Cómo las empresas de la órbita Privat intentan impedir que el Estado reciba sus fondos legales.
NPK-Galicia (Refinería de Drohobych) en la región de Lviv fue una vez una de las refinerías de petróleo más grandes de Ucrania. Pero gracias al liderazgo “sabio” de los propietarios privados, la empresa hace tiempo que dejó de refinar petróleo y está a punto de quebrar.
El procedimiento de quiebra comenzó en diciembre del año pasado debido a la deuda de miles de millones de dólares de la planta, que se había ido acumulando durante décadas. ¿Cómo puede pasar esto si NPK-Galicia lleva muchos años sin funcionar? ¿Y quién intenta impedir que el Estado reciba sus fondos legales de la planta deudora?
La empresa Drohobych forma parte del llamado grupo empresarial "Privat". Sus líderes informales son Igor Kolomoisky y Gennady Bogolyubov.
Ellos y sus socios comerciales ganaron miles de millones de jrivnia durante muchos años gracias a su control de la semiestatal Ukrnafta. Pero esto también hizo posible formular planes astutos, acumular deudas ficticias y realizar acuerdos por valor de miles de millones de jrivnia.
NPK-Galicia, que, aunque no funcionó, contaba con el perfil de actividad adecuado, infraestructuras existentes, licencias para operar en el mercado de productos petrolíferos, etc., era hasta hace poco uno de los centros de este tipo de transacciones.
En el pasado, el Estado perdió impuestos e ingresos por la venta de petróleo y productos derivados del petróleo debido a esto.
Hoy en día, los viejos acuerdos con comerciantes dudosos "offshore" que aparecen de la nada pueden afectar negativamente la financiación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, para las cuales cada jrivnia del presupuesto estatal es importante.
La historia comenzó en diciembre de 2023, cuando el Tribunal Económico de la región de Lviv abrió un procedimiento de quiebra para NPK-Galicia, introdujo un procedimiento para disponer de sus bienes y una moratoria para satisfacer las reclamaciones de los acreedores. También entonces se reconocieron los créditos de PJSC Ukrnafta por un importe de 828.165.429,95 grivnas.
Pero según la legislación actual, todos los acreedores tenían 30 días para presentar declaraciones de sus propios créditos monetarios contra el deudor, la refinería de petróleo de Drohobych. Y aparecieron.
Durante enero de 2024, se recibieron varias solicitudes de potenciales acreedores con reclamaciones monetarias contra NPK-Galicia por parte de muchas empresas. Pero algunos de ellos son simplemente fantásticos: la planta inactiva debe miles de millones de grivnas:
- LITTOP ENTERPRISE LIMITED
- BORDO MANAGEMENT LIMITED
- BRIDGEMONT VENTURES LIMITED
- RAVENSCROFT HOLDINGS LIMITED
- COMERCIO DE NORDWIND COMO
- “OFICINA DE REPRESENTACIÓN “MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED”
- VERSALA LTD
- ENERGÍA UNIDA LLC
- LLC "PAFIS"
- BRIGHTON LTD LLC
¿Quiénes son estas empresas que han confiado sus fondos a la refinería de petróleo de Drohobych? Fuentes abiertas dicen que están relacionados con Igor Kolomoisky y sus socios comerciales, que no pudieron mantener la refinación de petróleo en Drohobych, pero sí pudieron imponer deudas de proporciones cósmicas a la empresa.
LITTOP ENTERPRISES LIMITED, BORDO MANAGEMENT LIMITED y BRIDGEMONT VENTURES LIMITED
Se trata de las “offshores” chipriotas Kolomoisky y Bogolyubov, a través de las cuales poseían aproximadamente el 42% de las acciones de PJSC Ukrnafta.
El 6 de noviembre de 2022, según decisión del Cuartel General del Comandante en Jefe Supremo, las acciones de Ukrnafta propiedad de estas empresas fueron enajenadas a favor del Estado.
Los créditos declarados (pero aún no reconocidos por el tribunal) de estos acreedores en virtud de acuerdos dudosos para la cesión de derechos sobre los dividendos de la propia Ukrnafta para el período 2011-2014. ¡Alcanzar casi 3 mil millones de hryvnia! A saber:
- LITTOP ENTERPRISES LIMITED – 972.988.440,19 UAH.
