Los agentes del orden establecieron previamente que el contratista, North Ukraine Construction Alliance LLC, transfirió 67,9 millones de jrivnia recibidos en junio de 2023 a cuentas de empresas "ficticias" y de "tránsito".
Estos fondos estaban destinados oficialmente, en particular, al pago de materiales, pero sus destinatarios, según la investigación, no tuvieron la oportunidad de "realizar transacciones comerciales declaradas". Al mismo tiempo, la fiscalía de la capital está tratando de obtener ante los tribunales la rescisión del contrato para este trabajo y la recuperación de 1,1 mil millones de jrivnia de la LLC antes mencionada, debido a que su competidor estaba asociado con una empresa que violó las condiciones de competencia económica.
Obviamente, se avecinan tiempos aún más oscuros para el odioso ex diputado del pueblo Maxim Mikitas (en el collage de la derecha), con quien están asociadas estas entidades comerciales y que ahora se encuentra bajo el capó de las fuerzas del orden.
Como se supo, los agentes del orden de la capital en el marco del proceso penal núm. 42023102070000269 están estudiando los hechos del robo de fondos presupuestarios durante la reconstrucción del paso elevado Shulyavsky.
Esta investigación fue abierta por el departamento de policía del metro de la Policía Nacional de Kiev el 1 de septiembre de 2023. Calificación jurídica preliminar de los delitos cometidos por los imputados en este caso - Parte 3 del art. 191 del Código Penal (CC) de Ucrania, es decir, apropiación indebida o malversación de bienes mediante abuso de cargo oficial, cometido repetidamente o mediante conspiración previa por parte de un grupo de personas.
¿Cuál es el probable delito?
El 26 de junio de 2018, se concluyó un contrato entre la CP “Dirección para la construcción de instalaciones de transporte por carretera” (“DBSHTS”) y la LLC “Northern Ukraine Construction Alliance” para llevar a cabo los trabajos de reconstrucción de la intersección de tráfico en la intersección de la av. Pobeda en la calle Hetman en los distritos Solomensky y Shevchenkovsky de la capital (conocido popularmente como paso elevado Shulyavsky o puente Shulyavsky). El coste de las obras en virtud de este acuerdo debería ser de 598,49 millones de jrivnia. Sin embargo, más tarde, después de que las partes concluyeran varios acuerdos adicionales a este acuerdo, esta cantidad se incrementó más de dos veces: hasta 1,4 mil millones de jrivnia.
Según la investigación, el 17 de junio de 2023, KP "DBShTS" realizó uno de los "pagos" para la implementación del acuerdo especificado: por un monto de 67,9 millones de jrivnia. A su vez, la empresa contratista general, del 19 al 21 de junio del mismo año, transfirió estos fondos a cinco entidades comerciales, cuyos nombres no fueron especificados en las decisiones judiciales de este proceso: una empresa privada (PE) y cuatro LLC.
La mayor cantidad de fondos (59,64 millones de jrivnia) la recibieron las empresas privadas y una de las LLC. Estos recursos financieros fueron enviados a estas entidades comerciales, incluso “como pago de materiales”. Al mismo tiempo, según los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, estas entidades comerciales están conectadas por contratistas comunes, lo que puede indicar una posible conexión entre estas entidades legales y North-Ukrainian Construction Alliance LLC. Después de esto, como establecieron los investigadores, los fondos recibidos del presupuesto fueron "disipados" en las cuentas de casi una docena y media de OOO (es decir, obviamente, estamos hablando de la transferencia de fondos de las cuentas de los cinco mencionados anteriormente). entidades comerciales a las cuentas de varias otras empresas).
La investigación preliminar estableció que después de la recepción de fondos del CP "DBSHTS" a las cuentas de North Ucrania Construction Alliance LLC, estos últimos se transfieren posteriormente a las cuentas de empresas con signos de "ficticia" y empresas de "tránsito" que carecen de oportunidades físicas, técnicas y tecnológicas para realizar transacciones comerciales declaradas, pero la gama de bienes adquiridos (obras y servicios) no se corresponde con los vendidos. [Además, estos últimos] carecen de activos fijos y personal calificado”, señalan los agentes del orden.
