Cómo se roban las propiedades de los ucranianos con la ayuda de notarios y registradores sin escrúpulos

Si su propiedad o negocio fue transferido repentinamente a otra persona, tiene una opción: contactar a la policía y presentar una demanda, o presentar una queja ante la Oficina Anti-Raids del Ministerio de Justicia. Cada año, este organismo especial examina varios miles de denuncias contra aquellos a quienes los medios de comunicación suelen llamar “notarios negros” o “registradores negros”.

Sobre la base de los resultados del examen de estas denuncias ante la junta, el Ministerio de Justicia decide rechazarlas o satisfacerlas, cancelar determinadas acciones de registro o incluso denegar el acceso a los registros de dichos registradores. Las estadísticas generales muestran que sólo el 21% de las quejas quedan satisfechas.

Los periodistas de NGL.media recopilaron y analizaron alrededor de 22,5 mil decisiones de este tipo del Ministerio de Justicia, desde 2016 hasta julio de 2024 inclusive. Organizaron todos los datos y crearon un sistema de búsqueda conveniente donde se pueden encontrar todas las soluciones relacionadas con las quejas sobre las acciones de un registrador o notario en particular.

En total, la base de datos incluye casi 6,3 mil registradores y notarios, pero la mayoría de las denuncias provienen de menos de 500 personas, contra las cuales se presentaron 10 o más denuncias.

Esta herramienta es útil para periodistas que investigan redadas corporativas, abogados que analizan prácticas para preparar sus quejas o demandas, y cualquiera que quiera probar la virtud de un notario o registrador en particular o investigar la pureza de la historia de una propiedad en particular.

Base de datos de quejas contra registradores. como funciona

Los periodistas cargaron todas las decisiones de cada registrador y notario en el portal Pinpoint, que permite buscar de forma flexible nombres, empresas, nombres o combinaciones de palabras entre decenas de miles de documentos. Por ejemplo, puede buscar todos los documentos que mencionen una calle y un registrador específicos (calles Rybatskaya + Eroshenko), y es importante poner los términos de búsqueda que consten de varias palabras entre comillas. O puede excluir un determinado término de los resultados de la búsqueda colocando delante de él un signo menos sin espacio (calle Rybatskaya - Eroshenko). Para ir a Pinpoint, haga clic aquí o en la imagen.

Se visualizaron datos más detallados de registradores y notarios que tuvieron 10 o más denuncias.

como lo hicieron

El Ministerio de Justicia no publica datos generalizados* sobre las denuncias contra registradores y notarios, pero los resultados del examen de cada denuncia se publican en el sitio web en formato PDF. Los periodistas escribieron un guión que recorre las páginas relevantes del sitio web del Ministerio de Justicia y guarda estos archivos PDF para su posterior análisis. La mayoría de ellas eran simplemente imágenes escaneadas, por lo que para extraer texto automáticamente de ellas, primero teníamos que reconocerlo usando herramientas OCR. Para hacer esto, utilizamos la biblioteca Tesseract, guardando datos sobre cada queja y el texto de la respuesta en un conjunto de datos separado. Se llevó a cabo un análisis más detallado de los textos utilizando el programa OpenRefine, buscando patrones de texto similares en las respuestas a las quejas; así fue como fue posible identificar y "limpiar" los nombres de los registradores (a veces sus nombres y apellidos se publicaban con errores tipográficos), así como determinar el resultado de la consideración de la denuncia.

* El Ministerio de Justicia solo permite información básica sobre denuncias programadas para consideración de la comisión (además, esta información no está disponible para denuncias que fueron consideradas antes de octubre de 2023).

El ex registrador del departamento cultural de la Administración Estatal Regional de Chernivtsi, Nikolai Gergelyuk, es uno de los líderes de esta lista. En 2022, varias organizaciones religiosas de la UOC-MP se quejaron más de cien veces. Resultó que Gergelyuk cambió sus nombres en el registro, añadiendo frases como “No se indica que pertenezcan a la Iglesia Ortodoxa Rusa (Patriarcado de Moscú)”. La mayoría de estas quejas se solucionaron bloqueando el acceso del registrador al registro durante tres meses, pero todavía se encuentran dichas inscripciones originales en los registros.

