El millonario mayor de Kiev, Slobozhenko, es sospechoso de evasión fiscal y de movilización

La “historia de éxito” del millonario de 25 años, originario de la región de Kiev, Alexander Slobozhenko, tiene varios puntos débiles, y no se trata sólo de problemas con los impuestos y la policía, que desde hace tiempo se interesan por sus ganancias. relacionados con el negocio del juego.

Como descubrió Ekaterina Rodak, Slobozhenko registra su enorme flota de vehículos y apartamentos para sus familiares, y pasa casi todo su tiempo en el extranjero, aprovechando que lo han dado de baja del ejército en Ucrania.

Hasta hace poco, el nombre de Alexander Slobozhenko sólo se podía escuchar en programas de YouTube, como ejemplo de una inspiradora historia de éxito en la vida. Proviene de una familia modesta, que a sus 25 años es millonario en dólares, propietario de un próspero negocio y, quizás, de una de las flotas de vehículos más caras de Ucrania. Hubo algunos problemas con las autoridades fiscales, pero ¿quién no los tiene?

El propio Slobozhenko no rehuyó la publicidad, por lo que sus éxitos se podían seguir en las redes sociales hace apenas unas semanas. Allí publicó fotografías y vídeos de sus viajes al extranjero, carreras de autos, entretenimiento con amigos y, por supuesto, el campo de entrenamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Sin embargo, después de que los investigadores de la UP descubrieron que Slobozhenko fue eliminado del registro militar, limitó drásticamente su actividad en las redes sociales. No comentó los hechos publicados por los periodistas.

Los medios decidieron analizar otras áreas de la vida del joven millonario y descubrieron que la historia con los registros militares estaba lejos de ser la última sorpresa asociada con Slobozhenko.

¿Quién es Alexander Slobozhenko y de dónde saca su dinero?

Alexander Slobozhenko nació y pasó su infancia y juventud en el pueblo de Belogorodka, cerca de Kiev. De varias entrevistas se sabe que es hijo único de una familia normal, donde no había conexiones directas con funcionarios o empresarios influyentes que pudieran invertir dinero en Alexander o contribuir a sus ganancias de otras maneras. La biografía complementaria de Slobozhenko en Wikipedia afirma que comenzó a ganar su primer dinero en Internet cuando era adolescente, promocionando páginas públicas y chats en las redes sociales.

Durante los últimos ocho años, Alexander Slobozhenko se dedica al arbitraje de tráfico, principalmente en el ámbito de los juegos de azar, que ahora intentan limitar en Ucrania, y de las apuestas. Los árbitros que trabajan en esta área, gracias a la publicidad correctamente configurada, llevan clientes potenciales a los sitios o aplicaciones de los anunciantes y reciben dinero por ello.

La empresa de Slobozhenko, Traffic Devils, que trabaja en el arbitraje de tráfico desde 2019, ha tenido bastante éxito y, a juzgar por el propio Slobozhenko, le aporta muchos beneficios. Muy grande.

Slobozhenko no ocultó el hecho de que le gustaba estar en los medios y ser visible; para ello incluso compró publicidad de blogueros populares. Ahora el propio millonario de 25 años tiene casi medio millón de audiencia en Instagram y poco menos de 30 mil suscriptores en TikTok. A menudo aparece como invitado en programas populares de YouTube; por ejemplo, solo el vídeo de Ramina Eshakzai con Slobozhenko ha recibido más de 1,2 millones de visitas. No hace mucho, presentó una solicitud para registrar la marca Alex Slobozhenko; así es como se registra en Instagram y TikTok.

Fue el deseo de demostrar obsesivamente en público los detalles de su vida lo que le jugó una broma cruel a Slobozhenko.