La investigación preliminar estableció que después de la recepción de fondos del CP "DBSHTS" a las cuentas de North Ucrania Construction Alliance LLC, estos últimos se transfieren posteriormente a las cuentas de empresas con signos de "ficticia" y empresas de "tránsito" que carecen de oportunidades físicas, técnicas y tecnológicas para realizar transacciones comerciales declaradas, pero la gama de bienes adquiridos (obras y servicios) no se corresponde con los vendidos. [Además, estos últimos] carecen de activos fijos y personal calificado”, señalan los agentes del orden.
En julio de 2024, la Fiscalía del Distrito de Podolsk envió una petición al tribunal de distrito local para que permitiera acceder a los documentos en virtud de este contrato, que se encuentran almacenados en la oficina de la empresa "DBShTS". Hablamos del acuerdo en sí celebrado con North Ukraine Construction Alliance LLC, sus anexos y acuerdos adicionales, estimaciones locales para los trabajos de construcción, certificados de costos de equipos, certificados de defectos, certificados de aceptación de trabajos de construcción terminados, etc. Todos estos "trozos de papel" son necesarios para que los agentes del orden "realicen investigaciones expertas, identifiquen a las personas involucradas en un delito y establezcan las circunstancias del delito cometido".
El 23 de julio de 2024, el Tribunal de Distrito de Podolsky de Kiev aceptó la petición antes mencionada. Al mismo tiempo, a petición de los agentes del orden, se consideró sin la participación de representantes del CP "DBShTS"; ni siquiera fueron citados a los tribunales, porque existe una amenaza real de alteración o destrucción de los documentos a los que se debe obtener acceso”.
Fondo
El paso elevado Shuliavsky es una de las infraestructuras de la capital más escandalosas. Los funcionarios de la capital “pensaron” en su reconstrucción hace aproximadamente una década; de hecho, hablaban de la demolición del “viejo” puente, que en ese momento ya se estaba derrumbando, y de la construcción de uno nuevo en su lugar. A mediados de 2017, el proyecto de reconstrucción ya estaba listo: se eligieron entre siete opciones y luego se supuso que el coste de las obras, que durarían aproximadamente un año y medio, ascendería a 400 millones de jrivnia. Sin embargo, durante mucho tiempo ha habido controversia en torno a este proyecto: varios arquitectos, expertos en transporte, figuras públicas y diputados del Ayuntamiento de Kiev han llamado repetidamente la atención de los dirigentes de la capital sobre sus imperfecciones. En particular, se dijo que el proyecto aprobado por las autoridades requería la demolición de algunas instalaciones de la planta bolchevique, lo que requirió tiempo adicional, inversiones de grandes sumas de dinero, "disputas" burocráticas con el Fondo de Propiedad Estatal, que en ese momento era propietario de la planta antes mencionada, etc. .d. .
Los trabajos de construcción del "nuevo" paso elevado comenzaron en marzo de 2019; como se señaló anteriormente, la empresa contratista "se comprometió" a ejecutarlo por 598,49 millones de jrivnia. Pero ya en octubre del mismo año, la Administración Estatal de la ciudad de Kiev volvió a aprobar el proyecto de reconstrucción, aumentando el presupuesto de obras a 1,05 mil millones de jrivnia. Vitali Klitschko explicó a continuación el aumento del coste de la reconstrucción diciendo que "se han añadido trabajos que no se esperaban; por ejemplo, será necesario trasladar el colector de la red de calefacción cerca del puente".
Ya en diciembre de 2019, parte de este paso elevado estaba abierto al tráfico. Esto fue precedido por pruebas: el objeto fue "probado" tanto en cargas dinámicas como estáticas, y durante estos procesos, el alcalde Vitaliy Klitschko estuvo debajo del paso elevado. Al mismo tiempo, algunos expertos señalaron que las autoridades de la capital "se apresuraron" con las pruebas: dicen que "es imposible probar un nuevo paso elevado que todavía se encuentra sobre estructuras de soporte temporales", porque esto representa una amenaza para la seguridad de Kiev. residentes. Al mismo tiempo, ya en enero de 2020, la administración estatal de la ciudad de Kiev anunció que se desconoce el costo “final” de los trabajos de reconstrucción, debido a una serie de costos adicionales, la necesidad de reconstruir las calles adyacentes, el aumento de los costos de los materiales de construcción, etc. . Y finalmente, en julio de 2021, la alcaldía de la capital volvió a aprobar el proyecto, aumentando la estimación de reconstrucción a casi 2 mil millones de jrivnia.
Incluso antes, en diciembre de 2020, se produjo un evento de emergencia en este lugar: luego cayeron tres postes de alumbrado, lo que provocó daños a varios automóviles. La Policía Nacional se interesó entonces por este incidente, pero parece que no arrojó ningún resultado.
