¿Quién quiere la guerra y quién quiere otra oportunidad de cortar? Desde 2022, la Policía Nacional investiga a un grupo de empresarios sin escrúpulos que se beneficiaron de licitaciones para eliminar las consecuencias de la agresión armada de la Federación Rusa.
Según la publicación, en el plan multimillonario pueden estar involucrados funcionarios de la administración estatal de la ciudad de Kiev y de la empresa de servicios públicos de la capital, encabezada por Mikhail Khoroshevsky.
¿Quién y cómo “gana dinero” eliminando las consecuencias de los ataques enemigos? ¿Y qué papel juega la empresa “Kievekpertiza” de Mikhail Khoroshevsky en este probable “equipamiento”?
Otro informante impulsó al equipo a investigar un posible plan de licitación a gran escala para malversar fondos presupuestarios. De las propias fuentes de la redacción se supo sobre posibles "relaciones comerciales" no oficiales entre el director de la empresa Kyivexpertiza, Mikhail Khoroshevsky, y la dirección anterior y actual del Departamento de Auditoría Financiera de la Administración Estatal de la ciudad de Kiev, representada por Gennady Plis. y Oksana Koltik.
“Un grupo de funcionarios, representados por la señora Koltik, que ocupa el cargo de jefa del departamento de auditoría y control financiero interno, y Mikhail Khoroshevsky, que es el jefe de la empresa Kievexpertiza, desarrollaron un plan en el que todos ganan para las actividades ilegales. enriquecimiento o malversación de fondos presupuestarios. Si analizamos un poco la historia de su relación, Koltik y Khoroshevsky se conocieron a través de Gennady Plis, quien en un momento dirigió este departamento, que ahora dirige Oksana Koltik”, dice nuestra fuente bajo condición de anonimato.
¿De qué tipo de fondos presupuestarios estamos hablando?
Estamos hablando de la adquisición de prácticamente todas las obras de la capital, financiadas por la comunidad. Nuestro interlocutor quiso permanecer en el anonimato, porque anteriormente su empresa también participó activamente en licitaciones y conoce bien las capacidades de los funcionarios mencionados.
Esta historia se remonta a septiembre de 2009, cuando la Administración Estatal de la ciudad de Kiev emitió la orden núm. 1036. Este documento obligaba a las empresas y divisiones que realizan licitaciones por su cuenta a analizar los precios potenciales y coordinarlos con el Departamento de Finaudit, que en ese momento todavía era un departamento.
Parecería que esta burocracia está diseñada para neutralizar el componente de corrupción. ¿Pero cómo realmente?
Según la fuente, con este mecanismo el coste de todos los trabajos financiados con cargo al presupuesto en realidad se infla entre dos y tres veces, o se prescriben ciertas condiciones específicas en el pliego de condiciones.
“Por ejemplo, la presencia en el personal de la empresa de expertos muy cualificados. Y todo esto lleva a que la licitación la gane una empresa controlada por estos individuos. Después de eso, cuando todo el trabajo está terminado y se firma el certificado de finalización, este grupo de personas recibe una comisión de entre el 10 y el 15% del coste del trabajo realizado”, señala la fuente.
¿Qué tiene esto que ver con la empresa de servicios públicos dirigida por Khoroshevsky?
Literalmente un mes después de la “reforma” y la transformación del departamento de auditoría financiera en un departamento, también se transformó la empresa de servicios públicos “Kievgospertiza”. El nombre se simplificó a simplemente “Kievexpertiza” y los poderes se cambiaron significativamente. El ideólogo de la reforma fue el actual director del Partido Comunista, Mikhail Khoroshevsky.
A Kievexpertiza se le permitió inspeccionar proyectos y trabajar de forma comercial para obtener fondos de licitación. Es decir, el contratista les encarga algo así como supervisión técnica. En teoría, esto es voluntario. Pero, en realidad, sin la participación de la empresa de Khoroshevsky no es fácil realizar y entregar el trabajo sin problemas”, comenta el periodista Ígor Jmury.
Tenga en cuenta que en la página principal del sitio web oficial de KP “Kievexpertiza” hay una lista de servicios y una lista de precios. La lista también incluye un análisis de los proyectos y, lo más importante, la cantidad de trabajo realmente completado.
Aquí es donde probablemente reside el segundo elemento importante del “esquema” del que habló un interlocutor anónimo a StopCor.
