Según los datos de los informes de los declarantes ucranianos para 2023, que mencionan las criptomonedas, los activos digitales son los más populares entre los representantes de la Policía Nacional y la Fiscalía. De los 1.834 informes de este tipo, 514 pertenecen a empleados de estas estructuras.
La primera parte de nuestro análisis de las declaraciones se puede encontrar en el sitio web. En él hablamos sobre qué criptoactivos resultaron ser los más populares entre los funcionarios y también identificamos a los 10 principales propietarios de Bitcoin, Tether y Ethereum.
En el nuevo material, examinamos qué representantes de las estructuras mencionaron con mayor frecuencia las criptomonedas en sus declaraciones para 2023, así como sobre qué activos informaron los diputados del pueblo ucraniano.
De los informes analizados que mencionan activos digitales, los tres primeros en cuanto a número de declaraciones de este tipo, al igual que en 2022, estaban compuestos por representantes de la Policía Nacional, la Fiscalía, así como los ayuntamientos y sus distintos departamentos.
Según cálculos de los editores de Incrypted, entre los activos más populares de la Policía Nacional, un total de aproximadamente:
- 29,6 BTC (más de $2 millones al momento de escribir este artículo);
- 223 ETH (casi 783.000 dólares);
- más de 196.500 USDT.
Las declaraciones de los representantes de la fiscalía incluyen:
- 15,9 BTC (alrededor de 1,1 millones de dólares);
- 208 ETH (730.000 dólares);
- más de 753,100 USDT.
Los representantes de los ayuntamientos y de los distintos departamentos dependientes de ellos, entre otros bienes, indicaron en sus declaraciones:
- 34,6 BTC (2,4 millones de dólares);
- 240 ETH (casi 843.000 dólares);
- unos 128.000 USDT.
Los diputados del pueblo y la Rada Suprema
Las declaraciones con criptomonedas fueron presentadas por 14 diputados populares de la Verjovna Rada.
Recordemos que Oleg Bondarenko, diputado del partido Siervo del Pueblo y jefe del Comité de Política Ambiental y Gestión de Recursos Naturales, se encuentra entre los 10 mayores propietarios de Bitcoin entre los declarantes ucranianos, según cálculos de los editores de Incrypted. . En su declaración indicó 80 BTC.
Además, la calificación incluye al diputado del pueblo Dmitry Gurin, quien indicó que su esposa posee 42 BTC en la billetera Opendime. Sin embargo, según la declaración, los fondos fueron robados.
Yegor Chernev, miembro del Siervo del Pueblo, declaró 6,1 BTC. El diputado popular Oleg Voronko informó sobre la disponibilidad de bitcoins, pero no indicó su número en la declaración para 2023.
El diputado Ivan Yunakov posee más de 182 233 XRP, más de 169 000 HBAR, así como pequeñas cantidades en QUANT, Ethereum, TRON, Tether, Stellar, Algorand y Coreum.
Vasily Mokan indicó 0,143 BTC y 3,04 ETH, Vadim Stolar - menos de 1 USDT, Marjan Zablotsky - 1685 USDT y 0,01088804 ETH, así como 109 BUSD pertenecientes a su esposa.
El diputado popular de "Voice", Yaroslav Zheleznyak, señaló la presencia de alrededor de 12,8 SOL, 0,00331606 BTC, 0,3 ETH, así como pequeñas cantidades en USDT y BNB. Los bienes que le pertenecen también están indicados en la declaración de Olga Koval, diputada y esposa de Zheleznyak.
Artem Nagaevsky, miembro del Siervo del Pueblo, declaró 2608 DOGE. El diputado Anton Shvachko informó 47 USDT, así como la disponibilidad de futuros LUNC y USD-M por valor de más de 1,5 millones de jrivnia.
MP Geo Leros enumeró 1073 ADA, 11977 TRX, más de 6 ETC, 1542 DOGE y 33,503 BTT. Sergey Velmozhny informó sobre 29 BNB, así como activos en NFP y USDT. Otros 13 BNB y ahorros menores en ACE y NFP pertenecen a su hijo.
Cabe señalar que, además de los diputados, ocho empleados de varios comités y departamentos subordinados a la Verjovna Rada declararon criptoactivos.
Gabinete de Ministros
Entre los miembros del Gabinete de Ministros, sólo el Ministro de Industrias Estratégicas, Alexander Kamyshin, informó sobre la propiedad de criptomonedas.
Anteriormente informamos que ganó más de 17,4 millones de jrivnia en 2023 con la venta de activos digitales. Además, Kamyshin informó acumulaciones menores en Bitcoin (0,00000967 BTC), así como 2,45 USDT, 9,32 BUSD y 0,78 XRP.
NABU, NAPC y BEB
También se presentaron declaraciones con criptomonedas en muchas otras estructuras. Así, la Oficina de Seguridad Económica (BEB) reportó un total de 1,27 BTC, más de 20 ETH y alrededor de 53.800 USDT en sus informes de 2023.
Recordemos que el jefe del departamento, Andrey Pashchuk, anunció su intención de comprobar los intercambios de cifrado, cuyos propietarios y fundadores son residentes en Ucrania.
La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU), cuyos empleados están estudiando activamente herramientas para analizar transacciones criptográficas, declaró 14 BTC, aproximadamente 2 ETH y Tether por casi 6.000 dólares. La Agencia Nacional Anticorrupción (NACP) tiene más de 13 BTC, 11 ETH y casi 14.000 USDT.
Sistema judicial
En las declaraciones de los empleados de varios tribunales ucranianos, nuestros editores encontraron un total de más de 59,3 ETH, más de 50.000 USDT y 3,8 BTC. Cabe señalar que las declaraciones de funcionarios de dichas estructuras representaron más del 5% del número total de documentos analizados por Incrypted.
La Corte Suprema informó un total de casi 5 ETH, 2 BTC y alrededor de 2700 USDT en el informe de 2023. Las criptomonedas también fueron declaradas en el Consejo Superior de Justicia.
Otro
Las declaraciones analizadas por Incrypted, que mencionan las criptomonedas, también incluyen informes de funcionarios de aduanas (50 declaraciones con activos digitales), distritos (17), consejos de aldeas y asentamientos (39), administraciones regionales y sus departamentos (66).
El 3% de todos los informes con activos digitales provienen del Servicio Fiscal de Ucrania. Los empleados de este último indicaron en total alrededor de 16 ETH, 197.400 USDT y 4,5 BTC.
El Banco Nacional también informó sobre la disponibilidad de criptoactivos. En particular, las declaraciones de los empleados del NBU registraron 21 ETH, menos de 1,5 BTC y alrededor de 26.000 USDT.
