No se sabe con certeza si Rinat Akhmetov está al tanto de cómo uno de sus principales directivos, Mikhail Potapov, ganó dinero con los contratos de DTEK durante la guerra. Lo más probable es que no. Pero no hay duda de que es evidente que Potapov no actúa solo y que la alta dirección de DTEK también tiene parte.
Si el asunto se limitara al robo banal de los presupuestos de DTEK, esto, en general, sería un asunto personal del propietario: si hace la vista gorda ante la situación, entonces déjelos robar. Pero la situación se ve agravada por el hecho de que detrás de las transacciones que realiza Mijaíl Potapov se ve claramente la huella rusa. Si esto es cierto o no es una cuestión para la investigación, que (con suerte) el SBU tendrá en cuenta después de este material. Pero las empresas rusas y los ciudadanos rusos están claramente involucrados en las estafas. Y estamos hablando de (al menos) millones de dólares.
Mikhail Potapov es el ex director general de Corum Group LLC, que es un fabricante y proveedor de equipos para la industria minera. Ahora la empresa es propiedad de Rinat Akhmetov y el fundador es DTEK.
Después del inicio de una guerra a gran escala, Potapov fue despedido de su puesto de director general. Se desconoce en qué condiciones y por qué, pero se sabe que antes de su despido recibía un salario de 21.000 dólares. Pero el despido de Corum Group LLC no significó una ruptura con DTEK: Potapov consigue un trabajo en la empresa polaca MMC Polonia Sp.zoo por un salario mucho menor: 10.000 euros, pero es poco probable que pierda dinero (más sobre esto a continuación).
Polonia, Gran Bretaña, Potapov y DTEK
La empresa MMC Polonia Sp.zoo fue fundada en Polonia hace más de diez años por representantes de DTEK, aunque formalmente no tienen ningún vínculo legal. La fundadora de la empresa polaca MMC es la ciudadana ucraniana Yulia Rybalka:
También figura como propietaria de la británica STELS INVESTMENT LTD:
La misma británica STELS INVESTMENT LTD figura entre los socios clave de la MMC polaca. Formalmente, DTEK no tiene nada que ver ni con uno ni con otro, pero Mikhail Potapov posiciona a MMC Polonia Sp.zoo como "el representante exclusivo de DTEK y de todo el grupo SCM en Polonia". Es interesante que en febrero de 2022, poco antes del inicio de una invasión a gran escala, Mikhail Potapov, como muchas otras personas relacionadas con OPZZH, no terminara en Ucrania, sino en Polonia. Quizás fue una coincidencia, pero brindó la oportunidad de encontrar trabajo en MMC Polonia Sp.zoo. Entre sus principales socios comerciales se encuentran las estructuras DTEK:
Sea como fuere, en 2022-23 Potapov aprovechará al máximo la empresa MMC Polonia Sp.zoo para su enriquecimiento personal.
Ucrania y el suministro de carbón a precios inflados. y DTEK
Para entender cómo funciona esto, es necesario desviarse un poco y mencionar al socio de toda la vida de Potapov, Alexander Muzychenko. Este último es propietario de la empresa de seguridad Typhoon y en 2022-23 dirigió el servicio de seguridad del holding agrícola Astarta-Kyiv. En septiembre del año pasado, fue despedido de allí después de que una descripción de los planes de Muzychenko y Potapov fuera puesta sobre la mesa del propietario del Astarta, Viktor Ivanchik. En lugar de Muzychenko, que robó el holding, Vasily Chmelyuk se convirtió en el jefe del servicio de seguridad, pero esto es así, para su información.
En cuanto a los esquemas, eran simples y tan antiguos como el mundo: a través de las empresas Ukrtranzit LLC y NPF Dneprotekhmash LLC, propiedad de los amigos de Potapov, se compraba carbón a DTEK a un precio reducido, que luego se vendía a Astarta-Kiev Agroholding. , pero mucho más caro. Más caro que el mercado, lo que llamó la atención de la dirección del holding. No hay nada nuevo en este plan, pero hay un matiz: comprar carbón de DTEK a precio reducido es extremadamente problemático. Es casi imposible comprarlo incluso en el mercado, e incluso por debajo es casi un milagro. Se desconoce cómo Mijaíl Potapov logró hacer esto, pero sus cómplices ganaron al menos 20 millones de jrivnia con este plan. La cuestión de la compra de carbón por parte de Astarta ya la había decidido Muzychenko, y ahí acabó quemándose. He aquí un extracto del contrato para el suministro de carbón por parte de Ukrtransit a la planta azucarera Narkevitsky, propiedad de Astarta:
Polonia otra vez. Y de nuevo DTEK
En el plan también participó MMC Polonia Sp.zoo, lo que nuevamente plantea dudas y confirma la conexión de la empresa polaca dirigida por Potapov con DTEK. MMC Polonia Sp.zoo suministraba coque a la fábrica de azúcar Novoorzhitsky, también propiedad de Astarta. El contrato se firmó el 15 de mayo de 2023 en la ciudad de Katowice, el importe del suministro fue de 898.470 euros.
