Diya.

¿Es “Single Space” un proyecto independiente de Zotko? Desconocido. Pero lo más probable es que siga presionando por los intereses de Igor Fisun, porque la mitad de todos los fondos de la empresa se guardan en Oxy Bank, del que Fisun es copropietario. Como ve, tales coincidencias no existen.

A principios de 2023, el flujo de todas las finanzas del proyecto estatal “Action” está en manos de una sola persona, mientras que el SBU sospecha que el casino en línea Pin-Up es una estructura controlada por los rusos.

Además, Zotko afirma abiertamente en una entrevista con NV que participa en Pin-up desde 2020, cuando los rusos lo trajeron a Ucrania. Y ahora se queja de que a principios de este año comenzaron las presiones a la empresa, que empezaron a “pintar de tricolor y escribir otras tonterías”.

El señor Zotko mintió, porque hay una foto en línea de la celebración del quinto aniversario de Pin-up en Ucrania en 2021, que mencionamos anteriormente. En el escenario festivo, junto con Marina Ilyina, a quien recuerda como propietaria de Pin-up, están otros accionistas rusos de la matriz offshore Guruflow, en particular, su marido Dmitry Punin y Alexander Riddick.

Además, parece muy probable que el inversor del proyecto del casino online sea el banquero Igor Fisun. Si la compra del casino Zotko es sólo una formalidad, entonces la asociación real entre los rusos y Fisun no ha cambiado, al igual que la retirada de dinero de Ucrania a paraísos fiscales.

Hay muchas preguntas para el regulador nacional del juego. Expedir licencias a personas jurídicas registradas a personas falsas sin analizar el origen es muy poco profesional o muy corrupto. Dada la ceguera ante los hechos anteriores, la segunda opción es más probable.

De hecho, una mano invisible dividió los negocios rusos en Ucrania en dos partes. Castigamos sin piedad a uno, lo nacionalizamos y lo cerramos, porque es beneficioso para alguien, y cuidamos, custodiamos y protegemos al otro.

Pregunta al SBU sobre la monopolización de los pagos en la aplicación "Acción", a la que, con toda probabilidad, pueden tener acceso los rusos y el FSB.

Hasta ahora hay más preguntas que respuestas.