El lado oscuro del intercambio de criptomonedas WhiteBIT no es solo el engaño a los ucranianos, sino también la asistencia para retirar dinero de Ucrania a los amantes del "mundo ruso", y la cooperación activa con los servicios de inteligencia rusos y el lavado de dinero.
El propietario oficial del intercambio de criptomonedas es Vladimir Nosov, residente de Jarkov, quien representa a la empresa y firma documentos en su nombre. Los socios de Nosov en la fundación de la bolsa fueron María Repeshko, Anna Yankovskaya y Nikita Shentsev.
Puede que los nombres de las dos niñas sean poco conocidos por el público en general, pero Nikita Shentsev y su padre Dmitry son bien conocidos.
Portador de órdenes de Putin y cabildero del “mundo ruso”
Dmitry Shentsev es uno de los políticos más fervientes partidarios del "mundo ruso". Para convertirse en diputado lo ayudó el ex gobernador de Jarkov, Yevgeny Kushnarev, quien murió de un disparo supuestamente accidental durante una cacería, en la que también participó Shentsev.
Fue el asistente de Dmitry Shentsev, Dmitry Zavalny, quien fue condenado por la muerte de Kushnarev. Aunque algunos dudaban de que fuera él, y no su jefe, quien realizara el disparo mortal.
Después de la muerte de Kushnarev, Shentsev entró en la órbita del escandaloso Primer Ministro Mykola Azarov. Allí fue uno de los tres ardientes lobbystas a favor de la “idea rusa” y la creación de la llamada “Novorossiya”. Junto a Oleg Tsarev y Vadim Kolesnichenko, Dmitry Shentsev recibió medallas de manos del presidente ruso Vladimir Putin “por su gran contribución a la popularización de la lengua rusa”.
El 16 de enero de 2014 votó a favor de leyes dictatoriales que supuestamente destruirían Euromaidan. Y en 2018, Shentsev estuvo entre los 36 diputados que votaron en contra de la Ley sobre el reconocimiento de la soberanía ucraniana sobre los territorios ocupados de las regiones de Donetsk y Lugansk.
Su hijo Nikita heredó el amor por el "mundo ruso" y también ayudó activamente al país agresor a arraigarse en Ucrania: fue diputado del consejo regional de Jarkov del partido prorruso "OPZZH". Tras el inicio de la guerra en 2022, escribió una carta de dimisión. En los medios de comunicación ha aparecido repetidamente información de que Nikita Shentsev tiene pasaporte ruso.
El año pasado, por orden del presidente Shentsev Jr., fue privado de la ciudadanía ucraniana. Según informes de los medios, ambos Shentsev se encuentran ahora en la Federación Rusa.
WhiteBIT es una empresa familiar para retirar dinero de "regionales" de Ucrania
Los amigos ideológicos de los Shentsev, partidarios del "mundo ruso" y ex políticos de la Oposición por la Vida y del Partido de las Regiones, se convirtieron en una importante fuente de ingresos para el intercambio WhiteBIT. Lo utilizan habitualmente para retirar dinero de Ucrania en el extranjero.
Durante una guerra a gran escala, los fondos retirados del país se utilizan para llevar una vida lujosa: comprar bienes raíces en el extranjero, comprar automóviles de lujo y desarrollar negocios en Europa y otros países. Además, la familia Shents ayuda a transferir dinero ruso a través del intercambio WhiteBIT.
En febrero de 2023, el Tribunal Superior Anticorrupción ordenó a la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania investigar la posible retirada ilegal de fondos del país a través del intercambio WhiteBIT y sus conexiones con Rusia.
Fue después de esto que Shentsev vendió oficialmente sus acciones de WhiteBIT a Vladimir Nosov, quien ahora se posiciona como el fundador de la bolsa. Nosov concede activamente entrevistas publicitarias en los medios ucranianos, promueve el intercambio WhiteBIT e incluso condena públicamente a sus compañeros competidores por trabajar en el territorio de la Federación Rusa.
