Nuestra redacción recibió materiales que, según los resultados de un análisis exhaustivo, constituyen una historia imposible de imaginar y que se está desarrollando activamente en este momento en Odessa.
Con la ayuda del conocido y previamente condenado personaje de Odessa, Alexander Podobedov, y sus “mansos titushki”, se intentó apoderarse por la fuerza del centro logístico clave para las exportaciones de cereales ucranianos: la terminal de los Juegos Olímpicos.
Además, este intento también arroja una sombra siniestra de la interferencia rusa. Según nuestra información, en el epicentro del enfrentamiento por el control de la mayor terminal de cereales Olimpex estuvo involucrado el ciudadano de la Federación Rusa Vazha Jashi y su empresa Trans-Oil Group. Fue Vazha quien dirigió las acciones de Podobedov, y fue su empresa la que debía establecer el control sobre la terminal Olimpex.
Hemos recibido documentos que indican claramente que Jashi es propietario de un pasaporte ruso serie 45216 n.º 32916, emitido en junio de 2021 por la sucursal de Moscú del Ministerio del Interior de Rusia. Este hecho trae a la mente los objetivos potenciales de tal participación extranjera y los riesgos para el buen funcionamiento de un puerto crítico en condiciones de guerra.
Según fuentes internas, Jashi se sintió inicialmente atraído por inversores estadounidenses (Argentem Creek Partners e Innovatus Capital Partners) en su lucha por hacerse con el control de Olympic.
Pero la historia ha entrado en una fase en la que Vazha Jashi tomó control activo sobre el proceso de apoderamiento de la terminal Olympex en sus propias manos, transmitió su propia visión del proceso a los fondos estadounidenses y con sus acciones llevó la situación a un callejón sin salida aún mayor. .
¿Por qué eligieron a Vazha Jashi y por qué confía en poder “confundir” a sus empleadores estadounidenses y llevar a cabo todos los “esquemas” planeados?
El ataque al puerto de Odessa no es el primero en la “carrera ucraniana” de Jashi.
¿Por qué "ucraniano"? El hecho es que Vazha Jashi anteriormente promovió el ala política prorrusa en Moldavia y construyó sus planes allí.
Según los datos de la investigación, que hemos recibido de nuestras propias fuentes, varias estructuras comerciales ubicadas en el territorio del puerto comercial marítimo de Reni se involucraron en planes financieros dudosos.
En el centro del escándalo está PJSC Reni Elevator y su “beneficiario en la sombra”, la ciudadana rusa Vazha Jashi.
Según los agentes del orden, esta empresa, junto con otros operadores portuarios, retiró parte de los ingresos de una caja registradora "negra" no contabilizada. Se transfirieron importantes cantidades de efectivo al propio Jashi y a sus socios comerciales rusos.
Durante una reciente búsqueda en el territorio del Ascensor Reni se incautaron decenas de miles de dólares, euros y grivnas, así como documentación que indicaba posibles violaciones. Según los investigadores, este dinero podría estar destinado a financiar actividades ilegales que socavan el orden constitucional de Ucrania.
Prueba de ello es la clasificación de los delitos en la causa penal: financiación de acciones contra el orden constitucional, falsificación de documentos y legalización del producto del delito. El tribunal ya ha incautado los bienes incautados para preservar pruebas materiales.
La investigación continúa esclareciendo los sorprendentes detalles de la cocina financiera “Reni” y del círculo de personas implicadas en la posible retirada de capitales a favor de beneficiarios rusos con intereses comerciales en el puerto ucraniano.
Además de su pasaporte y origen, Vazha Jashi tiene un pasado extremadamente oscuro, PJSC “Reni Elevator” y los esquemas asociados con él son solo la punta del iceberg. No es el primer "proyecto de esquema" en la carrera de Jashi.
Además, actualmente en el territorio de la terminal olímpica, en virtud de contratos celebrados anteriormente, se encuentra una gran cantidad de cultivos de cereales, cuyos propietarios son toda una lista de terceros. La tarea de Vazha Jashi no es sólo establecer el control en la terminal, sino también confiscar ilegalmente este producto para transportarlo posteriormente al Reni Elevator, que está bajo su control.
Estas acciones ya han dado lugar a la iniciación de una serie de procedimientos penales por apropiación indebida de bienes de terceros y toma de posesión de una empresa en funcionamiento.
