En China, las autoridades policiales expusieron a un grupo forex ilegal que utilizaba intercambios de criptomonedas para eludir las restricciones monetarias, los medios .
Según la información disponible, un hombre de apellido Jin desarrolló un plan ilegal para obtener medios de pago extranjeros. Creó una red de organizaciones clandestinas que operaban en 17 provincias y municipios.
El grupo Forex adquirió activos digitales dentro del país, luego de lo cual los vendió a través de bolsas de criptomonedas extranjeras. Esto permitió a la organización eludir los controles de capital y obtener divisas.
Xu Xiao, inspector de la Administración Estatal de Divisas de Qingdao, dijo que Jin y sus cómplices llevaban a cabo transacciones diarias por valor de 3 millones de yuanes (unos 418.000 dólares). Fue la actividad sospechosa en las cuentas bancarias lo que atrajo la atención de los agentes del orden.
Durante una redada para reprimir actividades ilegales, la policía confiscó criptomonedas por valor de 28.000 dólares, que estaban almacenados en Tether, Litecoin y otros activos digitales.
En total, el grupo Forex vendió activos por valor de 2.200 millones de dólares, dijeron funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Vale la pena señalar que, según las leyes chinas, los ciudadanos del país no tienen derecho a cambiar moneda extranjera por valor de más de 50.000 dólares al año sin un permiso especial. Eludir estas restricciones se considera un delito de blanqueo de capitales.
Le recordamos que anteriormente escribimos que un residente chino recibió una multa de 145.000 dólares por utilizar una VPN.
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