¿Quién encubre al famoso estafador de criptomonedas Sergei Tron?

Cualquiera que esté mínimamente interesado en las criptomonedas ha escuchado al menos una vez el nombre de Sergei Tron, quien es el editor de la revista Bitcoin en Ucrania y Europa del Este, y se posiciona como un "criptoinversor".

La red simplemente está llena de materiales en los que aparece Sergei Tron: habla principalmente sobre el futuro de las criptomonedas y da consejos a escala cósmica a los líderes de Ucrania sobre cómo ganar miles de millones para el país con esto. Al mismo tiempo, cuenta una historia fascinante sobre cómo se quedó sin padre y se vio obligado a alimentar a su familia, pero pudo ascender y convertirse en multimillonario. Además, a la edad de 22 años comenzó inmediatamente como director general de una empresa dedicada al refinado de petróleo, al suministro mayorista de combustible y al transporte. Bueno, al final nos vamos: millones de dólares estadounidenses. Y todo, eso sí, de forma absolutamente honesta.

No hay nada que comentar aquí. Para ser honesto, esas historias simplemente me enferman. Y esta carrera de un “hombre hecho a sí mismo” ya se ha hablado más de una vez. Además, el propio Tron está confundido en su propia biografía. Por ejemplo, en la captura de pantalla anterior es "Presidente de Ecooil LLC", y en Wikipedia ya figura lo siguiente: "2009, se quedó dormido en Ecooil LLC (Donetsk) para la producción de nafta y la producción de productos de refinación de nafta. "

Hay otras inconsistencias, pero se pueden explicar de manera extremadamente simple: Tron comenzó con "Donetsk" durante el período de su captura de toda Ucrania, y al principio fue una simple figura decorativa de Nurulislam y Roman Arkallaev, destacados representantes de la organización de Donetsk. grupo criminal “Lux”. Posteriormente, Nurulislam Arkallaev se convirtió en un político respetado y fue elegido diputado al parlamento en tres ocasiones. Adivina por ti mismo qué fuerza política. Después de él, naturalmente, apareció Sergei Tron: no se puede negar su inteligencia y talento, el equipo de Donetsk no presionó a nadie por sus hermosos ojos y no les permitió dirigir los flujos de efectivo. Es extremadamente sencillo verificar que Sergei Tron está relacionado con los hermanos Arkallaev: aquí hay un extracto del registro sobre Ecooil LLC.

Y aquí hay un poco de historia de la empresa, que aclara exactamente cómo Sergei Tron, “pobre, pero trabajador y honesto”, obtuvo su primer capital. Lo interesante de este caso es que todas las causas penales iniciadas en 2014 por el suministro de combustible a precios inflados al Ministerio de Defensa y a Ukrzaliznytsia terminaron en nada.

Ese es todo el secreto. Un estudio más detallado de los datos abiertos y los registros también confirma un hecho simple: Sergei Tron ganó todos sus millones robando al estado, y sus "proyectos criptográficos" son una estafa gigantesca. Además, esta no es una "pirámide" ordinaria para pequeños tontos que compran una "nueva moneda escudo prometedora", es mucho más compleja y, al parecer, está dirigida a aquellos que tienen más dinero: a las personas (y, posiblemente, al estado). que están dispuestos a invertir en minería. Pero hablaremos de eso más adelante, pero por ahora profundicemos un poco más en la biografía del "editor e inversor criptográfico".

Y aquí no hay forma de pasar por alto el City Commercial Bank, del que Sergei Tron era vicepresidente. Por cierto, Wikipedia guarda silencio al respecto, pero en el artículo dedicado a Sergei Tron sobre este recurso hay una nota: “La neutralidad de este artículo está en duda. El artículo tiene un marcado carácter publicitario”. Después de estudiar el destino del banco donde Tron trabajaba como vicepresidente, queda claro por qué intenta no publicitar su participación en el banco, conocido como CityCommerce Bank, y que quebró en 2014. Anteriormente en 2013 se habían desviado del banco al menos 3.000 millones de grivnas, es decir, al menos 375 millones de dólares. Sergei Tron no era sólo su vicepresidente: también estaba entre sus propietarios. Junto con Nurulislam Arkallaev.