Según sus palabras, si una empresa "tercera" aún así gana la licitación, entonces el Departamento de Finaudit, encabezado por Oksana Koltik, a través de la empresa de servicios públicos de Khoroshevsky, podría presentarle una sorpresa bastante desagradable.
“La señora Koltik está escribiendo una recomendación para realizar una auditoría en el sitio donde realizó el trabajo. En esta etapa entra en juego el señor Khoroshevsky y descubre un gran número de violaciones, tanto reales como ficticias. Después de lo cual te queda la única opción: buscar una salida a este grupo de personas. Usted paga entre un 10% y un 15% de interés, más una compensación adicional por el hecho de que las personas realizaron una amplia gama de trabajos para identificar infracciones en sus instalaciones. Y todo te irá bien”, describe el informante el plan.
En otras palabras, según la fuente, el Departamento acepta precios significativamente inflados. Esto "asegura" contra problemas con empresas leales. Porque si algo sale mal, el comando “fas” lo recibe “Kievexpertiza”, que registra la diferencia de precios y volúmenes de trabajo especificados por el cliente.
Según nuestro interlocutor, un esquema similar funciona en todas las instalaciones relacionadas con la infraestructura de Kiev: escuelas, hospitales, guarderías, etc. Y sobre todo el KP “Kievexpertiza” recibe el 1,5% por la realización de la supervisión técnica en todos los emplazamientos. Incluidos los que fueron destruidos como resultado de los ataques rusos.
¿Cuál es la escala de este probable “equipo”?
Según la plataforma electrónica Prozorro, durante la guerra a gran escala, el puesto de mando de Khoroshevsky ordenó nueve veces solo un examen instrumental detallado de los objetos dañados.
En su mayor parte, estos servicios se compran a empresas estatales especializadas, a veces incluso sin competencia. Pero se ordenaron varios exámenes al empresario individual, creado en mayo de 2022. Al mismo tiempo, los clientes de los trabajos de restauración son otras unidades de servicio de la Administración Estatal de la ciudad de Kiev.
¿Por qué más es conocido Mikhail Khoroshevsky?
Durante su mandato, Mikhail se vio involucrado repetidamente en corrupción y escándalos éticos. Los compañeros investigadores de TSN hablaron sobre la empresa de su esposa, que vendía pipas indias durante el trabajo gubernamental con precios múltiples inflados. Dicen que en el caso estuvieron involucrados agentes del orden.
Después de esto, la señora Khoroshevskaya abandonó oficialmente el número de beneficiarios de la empresa y los cónyuges se divorciaron de jure. Al mismo tiempo, el funcionario hizo constar en las declaraciones la convivencia. Y los "ex" todavía se envían cumplidos y me gusta en Facebook, señala el periodista Igor Khmury.
Según StopCor, los agentes del orden se interesan regularmente por el trabajo de Khoroshevsky y sus subordinados.
Según supo nuestra redacción, hace varias semanas se llevaron a cabo acciones de investigación en su puesto de mando por el caso del robo de fondos de instalaciones afectadas por la agresión enemiga.
Algo de luz sobre este caso fue arrojado por la respuesta oficial de los empleados del Departamento de Investigación de la Policía Nacional de Kiev a nuestra solicitud. En septiembre de 2022, la policía inició un procedimiento en virtud del artículo 191, parte 4, del Código Penal.
Entre los materiales de investigación se encuentran KP “Kievgorsvet”, KP “Kievexpertiza” y una empresa contratista. Según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el dinero fue “despilfarrado” para eliminar las consecuencias de una agresión armada.
¿Cómo comentan sobre todo esto el propio Mikhail Khoroshevsky y otros posibles participantes en el “esquema” a gran escala? ¿Y de dónde obtuvieron los funcionarios y trabajadores de servicios públicos de la capital los fondos para bienes raíces de lujo y Mustangs en el punto álgido de la guerra? StopCor se está preparando para publicar la próxima serie de investigaciones. Entonces, ¿qué pasará a continuación? Suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte lo más interesante.
Recordemos que quieren gastar alrededor de 3 millones de grivnas en un semáforo en el distrito Shevchenko de la capital. Planean asignar dinero del presupuesto local. Los miembros del público consideran que ese gasto es inapropiado durante una guerra.
