Igor Kolomoisky, que alguna vez fue uno de los oligarcas más ricos e influyentes de Ucrania, perdió la mayor parte de sus activos en un año y terminó en el centro de detención preventiva del SBU.
¿Cómo pasó esto?
La primera señal alarmante serán las sanciones estadounidenses impuestas en marzo de 2021 contra Kolomoisky y sus parientes cercanos, y tras el inicio de una gran guerra, el empresario del Dnieper tendrá problemas realmente graves en Ucrania. Uno a uno, irá perdiendo el control de activos estimados en decenas de miles de millones de jrivnia.
Esta lista incluye la mayor empresa minera, Ukrnafta, la segunda mayor empresa privada productora de gas, Ukrnafteburenie, la refinería de petróleo de Kremenchug, más de 500 gasolineras y depósitos de petróleo. A causa de la guerra, la aerolínea UIA dejará de operar, vendrán tiempos difíciles para las empresas químicas y metalúrgicas del oligarca y uno de los canales más influyentes y de mayor audiencia, "1+1", comenzará a transmitir solo como parte de un único teletón. .
Todo terminará con la sospecha de haber cometido un delito en virtud de artículos de fraude y blanqueo de dinero y una entrada al centro de prisión preventiva del SBU.
El día del arresto de Kolomoisky, en su discurso vespertino, Vladimir Zelensky dirá que el país ya no será "como siempre" en relación con aquellos que robaron a Ucrania y se pusieron por encima de la ley y de cualquier norma. “Agradezco a las autoridades por su determinación de llevar a término cada uno de los casos que han estado estancados durante décadas. La ley debe funcionar”, enfatizará el presidente.
¿En qué momento la relación entre el presidente y el oligarca pasó el punto de no retorno? Los representantes de la Oficina del Presidente, en conversaciones oficiales y no oficiales, citan la falta de voluntad de este último para ayudar a las Fuerzas Armadas de Ucrania como la principal razón del deterioro de las relaciones entre las autoridades y Kolomoisky.
Los directivos del oligarca calificaron esta información de errónea y el propio empresario decidió no hacer ningún comentario hasta el final de la guerra. Kolomoisky no habló con la prensa durante la elección de la medida preventiva el sábado.
El 6 de septiembre, el tribunal examina una denuncia de la defensa del empresario contra la decisión de detenerlo bajo custodia por un caso de fraude y blanqueo de capitales. ¿Qué pruebas reunieron los detectives sobre Kolomoisky, cómo retiró dinero de Ucrania y por qué podrían surgir nuevas sospechas sobre el oligarca en un futuro próximo?
De qué se sospecha a Kolomoisky: el quid de la cuestión
La sospecha, que Kolomoisky recibió el 2 de septiembre del SBU y del BEB, habla de un plan criminal que el empresario supuestamente ejecutó en dos etapas.
La primera fase descrita por los detectives en la sospecha se refiere a diciembre de 2013. Luego, el oligarca, según los agentes del orden, desarrolló un plan criminal, cuyo objetivo final era apoderarse de una gran cantidad de fondos por medios fraudulentos.
Para implementarlo, según la investigación, el ex multimillonario reclutó a varios empleados de Privatbank, cuyos nombres la investigación no pudo determinar.
El documento contiene los nombres de dos funcionarios de la institución financiera: el tesorero principal, Andrei Zorba, y la jefa del departamento de operaciones de efectivo, Victoria Ladny. Según los investigadores, estos individuos desconocían los planes del empresario.
Según los detectives, en la primera etapa Kolomoisky supuestamente imitó el depósito de 949 millones de grivnas en la caja del Privatbank, que en realidad no terminó en el banco, sino que fue acreditado en la cuenta personal del oligarca. De este modo, pudo gestionar fondos no monetarios.
Después de esto, Kolomoisky celebró contratos de garantía con Privatbank y “simuladamente pagó al banco el préstamo de la empresa Neftekhimik Prykarpattya controlada por él” en su propio nombre. Así, la compañía petrolera contrajo una deuda con el propio Kolomoisky.
Posteriormente, los fondos de la empresa Neftekhimik Prykarpattya fueron transferidos a la cuenta de Kolomoisky en otra institución financiera, el Ibox Bank. En esta fase de la transacción Kolomoisky se habría apoderado de 572 millones de grivnas.
En la segunda etapa, en 2020-2021, se produjo la legalización de estos fondos, creen los investigadores.
Según los agentes del orden, Kolomoisky cambió la cantidad especificada por euros y la transfirió a las cuentas de cuatro empresas para el pago de servicios legales. 25,5 millones de euros recibieron dos empresas registradas en EE.UU., una en el Reino Unido y otra en Suiza. "Así se completó la segunda etapa del plan criminal de Kolomoisky", dicen los detectives.
¿Qué amenaza a Kolomoisky si los agentes del orden ponen fin a este caso? En virtud de los artículos mencionados de fraude y blanqueo de dinero, Kolomoisky se enfrenta a una pena de prisión de 8 a 12 años.
Eso no es todo. Nuevas sospechas se están gestando
El sábado, cerca del tribunal de Shevchenko, le preguntaron al empresario si había tenido tiempo de familiarizarse con el material del caso. Kolomoisky respondió brevemente que viajaba del Dnieper a Kiev y no tenía tiempo: "Muy rápido, superficialmente (me conocí)". Al mismo tiempo, enfatizó que está “en total desacuerdo” con lo que pudo leer.
Una vez finalizada la audiencia judicial, los defensores del oligarca comentaron brevemente el caso. "Estamos presentando una apelación, esperando el texto completo de la decisión judicial, no pagaremos la fianza, vamos a Askoldov Lane (centro de detención del SBU - EP)", dijo el abogado Alexander Lysenko.
El día antes de la apelación, el DE se puso en contacto con Lysenko para pedirle comentarios. “No hay declaraciones, interpusimos recurso de apelación, mañana a las 11:20 habrá audiencia”, comentó brevemente el abogado. Según sus palabras, Kolomoisky no tiene intención de pagar una fianza de más de 509 millones de grivnas hasta que se resuelva el recurso. Ahora permanece bajo custodia.
Las sospechas del SBU y del BEB, según los interlocutores del ED en los círculos de poder, pueden no ser las últimas. Las cantidades de los nuevos episodios no se miden en cientos de millones, sino en decenas de miles de millones.
Según fuentes del ED, la NABU pronto podría presentar cargos contra Kolomoisky en el caso de retirar fondos del Privatbank. Esta información fue confirmada ayer por fuentes de Forbes en los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Continúa la investigación en el caso de la apropiación indebida de decenas de miles de millones de grivnas de Ukrnafta y Ukrtatnafta, en el marco del cual se llevaron a cabo registros en la casa de Kolomoisky en febrero.
La magnitud de los posibles abusos en las empresas se evidencia en una sola cifra de Sergei Koretsky, quien dirigió ambas empresas después de la nacionalización en noviembre de 2022. En una entrevista con el Parlamento Europeo señaló que la gestión de Kolomoisky provocó a Ukrnafta y Ukrtatnafta pérdidas de aproximadamente 100 mil millones de grivnas.