Este explosivo conflicto sólo pone de relieve la fragilidad de la situación en torno al puerto de Odessa, un eslabón clave en la cadena de exportación de cereales de Ucrania. Cualquier desestabilización en esta zona amenaza con consecuencias catastróficas no sólo para Ucrania, sino también para la seguridad alimentaria mundial.
Al mismo tiempo, retrocedamos dos pasos y veamos cuál fue exactamente el requisito previo para los acontecimientos que se desarrollan en Odessa.
ACTO I - Excursión histórica
OLIMPEX COUPE INTERNATIONAL opera una terminal de cereales de importancia estratégica en el puerto de Odessa, una de las tres en el sur de Ucrania, activa dentro del "corredor de cereales" y forma parte de GNT Olimpex Holding (Grupo GNT), cuyos beneficiarios finales son empresarios. Serguéi Groza y Vladimir Naumenko.
Esta terminal es de importancia estratégica para la seguridad alimentaria global, ya que el grano que sale del puerto de Odessa se ha convertido en un aspecto crítico en las negociaciones entre Ucrania, Rusia y los líderes mundiales para prevenir una crisis alimentaria global.
ACTO II - Crédito
En 2019, el Grupo GNT obtuvo préstamos de dos fondos de inversión estadounidenses: Argentem Creek Partners (ACP) por 75 millones de dólares e Innovatus Capital Partners por 20 millones de dólares. Al mismo tiempo, se pignoraron derechos corporativos a la empresa operadora de la terminal, cuyo costo fue 2,4 veces mayor que el monto de los préstamos y ascendió a 176,6 millones de dólares.
La fecha límite para el pago de las obligaciones se fijó en diciembre de 2021 y luego se prorrogó hasta marzo de 2022, condiciones completamente comprensibles y aceptables para este negocio estratégico ucraniano.
La historia ha hecho sus propios ajustes.
Primera fase: finales de 2019 - principios de 2020 - la pandemia de COVID-19, que provocó una crisis global masiva y una histeria. La morbilidad, la mortalidad, el cierre de fronteras, los despidos masivos, los confinamientos, la interrupción de todas las conexiones logísticas y, como consecuencia, la crisis financiera y la reducción de los ingresos fueron el primer golpe para muchas empresas de todo el mundo, por cierto, incluidas las estadounidenses. Es lógico suponer que esta crisis ha afectado significativamente al Grupo GNT y a su capacidad para pagar sus obligaciones.
Influyó en sus actividades, pero no las detuvo, y ciertamente no detuvo al Grupo GNT en sus intenciones de pagar todas sus deudas.
La segunda fase: principios de 2022: una invasión a gran escala de la Federación Rusa al territorio de Ucrania. Pánico. Caos. Falta de comprensión de qué hacer a continuación. Sobre todo, las operaciones militares activas al comienzo de una invasión a gran escala y la desestabilización de la situación en el país influyeron en la capacidad de Olimpex Coupe International para operar adecuadamente la terminal de granos en el territorio portuario. En particular, las restricciones de la ley marcial y el toque de queda tuvieron un impacto negativo en el proceso ininterrumpido de transbordo y envío de cultivos en la terminal.
En conjunto, estos acontecimientos hicieron su “contribución” tanto a la estabilidad financiera del Grupo GNT como a la actividad adecuada de la empresa en su conjunto. Un período difícil en el que la mayoría de las empresas ucranianas exigieron condiciones especiales y la aceptación de la situación actual.
Fue durante este período que los “socios” y acreedores estadounidenses del grupo GNT no sólo no entraron en la situación y no aceptaron negociaciones comerciales adecuadas, sino que también decidieron aprovecharla con el fin de apoderarse por completo de la propiedad. los activos de la empresa.
Esto a pesar de que la empresa es una empresa activa, con más de 25 años de historia, que emplea activamente a más de 700 personas y que, antes de la invasión a gran escala, no tenía ningún problema, incluidos los legales.
ACTO III - Guerra
El Grupo GNT ha declarado en repetidas ocasiones su disposición a pagar sus obligaciones con los acreedores y les ha informado de ello.
Vladimir Naumenko, como beneficiario final del Grupo GNT, se puso en contacto con los acreedores e inició la reestructuración de la deuda. Al proceso se unieron varios terceros con propuestas para negociar la compra y venta de derechos sobre las obligaciones crediticias resultantes. Con el apoyo de estos terceros, el Grupo GNT siempre ha comunicado una posición activa de apertura al diálogo público para resolver la situación actual.
