La cripto reina Ruja Ignatova y sus conexiones con el inframundo búlgaro

En septiembre de 2019, la BBC contó la historia de una mujer llamada Ruja Ignatova.

Su nombre está en la lista de buscados del FBI después de que defraudó a inversores privados por 4.500 millones de dólares prometiéndoles ganancias sin precedentes a partir de una nueva criptomoneda. Habiendo recibido este dinero, ella literalmente desapareció en el aire.

El equipo documental de la BBC de la serie BBC Eye Investigations y los periodistas del programa Panorama intentaron averiguar qué le pasó a Ruža Ignatova. Investigaron sus estrechos vínculos con un hombre que se cree era uno de los principales jefes del crimen organizado búlgaro y trataron de verificar la teoría de que fue brutalmente asesinada. ¿Ignatova logró disfrutar de los miles de millones robados o fue víctima de las mismas personas que contrató como seguridad?

Ruja Ignatova nació en Bulgaria pero creció en Alemania. Se graduó en la Universidad de Oxford y tuvo una exitosa carrera en el sector financiero antes de lanzar una nueva criptomoneda, OneCoin, en 2014.

Logró convencer a millones de personas en todo el mundo para que invirtieran en la nueva criptomoneda, prometiéndoles enormes ganancias similares a las que recibieron los primeros inversores en Bitcoin.

En realidad, Ignatova, conocida como Dra. Ruzha, organizó un fraude financiero hábilmente disfrazado. Las criptomonedas legítimas como Bitcoin dependen de registros digitales, que OneCoin simplemente no tenía.

En septiembre de 2017, cuando investigadores de Alemania y Estados Unidos comenzaron a interesarse de cerca por Ignatova, ella tomó un vuelo temprano por la mañana de Ryanair desde Sofía a Atenas. Después de lo cual nadie volvió a verla.

A lo largo del año pasado, los periodistas de la BBC intentaron averiguar qué le pasó y, lo más importante, ¿estaba viva?

La clave principal de esta investigación fue el estudio de su entorno inmediato.

Richard Reinhard, quien inició la investigación sobre el fraude de OneCoin, realizada conjuntamente por el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. y el FBI, le contó a la BBC sobre una de las principales personas del círculo de Ignatova, cuyo nombre no había sido revelado previamente.

Según información obtenida por la BBC, la persona en cuestión es Christoforos Nikos Amantides, comúnmente conocido como Taki, quien tenía la tarea de garantizar la seguridad de Ruja Ignatova.

“Nos dijeron que un importante narcotraficante era responsable de su seguridad física”, dijo Reinhardt a la BBC en su primera entrevista desde que se jubiló a finales de 2023. — El nombre Taki apareció más de una vez. Este no fue un incidente aislado, sino un tema recurrente”.

La información coincidía con lo que la BBC había aprendido anteriormente: los abogados del gobierno estadounidense dijeron en 2019 que el jefe de seguridad de Ignatova era una figura importante del crimen organizado búlgaro, pero no lo nombraron.

"Tenemos pruebas de que un narcotraficante muy importante, y quizás el más exitoso de la historia de Bulgaria, estuvo estrechamente asociado con OneCoin y sirvió como guardia de seguridad personal [de Ruja Ignatova]", dijo en ese momento un funcionario del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Se trataba del mismo “jefe de seguridad” que, como había dicho otro abogado del gobierno estadounidense ante el tribunal un día antes, estaba “involucrado en la desaparición” de Ignatova.

Reinhard también señaló que la mayoría de la gente no tiene idea de lo sofisticada criminal que era Ruja Ignatova: “Imagínense los delitos de cuello blanco combinados con el tráfico de drogas y las operaciones mafiosas”.

Esta versión también parece estar confirmada por documentos filtrados de Europol vistos por periodistas de la BBC, según los cuales la policía búlgara estableció una conexión entre Ignatova y Taki en 2017, es decir, antes de su desaparición.