Nikolai Gergelyuk explicó sus acciones en una conversación con NGL.media con una posición patriótica. Ahora ya no trabaja como registrador porque está en el ejército.

Sin embargo, esta curiosa historia es una excepción, porque otros casos relacionados con registradores y notarios pintan mucho peor.

Poseedores de récords

Además de Gergelyuk, fueron descubiertos al menos seis registradores más, cada uno de los cuales fue denunciado ante la Oficina Anti-Raiding más de 100 veces.

Uno de estos registradores es Sergei Rodzin de la región de Rivne. Ahora está demandando al Ministerio de Justicia, intentando apelar el bloqueo de acceso al registro. En los últimos dos años, Rodzin recibió 130 denuncias. Es cierto que la mayoría de las quejas se refieren a un caso de violaciones en 2022 al registrar contratos de arrendamiento de parcelas agrícolas a favor de una empresa. Un número importante de quejas se deben al hecho de que se presentaron para cancelar el registro estatal por separado para cada sitio.

Sin embargo, incluso si contamos estos casos como uno solo, todavía hay bastantes quejas. Hoy en día, Rodzin continúa trabajando en el Consejo de la aldea de Vysotsky como registrador estatal, como lo demuestra su declaración, que fue presentada en marzo de 2024.

La biografía de Sergei Rodzin también atrajo la atención de los periodistas. El hecho es que antes de convertirse en registrador, era una persona muy conocida en la región: dirigía la policía en la ciudad de Dubrovitsa, distrito de Sarnensky, región de Rivne. En 2016 fue detenido en el marco de la operación especial Yantar, acusado de soborno y creación de una organización criminal. Finalmente quedó en libertad bajo fianza de 2,7 millones de grivnas y posteriormente llegó a un acuerdo de culpabilidad, según el cual la pena de cinco años de prisión fue sustituida por tres años de libertad condicional. En marzo de 2020, fue puesto en libertad tras la expiración de su período de libertad condicional.

¿Cómo funciona la Oficina Anti-Raiding?

La Oficina Anti-Raids lucha contra los registradores y notarios sin escrúpulos, protegiendo los derechos de los propietarios y de las personas jurídicas. Quienes hayan sido vulnerados sus derechos podrán reclamar la acción registral correspondiente a más tardar un año después de la fecha. Si han transcurrido más de dos meses desde que se tomó la decisión del recurso, entonces el denunciante deberá indicar exactamente cuándo tuvo conocimiento de la vulneración de sus derechos.

El examen directo de las quejas lo lleva a cabo la junta encargada de examinar las quejas en el ámbito del registro estatal. Durante la ley marcial, las reuniones se celebran sin la participación del denunciante y de la persona denunciada, así como de las personas interesadas, pero tienen derecho a presentar explicaciones por escrito.

Con base en los resultados de la consideración de la denuncia, el directorio toma una decisión mediante votación, formalizada mediante la correspondiente conclusión. Y sobre esta base, el Ministerio de Justicia toma una decisión en forma de orden. El auto podrá tener tres opciones: satisfacción de la denuncia, desestimación o dejar la denuncia sin consideración en cuanto al fondo.

El panel también determina qué tan grave es la infracción del registrador o notario. Y no sólo podrá cancelar o corregir las entradas que haya realizado en el registro, sino también bloquear temporalmente su acceso al registro o cancelarlo por completo.

Además, el registrador puede estar sujeto a medidas disciplinarias y, en relación con el notario, la Oficina puede solicitar a la Comisión Superior de Calificación de Notarios una solicitud para cancelar el certificado de derecho a ejercer actividades notariales.

Como informó la redacción de NGL.media desde la Oficina Anti-Raiding, no se recibió ninguna orden del Ministerio de Justicia para iniciar acciones disciplinarias, pero los notarios fueron denunciados ante la Comisión Superior de Calificación de Notarios; desde entonces sólo ha habido seis casos de este tipo. principios de 2020.

También pueden ponerse en contacto con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Desde principios de 2022, el Ministerio de Justicia ha informado cinco veces sobre la presencia de indicios de un delito.

