Intercambio de criptomonedas WhiteBIT: cómo Vladimir Nosov y los "regionales" Shentsev blanquean dinero y ayudan a los servicios de inteligencia rusos

Vladimir Nosov en Ucrania está tratando de posicionarse como un hombre de negocios respetable y propietario del intercambio de cifrado WhiteBIT.

Sin embargo, si profundiza, podrá encontrar rápidamente a los verdaderos propietarios de WhiteBIT: la familia Shentsev y descubrir escándalos muy desagradables sobre las conexiones del intercambio con el país agresor de la Federación Rusa.

La vida secreta de los favoritos de los servicios de inteligencia rusos del intercambio de cifrado WhiteBIT

El intercambio de cifrado WhiteBIT ha estado más de una vez en el centro de escándalos relacionados con acusaciones de fraude y cooperación con los servicios de inteligencia rusos. En 2023, el Banco Nacional de Georgia emitió una licencia para el nuevo banco digital Hash, uno de cuyos fundadores fue Vladimir Nosov, conocido como el propietario de WhiteBIT. El partido opositor Movimiento Nacional Unido afirmó que este banco podría convertirse en una herramienta para blanquear dinero ruso e influir en las elecciones en Georgia.

Paralelamente, el intercambio de criptomonedas WhiteBIT se vio involucrado en otro escándalo: sus clientes pudieron intercambiar monedas antes del inicio oficial del comercio, lo que provocó la saturación del mercado y una caída en el valor del activo. Estos incidentes sólo ponen de relieve problemas más profundos. En febrero de 2023, el Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania dictaminó que NABU debería iniciar una investigación sobre una posible retirada ilegal de fondos a través de WhiteBIT y sus posibles conexiones con Rusia.

¿Quién mueve los hilos de Vladimir Nosov?

El propietario oficial del intercambio de criptomonedas WhiteBIT es Vladimir Nosov, residente de Jarkov, quien representa a la empresa y firma todos los documentos en su nombre.

Entre sus socios en la creación del intercambio se encuentran Maria Repeshko, Anna Yankovskaya y Nikita Shentsev. Aunque los nombres de los dos primeros son desconocidos para una amplia audiencia, Nikita Shentsev y su padre Dmitry son bien conocidos.

Dmitry Shentsev es uno de los defensores más destacados del "mundo ruso". Su carrera política comenzó con el apoyo del ex gobernador de Jarkov, Yevgeny Kushnarev, quien murió trágicamente durante una cacería, en la que también estaba presente Shentsev. Más tarde, el asistente de Shentsev, Dmitry Zavalny, fue condenado por esto, pero no todos creyeron que fue él quien disparó el tiro mortal.

Después de la muerte de Kushnarev, Dmitry Shentsev se acercó a Mykola Azarov y entró en el círculo de sus confidentes. Junto con Oleg Tsarev y Vadim Kolesnichenko, Shentsev fue un activo cabildero de la “idea rusa” y del proyecto “Novorossiya”, por lo que recibió personalmente una medalla del presidente ruso Vladimir Putin por su contribución a la popularización del idioma ruso. El 16 de enero de 2014 votó a favor de las llamadas leyes dictatoriales destinadas a reprimir el Euromaidán. En 2018, Shentsev estuvo entre los diputados que votaron en contra de la ley que reconoce la soberanía ucraniana sobre los territorios ocupados de las regiones de Donetsk y Lugansk.

Su hijo Nikita, como su padre, apoyaba los sentimientos prorrusos. Fue diputado del Consejo Regional de Járkov por el partido OPZZh y, tras el inicio de la guerra con Rusia en 2022, dimitió. También hubo informes en los medios de que Nikita Shentsev tenía pasaporte ruso. El año pasado, por orden del presidente, Nikita Shentsev fue privado de la ciudadanía ucraniana. Según informes de los medios, ambos Shentsev se encuentran ahora en Rusia.

Cómo el intercambio de cifrado WhiteBIT ayuda a los servicios de inteligencia rusos

Una parte importante de los ingresos de WhiteBIT proviene de la transferencia de dinero ruso a través del intercambio no sólo en Ucrania sino también en el extranjero. WhiteBIT también ayuda a sus amigos de los servicios de inteligencia rusos a resolver problemas financieros en todo el mundo.
WhiteBIT consta de nueve empresas, una de las cuales está registrada en Estonia y el resto en el Reino Unido. La más antigua es una empresa estonia. La británica WhiteBIT Solutions LLP tiene dos beneficiarios extraterritoriales: Whitebit LTD y Coddan Nominee, registrados en las Seychelles en la misma dirección que el registrador extraterritorial Nobel Capital Group. Coddan Nominee forma parte de una gran red offshore y es uno de los fundadores de Sofbiz.

