Para ocultar su enriquecimiento ilegal, el funcionario corrupto se divorció de su amada esposa.
La NACP, basándose en materiales del OSE y en los resultados del seguimiento del estilo de vida del ex policía nacional, reveló indicios de enriquecimiento ilícito por valor de más de 12 millones de grivnas. No supo explicar el pago por la construcción de un complejo de playa con piscina y la diferencia entre gastos e ingresos de su exmujer en 2,8 millones
La NACP siguió el estilo de vida del ex policía y, basándose en datos de la Oficina Estatal de Investigaciones, descubrió la presencia de indicios de un delito relacionado con la corrupción.
Se cumplió la sospecha y las acciones se calificaron en virtud del artículo 368-5 del Código Penal de Ucrania, que establece la responsabilidad por enriquecimiento ilícito).
La NAC determinó que el sospechoso adquirió bienes muebles e inmuebles (incluso a un costo reducido), activos intangibles y los registró a nombre de familiares y terceros.
Para ocultar su condición, el funcionario incluso disolvió oficialmente su matrimonio, pero continuó manteniendo relaciones familiares con su ex esposa, como lo demuestra, en particular, el nacimiento de su segundo hijo y el viaje conjunto al extranjero.
En el curso del seguimiento del estilo de vida de un funcionario, la NACP no estableció las fuentes legales de origen de los fondos del ex policía y sus familiares y terceros, en particular, para la adquisición de:
- apartamentos en Kiev por valor de unos 3 millones de grivnas;
- terreno en Kiev de más de 51.000 grivnas;
- un automóvil Lexus RX 350 valorado en aproximadamente 1 millón de grivnas;
- motocicleta Yamaha MT 09 por valor de 50 mil UAH;
- atraer 55 mil USDT a una billetera de criptomonedas (equivalente a 2,035 millones de UAH);
- pago de bienes/obras/servicios para la construcción de un complejo de playa con piscina cerca de Kiev por más de 3 millones de grivnas;
- el exceso de gastos sobre los ingresos legales de la ex esposa en más de 2,8 millones de grivnas.
El valor total de los activos ilegales es de 12,2 millones de grivnas.
NAPC presentó una solicitud de explicación de ingresos. En respuesta, recibí un mensaje de que el ex policía no sabía nada sobre la criptomoneda y no tenía ninguna relación con el complejo de playa y el inmueble mencionado.