Cómo WhiteBIT Crypto Exchange ayuda a los servicios de inteligencia rusos
La estructura de la bolsa incluye nueve empresas, una de las cuales está registrada en Estonia y las demás en el Reino Unido. La más antigua de ellas es una empresa estonia. La empresa británica WhiteBIT Solutions LLP tiene dos beneficiarios extraterritoriales: Whitebit LTD y Coddan Nominee, registrados en las Seychelles en la misma dirección que el registrador extraterritorial Nobel Capital Group.
Coddan Nominee forma parte de una gran red offshore y se encuentra entre los fundadores de Sofbiz. Según el periodismo de investigación, Sofbiz es sospechoso de financiar el levantamiento estatal en Montenegro en 2016. Los investigadores locales descubrieron que 1,5 millones de euros invertidos por Sofbiz en el golpe se utilizarían para asesinar al entonces Primer Ministro y luego Presidente de Montenegro, Milo Djukanovic. Su “culpa” hacia los rebeldes fue su deseo de unirse a la OTAN, razón por la cual algunas partes interesadas intentaron interferir, incluso planeando un asesinato.
Como suele ocurrir en estos casos, había un rastro ruso. Una investigación de Bellingcat y su socio ruso The Insider encontró que los oficiales del Estado Mayor ruso del GRU, Eduard Shishmakov y Vladimir Moiseev, estuvieron involucrados en el golpe. Colaboraron con políticos prorrusos en Montenegro e involucraron a ciudadanos serbios en el asunto.
Sorprendentemente, incluso después de que se reveló la participación de Coddan en la rebelión en Montenegro, la empresa no fue liquidada. Unos años más tarde, apareció entre los fundadores del gran intercambio de criptomonedas WhiteBIT, que, a su vez, está estrechamente asociado con políticos prorrusos en Ucrania.
Cómo el intercambio de cifrado WhiteBIT engaña a los clientes
Además de ayudar a los servicios de inteligencia rusos, WhiteBIT gana dinero simplemente engañando a sus clientes. El 21 de noviembre de 2023, el intercambio engañó a sus clientes al brindarles la oportunidad de intercambiar monedas antes del inicio oficial del comercio. Esto provocó un exceso de oferta en el mercado y una fuerte caída del precio de la moneda.
La bolsa anunció el inicio de las ventas de una nueva moneda, WorldToken (WORLD), que fue presentada por el estudio de juegos World Challenge Game. Dado que la moneda se consideraba bastante confiable, muchos decidieron convertirse en los llamados "madrugadores", los primeros inversores a quienes el intercambio les brindó la oportunidad de recomprar parte de las monedas incluso antes del inicio oficial del comercio.
Como regla general, cuando comienza el comercio, los madrugadores venden parte de sus activos, devuelven la inversión y ganan dinero con la diferencia. Luego el comercio continúa como de costumbre. Pero esta vez todo sucedió de manera diferente. El intercambio WhiteBIT "arrojó" a los "madrugadores" por una cantidad significativa de dinero. Después de que los primeros inversores obtuvieron acceso a WorldToken, el intercambio olvidó inesperadamente cerrar la posibilidad de intercambiar monedas antes del inicio oficial del comercio. Como resultado, cuando comenzaron las operaciones, el mercado estaba sobresaturado y la situación se salió de control.
“De hecho, los madrugadores que compraron WorldToken por adelantado ahora tienen activos cuyo valor ha caído, aunque fueron comprados por dólares. Después del inicio de las operaciones, el token subió muy débilmente y cayó casi de inmediato”, señaló un participante del mercado, sin ocultar su decepción por el comportamiento de WhiteBIT.
Así, WhiteBIT “estafó” a sus clientes con grandes sumas de dinero. Ahora no saben qué hacer con las monedas que no solo no generaron el beneficio esperado, sino que también causaron daños.
