El oligarca ruso y uno de los patrocinadores del régimen terrorista de Putin, Arkady Rotenberg, continúa controlando de facto uno de los centros comerciales más grandes del país, Ocean Plaza.
Si en los próximos días se anuncia la subasta para la privatización del Ocean Plaza, el nuevo propietario del centro comercial le deberá a Rotenberg 8.000 millones de grivnas, o 200 millones de dólares, y es poco probable que pueda evitar esta deuda.
La situación puede ser corregida por el Fondo de Propiedad del Estado y el Ministerio de Justicia, pero los funcionarios no tienen prisa por intervenir.
¿De dónde vino la deuda de Ocean Plaza si Rotenberg fue dueño del centro comercial todo el tiempo?
El año pasado, el Tribunal Supremo Anticorrupción tomó, sin exagerar, una decisión histórica y dio el primer paso hacia la nacionalización de uno de los centros comerciales más grandes y, probablemente, más caros del país, Ocean Plaza.
Durante el juicio, el tribunal reveló detalles hasta ahora desconocidos que arrojaron luz sobre cómo el oligarca ruso Arkady Rotenberg adquirió la propiedad y la gestión del centro comercial.
La historia de Ocean Plaza comienza en 2009. Fue entonces cuando dos promotores ucranianos construyeron un centro comercial que fue adquirido por el oligarca de Putin, Arkady Rotenberg.
El propietario formal de Ocean Plaza era la LLC ucraniana IS Lybid, que era propiedad al 100% de Avangard-Vilarti LLC, que a su vez era propiedad al 100% de la offshore chipriota Ethoder Investments Limited. Y más adelante por la cadena hasta Rotenberg.
IS Lybid LLC recibió dinero para la adquisición de Ocean Plaza de su matriz Ethoder Investments Limited en forma de préstamo. El importe del préstamo es de 150 millones de dólares y el tipo de interés es absolutamente exorbitante, fuera del mercado, un 20% anual en dólares. Ningún empresario en su sano juicio aceptaría tales condiciones.
La trampa de Rotenberg. Junto a Ocean Plaza, el Estado “nacionalizó” un préstamo de siete mil millones
Sólo que el objetivo del préstamo no era prestar, sino evadir impuestos. Con el pretexto de pagar los intereses de un préstamo, los beneficios de Ocean Plaza fueron transferidos de Ucrania a Chipre.
La decisión del VAKS estableció que en el período de 2013 a 2020 IS Lybid LLC pagó intereses por este préstamo por aproximadamente 249,8 millones de dólares, según las estimaciones de seguimiento financiero, como resultado de este esquema, más de 61 millones de dólares en impuestos no llegaron al estado. .
Durante todo este tiempo, sólo se pagaron los intereses del préstamo; la mayor parte de la deuda no cambió. Esto se hizo para transferir todos los beneficios de las actividades de Ocean Plaza a Chipre.
En 2014, comenzó la guerra: el este de Ucrania comenzó a arder y Rusia capturó Crimea. Rotenberg, contra quien comenzaron a imponerse sanciones, decidió cubrir sus apuestas. El 28 de marzo de 2014, el “préstamo” fue garantizado con una hipoteca; en pocas palabras, el edificio Ocean Plaza fue prometido por 150 millones de dólares.
Un esquema común que se utiliza a menudo para protegerse contra los asaltos: la propiedad se pignora mediante un préstamo "falso", por lo que a los asaltantes les resulta mucho más difícil o incluso imposible quitársela. Sólo en nuestro caso el esquema se utilizó para protegerse contra la nacionalización.
Posteriormente, como medida de precaución adicional, apareció en Ocean Plaza un accionista ucraniano con una participación del 33,35%. En mi opinión, es tan falso como el préstamo, y esto se hizo sólo para proteger a Rotenberg de las sanciones, pero este tema merece otra columna, así que no nos distraigamos.
El 10 de mayo de 2022, por resolución del juez de instrucción del Tribunal de Distrito de Pechersky de la ciudad de Kiev en el caso No. 757/10779/22-k, el 100% de los derechos corporativos de IS Lybid LLC y Avangard-Vilarti LLC fueron incautados.
Y ya el 13 de septiembre de 2022, el mismo tribunal de Pechersk levantó el arresto del 33,35% de IS Lybid LLC y del 33,35% de Avangard-Vilarti LLC. De esta resolución se desprende que el fundamento de esto fue que el fiscal no proporcionó pruebas que indicaran motivos lógicos y objetivos para el arresto. Por una “extraña coincidencia”, el fiscal no compareció a dicha audiencia judicial.
El 20 de marzo de 2023, por decisión de VAKS, se nacionalizó el 100% de Avangard-Vilarti LLC y el 65,65% de IS Lybid LLC, propietaria del centro comercial Ocean Plaza.
Otro 33,35%, debido a una serie de fraudes con la reducción del capital autorizado y gracias al levantamiento del arresto por parte del tribunal de Pechersk, en el momento en que se tomó la decisión sobre la nacionalización, ya pertenecía al accionista ucraniano, que ahorró el 33,35%. del centro comercial de la nacionalización.