A juzgar por sus redes sociales, Alexander Slobozhenko se comporta como un típico advenedizo: compra docenas de autos de lujo, en su mayoría deportivos (Lamborghini, Ferrari, Mercedes Maybach, McLaren, Chevrolet Corvette, BMW M3 Competition y otros), relojes caros y alardes de bienes raíces. y gastos exorbitantes en viajes y regalos para amigos. El coste total del parque móvil, según sus palabras, el año pasado ascendió a 3 millones de dólares.

Participa regularmente en carreras callejeras en autos deportivos, viola las reglas de tránsito, conduce buggies en las áreas protegidas de los Cárpatos, vuela alrededor del mundo en jets privados: en una palabra, vive su mejor vida.

Después de todo, Alexander Slobozhenko nunca ocultó el hecho de que gana mucho, decenas de millones de grivnas al mes. Por tanto, sus gastos bien pueden corresponder a sus ingresos, y cómo los gasta es una cuestión de gustos.

Entonces, ¿cuál es el problema?

"A mamá le encanta la velocidad"

Sorprendentemente, Slobozhenko no posee prácticamente nada: oficialmente solo posee un automóvil Mitsubishi Lancer 2009 y una motocicleta BMW S1000RR 2019. Al mismo tiempo, él mismo afirma que su flota personal ahora incluye más de 18 coches. Slobozhenko anuncia periódicamente la compra de nuevos coches de lujo, aunque no los registra a su nombre. La misma situación se aplica a los bienes raíces.

Pero su abuela Nina Zvir, de 75 años, parece muy exitosa en comparación con su nieto. El pensionista, que todavía vive en el pueblo de Belogorodka, se convirtió el año pasado en propietario de dos apartamentos en el lujoso rascacielos Taryan Towers de Kiev. Según su nieto, estos apartamentos le costaron 700 mil dólares estadounidenses. De sus publicaciones e historias se desprende que será él, y no la abuela, quien vivirá allí.

Slobozhenko también compró dos plazas de aparcamiento en este complejo residencial y no las registró a su nombre, sino a su madre, Irina Zvir, de 45 años. Otro apartamento en un complejo residencial en Pechersk, en el centro de Kiev, está registrado a su nombre.

Alexander Slobozhenko también cedió a su madre parte de su flota de coches, en particular, el Mercedes Benz Maybach S580 (de 2022 en adelante), el BMW M3 (de 2022 en adelante), el Ferrari SF90 Stradale (de 2022 en adelante) y otros coches. En una de sus entrevistas, Slobozhenko citó en broma al diputado Alexander Dubinsky, quien explicó la gran cantidad de autos de élite de su madre con la ya legendaria frase "A mamá le encanta la velocidad". Aunque en una entrevista Slobozhenko utilizó esta frase para explicar su pasión personal por los coches, ahora estas palabras parecen una copia directa.

Anteriormente, Irina Zvir, de 45 años, trabajaba como cosmetóloga, pero en el verano de 2023 se registró como propietaria única con la actividad principal de “otros tipos de educación”. Unos meses más tarde, Slobozhenko registró Traffic Devils LLC con la actividad principal de "agencias de publicidad", donde su madre recibió el puesto de directora. Los medios intentaron hablar con Irina Zvir, pero al principio ella afirmó que no conocía en absoluto a Alexander Slobozhenko, y en el segundo intento aconsejó al periodista que hiciera preguntas directamente a su hijo y colgó.

La abuela Slobozhenko, de 75 años, ex profesora laboral, también se convirtió en empresaria; hace unas semanas, Nina Zvir abrió una empresa unipersonal cuya actividad principal es "consultoría sobre actividades comerciales y de gestión". Parece que ella también pronto podría convertirse en parte del imperio de arbitraje de su nieto.

Según los datos, otro coche de la flota de Slobozhenko pertenece al ex policía de Donetsk Andrey Medyanik, de 49 años. Se trata del vehículo de seguridad de Alexander Slobozhenko, un Toyota Land Cruiser 200. Medyanik también es propietario de un minibús Volkswagen Crafter. Suponemos que Medyanik puede trabajar como guardia de seguridad de Slobozhenko. Durante la llamada telefónica, Medyanik afirmó que no conocía a Slobozhenko y que era la primera vez que oía hablar de los coches.