Al mismo tiempo, los agentes del orden han llamado repetidamente la atención sobre cómo se utilizan los fondos presupuestarios para llevar a cabo esta reconstrucción. Por ejemplo, en el otoño de 2019, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) inició una investigación sobre el hecho de que el alcalde de Kiev, Vitaliy Klitschko, contribuyó ilegalmente a la victoria del contratista especificado en la licitación correspondiente y que estas obras se estaban realizando a precios inflados. Según el proyecto periodístico "Schemes", uno de los competidores de North Ucrania Construction Alliance LLC en la licitación correspondiente fue Spetsstroy-Plus LLC, asociada a esta empresa. Los periodistas atribuyeron ambas entidades comerciales a la órbita de influencia de Maxim Mikitas, un odioso ex político y empresario, del que hablaremos más adelante.
Al mismo tiempo, la suerte del contrato se decide en los tribunales. El caso es que a finales de 2023, la fiscalía de la capital presentó una demanda ante KP DBSHTS y North Ukraine Construction Alliance LLC para invalidar la decisión del comité de licitación de reconocer a esta empresa como ganadora de la licitación correspondiente, invalidar lo anterior. -acuerdo mencionado y cobrar 1,1 mil millones de hryvnia ( fondos pagados a partir del 1 de enero de 2023) del contratista al cliente.
Las principales razones de esto, los agentes del orden citan el hecho de que en junio de 2019, el Comité Antimonopolio calificó la participación conjunta de North Ucrania Construction Alliance LLC y Spetsstroy-Plus LLC en dicha licitación como anticompetitiva y distorsionadora de los resultados de la licitación. licitación. En particular, dicho organismo estableció que estas empresas tienen un domicilio común, medios de comunicación comunes, características comunes en la preparación de documentos, etc.
En consecuencia, según los agentes del orden, en este caso se violó la legislación sobre protección de la competencia económica, lo que "condujo a la adquisición de obras en ausencia de competencia y cuando los participantes en la licitación crearon formalmente la apariencia de competencia". Como resultado, según los fiscales, se neutralizó el objetivo de la contratación pública: "obtener trabajo con la máxima economía y eficiencia, utilizando una cantidad mínima de fondos".
El 4 de junio de 2024, el Tribunal Económico de Kiev satisfizo plenamente esta reclamación de los agentes del orden. Sin embargo, es demasiado pronto para poner fin a esto: KP DBSHTS presentó un recurso de apelación contra la decisión del tribunal, que por sí solo no tuvo éxito, y que se podrá considerar en un futuro próximo.
Beneficiarios influyentes
Según el sistema analítico de Youcontrol, en octubre de 2007 se fundó en Kiev North Ucrania Construction Alliance LLC. El fundador y beneficiario final de la empresa es Andrei Yakusevich, residente de la capital, y el director es Alexander Dorosh.
Cabe señalar que el 6 de enero de 2021, el Tribunal Económico de Kiev abrió un procedimiento de quiebra para dicha empresa. La razón fue que North Ukraine Construction Alliance LLC no pudo pagar la deuda con USM-Group LLC por un monto de 32,5 millones de jrivnia. Esta deuda surgió debido al hecho de que North Ucrania Construction Alliance LLC cumplió indebidamente sus obligaciones en virtud del contrato para los trabajos de construcción e instalación durante la construcción de uno de los complejos residenciales de la capital.
Según la base de datos de análisis de adquisiciones públicas de Clarity Project, North Ucrania Construction Alliance LLC tiene 11 contratos de construcción de valor bastante alto: su valor total es de 3,71 mil millones de jrivnia (esta cantidad no incluye la cantidad "aumentada" del contrato de reconstrucción del paso elevado de Shulyavsky. El mayor proyecto de esta empresa es la construcción del edificio de tratamiento y rehabilitación de la Institución Estatal “Instituto Nacional de Cirugía Cardiovascular que lleva su nombre”. M.M. Amosova NAMS de Ucrania" en la calle Amosova, 6 en el distrito Solomensky de la capital: se concluyó un acuerdo con esta institución por un monto de 2,56 mil millones de jrivnia.
Entre otras cosas, North Ukraine Construction Alliance LLC celebró 3 acuerdos por un importe total de 159,4 millones de jrivnia con el CP "Centro de ingeniería" de la capital, el mismo número de contratos por un importe total de 294,2 millones de jrivnia con el CP "Goloseevo-Stroyinvest", etc. Al mismo tiempo, la cooperación de esta empresa con esta última ha interesado repetidamente a los agentes del orden.
