El 26 de enero de 2024, el Tribunal Superior Anticorrupción tomó una decisión sobre la reclamación del Ministerio de Justicia de Ucrania para recuperar los activos de Eduard Khudainatov ubicados en el territorio de nuestro estado.
Después de la invasión a gran escala, decenas de empresas internacionales anunciaron su retirada de los mercados rusos y anunciaron su deseo de apoyar a Ucrania. Algunos incluso anunciaron el envío de fondos para ayudar a nuestro estado. Sin embargo, algunos pesos pesados internacionales decidieron sentarse en dos sillas. Por ejemplo, el gigante del petróleo y el gas Royal Dutch Shell no ha dejado de colaborar con la Federación Rusa desde el comienzo de la guerra a gran escala, aunque anunció la creación de un fondo para apoyar a Ucrania. La razón es bastante prosaica: la guerra es guerra, y las estructuras de Shell tenían al menos tres grandes proyectos con los rusos: acciones en Sakhalin-2 y Salim Petroleum, así como participación en el Caspian Pipeline Consortium.
Bueno, sí, Shell anunció su retirada del proyecto Sakhalin-2 y parece haberse retirado de Salim Petroleum, pero, digamos, en sus propios términos. Recordemos que los accionistas de Salim Petroleum en paridad con los rusos hasta el 22 de diciembre de 2022 eran el citado gigante transnacional y la empresa Gazprom Neft. Pocas personas saben que la retirada de Shell de esta asociación estuvo acompañada de un proceso bastante privado en Ucrania y los Países Bajos, que afectó a la empresa conjunta Alliance Holding. De esta empresa, el 51%, a través de una empresa de los Países Bajos, pertenecía a Royal Dutch Shell, y otro 49% pertenecía al oligarca de Putin, Eduard Khudainatov.
Recordemos que Khudainatov poseía varios activos tanto en Rusia como en Ucrania. Khudaynatov no es un simple multimillonario ruso, está verdaderamente integrado en el círculo íntimo de Putin, porque estuvo en la junta directiva de Rosneft y es considerado uno de las docenas de “bolsillos” del jefe del Kremlin debido a su conexión con Igor Sechin. Este último ha acompañado a Vladimir Putin a lo largo de su carrera, que se remonta a la época en la que el actual presidente de la Federación Rusa trabajaba en la alcaldía de San Petersburgo.
El 26 de enero de 2024, el Tribunal Superior Anticorrupción tomó una decisión sobre la reclamación del Ministerio de Justicia de Ucrania para recuperar los activos de Eduard Khudainatov ubicados en el territorio de nuestro estado. Luego se recuperó el 100% de sus acciones en el capital autorizado de NK Alliance-Ukraine LLC. Parece una victoria. Pero no del todo, porque VAKS rechazó otra solicitud del Ministerio de Justicia: la recuperación del mencionado 49% del capital autorizado de Alliance Holding. El motivo de la negativa fue una serie de acciones realizadas por Royal Dutch Shell para diluir la participación de Khudaynatov en la sociedad offshore Cicerone Holding BV, que a su vez es propiedad de NK Alliance Holding LLC. El conglomerado internacional lo planeó y lo llevó a cabo.
Legalmente se veía así. Al comienzo de una guerra a gran escala, a través de la sociedad offshore Todwick Ltd (Malta), Eduard Khudainatov poseía en realidad el 49% de NK Alliance Holding LLC. A su vez, Royal Dutch Shell controlaba, a través de Shell Overseas Investments BV, una participación del 51% en la entidad jurídica ucraniana especificada. Permítanme recordarles que el Gabinete de Ministros de Ucrania, mediante la resolución No. 187 del 3 de marzo de 2022, “Sobre garantizar la protección de los intereses nacionales en futuras reclamaciones del Estado de Ucrania en relación con la agresión militar de la Federación de Rusia, " estableció una moratoria pública sobre la enajenación (redistribución, etc.) de derechos corporativos de personas jurídicas en Ucrania, donde los beneficiarios finales son las entidades constitutivas de la Federación de Rusia. Naturalmente, Khudainatov cayó dentro del alcance de esta moratoria. Las transacciones (incluidos los poderes) concluidas en violación de esta moratoria, incluso si prevén una enajenación correspondiente en el futuro, son nulas. Posteriormente, el “bolsillo Putin” de Khudainatov fue objeto de sanciones tanto por parte de Ucrania como de la Unión Europea.
Sin embargo, a pesar de esta moratoria pública, Royal Dutch Shell solicitó a la Cámara de Comercio del Tribunal de Apelación de la ciudad de Ámsterdam una emisión adicional de acciones de Cicerone Holding BV, pero nadie puso obstáculos.