Estos documentos afirman que la policía sospechaba que Taki utilizaba la red financiera OneCoin para lavar ganancias del tráfico de drogas.

En su Bulgaria natal, Taki tiene una reputación casi mítica, similar a la de El Chapo o Pablo Escobar.

Muchos sospechan que es el jefe del crimen organizado búlgaro y un narcotraficante activo. En Bulgaria, él y sus cómplices fueron objeto de investigaciones bajo sospecha de robo a mano armada, tráfico de drogas y asesinato, pero el propio Taki nunca fue llevado ante la justicia.

“Taki es el jefe de la mafia búlgara y un hombre muy poderoso”, dijo el ex viceministro de Agricultura búlgaro Ivan Christanov, quien en 2022 investigó las acusaciones de que Taki dirigía una red criminal con la ayuda de funcionarios corruptos. Él mismo no tiene dudas sobre la veracidad de tales acusaciones. - Sí, es un fantasma. Es imposible de ver. Sólo se oye hablar de él. Incluso no habla con la gente directamente, sino a través de intermediarios. Pero si no haces lo que él quiere, simplemente desaparecerás de la faz de la tierra”.

"Taki era la única persona que podía protegerla [a Ignatova] de todas estas investigaciones, incluidas las de agencias extranjeras", señaló Khristanov.

La BBC envió una solicitud al gobierno búlgaro sobre las acusaciones contra funcionarios corruptos, pero no recibió respuesta. La fiscalía de Sofía afirmó que “no encubre los crímenes, ni tampoco a las personas que pudieron haberlos cometido”.

Ahora se cree que Taki vive en Dubai, donde Ignatova compró un ático de lujo y donde sus cuentas bancarias recibieron decenas de millones de dólares como resultado de la estafa de OneCoin.

Actualmente se desconoce exactamente cómo se conocieron Taki y Ruja Ignatova, y si él estuvo involucrado con OneCoin desde el principio, sin embargo, muchas fuentes afirman que tenían una relación personal cercana y que él es el padrino de su hija.

Una persona cercana a Ignatova en Bulgaria le dijo a la BBC que podría haberle pagado a Taki hasta 100.000 euros al mes por su defensa.

Además, parece que Ignatova y Taki tenían otras relaciones financieras.

Por ejemplo, los documentos de Europol mencionan una transacción compleja para la venta de un terreno en la costa búlgara del Mar Negro, que conecta una de las empresas de Ignatova con la esposa de Taki.

La BBC obtuvo documentos de la policía secreta de Frank Schneider, ex informante y asesor de Ignatova.

Le dijo a la BBC que su exjefe trabajaba con “delincuentes” y “mafiosos”.

La BBC habló con Schneider en su casa en Francia, donde se encontraba bajo arresto domiciliario en espera de ser extraditado a Estados Unidos por cargos de fraude relacionado con la criptomoneda OneCoin. Sin embargo, se negó a dar nombres.

"No les diré de quién estamos hablando porque tengo una familia... Esto es un crimen organizado realmente serio", dijo.

Es posible que al final la guardia de Ignatova la atacara él mismo.

En 2022, el periodista búlgaro Dimitar Stoyanov y sus colegas del medio de investigación Bird.bg recibieron un informe policial encontrado en la casa de un policía búlgaro asesinado.

En el documento, un informante de la policía detalla cómo escuchó al cuñado de Taki decir, borracho, que Ignatova fue asesinada por orden de Taki a finales de 2018 y que su cuerpo fue desmembrado y arrojado desde un yate al mar Jónico. Según Stoyanov, tal curso de acontecimientos es “muy, muy posible”.

Stoyanov también dice que la autenticidad del documento que recibieron fue confirmada por funcionarios búlgaros, sin mencionar el hecho de que los numerosos socios criminales de Taki también creen que él realmente la mató.

La BBC no pudo obtener confirmación independiente de la validez de estas afirmaciones.