A principios del verano de 2024 teníamos esta imagen. El Estado nacionalizó las LLC ucranianas controladas por Rotenberg y propietarias del centro comercial; ha impuesto sanciones a la entidad jurídica chipriota que concedió el “préstamo” y está preparando una subasta para la privatización del 66,65% de IP Lybid LLC, propietaria de 130.000 metros cuadrados del centro comercial Ocean Plaza.
Vale la pena mencionar aquí un detalle importante. En la misma decisión judicial que menciono al principio del artículo, estamos hablando de una carta del Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. Destaca que el centro comercial Ocean Plaza pertenece sólo formalmente a la sociedad ucraniana IS Lybid, pero en realidad está controlado por la empresa Rotenberg que concedió el préstamo.
Así, la nacionalización de los derechos corporativos de IS Lybid LLC convirtió al Estado de Ucrania en deudor de Rotenberg por un monto de más de 200 millones de dólares (150 millones de dólares de préstamo y más de 50 millones de dólares de intereses sobre este préstamo).
El préstamo al oligarca ruso aún está pendiente en Ocean Plaza
Con los intereses devengados, las deudas de IS Lybid LLC a finales de 2023 ascienden a 8.100 millones de grivnas, es decir, un poco más de 200 millones de dólares. Esto es más que el coste de todo el centro comercial.
El precio real de un centro comercial libre de deudas hoy no supera los 150 millones de dólares. Supongamos que mañana Ocean Plaza tendrá un nuevo propietario y éste pagará los 40 millones de dólares iniciales en una subasta por el 66,65%. Además del precio inicial, se verá obligado a pagar a Rotenberg otros 200 millones de dólares.
Así, después de haber pagado 240 millones de dólares, el nuevo propietario recibirá el 66,65% de 150 millones de dólares. “Absurdo”, dice. Pero los representantes del Fondo de Propiedad del Estado no lo creen así y viven en una realidad paralela.
La información se puede comprobar fácilmente en YouControl. Es decir, en lugar del precio real, el centro comercial costará dos o tres veces más. Sección – obligaciones de LLC “Unión de Inversiones “Lybid”” para 2023.
Probablemente se te acaba de ocurrir que no tienes que pagarle al oligarca ruso sancionado, simplemente dejar que se salga con la suya. Además, la entidad jurídica a la que se retiró el dinero está sujeta a sanciones ucranianas.
Sólo que del otro lado tampoco hay tontos. Y el préstamo, en nuestra opinión, se puede volver a conceder a otra entidad jurídica, tal vez incluso a una ucraniana cuyo fundador sea alguna familia india de un suburbio de Londres. Inmediatamente después de la privatización, acudirán a los tribunales ucranianos con una reclamación para cobrar la deuda.
Lo más probable es que los tribunales ucranianos, británicos y cualquier tribunal satisfagan este reclamo. El préstamo y la hipoteca se otorgaron de acuerdo con todas las disposiciones legales, y el nuevo propietario tendrá que renunciar al centro comercial o patrocinar el complejo militar-industrial ruso por 200 millones de dólares. El enemigo estará encantado con este giro de los acontecimientos.
¿Qué debe hacer el Estado para que Rotenberg realmente se deshaga de Ocean Plaza como activo y no pueda exigir 200 millones de dólares al Estado de Ucrania o al nuevo propietario a través de los tribunales? Vayamos a leer la ley y actuemos exactamente como está escrito allí. A saber:
Deudas de empresas, instituciones y organizaciones estatales de Ucrania y/o empresas comerciales, en cuyo capital autorizado más del 50 por ciento de las acciones (participaciones) pertenecen al Estado, cuyos derechos de reclamación fueron retirados por la fuerza de conformidad con este Las leyes, como objetos de derechos de propiedad de la Federación de Rusia y sus residentes, se consideran extinguidas a partir de la fecha de entrada en vigor de la ley de Ucrania, que aprobó el decreto del Presidente de Ucrania sobre la implementación de la decisión del Servicio de Seguridad Nacional y Consejo de Defensa de Ucrania sobre la incautación forzosa de los objetos pertinentes de los derechos de propiedad de la Federación de Rusia.
Para iniciar el proceso, el Ministerio de Justicia y el Fondo de Propiedad del Estado deben presentar inmediatamente una demanda de incautación del derecho del Estado a reclamar un préstamo contra una empresa que pertenece en un 50% al Estado (IS Lybid LLC).
Traducir del lenguaje jurídico al lenguaje humano, con la ayuda de una decisión judicial, multiplicar por cero la deuda de una empresa estatal con un oligarca hostil.
¡Todo! Después de esto, se cancelará la deuda, se subastará una entidad jurídica limpia y sin deudas y después será posible hablar de condiciones justas de mercado para la subasta de privatización.