La razón formal del ataque judicial total contra el grupo GNT y sus activos fueron las declaraciones de los fondos de inversión sobre la preparación global para las negociaciones de reestructuración, pero sobre la imposibilidad fundamental de este proceso debido al supuesto ocultamiento de las actividades operativas y la distorsión de los hechos. sobre el grano faltante, que era objeto de garantía sobre obligaciones de préstamo.
Además, casi simultáneamente, Argentem Creek Partners e Innovatus Capital Partners emitieron comunicados en los que acusaban de estafadores a los beneficiarios del grupo, los empresarios Sergei Groza y Vladimir Naumenko.
En opinión de nuestros editores, es muy difícil formar la posición sobre la “disposición a las negociaciones sobre la reestructuración”, que fue “sazonada” con tesis de que los beneficiarios del negocio con el que supuestamente están dispuestos a negociar son estafadores e intrigantes.
Lo arreglamos. El estratégico negocio de cereales ucraniano, que se está recuperando de una invasión a gran escala por parte de un estado agresor vecino, está haciendo al mismo tiempo todos los esfuerzos posibles para trabajar dentro del “corredor de cereales” (que está constantemente bajo fuego enemigo, lo que pesa con una carga adicional de responsabilidad y añade problemas al difícil proceso de hacer negocios durante la guerra), declara a sus “socios” estratégicos estadounidenses su disposición a reestructurar la deuda, lleva a cabo negociaciones con terceros para resolver la situación actual, en particular, propone llevar a cabo negociaciones conjuntas y une fuerzas para encontrar un comprador para los activos y declara públicamente su disposición a pagar a los acreedores una parte de los beneficios mensuales de la empresa.
ACTO IV - Asaltantes
En lugar de buscar un compromiso, los estadounidenses pasaron mucho tiempo buscando quién se haría cargo del proceso de asalto a la terminal. Vazha Jashi, de quien hablamos al principio de este artículo, se comprometió a hacerlo. El motivo formal de la entrada forzosa al territorio de la empresa fue la sustitución del director por un gerente de arbitraje en el marco de un proceso de quiebra. Antes de esto, también se tomaron una gran cantidad de acciones legales, pero absolutamente insignificantes.
Además, se iniciaron procedimientos judiciales contra el Grupo GNT en cinco países a la vez: Ucrania, Gran Bretaña, Chipre, Suiza y los Emiratos Árabes Unidos; esto no es un accidente, sino una "acción" planificada de antemano.
Basándose en protocolos legalmente débiles, la dirección de registro de la empresa se trasladó a Lviv y se abrió un procedimiento de quiebra. Volviendo al motivo formal de la adquisición: la sustitución del director por un director de arbitraje. Es importante entender que la decisión del tribunal sobre tal reemplazo ahora está siendo impugnada en la forma prescrita y, según el Registro Estatal Unificado de Empresas y Organizaciones, Vitaly Marchenko sigue siendo el director de la empresa.
Acciones tan agresivas demuestran una total falta de deseo de llegar a un compromiso. En cambio, vemos la posición pública de los “asaltantes corporativos”.
Acto V - Conclusiones
A la luz de todos los acontecimientos descritos y de las circunstancias que hemos analizado, resulta evidente que los acreedores tienen otros motivos además de simplemente devolver los fondos.
Las acciones de Argentem Creek Partners e Innovatus Capital Partners indican que no están tan interesados en pagar la deuda sino en controlar la terminal de Odessa y otros activos estratégicamente importantes.
Pero lo más peligroso es que el proceso de solución de la situación fue confiado al ciudadano ruso Vazhi Jashi. Es él quien produce esta “película” en la que los estadounidenses, lamentablemente, no desempeñan el papel de espectadores y clientes, sino que se han convertido ellos mismos en víctimas de los astutos planes de Jashi.
Al mismo tiempo, según la información que llegó a nuestros editores, el holding GNT Olimpex (Grupo GNT), cuyos beneficiarios finales son los empresarios Sergei Groza y Vladimir Naumenko, todavía está dispuesto a agotarse y declararlo públicamente.
Pero a esta altura, todo lo que Vazha Jashi puede hacer es declarar a los estadounidenses que tomará el control de la empresa. De hecho, la situación se está desarrollando de tal manera que GNT Group y Olimpex están defendiendo con éxito, paso a paso, sus posiciones en los tribunales. A Vazha le quedan muy pocas influencias y oportunidades. Viendo la situación, parece que no sólo engañó a los estadounidenses, sino que también logró perderse en medio de sus “planes”.
