¿Qué fortunas esconden los “millonarios” del Fondo de Garantía de Depósitos?

La directora del Fondo de Garantía de Depósitos recibe un salario muchas veces superior al del presidente y sus subordinados son propietarios de automóviles de lujo y bienes raíces.

Un coche eléctrico por 2,5 millones, coches de lujo, propiedades en Ucrania y en el extranjero y salarios altísimos que los presidentes de los países europeos pueden envidiar: parece que los funcionarios del Fondo de Garantía de Depósitos están acostumbrados a vivir "a lo grande". Al menos así lo demuestran sus declaraciones y datos registrales de la propiedad. Sin embargo, es probable que la dirección de la FGVFL todavía oculte a la NAPC parte de sus preciados bienes, y con ello… posibles negocios en el país agresor.

Entonces, ¿qué “ganan” con ello los jefes subordinados del Fondo de Garantía de Depósitos de Svetlana Rekrut? ¿Qué tiene esto que ver con las escandalosas licitaciones del Fondo?

En el contexto del escándalo de la compra por parte del Fondo de Garantía de Depósitos a particulares de un vehículo eléctrico por 2,5 millones de grivnas, la institución sigue gastando mucho dinero en combustible. En particular, en enero de este año, el Fondo anunció una licitación millonaria para la compra de 15 mil litros de diésel. Y esto a pesar de que, según YouControl, los coches oficiales funcionan exclusivamente con gasolina y electricidad, y sólo los coches personales de los funcionarios consumen diésel.

Así, como se desprende de la declaración, la directora gerente del Fondo de Garantía tiene un Range Rover Sport diésel del año 2022, y su marido un Mercedes GL diésel de la misma antigüedad. El padre de Svetlana Rekrut posee otro Mercedes con motor diésel. Natalya Rudukha, que en febrero de este año dimitió de su cargo de subdirectora del Fondo Estatal Federal de Fondos de Garantía tras escándalos de corrupción, también posee un Audi Q5 diésel. Y otra diputada, Elena Nuzhnenko, conduce un Mercedes diésel nuevo, registrado a nombre de su madre, de 69 años.

El coste de estos coches caros se correlaciona con los altos salarios de los empleados de la Fundación.

“Según la declaración, en 2023 el salario del director de la gestora del fondo será de 6.100.000 jrivnia. Y el presidente de Ucrania tiene alrededor de 300.000 jrivnia. La pregunta es ¿quién tiene qué nivel de responsabilidad? Y esto a pesar de que el presidente dijo que simplemente había que eliminar todos los gastos improductivos. Y después de eso no dudan en recibir ayuda financiera del mismo Fondo de Garantía de Depósitos”, comenta el experto financiero Dmitri.

A modo de comparación: la directora de la Fundación, Svetlana Rekrut, recibió un salario equivalente a 160.000 dólares para 2022. Esto es casi el doble que el de los presidentes de Polonia, España, Moldavia o Lituania. Al mismo tiempo, el Fondo de Garantía de Depósitos se negó a responder a la solicitud de StopCor sobre los salarios de la dirección de la institución, por lo que analizamos estos datos en declaraciones y fuentes abiertas.

Así, según datos de 2022, se gastaron más de 2,6 millones mensuales en los sueldos de los seis miembros de la dirección ejecutiva del fondo. Y estos son sólo ingresos oficiales, sin bonificaciones ni otras bonificaciones.

“Resaltamos que los datos sobre los salarios están desactualizados, en dos años han aumentado significativamente y los pagos continúan aumentando. En cuanto a la dirección ejecutiva, incluso los empleados del fondo autorizados para ocuparse de cuestiones de liquidación bancaria tienen un salario anual de siete cifras. En particular, la liquidadora de los bancos “Finanzas y Crédito”, “Platinum” y otras instituciones financieras, Svetlana Groshova, recibió más de 1,3 millones de grivnas de ingresos netos en 2022 y declaró joyas por valor de 800 mil grivnas, incluido un abrigo de piel de marta. joyas y un reloj”, señala Alla Legeza.

Pero eso no es todo: resulta que una persona que tiene acceso a la base de datos bancaria de los ucranianos puede tener propiedades, negocios y familia en Rusia.