La Policía Nacional, en el marco de al menos dos procesos penales, estudió los hechos de posibles “recortes presupuestales” durante la construcción del segundo complejo de lanzamiento para la ampliación de la escuela N° 151 de la calle. Lesnichy, 3 y reconstrucción del gimnasio que lleva el nombre de Alexander Boychenko en la calle. Bolshaya Kitaevskaya, de 85 años, cuyo cliente era Goloseevo-Stroyinvest. En particular, según la investigación, al determinar el costo de la contratación de trabajo en el gimnasio, los funcionarios del mencionado CP sobreestimaron deliberadamente el volumen y el costo del trabajo, lo que llevó a que los certificados de finalización de obra "registraran" el trabajo. En realidad, esto no se llevó a cabo y el costo de los materiales de reconstrucción fue significativamente más alto que el promedio del mercado. Sin embargo, al parecer, ninguno de los posibles acusados en estos casos fue llevado ante la justicia.
El mencionado Andrei Yakusevich es asistente del mencionado diputado Maxim Mikitas en la octava convocatoria de la Verjovna Rada. Este último es mejor conocido como el presidente de la corporación estatal “Ukrbud” (2010-2016, “bajo cuyas banderas” se construyeron docenas de complejos residenciales en Kiev y la región de Kiev. Pero, como ha escrito repetidamente KV, de hecho , la mayoría de estos objetos fueron construidos por entidades privadas. Actualmente, recordemos que después de una serie de escándalos de alto perfil y quiebras reales, varios promotores de capital están comprometidos a completar la construcción de los complejos de Ukrstroy.
En los últimos años, este parlamentario y “ex-desarrollador” ha tenido serios problemas con la ley. En particular, Mikitas ahora está acusado oficialmente de causar daños a la Guardia Nacional por un importe de más de 81 millones de jrivnia. Según los agentes del orden, esto se debió al hecho de que Ukrbud Development LLC (una empresa en la órbita de Mikita) transfirió a la Guardia Nacional en 2016-2017 65 apartamentos "más baratos" en el complejo residencial Obereg (calle Boryspilska, 21-45). ., Kiev) en lugar de los 50 apartamentos y 30 plazas de aparcamiento previstos en el acuerdo especial para el desarrollo en el complejo residencial Aristocrat (Calle Evgeniy Konovalets, 34), que fue construido en el terreno de la misma Guardia Nacional.
Además, en enero de 2023, la Fiscalía Especializada Anticorrupción envió al Tribunal Supremo una acusación contra Maxim Mikitas en el caso de posible soborno al presidente de la ciudad del Dnieper, Boris Filatov. Según datos preliminares de la investigación, el odioso promotor ofreció al alcalde de dicha ciudad 22 millones de euros por celebrar un contrato con empresas bajo su control para la construcción del metro en Dnieper sin competencia.
Cabe señalar que desde octubre de 2022, el KP “DBShTS” está dirigido por Roman Lisnevsky. Él, en calidad de subdirector primero, dirigió este emprendimiento de abril a noviembre de 2020. Antes de la “segunda venida” de Lisnevsky, a partir de noviembre de 2020, las funciones de directora de la empresa “DBShTS” las desempeñaba la subdirectora de la empresa de economía, Natalia Jomatova. Incluso antes, de agosto de 2015 a noviembre de 2018, esta empresa estuvo dirigida por Maxim Kalinin, y de noviembre de 2018 a abril de 2020, por Mikhail Kharnam (durante los primeros cuatro meses dirigió la empresa como director interino).
Esta empresa está subordinada al Departamento de Infraestructura de Transporte de la Administración Estatal de la ciudad de Kiev, que desde el 1 de septiembre de 2021 está dirigido por Ruslan Kandibor. Antes que él, esta unidad estructural cambiaba de líderes casi todos los años. Así, del 4 de agosto de 2017 al 3 de diciembre de 2018 estuvo encabezado por Sergei Simonov, del 12 de agosto de 2019 al 31 de octubre de 2019, por Ivan Fedorov, del 6 de febrero de 2020 a abril de 2021, por Valentin Osipov, y en el Los “intervalos” de los lenguajes del director los interpretaba tradicionalmente el ahora exdiputado jefe de este departamento, Ivan Shpileva.