Otro poseedor del récord en número de quejas lo tuvo Andrei Yaroshko, registrador del consejo de la aldea de Nizhechelubyansky en la región de Ternopil. En total, se presentaron más de 60 denuncias contra él, la mayoría de las cuales fueron consideradas justas. Es cierto que las violaciones se consideraron menores y no se bloqueó su acceso al registro. A pesar de un número significativo de quejas, Yaroshko violó la ley solo una vez, ya que la mayoría de las quejas satisfechas procedían de una empresa: Agro-Ros LLC, y los registros ilegales se llevaron a cabo a favor de la empresa Demetra++. En todos los casos se discutió el registro de derechos de arrendamiento de terrenos agrícolas.

Es interesante que Andrei Yaroshko también comenzó su carrera como registrador con sobornos. Cuando todavía era un joven registrador de 25 años, él, como dijeron los jueces, “recibió una recompensa indebida por la cantidad de 400 dólares”. Luego, en 2013, admitió su culpabilidad y fue liberado de la pena principal.

Salir de las sanciones a las empresas

En este texto es imposible contar las historias de todos los registradores y notarios cuyo trabajo fue investigado por la Oficina Anti-Raiding. Pero conviene mostrar las tendencias y las innovaciones. El jefe de la Oficina Anti-Raiding habló anteriormente sobre la capacitación de algunos notarios para que no despojen ilegalmente de propiedades a quienes ayudan a deshacerse de ellas. Estamos hablando de quienes vuelven a registrar la propiedad de las personas sancionadas, que en el futuro pueden pasar a ser propiedad del Estado.

NGL.media descubrió varias docenas de órdenes del Ministerio de Justicia para 2023-2024, que mencionan la legislación sobre sanciones. Básicamente, estamos hablando de eliminar del registro los nombres de los beneficiarios sancionados de las empresas ucranianas. Como dijo Ivan Korodyuk, jefe de la Oficina Anti-Raiding, en total 98 personas jurídicas fueron objeto de acciones de registro en violación de la legislación sobre sanciones.

Entre los pedidos, los periodistas encontraron una historia sobre las empresas de Vadim Novinsky. En la primavera, el SBU apeló al Ministerio de Justicia con una queja de que Novinsky había sido excluido de los beneficiarios de decenas de empresas. Como resultado de la auditoría, se cancelaron la mayoría de los cambios y se canceló el acceso al Registro Estatal Unificado de dos notarias (Alla Smirnova y Alexandra Chernik) y tres registradoras estatales (Anna Popadinets, Raisa Khizhka y Alla Shevchuk).

Lo mismo ocurre con el cambio de propietarios de las empresas Osokorki-7 y Academ Club, asociadas con Viktor Medvedchuk y Oksana Marchenko. Tras la publicación de la investigación de Bihus.info de que varios de sus activos habían sido transferidos a nuevos propietarios, la Fiscalía General se puso en contacto con el Ministerio de Justicia y dichas acciones de registro fueron inmediatamente canceladas. Pero los registradores y notarios no fueron castigados.

Al mismo tiempo, hubo casos en que los propios registradores y notarios presentaron quejas, alegando que alguien había utilizado sus identificadores de acceso en el Registro Unificado del Estado. Por ejemplo, estas quejas provinieron de una notaria privada de la región de Poltava, Lyudmila Rusnyak. Una de sus quejas se refería al famoso empresario Vadim Ermolaev, que se encuentra bajo sanciones ucranianas, y cinco empresas fueron transferidas a su hija Sofia Kononenko.

Menos quejas

Cabe señalar que el número de denuncias está disminuyendo. Sin embargo, las principales razones de esto no son el aumento del poder de los registradores y notarios, sino los cambios en la legislación y el comienzo de una invasión a gran escala. Luego se suspendieron temporalmente todas las transacciones inmobiliarias y comerciales, por lo que no hubo quejas. Sin embargo, con la reanudación de las actividades de registro, aparecieron otro tipo de denuncias, relacionadas con el patrimonio de los sancionados.

Hay otra razón para la disminución en el número de quejas, ya que en 2019 los registradores de servicios públicos imposibilitaron la realización de acciones registrales. Es decir, fueron ellos, según el Ministerio de Justicia, los que realizaron la mayor cantidad de cambios ilegales en los registros. El pico de dicha actividad se produjo en 2020-2021.