Entonces, ¿por qué Slobozhenko no registra su propiedad como propia? Una de las opciones es que en caso de problemas con la ley no caiga detenido.

Problemas fiscales

La empresa Traffic Devils, que Slobozhenko fundó, según él, en 2019, no se registró oficialmente hasta noviembre de 2023. El propio Slobozhenko tampoco declaró durante mucho tiempo su actividad empresarial.

Sin embargo, en algún momento el joven millonario se interesó por las autoridades fiscales. En junio de 2020, la Policía Nacional abrió el primer proceso penal bajo los artículos de evasión fiscal y “legalización de bienes obtenidos mediante el delito”. Los funcionarios fiscales calcularon que Slobozhenko debía al presupuesto estatal casi 54,8 millones de grivnas.

Como parte de la investigación de este caso, la policía realizó registros en la casa de Slobozhenko y en su oficina en el centro de Kiev, donde confiscaron equipos y documentos. Sin embargo, los objetos confiscados le fueron devueltos posteriormente.

Por cierto, mientras se llevaba a cabo la investigación de este caso, Slobozhenko solicitó registrar la marca Traffic Devils, que fue aprobada dos años después. Sin embargo, todavía no tenía prisa por registrar legalmente la empresa.

A juzgar por las decisiones judiciales publicadas en el registro estatal, el caso de evasión fiscal se congeló en la fase de instrucción en 2022. El propio Slobozhenko califica ahora este caso de “inventado”.

Es de destacar que pocas semanas después de la apertura del caso se registró como propietario único del tercer grupo; esto es posible siempre que los ingresos anuales del empresario no superen los 1.167 salarios mínimos (8,3 millones de grivnas). Sin embargo, según el propio Slobozhenko, gana más de un millón de dólares mensuales. Y el estilo de vida que demostró públicamente hasta hace poco demuestra claramente que sus ingresos anuales superan considerablemente los 8,3 millones de grivnas. Probablemente gaste sólo una parte de su dinero a través de empresarios individuales.

Por lo tanto, en 2023, los agentes del orden volvieron a prestar atención a Slobozhenko. Esta vez, la Oficina de Seguridad Económica abrió un proceso penal por sospecha de evasión fiscal (artículo 212 del Código Penal), organización de juegos de azar (artículo 203-2 del Código Penal) y blanqueo del producto del delito a gran escala ( Artículo 209 del Código Penal). En noviembre pasado, Slobozhenko dijo que planeaba pagar los impuestos acumulados al presupuesto estatal y rechazó las acusaciones de organización de juegos de azar. Los medios no encontraron confirmación del pago de estos impuestos.

En noviembre de 2023, Slobozhenko finalmente registró Traffic Devils LLC y junto con ella creó otra empresa: Traffic Devils Agency, donde su amigo, Roman Dzyubenko, de 31 años, se convirtió en cofundador. A finales de 2023, ambas empresas declararon únicamente pérdidas: 64,5 mil grivnas y 59,1 mil grivnas, respectivamente.

Al mismo tiempo, Traffic Devils está considerada una de las empresas más grandes de Ucrania en el ámbito del arbitraje de tráfico. La página de LinkedIn de la empresa afirma que emplea a más de 400 personas en oficinas en Ucrania, Kazajstán y Polonia. Antes de la invasión rusa de 2022, Traffic Devils tenía oficinas en Moscú y San Petersburgo. Es difícil comprobar cuál es el estado de estas unidades ahora, pero el año pasado el servicio ruso Partnerkin publicó una entrevista con los líderes del equipo Traffic Devils, Oleg y Semyon (sus apellidos no fueron indicados en la entrevista). Y el sitio de alquiler de aplicaciones de Traffic Devils todavía se mantiene en ruso y se posiciona como "un servicio automatizado para alquilar aplicaciones del mayor equipo de arbitraje de la CEI".

