La empresa, propiedad de la nieta del ex secretario del NSDC, Alexei Danilov, fue condenada por evadir impuestos por valor de 44,3 millones de ₴.
El director de la empresa fue juzgado en un proceso penal abierto por el BEB.
Estamos hablando de la empresa Agroenergoinvest, cuyo 30% del capital hasta hace poco pertenecía a la nieta de Anastasia Danilova, que era estudiante en la KNU. En 2022, Agroenergoinvest abrió un centro logístico en Chop (región de Transcarpacia), donde los automóviles se trasladan del ancho ucraniano al europeo. Su padre es el director de operaciones de un grupo de empresas, entre las que se incluye ésta.
La empresa ganó decenas de millones de grivnas, pero tuvo un problema con el BEB y el SBU, que estaban investigando un fraude relacionado con el “corredor de cereales”. El caso se abrió en junio, se encontró al imputado o chivo expiatorio y se dictó la pena en octubre de este año.
La nieta de Danilov, en circunstancias extrañas, abandonó a los fundadores de la empresa el 9 de mayo de 2024. La sospecha pasó al director comercial de Agroenergoinvest y próximo propietario de la empresa, Viktor Cherednichenko.
Fue nombrado miembro de la empresa el 31 de enero de este año. Según BEB, Cherednichenko, en la oficina de la capital de la empresa en ul. Alexandra Pirogovsky, 19/4-B, no incluyó en los ingresos el costo de la soja recibida gratuitamente y no pagó al presupuesto estatal el impuesto sobre las ganancias de dicha empresa para el primer trimestre de 2024 por un monto de 44,26 millones de jrivnia. de Ucrania.
Pero ya el 20 de junio, la empresa pagó una indemnización al Estado por la cantidad de 11,34 millones de jrivnia por Cherednichenko. El tribunal eximió al hombre de responsabilidad penal y el caso quedó cerrado.