Los asociados de Taki dijeron que Ignatova se convirtió en una carga para él porque quería eliminar la evidencia de sus vínculos con la estafa de la criptomoneda OneCoin.

Entre ellos se encuentra, por ejemplo, Krasimir Kamenov, conocido como Kuro, que durante algún tiempo estuvo en la lista de Interpol acusado de asesinato.

Según Stoyanov, Kuro le dijo que había visto a Taki discutir sus asuntos criminales en presencia de Ignatova. Pero cuando Kuro le preguntó a Taki si era prudente confiarle esos secretos, él respondió: "No te preocupes, ella ya casi está muerta".

Kuro también afirmó que habló con la CIA sobre Taki, incluso sobre las sospechas de que supuestamente ordenó el asesinato de Ruzha Ignatova. Fuentes cercanas a Kuro confirmaron a la BBC que su reunión con la CIA tuvo lugar a finales de 2022.

En mayo de 2023, Kuro y su esposa fueron asesinados en su casa de Ciudad del Cabo. Además de ellos, murieron dos personas más que trabajaban para Kuro. La policía sudafricana todavía está buscando a los asesinos, pero el ex viceministro de Agricultura búlgaro, Khristanov, cree que las muertes están relacionadas con Taki.

“Algunas personas tuvieron que ser eliminadas porque sabían demasiado sobre Taki. Fue una especie de ejecución pública, más bien una advertencia, como, ten cuidado con aquellos con quienes tratas”, dijo Khristanov en una entrevista con la BBC.

El periodista Dimitar Stoyanov dijo que él y sus colegas recibieron amenazas de muerte tras la publicación de los cargos de asesinato de [Taki] contra Ignatova, lo que le obligó a abandonar temporalmente Bulgaria por cuarta vez en su carrera.

Stoyanov no dice que desconoce el motivo específico del presunto asesinato, pero los registros de propiedad, así como los relatos de testigos presenciales, confirman que desde la desaparición de Ruzha Ignatova, algunas de sus propiedades en Bulgaria han sido utilizadas por personas asociadas con Taki. .

Taki nunca fue arrestado acusado de asesinar a Ignatova. Su cuerpo nunca fue encontrado y los investigadores dicen que no tienen pruebas suficientes para llevarlo ante la justicia.

Sin embargo, el ex investigador del IRS Richard Reinhardt cree que Ignatova probablemente esté muerta. Tampoco tiene ninguna evidencia que vincule su muerte con Taki, pero cree que este curso de los acontecimientos es consistente con la forma en que operan los cárteles de la droga.

"No hay honor entre los ladrones... sabiendo lo brutales que son los cárteles, si [Taki] hubiera decidido que ella era una amenaza para él... probablemente la habría eliminado en lugar de ser atrapado", dijo.

La BBC escribió a los abogados de Taki pidiéndoles que aclararan las acusaciones sobre la desaparición de Ignatova, pero no recibió respuesta.

En 2022, Ignatova fue incluida en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, donde su nombre permanece hasta el día de hoy.

El equipo de la BBC detrás del podcast The Missing Cryptoqueen recibió varios informes e información sobre el paradero de Ignatova después de que ocurriera su presunto asesinato, incluidos detalles de una operación policial fallida en Grecia en 2022 dirigida a su arresto.

Quizás los rumores sobre su muerte no sean más que otra brillante maniobra diseñada para despistar a todos.

De ser así, probablemente le resultará cada vez más difícil evadir la justicia a medida que pasen los años. Sin embargo, Khristanov cree que esto es poco probable.

Mientras que Reinhardt dice que el FBI "no mantiene a la gente entre los diez primeros de su lista por diversión".

Los nombres de los delincuentes buscados sólo se eliminan si hay "pruebas convincentes" de su muerte. Y dadas las circunstancias de la desaparición de Ruzha Ignatova, es posible que esas pruebas nunca aparezcan.

Todo esto significa que hoy la “reina criptográfica” desaparecida sigue siendo una mujer que todavía está siendo perseguida.