El presidente del Tribunal de Distrito de Odessa, Sergei Chvankin, declaró que la empresa de su esposa en los EE.UU. es propietaria de apartamentos en Miami por valor de 310.000 dólares, es decir, unos 12 millones de grivnas.
Los ingresos del propio juez y de su esposa, profesora de la Academia de Derecho de Odessa y abogada Nelly Golubeva, no permiten tales gastos.
La declaración no indica los costos de compra de esta propiedad, ni la aparición de obligaciones crediticias si Golubeva la compró con una hipoteca.
Según el registro de empresas de Florida, el 13 de febrero de 2023, la esposa del juez del presidente del Tribunal de Distrito de Odessa, Sergei Chvankin, abrió la empresa OCEAN PROJECT 828 LLC en los Estados Unidos.
Según registros oficiales del condado de Broward, Florida, el apartamento mide 105 metros cuadrados. m (1130 pies cuadrados) en 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach, adquirido por Golubeva el 10 de marzo de 2023. Estos apartamentos están indicados por el lugar de registro de la empresa.
Según sitios web especializados en la venta de bienes raíces en Miami, los apartamentos están ubicados en un edificio de 10 pisos construido en 1976, a unos cientos de metros de la costa atlántica. El listado promete "vistas costeras sin obstáculos desde ventanas del piso al techo", "piscina climatizada, área de barbacoa, espacio para guardar bicicletas, gimnasio de última generación, tenis, seguridad las 24 horas con seguridad en el vestíbulo".
La casa está “cerca de playas, hipódromos, casinos, Hollywood Promenade, puertos deportivos, centro comercial Aventura, restaurantes, tiendas”. Además del apartamento hay una plaza de aparcamiento. La descripción también indica que el apartamento está listo para alquilar.
La declaración de Chvankin también menciona varias cuentas que su esposa abrió en bancos estadounidenses. Al momento de presentar la declaración (finales de 2023), se les habían colocado alrededor de $52 mil.
En general, la condición de Chvarkin y Golubeva no permite la adquisición de dichos bienes inmuebles.
El apartamento fue comprado en marzo de 2023. En la declaración para el año 2022, el presidente del Tribunal de Distrito de Odessa en Kiev indicó unos ingresos de 9,7 millones de grivnas. De ellos, 1,7 millones de grivnas es su salario, 0,5 millones de grivnas es el salario de su esposa Nelly Golubeva en la Academia de Derecho de Odessa. La esposa del juez ganó otros 2,9 millones de grivnas con sus negocios. Su principal FOP KVED es la actividad en el campo del derecho, también tiene un título de abogada. La familia ganó otros 4,6 millones de grivnas con los intereses de los depósitos, las inversiones en bonos de préstamos internos del gobierno y la enajenación de propiedades.
Al mismo tiempo, el juez Chvankin declaró gastos por valor de 3 millones de grivnas para la compra de bonos estatales y la renovación de su propio parque de vehículos. Se desconocen los gastos de su esposa. A finales de 2022, la familia había acumulado alrededor de 16,4 millones de grivnas en efectivo, además de depósitos en grivnas, dólares y euros. La familia también guarda parte de los fondos en Austria, donde en 2022 probablemente se concedió asilo a la esposa y a la hija (la declaración indica un permiso de residencia permanente, pero no indica en qué vivienda vivía la familia).
Los periodistas de Slidstva.Info llamaron al juez Sergei Chvankin, pero él no contestó el teléfono, escribieron por WhatsApp y no leyó el mensaje. Su esposa Nelly Golubeva bloqueó nuestro número de teléfono. También enviamos una solicitud de comentarios al Tribunal de Distrito de Odessa en Kiev, pero no recibimos respuesta en el momento de la publicación del material.
Anteriormente, el Consejo de Integridad Pública, al concluir que el juez no cumplía los criterios de integridad y ética profesional, señaló que la fortuna de Chvankin y su familia tenía orígenes dudosos incluso antes de su carrera como juez desde principios de los años 2000. En particular, se trataba de la cantidad insuficiente de fondos para la compra de bienes inmuebles por parte de los padres de la esposa y otros familiares, quienes luego transfirieron la propiedad para su uso a la familia Chvankin-Golubeva, la compra de dichos bienes inmuebles en complejos residenciales de élite y pueblos rurales a precios claramente reducidos, etc.
Tras la publicación de la noticia sobre el apartamento de la empresa de la esposa del juez Chvankin, el juez respondió a los periodistas de Slidstva.Info a través del servicio de prensa del tribunal. Chvankin afirma que el apartamento lo compró la empresa con una hipoteca a 30 años. Y no estaba obligado a declarar este hecho por ley, porque es propiedad de la empresa.