Así, el año pasado, Svetlana Groshova declaró tres coches, tres apartamentos y plazas de aparcamiento en Kiev, un apartamento y una casa en el Dnieper, una finca y otros bienes inmuebles en la región de Dnepropetrovsk, un apartamento y otros bienes inmuebles junto al mar en la Crimea ocupada. Pero además, todavía tiene muchas propiedades en Rusia, adquiridas entre 2019 y 2022 (es decir, después del inicio de la guerra en el este de Ucrania), incluidos apartamentos y otros locales no residenciales.

Además, el liquidador del Fondo de Garantía, dos semanas antes del inicio de la invasión a gran escala en 2022, realizó una inversión directa en la economía del país agresor, convirtiéndose en copropietario de la empresa Kartek en Rusia. Los ciudadanos de la Federación de Rusia y la empresa VALARTIS CONSULTING, propietaria de RIMBORSO-RUSSIA LLC, cuya actividad principal son las operaciones de gestión de activos en dificultades, también tienen acciones en esta empresa.

Ya en 2023, Groshova supuestamente transfirió esta empresa a su hijo Stanislav, que vive en Moscú y tiene la ciudadanía rusa. Y aunque la propiedad de la liquidadora finalmente fue incautada, ahora está intentando por todos los medios descongelarla a través de los tribunales.

“Esto indica que la inteligencia rusa trabaja en una escala de calificación de 5 puntos de 5 más. Estoy segura que nombró a su hijo como fundador de esa empresa, porque el FSB la señaló con el dedo: oye, ¿qué estás haciendo? No son personas cualquiera que se les llame “comida enlatada”, no son agentes activos, sino que cumplen la función de proporcionar información”, comenta el veterano de la ATO Konstantin Ilchenko.

¿Qué pasa con los jefes de las divisiones estructurales del Fondo? Resultó que también reciben salarios de siete cifras.

Por ejemplo, el jefe del departamento de TI del Fondo, Andrey Bashchev, según la declaración para 2022, ganó más de 2,2 millones de grivnas y, junto con su esposa, tiene ahorros de más de 10 millones de grivnas. La familia del jefe informático de la institución posee cuatro coches y apartamentos en la capital, uno de los cuales se encuentra en la zona más cara de Kiev, en el complejo residencial Novopecherskaya Vezha, donde los precios de la vivienda oscilan entre 3 y 14 millones de grivnas. La familia también posee terrenos en el distrito de Makarovsky, cerca de Kiev.

Los stopkorovitas decidieron comprobarlos y descubrieron en los mapas de Google que se estaba construyendo algo en ellos, pero Bashchev no mencionó casas ni proyectos de construcción sin terminar en la declaración. Al llegar al lugar, los periodistas descubrieron que en el terreno ya se había construido una casa de lujo, visualmente lista, pero... no declarada. Según la presidenta del consejo público de NAPC, Ekaterina Butko, esto puede considerarse una violación de la declaración, por la que, como se sabe, se prevé responsabilidad.

“Por supuesto, es necesario declararlo. Si hay una casa allí, si está en construcción y no se ha puesto en funcionamiento, se debe indicar en el apartado de construcción sin terminar, y si ya está construida y puesta en funcionamiento, entonces como casa”, dijo. notas.

¿De dónde viene esta condición? Cabe recordar que en los últimos dos años la institución ha gastado casi 200 millones en la compra de servicios informáticos a empresas con pasado criminal y relaciones públicas en los medios. Como supo StopCor, los agentes del orden incluso abrieron una investigación criminal sobre la malversación de fondos del Fondo. Sin embargo, en respuesta a nuestra solicitud, la Fundación describió estos costos como una “necesidad de concientización pública”.

Aunque muchas veces esa “información” tiene signos de manipulación.

Esto fue lo que StopKor experimentó especialmente después de que se difundiera nuestra investigación preliminar. En lugar de aceptar la propuesta de los periodistas de grabar una entrevista o dar una respuesta completa por escrito a todas las preguntas, la institución comenzó a presionar a los periodistas a través de los tribunales y a distribuir publicaciones deshonrosas en su propio sitio web y en los medios asociados.

“Yo, como representante de la dirección de la ONG "Stop Corruption", declaro oficialmente un intento de presionar a nuestra redacción por parte del Fondo de Garantía de Depósitos. En lugar de responder a la pregunta, simplemente fueron a contraatacar a los periodistas. Sólo quisiera advertir a la dirección del Fondo de Garantía de Depósitos contra las presiones”. “Si cree que después de esto los periodistas le dirigirán menos preguntas, se equivoca. Sólo habrá más de ellos. Por lo tanto, prepárense para dar respuestas a estas preguntas”, señala Roman Bochkala, cofundador de la ONG Stop Corruption.