- BORDO MANAGEMENT LIMITED – 921.919.558,45 UAH.
- BRIDGEMONT VENTURES LIMITED – 972.988.438,19 UAH.
Este no es el primer “esquema financiero” en el que participan estas empresas. Anteriormente ya habían demandado a Ucrania ante el tribunal de arbitraje de Estocolmo para recuperar 6 mil millones de dólares del Estado.
Además, estas "compañías extraterritoriales" impugnan sin éxito la confiscación de acciones de PJSC Ukrnafta por parte del Estado. ¿Quizás estén tratando de vengarse de la pérdida de control sobre Ukrnafta ya en el caso de quiebra de NPK-Galicia?
RAVENSCROFT HOLDINGS LIMITED
En alta mar, Kolomoisky de las Islas Vírgenes Británicas, que formaba parte de la junta directiva de la planta de ferroaleaciones Nikopol.
Según un "esquema" dudoso similar, se presentó una solicitud a RAVENSCROFT HOLDINGS LIMITED, que aparece en las investigaciones periodísticas como una empresa que llamó la atención del control financiero de Chipre en septiembre de 2010.
Los motivos de la supuesta existencia de una deuda son los mismos: un acuerdo sobre la cesión de derechos sobre los dividendos de Ukrnafta para el período 2011-2013, celebrado por LUCRINO INVESTMENTS LIMITED (Chipre) en 2017.
Esta empresa presentó ante el tribunal reclamaciones contra NPK-Galicia por un importe de 291.821.430,35 grivnas.
COMERCIO DE NORDWIND COMO
Empresa de logística suiza dedicada al transporte de productos petrolíferos, carbón y ferroaleaciones. Está asociada con el socio comercial de Kolomoisky, Mikhail Kiperman.
NORDWIND TRADE AS y Kiperman están inmersos en un proceso penal por la retirada de casi 600 millones de grivnas de las cuentas de Ukrtatnafta (refinería de petróleo de Kremenchug), como se indica en la publicación Economic Pravda.
Fue NORDWIND TRADE AS la que participó en la celebración de contratos y la retirada de fondos de Ukrtatnafta, por lo que en junio de 2023 el SBU declaró sospechoso a Kiperman.
NORDWIND TRADE AS declara reclamaciones pecuniarias contra NPK-Galicia por un importe de 1.276.498.448,48 UAH.
Pero estos contratos son muy similares a los celebrados entre Suiza y Ukrtatnafta. Se concluyeron en 2022, después del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania. Probablemente, NPK-Galicia, al igual que Ukrtatnafta, se utilizó para retirar fondos.
“OFICINA DE REPRESENTACIÓN “MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED”
Sucursal en Poltava de la sociedad offshore de Kolomoisky, MOMENTUM ENTERPRISES (EASTERN EUROPE) LIMITED (Chipre).
La oficina de representación solicita al tribunal que reconozca las reclamaciones pecuniarias contra NPK-Galicia por un importe de 1.344.234.547,62 grivnas. en virtud de contratos de compra y venta de gas condensado, que supuestamente le compró NPK-Galicia.
Según Economic Pravda, la empresa está involucrada en escándalos relacionados con el suministro de gas a la comercializadora de energía United Energy y a NEC Ukrenergo.
Además, la oficina de representación fue mencionada en investigaciones sobre la venta de carbón y gas a la empresa estatal Centerenergo por más de 4 mil millones de grivnas.
Por tanto, el tribunal deberá comprobar si los acuerdos de compraventa de gas condensado con NPK-Galicia eran reales.
VERSALA LTD
Otra empresa chipriota de la órbita de Kolomoisky.
Pide al tribunal que reconozca las reclamaciones pecuniarias por un importe de 697.493.646,94 UAH. basado en un contrato de 2017. La empresa supuestamente suministraba a NPK-Galicia betún producido por JSC Naftan (Vitebsk, República de Bielorrusia). Y NPK-Galicia, al parecer, no pagó por este producto.
VERSALA LTD aparece en publicaciones junto con empresas asociadas con Ukrtatnafta antes de su transferencia a la gestión estatal.