Según una investigación periodística, Sofbiz es sospechoso de participar en la financiación del golpe de estado en Montenegro de 2016. Los investigadores descubrieron que los 1,5 millones de euros invertidos por Sofbiz estaban destinados a eliminar al primer ministro montenegrino, Milo Djukanovic, que pretendía incorporar el país a la OTAN.

Una investigación de Bellingcat y su socio ruso The Insider encontró que el golpe involucró a los oficiales del GRU Eduard Shishmakov y Vladimir Moiseev, quienes colaboraron con políticos prorrusos en Montenegro e involucraron a ciudadanos serbios en la causa. A pesar de la revelación de la conexión de Coddan con el golpe, la empresa no fue liquidada y más tarde se convirtió en cofundadora del intercambio de cifrado WhiteBIT, que tiene estrechos vínculos con políticos prorrusos en Ucrania.

En 2023 estalló un nuevo escándalo que involucra a WhiteBIT y los servicios de inteligencia rusos, esta vez en Georgia. El Banco Nacional de Georgia emitió una licencia para abrir un banco digital Hash, lo que generó críticas de la oposición. Los representantes del Movimiento Nacional Unido dijeron que el nuevo banco podría utilizarse para legalizar los fondos rusos en las próximas elecciones. Entre los fundadores de Hash se encuentran los empresarios georgianos Sulkhan y Lasha Papashvili, así como el empresario ucraniano Vladimir Nosov, propietario de WhiteBIT.

El político de la oposición Lasha Parulava expresó su temor de que el dinero ruso pueda utilizarse en la campaña electoral del partido gobernante. Se refiere a los rumores de que la ex ministra de Economía, Natia Turnava, está gestionando las finanzas rusas, alimentando sospechas sobre la posibilidad de atraer el apoyo ruso a través de canales digitales en el período previo a las elecciones.

Cómo WhiteBIT Crypto Exchange engaña a los clientes y no paga impuestos

El intercambio de cifrado WhiteBIT está acusado de engañar a los clientes y evadir impuestos. El 21 de noviembre de 2023, el intercambio engañó a los usuarios al brindarles la oportunidad de intercambiar tokens antes del inicio oficial del comercio. Esto provocó un exceso en el mercado y una rápida caída del valor de la moneda.

El intercambio anunció el lanzamiento de una nueva moneda, WorldToken (WORLD), del estudio de juegos World Challenge Game. Muchos usuarios, confiando en la fiabilidad de la moneda, se apresuraron a convertirse en "primeros inversores" y compraron tokens antes del inicio oficial del comercio. Normalmente, estos inversores venden parte de sus activos inmediatamente después del inicio de la negociación y obtienen beneficios de la diferencia de precios. Sin embargo, WhiteBIT los engañó al permitirles intercambiar monedas incluso antes del inicio oficial, lo que provocó un colapso del mercado.

Como resultado, cuando comenzaron las operaciones, el precio de WorldToken cayó drásticamente y muchos de los “primeros inversores” que compraron tokens por dólares se encontraron con activos que carecían significativamente de valor. Un participante del mercado expresó su decepción y señaló que el precio del token apenas subió y cayó casi de inmediato, lo que provocó importantes pérdidas financieras a los inversores.

Además, WhiteBIT está acusado de actividades ilegales de intercambio de criptomonedas en Ucrania. Según Kirill Yakovets, director de la ONG Non-Stop de VAKS, el volumen de negocios diario del intercambio es de unos 500 millones de dólares, mientras que las transacciones se realizan sin contabilidad ni impuestos adecuados, lo que constituye una violación de la legislación ucraniana.

Según la denuncia, el producto del delito se transfirió a través de WhiteBIT a criptomonedas, que luego se almacenaron en billeteras electrónicas dentro del intercambio o en plataformas de terceros. Con la ayuda de las capacidades técnicas del intercambio, así como a través de cuentas falsas, se intercambiaban criptomonedas y se participaba en el comercio. Yakovets también afirma que WhiteBIT está controlado por Dmitry y Nikita Shentsev, cuyas opiniones prorrusas y ciudadanía rusa generan preocupación de que estos fondos puedan usarse para financiar el terrorismo y la agresión militar contra Ucrania.

Según Yakovets, las actividades de WhiteBIT se parecen a una pirámide financiera, mediante la cual Vladimir Nosov y sus asociados engañan a los inversores apropiándose de sus fondos sin la debida garantía. Esto podría provocar el colapso del intercambio y graves pérdidas para los clientes en el futuro.