Alexander Slobozhenko también posee el 13% del grupo Ikigai, que se dedica al alquiler de inmuebles. Esta empresa se registró hace dos meses en Kiev, sus fundadores, además de Slobozhenko, son los empresarios Evgeniy Trusov, Alexander Gorkushin, Maxim Yakupov, Vladislav Miroshnichenko y Vitaly Dukhopelov.

Deportes, entretenimiento, alcohol.

A juzgar por su Instagram, Alexander Slobozhenko viaja regularmente al extranjero con amigos, a pesar de las restricciones impuestas a los hombres en edad militar. Como descubrieron recientemente colegas de la UP, fue retirado del registro militar debido a su incapacidad para el servicio. En pocas palabras, debido a importantes problemas de salud, no se le puede movilizar. Esto le permite cruzar la frontera libremente y no le obliga a nada.

“En los videos publicados en las redes sociales del joven, él hace cosas que no son para enfermos graves, excepto correr en autos caros, hace pesas, salta volteretas en un estanque, anda en motos de agua y motocicletas normales, motos de nieve, etc. .”, señalaron los periodistas UP.

La incapacidad para el servicio la determina una comisión médica militar (MMC), y la base para tal conclusión puede ser una condición de salud verdaderamente muy grave. Por ejemplo, tuberculosis progresiva, SIDA, formas graves de hepatitis viral, cáncer, retraso mental grave, psicosis grave y similares. Deben ser enfermedades que progresen rápidamente y hagan imposible la vida humana normal.

El certificado de incapacidad para Slobozhenko fue emitido por el TsK del distrito de Goloseevsky en Kiev en octubre de 2022. La conclusión fue firmada por el presidente de la comisión médica militar del distrito de Goloseevsky, Vladimir Prikhodko. A principios del año pasado, fue acusado de recibir sobornos para darse de baja del ejército. Prikhodko ya no dirige el distrito VVK y renunció a su trabajo principal en uno de los hospitales de Kiev. Ahora está a la espera de sentencia.

No podemos decir que Slobozhenko fuera uno de los “clientes” de Prikhodko, ya que tales detalles no se revelan antes de que se pronuncie el veredicto. Sin embargo, la vida activa de Slobozhenko, donde están presentes el entretenimiento extremo y el alcohol, hace dudar de sus problemas de salud.

Según los datos, en los últimos dos años Alejandro viajó al extranjero 12 veces. Varias veces, con el propietario de sus dos coches, ya mencionado anteriormente, Andrey Medyanik.

Al mismo tiempo, por primera vez desde el comienzo de la guerra, Slobozhenko abandonó Ucrania el 9 de abril de 2022, cuando aún no había sido declarado no apto para el servicio. En una de sus publicaciones de Instagram afirmó que se fue legalmente, pero no especificó cómo.

Los medios de comunicación descubrieron que Slobozhenko abandonó Ucrania como voluntario. Según Ukrtransbezpeka, la Administración Militar Regional de Transcarpacia lo añadió al sistema Shlyakh. Salió por Uzhgorod en un minibús Volkswagen Crafter junto con Andrey Medyanik.

Slobozhenko regresó a Ucrania solo seis meses después, en octubre de 2022, y al mismo tiempo supuestamente pasó por la comisaría militar, donde le entregaron un certificado de no idoneidad para el servicio militar y le retiraron del registro militar. De este modo, tuvo la oportunidad de viajar fuera de Ucrania en cualquier momento y sin restricciones, algo que utiliza habitualmente.

Según los datos, la última vez que Slobozhenko viajó al extranjero fue el 28 de marzo de este año y aún no ha regresado a Ucrania.

Alexander Slobozhenko ignoró los repetidos intentos de los medios de obtener sus comentarios.