En total, se identificaron cinco esquemas de corrupción relacionados con Astarta, por un total de más de 80 millones de jrivnia.
Polonia, Emiratos Árabes Unidos y Rusia
Además de utilizar MMC Polonia Sp.zoo para fines personales, Potapov también inició su propio negocio. Compró la empresa Elibron spolka y la empresa Konko SA en Polonia:
El asunto no se limita a Polonia: en junio de 2022, Mikhail Potapov registró a nombre de su esposa Natalia Grushevskaya, que tiene dos ciudadanías: Ucrania y Lituania (aunque nuestro país lo prohíbe), en los Emiratos Árabes Unidos la empresa Baltic Trading Solutions FZE con un capital autorizado de $85.000.
Baltic Tradjng Solutions FZE firma inmediatamente un contrato con FOS Trade DMCC para el suministro de mineros de carbón por un coste de 6,2 millones de dólares:
Que fueron comprados a una determinada empresa Basis Trade AG. Pero por dos millones:
En este plan, Potapov y sus socios realmente tienen algún tipo de cosechadora a la venta o se trata de un plan banal de blanqueo de dinero. Sin embargo, esto no es lo interesante. Y el hecho de que, a juzgar por el signatario FOS Trade DMCC (Bulava Ekaterina), la empresa tiene raíces eslavas. Y no sólo los eslavos: FOS Trade DMCC está trabajando activamente en Rusia. Y, como se desprende del análisis de las contrapartes, se dedica al carbón.
Lo interesante en este caso es que, según nuestra información, Mikhail Potapov es dueño no sólo de su propio dinero, sino también de la alta dirección de DTEK, que durante todos estos años ha encubierto sus planes de corrupción y, a juzgar por la documentos, lo cubre hasta el día de hoy.
Baltic Tradjng Solutions FZE también firma un contrato con la empresa búlgara European Energy Solutions EOOD. A juzgar por el contrato (y según nuestra información privilegiada), 119.150 dólares son parte de la remuneración (soborno) a Potapov por ejercer presión para la venta de transformadores en el mercado ucraniano, incluida la empresa DTEK.
Lituania, cifras del Donbass ocupado y un conjunto de empresas relacionadas con el carbón
En cuanto al pasaporte lituano de la esposa de Mikhail Potapov, Natalia Grushevskaya, la historia no se limita a su presencia (que, como ya se mencionó, está prohibida por la ley ucraniana). Porque la pareja Potapov-Grushevsky está registrada en Lituania en Vanagu g. 7-2, Geleziu k., Zujunu sen., 14168 Vilniaus r. guardar. Aparentemente, esta es una comunidad de cabañas. Pero el hecho es que en esta dirección están registradas empresas del círculo de Potapov y personas de entre sus amigos y socios. Se trata de Smart Steel Industry, Energy Industry, UAB y UAB Eco Baltica. Aquí también está registrada la empresa del amigo cercano de Mikhail Potapov, Maxim Krutenko, A.Š.KM Industrial, UAB, que también tiene una actividad comercial en Irpen.
En cuanto a las personas, es muy interesante un tal Alexander Melnichuk, cuya empresa UAB Smart Steel Industry figura entre las empresas que suministran carbón de las minas del Donbass ocupado, y él mismo está en las listas de sanciones de Estados Unidos, Canadá y Ucrania por mantener el cargo de “Ministro de Energía”, el llamado "LPR".
Las anteriores son sólo algunas de las empresas de esta ciudad rural, donde Mikhail Potapov y sus amigos se registraron y registraron sus empresas. Pero no es casualidad que todas estas empresas y personas estén relacionadas de un modo u otro con el negocio del carbón y con la empresa DTEK. Y – territorios ocupados. Al menos algunos de ellos.
Y no es casualidad que Mikhail Potapov, después de todos sus planes, siga trabajando para DTEK. Por lo tanto, se puede decir con bastante probabilidad que estos planes no son su invención personal, sino el resultado de la creatividad colectiva de la alta dirección de DTEK, cuya billetera y eminencia gris es él.