De hecho, la cuestión erosionó la participación de Eduard Khudainatov, reduciendo gradualmente su participación del 49 al 2,56%. El gigante del petróleo y el gas no podía ignorar la moratoria pública. Las acciones correspondientes contradicen tanto el derecho internacional como las normas jurídicas de Ucrania y los Países Bajos. La mencionada emisión de acciones dio lugar a una reducción del alcance de los derechos de gestión de la cartera de acciones de Cicerone Holding BV por parte de Khudainatov. En consecuencia, esto privó a Ucrania del derecho a recibir compensación por las pérdidas causadas por la agresión armada con cargo a los activos de la persona que, a través de sus empresas, contribuyó a la invasión a gran escala.
Por supuesto, existe una versión de la empresa que justifica el recurso de Shell Overseas BV ante la Cámara de Comercio del Tribunal de Apelación de Amsterdam por la necesidad de rescatar financieramente a la empresa Cicerone Holding BV, que supuestamente necesitaba inyecciones financieras después de una gran crisis. invasión para su funcionamiento posterior.
Los fondos se proporcionaron precisamente como asistencia financiera (reembolsable y no reembolsable) a una entidad jurídica ucraniana, aunque deberían haber sido aportados al capital autorizado. Sin embargo, desde mayo de 2022, Shell Overseas Investments BV exige que solo sea posible un mayor apoyo a las empresas ucranianas si se aumenta la proporción de derechos corporativos y exige una emisión adicional de acciones de dicha empresa. Shell Overseas Investments BV argumentó su posición, entre otras cosas, por la negativa de Todwick Holdings LTD, controlada por Khudainatov, a proporcionar apoyo monetario iniciado.
En realidad había otra opción. En teoría, Shell Oveseas Investments BV podría comprar una participación en Cicerone Holding BV a Todwick Holdings Ltd, una empresa controlada por Khudainatov. Pero hay una cosa. En aquel momento, el 3 de junio de 2022, la Unión Europea ya había impuesto sanciones al “bolsillo de Putin”. Por eso los abogados de Shell acudieron a la Cámara de Negocios del Tribunal de Apelaciones de Ámsterdam y gradualmente erosionaron la participación de Khudainatov en Cicerone. No me importan las sanciones ni la moratoria pública establecida por Ucrania. El gigante internacional Shell necesitaba desesperadamente expulsar a un accionista tóxico de su empresa conjunta. Ya no recordamos la "evaluación" organizada del valor de los activos de NK Alliance Holding LLC en 700 mil dólares. Esto ya ni siquiera tiene gracia, porque si se divide esta cantidad por el número de gasolineras en Ucrania, resulta que el coste de una gasolinera es igual a tercios del alquiler de dicha gasolinera. Por lo tanto, ni siquiera llamaremos su atención sobre los resultados de la auditoría de KPMG: es simplemente una lástima cómo el gigante internacional Royal Dutch Shell organizó técnicamente su acuerdo.
Mientras tanto, a partir de julio de 2023, Royal Dutch Shell continúa comercializando gas ruso después de prometer salir del mercado energético ruso. Aunque, después de una invasión a gran escala de Ucrania, Shell anunció su salida del mercado ruso y la cancelación de hasta 5 mil millones de dólares en activos e inversiones en Rusia. Se trataba de una participación del 27,5% en el proyecto Sakhalin-2, que se refiere a un gran yacimiento petrolífero y a la extracción de gas en alta mar en el Lejano Oriente de la Federación Rusa. Aquí también vemos el principio "hay un pero": en el futuro, Royal Dutch Shell firmará un acuerdo con los rusos, concretamente con la empresa Novatek (controlada por otro amigo de Putin, Gennady Timchenko, y el oligarca Leonid Mikhelson), sobre la venta de su acciones por 95 mil millones de rublos, que en esa fecha equivalían a poco más de mil millones de dólares.
La guerra es guerra y el dinero es dinero. Así pues, podemos suponer que la dilución de las acciones de Eduard Khudainatov en la empresa Cicerone fue parte de un acuerdo para vender (y no nacionalizar gratuitamente) acciones del mismo proyecto Sakhalin-2 al entorno de Putin. Esperamos que los jueces de la Cámara de Apelaciones de la HACC comprendan el juego global y el intento de manera “legal” de sacar a los oligarcas de Putin de peligro después de la imposición de sanciones por parte de la Unión Europea. En consecuencia, decidirán cobrar la participación total de Khudainatov en Alliance Holding LLC como ingreso para el Estado, es decir, el 49%, y no el 2,56%.
