El intercambio de cifrado WhiteBIT se ve involucrado periódicamente en escándalos de alto perfil. Por ejemplo, el 21 de noviembre de 2023, el intercambio engañó a sus clientes brindándoles la oportunidad de intercambiar monedas antes del inicio oficial del comercio. Esto provocó un exceso de oferta en el mercado y una fuerte caída del precio de la moneda.
Al mismo tiempo se produjo otro escándalo. El Banco Nacional de Georgia ha emitido una licencia para el nuevo banco digital Hash, uno de cuyos fundadores es Vladimir Nosov, conocido como el propietario oficial de WhiteBIT. El partido de oposición Movimiento Nacional Unido de Georgia acusó al nuevo banco de utilizar potencialmente fondos de la Federación Rusa para blanquear fondos y su posible influencia en las próximas elecciones.
Pero estos escándalos son sólo la punta del iceberg. Las cosas más importantes suceden en las sombras. No es casualidad que en febrero de 2023, el Tribunal Superior Anticorrupción dictaminara que la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania debería realizar una investigación sobre la posible retirada ilegal de fondos del país a través del intercambio WhiteBIT y su conexión con la Federación de Rusia. .
Intercambio de cifrado WhiteBIT: ¿quién es el verdadero propietario?
WhiteBIT se posiciona como una bolsa ucraniana fundada en 2018. Vladimir Nosov es su periodista y líder oficial. En el momento de la creación de la empresa, sus socios comerciales eran Maria Repeshko, Anna Yankovskaya y Nikita Shentsev.
Oficialmente, Shentsev y Repeshko vendieron sus acciones de WhiteBIT a Vladimir Nosov después de que se iniciara una investigación contra el intercambio en 2023. Pero los conocedores dicen que es la familia Shentsev, o más bien el famoso diputado "regional" Dmitry Shentsev, el verdadero propietario del intercambio de cifrado WhiteBIT. Ayuda a mover dinero ruso a través de este intercambio.
Según informes de los medios, ambos Shentsev se encuentran ahora en la Federación Rusa. Al mismo tiempo, Shentsev Jr. fue privado de la ciudadanía ucraniana. Lo cual no es de extrañar, porque él, como su padre, siempre estuvo más cerca del "mundo ruso".
Fue Dmitry Shentsev uno de los ardientes lobbystas de la llamada “Novorossiya”. Incluso recibió una medalla de manos del presidente ruso Vladimir Putin “por su gran contribución a la popularización de la lengua rusa”. El 16 de enero de 2014 votó a favor de leyes dictatoriales que supuestamente destruirían el Maidan. Y en 2018, Shentsev estuvo entre los 36 diputados que votaron en contra de la Ley sobre el reconocimiento de la soberanía ucraniana sobre los territorios ocupados de las regiones de Donetsk y Lugansk.
Por tanto, a Dmitry Shentsev se le puede considerar un político prorruso modelo. Lo que sigue ayudando al país agresor incluso ahora. Una de las principales fuentes de ingresos para el intercambio WhiteBIT es la retirada de fondos de los partidarios rusos de Ucrania en el extranjero, así como el blanqueo de dinero ruso.
Los servicios de inteligencia rusos y la “lavandería” de WhiteBIT
Una parte importante de los ingresos de WhiteBIT proviene de la transferencia de dinero ruso a través del intercambio no sólo en Ucrania sino también en el extranjero.
Para ocultar este lado desagradable y distanciar a la empresa de la tóxica familia Shentsev, que posee el 60% de los derechos corporativos de la bolsa, Vladimir Nosov apareció en la arena pública.
WhiteBIT está conectado con los servicios de inteligencia rusos y les ayuda a resolver problemas financieros en diferentes países del mundo. Así, una publicación sobre Cryptointelligence señala que la estructura de propiedad del criptoexchange WhiteBIT incluye a la empresa Coddan Nominee. Esta empresa forma parte de una extensa red offshore y también fue uno de los fundadores de otra empresa: Sofbiz.
Según una investigación periodística, Sofbiz es sospechoso de financiar el golpe de Estado en Montenegro de 2016. Las autoridades policiales de Montenegro determinaron que 1,5 millones de euros invertidos en el golpe a través de Sofbiz estaban destinados a organizar el asesinato del entonces primer ministro y más tarde presidente de Montenegro, Milo Djukanovic.
Una investigación realizada por el grupo Bellingcat estableció que oficiales del GRU del Estado Mayor ruso, Eduard Shishmakov y Vladimir Moiseev, estuvieron involucrados en el intento de golpe en Montenegro. Estos oficiales colaboraron con políticos prorrusos en Montenegro y reclutaron ciudadanos serbios para su causa.
A pesar de las pruebas que vinculan a la empresa Coddan con el intento de golpe de Estado en Montenegro, no fue liquidada. En cambio, unos años más tarde, Coddan apareció entre los fundadores del intercambio de cifrado WhiteBIT.
Otro escándalo relacionado con WhiteBIT ocurrió en Georgia. El Banco Nacional del país ha emitido una licencia para abrir un banco digital Hash. Representantes del partido opositor Movimiento Nacional Unido dijeron que el objetivo principal del nuevo banco digital es la legalización del dinero ruso y su uso en las próximas elecciones.
Cabe destacar que entre los fundadores de Hash Bank se encuentran algunas de las personas más ricas de Georgia: Sulkhan y Lasha Papashvili. Su socio era el propietario oficial de WhiteBIT, el empresario ucraniano Vladimir Nosov.
La publicación estonia Business News llamó recientemente la atención sobre un aspecto interesante de las actividades de WhiteBIT.
Según la publicación, se sospecha que el intercambio de cifrado facilita el retiro de fondos de la plataforma rusa BTC-e. El fundador de BTC-e, el ruso Alexander Vinnik, fue extraditado a Estados Unidos en el verano de 2022 acusado de blanquear 4.000 millones de dólares.
Las finanzas de esta bolsa permanecieron inmóviles durante mucho tiempo, pero en marzo de 2023 comenzaron transacciones sospechosas. Los periodistas de TI notaron que los fondos de la bolsa rusa se dividen en pequeñas cantidades y se retiran a través de varios servicios. En particular, se transfirieron alrededor de 12 millones de dólares a una startup supuestamente ucraniana.
Es típico que la Federación Rusa se esconda detrás de marcas que parecen nuevas empresas ucranianas, invierta en su desarrollo y las utilice para encubrir operaciones ilegales y financiar acciones contra el mundo civilizado y la propia Ucrania.
WhiteBIT es un excelente ejemplo de esto. Este intercambio de cifrado genera serias sospechas y requiere una inspección cuidadosa por parte de las autoridades policiales ucranianas.