Por cierto, en el sitio web del Ministerio de Justicia anteriormente había una lista de registradores y notarios cuyo acceso a los registros estatales fue revocado, pero ahora esa sección ha desaparecido del sitio web oficial. El Ministerio de Justicia no proporcionó a los periodistas una lista actualizada, pero remitió la solicitud de NGL.media a la empresa estatal "Sistemas Nacionales de Información", que respondió que "dicha información no existe en forma documental".

Personas involucradas en las investigaciones.

Uno de los registradores estatales más ricos en medios de comunicación de Lviv y sus alrededores es Mikhail Zhivko, de 48 años. Su trabajo ha sido cubierto por muchos medios de comunicación, incluido NGL.media. O ayudará con el dudoso registro de tierras de la familia Dubnevich, o el ex funcionario de aduanas sancionado Ivan Bokal.

Anteriormente, fue juzgado por registrar la propiedad privada de un terreno comunal en Lviv. Más tarde, Zhiva fue oficialmente sospechoso en los casos de las conspiraciones de Bryukhovytsya y la casa de los sindicatos en el centro de Lvov. En ambos casos ya se han presentado autos de acusación ante el tribunal.

Se presentaron un total de 20 quejas sobre las acciones de registro de Mikhail Zhivko, pero sólo en un caso la queja fue satisfecha, bloqueando su acceso al registro durante tres meses. El Ministerio de Justicia rechazó las denuncias restantes por motivos formales.

Cómo controlar su propia propiedad y negocio para protegerse de las redadas

Es necesario controlar constantemente el estado de su patrimonio utilizando dos registros estatales abiertos: el Registro Estatal Unificado de Personas Jurídicas, Empresarios Individuales y Formaciones Públicas y el Registro Estatal de Derechos sobre Bienes Raíces.

Pero como hacer esto todos los días y de forma manual es muy ineficiente, existen varias posibilidades para hacerlo de forma automática. Es cierto que no todos son gratuitos.

Por ejemplo, el servicio de seguimiento de las acciones de registro de bienes inmuebles de personas físicas y jurídicas "SMS-Mayak" de la Liga y el Ministerio de Justicia, que ofrece dos opciones con un precio de 36 grivnas y 352,8 grivnas al mes.

Los cambios en las entidades legales se pueden rastrear fácilmente en plataformas pagas, como YouControl y Clarity Project (tenga en cuenta que estos servicios brindan acceso gratuito a los periodistas editoriales). Al suscribirse a entidades legales específicas en estos servicios, puede recibir notificaciones sobre cambios, incluidos casos judiciales y más.

También hubo quejas contra la registradora Irina Revakovich y Kristina Boyko, que aparecieron en las publicaciones de NGL.media. La mayoría de las denuncias fueron rechazadas, pero en la historia más famosa que las involucraba, la decisión del Ministerio de Justicia no fue a su favor. Se trata de la “privatización” de los mercados comunales de Lviv “Vinnikovsky” y “Pidzamche”.

Intentaron anular esta orden del Ministerio de Justicia ante los tribunales, pero fue en vano. Sin embargo, esto no ayudó mucho, porque el Ayuntamiento de Lviv llegó a un acuerdo y la investigación criminal continúa sin ningún resultado. Revakovich y Boyko ya no trabajan como registradores estatales, como lo demuestran sus declaraciones, pero las batallas legales para cancelar algunas de sus actividades de registro aún están en curso.

Otra registradora muy conocida de la región de Lviv, Natalya Lobodinets, es conocida por introducir datos inmobiliarios en el registro basándose en documentos del futuro. Pero a juzgar por las declaraciones, todavía está funcionando. Este año ya ha habido dos órdenes del Ministerio de Justicia que le bloquean el acceso al registro inmobiliario durante tres meses.

El caso más sonado en la historia de Lviv es una estafa que involucra docenas de locales comunales que perdió el Ayuntamiento de Lviv. En este caso participaron varios registradores y notarios, incluida la notaria Ulyana Pshenichnaya. La junta consideró dos denuncias al respecto, pero se negó a satisfacerlas, porque en un caso ya existía un litigio judicial, y en el otro se decía que el notario actuó conforme a la ley.

Para ver documentos relacionados con otros registradores, vaya al portal Pinpoint.