"Cosmolot" y una deuda fiscal de mil millones de dólares: cómo un casino en línea con raíces rusas está robando a Ucrania

En 2023, los casinos en línea en Ucrania ganaron alrededor de 55 mil millones de jrivnia. Esto es veintiocho veces más que el año pasado. Las cifras son impresionantes y parece que tras la legalización del negocio del juego, parte de estos fondos debería reponer el presupuesto ucraniano.

Pero no salió como se esperaba. Sólo el casino Cosmolot es sospechoso de subestimar los impuestos sobre la renta personal en más de mil millones de jrivnia. La dirección “falsa” de la plataforma de juegos habla de calumnias y presiones, pero los verdaderos propietarios de “Cosmolot” de la Federación Rusa, con toda probabilidad, se aplauden cuando ven la cantidad de dinero que están utilizando para “calentar” Ucrania. .

"Cosmolot" es uno de los primeros casinos en línea que recibió una licencia para realizar negocios de juegos de azar en línea después de la legalización del juego en Ucrania. La plataforma ha sido registrada en Spacex LLC, cuyos beneficiarios finales son actualmente un residente del pueblo de Lysogorka, en la región de Zaporozhye, Sergey Potapov, y un ciudadano alemán con residencia en el Reino Unido, Arnulf Damerau.

Sin embargo, la cadena de conexiones deja claro que el verdadero propietario de Cosmolot es el ciudadano ruso Sergei Tokarev, quien lanzó los casinos en línea más famosos de la Federación Rusa. Su conexión con Kosmolot se puede rastrear a través de la plataforma Lucky Partners, gracias a la cual los jugadores se sintieron atraídos por los sitios rusos.

Precisamente debido a los numerosos materiales aparecidos en los medios de comunicación que demostraban la conexión de Kosmolot con los ciudadanos del país agresor, la dirección del casino en línea comenzó a presionar masivamente a los periodistas para que retiraran estos artículos. Esto también provocó ataques de piratas informáticos contra recursos en línea ucranianos.

El ruso Tokarev estuvo bajo sanciones ucranianas de 2016 a 2020 bajo sospecha de financiar las cuasientidades “DPR” y “LPR”, pero esto no le impidió congraciarse con el actual Ministro de Transformación Digital de Ucrania, Mikhail Fedorov, e incluso convertirse en un residente de “Diya.City” con el proyecto Roosh.

Desde principios de 2024, comenzaron los verdaderos problemas en el casino en línea “Cosmolot” cuando la Oficina de Seguridad Económica se hizo cargo. En febrero, se arrestaron cuentas por valor de 700 millones de jrivnia debido a que, a pesar de su estatus legal, el casino en línea tenía varias docenas de sitios espejo que no recibían licencias pero les permitían jugar. Por lo tanto, Kosmolot podría evadir impuestos durante un tiempo considerable y durante mucho tiempo.

La decisión judicial del 16 de julio de 2024 arroja luz sobre otras violaciones de las leyes fiscales por parte de los propietarios rusos de Kosmolot. A partir de los materiales del caso, se supo que en 2023 el casino tenía un acuerdo con la empresa chipriota Xgen Solutions LTD para el uso de software con licencia: juegos interactivos. En pocas palabras, según los documentos, Kosmolot supuestamente utilizó una plataforma creada por una empresa de Chipre. Es cierto que la investigación encontró que el casino ucraniano "debía" a los chipriotas más de 301 millones de jrivnia, lo que, sin embargo, se indicó en la declaración fiscal como regalías pagadas. De hecho, ante las autoridades fiscales ucranianas, Kosmolot indicó que pagó a una empresa chipriota por el software, pero en realidad no se realizó ningún pago.

Xgen Solutions LTD es una junta típica chipriota, que hasta enero de 2023 estuvo dirigida por el ciudadano letón Aleksejs Lutovinovs, nacido en 1984. También figura como director de varias otras empresas en el Reino Unido.

Es probable que el director letón de Xgen Solutions LTD esté asociado con el propietario nominal de Spacex LLC, Arnulf Damerau. De hecho, esto puede significar que la empresa chipriota es ficticia y fue creada únicamente para procesar pagos inexistentes a través de ella.

Pero eso no es todo. Como se indica en los materiales del caso penal, el casino en línea Kosmolot realizó pagos por un total de 5.713.749.950 jrivnia desde el 1 de enero de 2021 hasta junio de 2023, de los cuales solo 1,2 mil millones fueron ganancias para los jugadores. El saldo asciende a 4,5 mil millones de grivnas. fue transferido en forma de reembolso de depósitos supuestamente no utilizados para el juego. Al mismo tiempo, la auditoría no confirmó que este dinero no se utilizara para apuestas. Esta conclusión se ve confirmada, entre otras cosas, por los testimonios de los testigos. La investigación sospecha que Kosmolot indicó estos 4,5 mil millones como depósitos para minimizar la carga fiscal.

Dado que los pagos por ganancias están sujetos al impuesto sobre la renta personal y al servicio militar, y la devolución de pseudodepósitos no, Kosmolot no pagó impuestos adicionales al estado por un monto de 1.005.308.394 jrivnia. Además, el presupuesto de Ucrania perdió casi 84 millones en impuestos militares de los operadores de casinos. Y este hecho, tal vez, debería complacer más a los propietarios rusos de Kosmolot, porque es obvio que entre sus intereses no se incluye la asistencia a las Fuerzas Armadas de Ucrania.

En este caso, la Fiscalía General solicitó la confiscación de fondos de Kosmolot, dado que, a pesar de la decisión judicial de febrero, el casino online siguió utilizando cuentas bancarias. Además, los fiscales pidieron a las instituciones financieras que registraran los montos de Spacex LLC que quedaban en la fecha de la decisión para poder rastrear los cambios si Cosmolot continúa eludiendo las decisiones judiciales.

El tribunal se puso del lado de los agentes del orden y aceptó la petición de confiscar los fondos de Kosmolot, que fueron reconocidos como prueba en el proceso penal.

La conclusión es que, aunque Kosmolot afirma que los organismos encargados de hacer cumplir la ley presionan a la gente sin motivo alguno, la investigación ha demostrado que, en realidad, la empresa está "calentando" el presupuesto ucraniano en miles de millones. Particularmente cínica es la subestimación de los pagos por impuestos militares, que financian a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, las raíces rusas de Kosmolot insinúan directamente que tales acciones podrían haberse cometido deliberadamente.