El Grupo de Gestión Financiera Global, detrás del cual estaban Tron y Arkallaev, se esconde detrás de empresas extraterritoriales de Chipre y Belice. Pero es interesante que entre ellos se encuentre la Ucrania Patriot Capital LLC con fundadores muy interesantes.

Los propietarios de Patriot Capital LLC son Frick Roger Edmund, un ciudadano de Liechtenstein, una “hija” de la empresa DSH Establishment del mismo Liechtenstein y dos ciudadanos de Ucrania: Diamant Dmitry Ivanovich y Sachuk-Bazilevich Alexander Alexandrovich.

En primer lugar, sobre los ciudadanos de Ucrania. No fue posible encontrar información sobre Diamant, pero la historia de Alexander Sachuk-Bazilevich es mucho más interesante. En primer lugar, él y su familia tienen muchas deudas, principalmente con Expobank, que también quebró en 2014 y, por una extraña coincidencia, también estaba relacionado con la "familia" de Yanukovich.

Pero es aún más interesante: están intentando iniciar un proceso contra Alexander Sachuk-Bazilevich para reconocer que no es completamente capaz. Pero eso no es todo: Sachuk-Bazilevich está acusado en el caso penal núm. 2024100060000812. No fue posible encontrar materiales originales que relataran el acto del que se le acusa, pero se le acusa en virtud de la cuarta parte del artículo 185 del Código Penal: "robo a gran escala". Hasta el momento, la pretensión de declarar incompetente a Sachuk-Bazilevich ha sido rechazada y se está considerando la causa penal.

Aquí es necesario mencionar el préstamo que Sachuk-Bazilevich no reembolsa: su monto es de 1.460.000 dólares y fue emitido en 2007. Es un tanto dudoso que uno pueda entrar casualmente en Expobank (o en cualquier otro) y obtener casi un millón y medio de dólares a cambio de nada. Pero lo que es aún más sorprendente es que todos los tribunales rechazaron el reclamo de Expobank. Es decir, Alexander Sachuk-Bazilevich logró estafar al banco "familiar". Algo es difícil de creer. Lo más probable es que la historia sea la misma que con CityCommerceBank: estamos hablando de retirar dinero.

Pero surgen preguntas obvias: o están tratando de sacar al copropietario de CityCommerceBank (a través de Global Financial Management Group y Patriot Capital LLC), Alexander Sachuk-Bazilevich, tanto del caso de robo como del caso de deudas con Expobank (el litigio aún está en curso), a pesar de la decisión de casación), o está realmente enfermo. Pero entonces la pregunta es aún más interesante: ¿qué hace en una empresa así? Porque el socio de Sachuk-Bazilevich en Patriot Capital LLC, Frick Roger Edmund, es propietario de tres empresas registradas en el Reino Unido: CHIPION SERVICES LIMITED (09696630), HYDRO INDUSTRIAL LIMITED (04680533) y DUNAGE MANTRANS LIMITED (04174320). Todas ellas fueron liquidadas, pero HYDRO INDUSTRIAL LIMITED declaró que su actividad era “producción y transmisión de electricidad”.

Y la empresa era propiedad, recordemos, de un socio de Sergei Tron y los hermanos Arkallaev, el ciudadano de Liechtenstein Roger Frick. Lo más probable es que también sea un testaferro, pero aquí debemos volver a la biografía de Tron, quien afirma que es el propietario de White Rock Management, una empresa que se dedica a “inversiones en tecnología y construcción de centros de datos”. Estas últimas son granjas mineras.

Se ha escrito en detalle sobre esta parte del negocio de Tron y se puede encontrar aquí. Pero hay algunos puntos a los que prestar atención. Parece que la minería de criptomonedas fue al principio una iniciativa personal de Sergei Tron: se interesó en esta área después de un fuerte salto en Bitcoin, que al principio no fue de utilidad para nadie. Pero cuando su crecimiento empezó a ser de miles por ciento, todos corrieron allí. La mayoría simplemente compró. Pero Tron pareció entender el problema y se dio cuenta de que era mejor minar. Pero luego resultó que cuesta mucho dinero, tanto en equipamiento como, mucho más caro, en electricidad. Por tanto, parece que decidieron abandonar las granjas mineras en Gran Bretaña.

