Juez del Tribunal Económico de Kyiv Stashkiv R.B. declaró inaplicable una garantía bancaria en un caso de alto perfil relacionado con la participación de Alliance Bank en un plan que causó daños a la empresa estatal NEK Ukrenergo por valor de mil millones de jrivnia.
Estamos hablando de las circunstancias de una investigación criminal llevada a cabo por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, en la que se encuentran el propietario de la empresa United Energy, afiliada a I. Kolomoisky, funcionarios de Ukrenergo y la presidenta de la junta directiva de Alliance Bank, Yulia Frolova. acusado de confiscar energía eléctrica de NEC Ukrenergo durante la ley marcial "y de legalizar los fondos recibidos por su venta".
En este esquema, Alliance Bank actuó como garante del pago a United Energy por la electricidad extraída del sistema eléctrico ucraniano. Cuando el mayor comerciante de electricidad del país no cumplió los términos del contrato en marzo de 2022 y Ukrenergo recurrió al banco garante, Alliance Bank se negó a cumplir con sus obligaciones de garantía y presentó una demanda contra NEC Ukrenergo por “reconocimiento de la garantía bancaria como tal que no está sujeto al cumplimiento y reconocimiento de las obligaciones del banco como extinguidas”.
Permítanos recordarle que esta es una práctica sistemática y, lamentablemente, exitosa del Alliance Bank, a través de muchos años de litigios, de buscar la cancelación de sus obligaciones bajo garantías bancarias a instituciones y empresas gubernamentales. Entre las víctimas: el Ministerio de Defensa y NJSC Naftogaz.
La paradoja de la decisión del Tribunal Económico en el caso núm. 910/16479/23 sobre el reconocimiento de la garantía bancaria de Alliance Bank como tal que no es ejecutable es que en diciembre de 2022, el mismo Tribunal Económico de Kiev, sobre la demanda de NEC Ukrenergo ya aceptó la decisión según la cual Bank Alliance debía pagar 1.113 millones de jrivnia a la empresa estatal por el mismo motivo. aval bancario. Sin embargo, el Estado nunca recibió el dinero: la decisión está siendo impugnada por Alliance Bank y el Tribunal de Apelación del Norte no ha podido considerar este caso en cuanto al fondo durante un año y medio debido a la manipulación del juicio por parte de los abogados del banco. .
Según los materiales del caso núm. 910/3268/22, que se consideró en 2022, la única prueba de Alliance Bank de que la garantía no era ejecutable fue la declaración de que Ukrenergo presentó reclamaciones por el pago de la garantía bancaria fuera de plazo y de forma inapropiada. forma. Sin embargo, luego el tribunal llegó a la conclusión de que en marzo de 2022 Ukrenergo no había incumplido el plazo para presentar la reclamación, a pesar de que todas las sucursales, incluida la Oficina Central de Alliance Bank, estaban cerradas. Los datos del sitio web oficial del Alliance Bank confirman no sólo este hecho, sino también el hecho de que la única tarea de la dirección del banco al comienzo de la guerra era obtener el préstamo máximo del Banco Nacional. Según la decisión de la junta de accionistas celebrada el 3 de marzo de 2022, estaba previsto recibir un préstamo de 7 mil millones de jrivnia.
Esta decisión de la junta de accionistas, a diferencia de las obligaciones de garantía contraídas con Ukrenergo, fue cumplida por la dirección de Alliance Bank. Alliance Bank, el 26º mayor de Ucrania, recibió del BNU en 2022 el mayor préstamo entre las instituciones financieras privadas, superando los 2.000 millones de jrivnia. Hoy la deuda del Alliance Bank con el BNU asciende a 700 millones de grivnas.
Uno de los motivos de la decisión del Tribunal Económico en 2022 fue el pago parcial por parte de Alliance Bank de la garantía bancaria emitida a favor de Ukrenergo, que confirmó el reconocimiento de las obligaciones de la institución financiera. El importe del pago parcial ascendió a 133 millones de jrivnia. Aún se desconoce por qué los hechos probados en 2022 no fueron tenidos en cuenta por el Tribunal Económico en 2024, porque el tribunal aún no ha publicado el texto completo de la decisión. Sin embargo, la decisión de 2024 de reconocer la garantía bancaria de Alliance Bank como aún no pagadera plantea la pregunta: ¿Ukrenergo ahora no sólo tiene pérdidas de mil millones de jrivnia, sino también una deuda con un participante en el plan criminal?
La próxima audiencia en el caso Ukrenergo versus Alliance Bank tendrá lugar en el Tribunal Económico de Apelación del Norte el 25 de abril. Esta vez, en la consideración del caso deberían participar representantes de NABU. Parece que hoy la participación de NABU es la única posibilidad de que el sistema judicial respete los plazos procesales y defienda los intereses del Estado en el enfrentamiento con los empresarios que llevan años robándolos impunemente, incluso a pesar de la guerra. Después de todo, hoy el sector energético ucraniano, bajo los ataques de los misiles rusos, ha perdido casi el 80 por ciento de su capacidad de generación y se ve obligado a pagar la importación de electricidad y pedir ayuda externa para evitar otro apagón. Al mismo tiempo, el operador de la red eléctrica ucraniana, Ukrenergo, podría perder más de mil millones de fondos públicos.
