Esquemas de corrupción en Ukrnafta y Ukrtatnafta: cómo juega una persona para dos empresas

Septiembre de 2024, es decir, su primera semana, estuvo marcado por una serie de rápidos cambios de personal en el gobierno de Ucrania.

Uno de los candidatos más probables a dimitir en la próxima ola, según nuestras fuentes, será el director de PJSC Ukrnafta y JSC Ukrtatneft Sergei Koretsky. PJSC Ukrnafta, después de cambios de personal en el gobierno, puede estar dirigida por el jefe del OV de Lviv, Maxim Kozitsky.

Después de la nacionalización de estas dos empresas, Koretsky, al parecer, intentó con todas sus fuerzas actuar como un "gerente decente", y también dedicó mucho tiempo a las relaciones públicas personales, supuestamente encargando artículos grandiosos y entrevistas a los medios ucranianos. Sin embargo, parece que en realidad el funcionario, bajo la apariencia de un servicio público, está “jugando” en secreto en esquemas de corrupción a gran escala.

Sergei Koretsky es supuestamente un protegido de Rostislav Shurma, el ya ex subdirector de la Oficina Presidencial, que permaneció en su cargo literalmente esta semana. Al mismo tiempo, en 2021, varios funcionarios de la industria energética, jefes de empresas y diputados del pueblo confirmaron a los periodistas que fue Shurma quien reemplazó parcialmente al bloque económico del gobierno.

El experto político y bloguero Mikhail Schneider describió la cronología de cómo Sergei Koretsky, en su propio interés, cometió fraude, creando un conflicto de intereses entre Ukrnafta y Ukrtatneft, además de manipular las ganancias de las empresas.

En particular, Schneider recuerda las batallas legales entre dos empresas estatales lideradas por Koretsky por la supuesta pérdida de petróleo y productos derivados del petróleo.

Así, en septiembre de 2023, Ukrnafta presentó una demanda contra Ukrtatnafta, exigiendo la devolución de 183 mil toneladas de petróleo que le transfirió para su procesamiento en 2022. Después de la nacionalización, estas reservas de petróleo "desaparecieron" misteriosamente y Ukrnafta, a través del tribunal económico de la región de Poltava, intentó devolver las materias primas o recibir una compensación de 6,4 mil millones de jrivnia.

Sin embargo, durante el juicio de seis meses, Ukrnafta no pudo definir claramente sus afirmaciones. Al mismo tiempo, Ukrnafta afirmó que sólo Ukrtatnafta, que tiene acceso a sus yacimientos, puede determinar si hay petróleo. Por su parte, Ukrtatnafta afirmó que es técnicamente imposible aclarar esta cuestión, bloqueando de hecho la investigación.

Pero lo más interesante es que ambas empresas estatales están dirigidas por la misma persona: Sergei Koretsky, quien con ello se demanda a sí mismo y crea un conflicto de intereses.

En mayo de 2024, el tribunal rechazó la reclamación de Ukrnafta, el caso fue apelado y aún se desconoce el destino del petróleo. Algunos expertos sugieren que, de hecho, Ukrnafta procesó y vendió el petróleo en 2023 sin los documentos correspondientes. Por lo tanto, la demanda puede ser un intento de desviar la atención del Servicio Estatal de Auditoría de Ucrania (SASU), que está interesado en el petróleo “desaparecido”.

Otro ejemplo es la demanda de Ukrnafta contra Ukrtatnafta del 4 de marzo de 2024. En este caso, Serguéi Koretsky, director de ambas empresas, se exige ante el tribunal una indemnización de 245,4 millones de grivnas, de los cuales 244,2 millones de grivnas corresponden al alquitrán faltante y 1,2 millones de grivnas al combustible TS-1. Ukrtatnafta produjo estos productos derivados del petróleo de Ukrnafta en 2022, y algunos de ellos deberían haber permanecido almacenados. Sin embargo, tras la nacionalización, estas reservas “desaparecieron”, aunque la auditoría no reveló ninguna escasez, y Ukrnafta siguió pagando por su almacenamiento hasta septiembre de 2023.

El tribunal dictaminó que Koretsky (de Ukrtatnafta) debe pagar a Koretsky (Ukrnafta) 245,4 millones de grivnas por los productos petrolíferos desaparecidos y 1,1 millones de grivnas en concepto de costas judiciales. Sin embargo, el funcionario presentó un recurso de apelación y se desconoce el destino de los productos petrolíferos desaparecidos. Es posible que Koretsky haya vendido estos productos derivados del petróleo sin documentos.

Pero estos no son los únicos episodios escandalosos durante la obra de Sergei Koretsky. Así, ya durante una guerra a gran escala con la Federación de Rusia, Ukrnafta celebró un contrato para la compra de metil terc-butil éter (MTBE) con la empresa suiza AGTG SA, asociada con Evgeniy Svirsky, un empresario que anteriormente dirigió la empresa Glusco. red de gasolineras para el entorno de Viktor Medvedchuk, ex diputado popular del prohibido "OPZZH" y padrino a tiempo parcial del Presidente de la Federación Rusa. Así lo informó la observadora política Alena Yakhno. Según ella, el contrato se concluyó con un gran sobrepago de más de mil millones de jrivnia, y esta compra no se reflejó en Prozorro.

Además, según Yakhno, Svirsky es socio comercial de Irina Koretskaya, esposa del jefe de Ukrnafta y Ukrtatnafta Sergei Koretsky.

Además, mientras trabajaba en la administración pública, Koretsky parecía haber logrado organizar un contrato familiar en Ukrnafta. La hermana de la esposa del funcionario, Elena Moruzhko, es presuntamente propietaria y directora de Ucrania Fuel Standard LLC (SPS).

La nacionalización de Ukrnafta y Ukrtatnafta tuvo lugar en noviembre de 2022 y, un mes después, Elena Moruzhko registró SPS LLC. Su socia comercial fue Ekaterina Varlamova, quien anteriormente trabajó como administradora en la empresa WOG y tiene estrechos vínculos con Sergei Koretsky.

SPS compra productos petrolíferos directamente a Ukrnafta a precios mayoristas favorables, así como cupones para combustible a través de su filial Ukrnafta-Snab. Según datos abiertos de Prozorro, en 2023 SPS participó en licitaciones por valor de 343 millones de grivnas y ganó licitaciones por valor de 146 millones de grivnas. Entre los principales clientes de la empresa se encuentran empresas estatales como Forests of Ukraine, United Mining and Chemical Company, ayuntamientos, policía y otras estructuras gubernamentales y municipales.

SPS recibe productos petrolíferos de Ukrnafta, así como cupones para combustible de su filial Ukrnafta-Snab. Con activos mínimos, SPS parece estar actuando como un rastro documental, comprando productos a precios reducidos y vendiéndolos a precios comerciales. A pesar de que la empresa no dispone de almacenes, instalaciones de producción ni transporte, realiza operaciones activamente y aporta beneficios a la familia Koretsky-Moruzhko.

Todo esto parece indicar serios problemas en Ukrtatnafta y Ukrnafta, que parecen haber sido creados artificialmente por Sergei Koretsky. Los principales son los conflictos de intereses debido al hecho de que una persona ocupa varios puestos directivos, el control insuficiente por parte de los consejos de supervisión tanto de las empresas como de los órganos gubernamentales que desempeñan las funciones de accionistas, así como la opacidad en el trabajo de las empresas.