¿Por qué el Ministerio de Justicia y el Fondo de Propiedad Estatal no toman las medidas previstas por la ley para librar al Estado de Ucrania de una deuda de 200 millones de dólares? ¿Es incompetencia y procesos burocráticos lentos o jugar del lado de un oligarca hostil? Creo que obtendremos una respuesta a esta pregunta en un futuro próximo.
Ocean Plaza todavía está dirigido por un equipo contratado por Rotenberg
Gracias al equipo directivo de Ocean Plaza, el amigo cercano de Putin, Rotenberg, retiró cientos de millones de dólares de Ucrania eludiendo impuestos. Con el dinero de estas cuentas, Igor, el hijo de Arkady Rotenberg, adquirió el 48% de las acciones de la planta de cartuchos de Tula en 2017 y el 50% de la planta de cartuchos de Ulyanovsk en 2019. Posteriormente, estas empresas recibieron contratos gubernamentales para la producción de armas. Con el que el ejército enemigo mató a los ucranianos.
Sólo los cómplices del enemigo, en lugar de convertirse en acusados en causas penales, siguen dirigiendo el centro comercial más famoso del país. Aparentemente, para evitar responsabilidades, un tal Anatoly Sergeevich Nomerovsky fue nombrado director formal de IS Lybid LLC antes de la nacionalización.
Este hombre es desconocido para nadie y no ha liderado nada. Un testaferro, o “Pound, el presidente de los Zits”, como escribían los clásicos. Pero el Fondo de Propiedad del Estado está contento con esto. Dicen que los informes se presentan a tiempo.
Aún más extraña es la reacción del State Property Fund, que posee una participación mayoritaria en Ocean Plaza. Citaré al ex actor. El jefe del Fondo de Propiedad Estatal, Alexander Fedorishin, en una entrevista con Forbes, donde dice directamente que nadie va a cambiar el liderazgo: “Pero les pregunto a mis colegas qué es más importante para ustedes: involucrarse en este proceso de largo plazo. gestión a plazo, de la que sólo nos darán piedras, o para que este activo se venda de forma demostrable y exitosa. Nos hemos centrado en la privatización”.
Recientemente, en otra entrevista con Forbes, el director del fondo, Vitaly Koval, todavía no pudo responder a tres (!!!) preguntas del periodista sobre cómo iba a resolver el problema con obligaciones multimillonarias: “Lo haré Responde tu pregunta con una pregunta para ti. ¿Piensa usted, como ciudadano de Ucrania, qué es mejor hacer con Ocean Plaza: más rápido, pero este año, o más tiempo y, tal vez, con una cantidad mayor, pero durante un período más largo? Simplemente no tengo comentarios.
Otro representante de la sociedad IS Lybid, ya de propiedad estatal, es Vallabh Andrea Rishaal, quien, según la decisión de la HACC, es un abogado suizo de la familia Rotenberg. Fondo de Propiedad del Estado, ¿existe siquiera?
¡Todo esto nos permite afirmar que en el tercer año de una guerra a gran escala, la familia Rotenberg conserva el control sobre Ocean Plaza y sus flujos financieros!
El Fondo de Propiedad del Estado “pintó” el precio de Ocean Plaza desde el techo
Según la ley aprobada a principios de 2022, el valor inicial de los activos para la privatización se determina como valor contable. Y esto, en teoría, podría ser aceptable sólo para la privatización de bienes inmuebles. Solo ahora el precio inicial de IS Lybid LLC se calculó al nivel de una lección de matemáticas en la escuela. Los activos de la empresa se multiplicaron por 0,65 (la participación del Estado) y recibieron un precio inicial de 1,6 mil millones de grivnas.
Pero en nuestro caso la empresa también tiene una deuda, que es la misma deuda de 8 mil millones de grivnas. Si lo tenemos en cuenta, el coste resultará un signo menos. Y si haces un inventario, la cantidad será la tercera. Pero el inventario no lo realiza el mismo Fondo de Bienes del Estado. Y es la misma “gestión eficaz” antes mencionada la que lo bloquea.
Todo esto se puede llamar malabarismo con números, sustitución de conceptos o lo que sea, pero el precio inicial de Ocean Plaza no tiene ninguna relación con el costo real de IS Lybid LLC.
¿Por qué está pasando esto? Hay varias ideas. ¿Pasividad de los funcionarios? Tal vez. Esta no es la primera historia de este tipo en el Fondo de Propiedad del Estado. Ocean Plaza es uno de los muchos objetos que se han convertido en propiedad del Estado, después de lo cual el Estado ni siquiera intenta averiguar qué es lo que posee, cuánto cuesta y cómo gestionarlo eficazmente.
¿Resistencia de la dirección del centro comercial, que actúa en interés de Rotenberg? También es posible. ¿Intratabilidad inesperada de un propietario minoritario? Y nuevamente es posible. Intentaré comprender las respuestas a estas preguntas en las siguientes publicaciones.
Tres tesis en lugar de resultados
Rotenberg conserva el control del centro comercial y sus flujos de efectivo a través del crédito y la gestión de IS Lybid LLC, que trabajó para la familia Rotenberg durante años y llevó cientos de millones de dólares al extranjero.
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