UNITED ENERGY LLC (Kyiv)
Una de las empresas más famosas asociadas con Kolomoisky. Este comerciante de energía aparece en numerosos procesos penales por planes ilegales para desviar fondos públicos antes y durante la invasión rusa a gran escala de Ucrania.
Según la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU), en 2020 Centrenergo PJSC celebró acuerdos para vender electricidad a United Energy LLC. Formalmente ganó la subasta, pero todo es cuestión de detalles.
Por no selección de la electricidad contratada, la empresa adjudicataria tuvo que pagar una multa. Para evitarlo, se celebraron acuerdos adicionales con carácter retroactivo con Centrenergo. De los acuerdos principales se excluyó la disposición sobre los límites de desviación permitidos por un importe del 5% del volumen contractual de extracción de electricidad.
Esto permitió al comerciante de energía tomar cualquier cantidad de electricidad sin penalizaciones. Como resultado de estas acciones, la empresa estatal no recibió 176,8 millones de grivnas.
Además, según NABU, en marzo de 2022 United Energy compró electricidad a NEC Ukrenergo por más de 716 millones de grivnas.
NEC Ukrenergo nunca recibió dinero por la electricidad suministrada, aunque luego se vendió a participantes reales del mercado. Y los fondos recibidos "fueron transferidos a las cuentas de una empresa extranjera controlada por el organizador del plan, que también es socio comercial de un participante en el caso de NABU y SAP sobre el retiro de fondos de PrivatBank".
En el marco del caso de quiebra de NPK-Galicia, United Energy hasta ahora ha declarado sólo 1.165.351,23 grivnas. Sin embargo, se desconoce con qué otras transacciones ilegales están relacionadas estas empresas.
PAFIS LLC y BRIGHTON LTD LLC
Se trata de empresas ucranianas asociadas con Kolomoisky y obligaciones crediticias generales con JSC CB PRIVATBANK.
“PAFIS” solicita al tribunal que reconozca las reclamaciones pecuniarias contra NPK-Galicia por un importe de 249.691.623,26 grivnas. bajo acuerdos de garantía con JSC CB “PRIVATBANK” de 2009. La empresa afirma que cumplió sus obligaciones con PrivatBank y no con NPK-Galichyna. Por tanto, exige saldar la deuda.
BRIGHTON LTD compareció en 2017 en casos judiciales relacionados con la invalidación de acuerdos adicionales a los contratos de préstamo celebrados con PrivatBank antes de su nacionalización.
Así, las empresas que están relacionadas con la retirada de fondos del banco más grande de Ucrania mediante préstamos a partes relacionadas también presentan reclamaciones contra NPK-Galicia.
El importe total de los créditos de los acreedores relacionados con Ígor Kolomoisky y sus socios supera ya los 7 mil millones de grivnas. Esto indica un intento de los accionistas de NPK-Galicia de hacerse con el control del procedimiento concursal a través de “acreedores controlados”. Pero la base de esto son los acuerdos y contratos dudosos.
Parece que los propietarios de la refinería de petróleo de Drohobych “movilizaron” a las empresas controladas para evitar acuerdos con otros acreedores. Están tratando de “desdibujar las exigencias” de sus reclamaciones en el contexto de la masa general de deuda que se ha ido acumulando durante décadas.
Corresponde al tribunal decidir si acepta o rechaza estas reclamaciones. Pero vale la pena recordar los resultados de las actividades económicas de los “privatistas” tanto directamente en NPK-Galicia como en otros grandes activos. Como PrivatBank o Ukrnafta, que, después de quedar bajo control estatal, comenzaron a generar miles de millones en ganancias, pagar impuestos y dividendos al presupuesto estatal. El Estado, a su vez, utiliza este dinero para financiar las Fuerzas Armadas de Ucrania y otros gastos para luchar contra el agresor ruso.
Por tanto, ¿cuál es mejor? ¿Retirar otros cientos de millones a empresas “offshore” en virtud de acuerdos dudosos? ¿O financiar la compra de miles de drones, el desarrollo de armas modernas y municiones de alta calidad para los defensores de Ucrania?