Según el experto en medios Alexander Chekmyshev, profesor del Departamento de Comunicaciones Sociales del Instituto de Periodismo de la Universidad Nacional. Shevchenko, este tipo de acciones por parte de los empleados del Fondo de Garantía son, cuanto menos, poco profesionales.

“Cuando se trata de investigar las actividades del Fondo de Garantía de Depósitos, los periodistas observaron todos los estándares necesarios para lograr equilibrio, obtener respuestas y entrevistas. Y, por un lado, parece divertido, pero, por otro, inspira la idea de que algo anda realmente mal allí”, afirmó.

Esta práctica de comunicarse con los solicitantes en la institución no es única, dice el abogado Sergei Osyka, que demanda a la Fundación por ignorar sus solicitudes.

Las tácticas de los ataques de los medios probablemente también sean formuladas.

Según Oleksiy Bogushko, miembro de la junta directiva de la Empresa Ucraniana de Innovación, el Fondo de Garantía, con la ayuda de los medios de comunicación, difundió calumnias contra la empresa Ukrinkom, donde también trabaja como jefe del departamento jurídico. Señaló que la empresa, a su vez, presentó una demanda contra los coautores del artículo supuestamente manipulador: la diputada popular Galina Yanchenko y la directora del Fondo de Garantía Svetlana Rekrut.

Y todo esto cuando el objetivo principal de las actividades del Fondo debería ser proteger los intereses de los depositantes de los bancos liquidados.

En la investigación preliminar StopCor afirmó que el Fondo no paga más de 200 mil a los depositantes de dichos bancos. La institución respondió rápidamente y aseguró que hoy devolvían la totalidad del monto de los depósitos. De hecho, estos cambios son positivos y este es el mérito del parlamento y del presidente. Sin embargo, los expertos señalan que el monto total del depósito se devuelve solo a las personas físicas, pero nadie garantiza a los acreedores ni a las personas jurídicas ni siquiera la devolución de los mismos 200 mil.

Al mismo tiempo, la institución gasta una cantidad considerable en viajes de negocios al extranjero.

Pero exactamente cuánto y adónde viajan los empleados es un misterio, dice el abogado Sergei Osyka. Como se indica en la respuesta de la Fundación a la solicitud de su abogado, “la información sobre el número de viajes de negocios de la dirección de la institución y el importe gastado en viajes está cerrada por razones de seguridad dada la ley marcial”. Al mismo tiempo, en las redes sociales la Fundación y sus directores hablan abiertamente de viajes de negocios al extranjero: en la lista de países donde los empleados han realizado viajes de negocios repetidamente se encuentran Austria, Hungría, Lituania, Polonia y el Reino Unido.

¿Con qué propósito los directivos viajan tan a menudo al extranjero con los fondos del Fondo y si la conveniencia de estos viajes siempre está justificada es una cuestión abierta? Pero hay que añadir también que los hijos de muchos líderes viven y estudian en Europa, señala Alla Legeza.

En particular, el hijo de la directora de la Fundación, Svetlana Rekrut, vive en el Reino Unido. Según la declaración, vive en Cambridge, en una casa alquilada a Tatiana Lapa Enright. Como se indica en un artículo de una publicación irlandesa sobre cómo el hijo de Svetlana Rekrut se fue al extranjero como refugiado, Tatyana Lapa es hermana del director del Fondo de Garantía. Por cierto, en las redes sociales puedes encontrar muchas cálidas fotografías de ellos juntos. Según los registros británicos, Tatyana Lapa posee una clínica de cosmetología y una empresa de consultoría de gestión financiera.

En Europa también vive el hijo de la recientemente despedida directora adjunta de la Fundación, Natalia Rudukha. Según las redes sociales, vive y trabaja en Polonia. La hija del director del departamento de TI de la Fundación, Andrei Bashchev, que también tiene diez mil ahorros en divisas en dólares, euros y libras, también está estudiando en los Países Bajos.

Recordemos que durante la guerra a gran escala se gastaron en el Fondo más de 185 millones de grivnas. para servicios de TI y compra de portátiles. Y la compra por parte de la Fundación del vehículo eléctrico Hyundai Ionic 5 por un coste de aproximadamente 2,5 millones de grivnas indignó a la opinión pública. Esta compra incluso se convirtió en una especie de desfile de los coches más caros adquiridos por el Estado durante la invasión.