Sin embargo, se desconoce qué sucedió realmente allí. Algo más es importante. El propio Sergei Tron se autodenomina el fundador de White Rock Management. Los registros ucranianos incluyen la sociedad anónima "Fondo de inversión empresarial cerrado no diversificado" White Rock Investments. En inglés su nombre suena como White Rock Management. Pero aquí hay un extracto del registro ucraniano.

Y aquí está la estructura de White Rock Management AG según los registros suizos:

El apellido Tron no está aquí. ¿Significa esto que no tiene nada que ver con la empresa? No. Es solo que él no es su beneficiario, sino nuevamente una figura decorativa. Es posible que parte de White Rock Management AG realmente pertenezca a Sergei Tron, no en vano ha estado retirando dinero de la "familia" durante tantos años y sirviendo a la gente de Donetsk durante tantos años, pero claramente no es el principal. uno. Entre los nombres de la estructura empresarial destaca el nombre de Alexander Voronov. Fue director del Fondo de Inversión White Rock de Sergei Tron. Por cierto, preste atención a los resultados financieros de este fondo:

Voronov se incorporó a White Rock Management AG como presidente de la junta directiva recién en 2023. Otro personaje interesante es Oleg Tsigura. Ha estado en el fondo desde su fundación en 2018. Tsigura está relacionado con el suministro de ilmenita desde Ucrania continental a la planta de Firtash en la Crimea ocupada.

Y ahora dos más dos: White Rock Management AG fue fundada en 2018 por un desconocido (los registros suizos están cerrados), pero la empresa está dirigida por una persona asociada con Firtash y los servicios especiales rusos: intente entregar materias primas estratégicas a los territorios ocupados. Crimea así como así. Lo sustituye en este cargo Giovanno Salveti, que vive en Moscú. Luego fue reemplazado por Alexander Voronov, quien trabajó como director en Kiev en el Fondo de Inversión White Rock de Sergei Tron.

Y ahora un dato más de la extensa biografía de Sergei Tron. Él mismo escribe personalmente que fue “cofundador y posteriormente presidente del consejo de supervisión de la empresa UkrTVS, que produce combustible nuclear”. La historia de cómo los rusos crearon este “UkrTVS” y luego intentaron sacar a la estadounidense Westinghouse Electric de Ucrania a través de él está aquí. En 2019, Tron estuvo a punto de ir a prisión por esta historia, pero se salvó gracias a un cambio de gobierno. Y emergió como un criptoinversor.

Y ahora sobre la estafa criptográfica que se esconde detrás de White Rock Management AG. Sergey Tron promueve activamente en el espacio público la idea del extraordinario valor de las criptomonedas y su gran futuro. Todo lo que tienes que hacer es ingresar su nombre y apellido en un motor de búsqueda y ver los resultados. Aquellos que estén interesados ​​pueden incluso leer sus historias. Pero el punto es lo que hay detrás de esto: Tron está tratando de transmitir la idea de que la minería de criptomonedas es una actividad súper rentable. Naturalmente, esta idea no es para un pequeño tonto que compró alguna próxima “shieldcoin” con sus últimos centavos. Esto es para un gran perdedor que puede darse el lujo de comprar una granja minera entera y esperar hasta que los millones invertidos en ella den sus frutos.

Recordemos que, según Sergei Tron, "su" White Rock Management se dedica a "crear centros de datos". Pero, como esperamos que quede claro de nuestra investigación, no tiene dinero para ello. Por lo tanto, todo este oropel es un cebo para un tonto rico que ha invertido en las granjas mineras de Sergei Tron, o puede invertir allí. Además, una gran pregunta es si en realidad existen granjas mineras que, como afirma el propio Tron, están ubicadas en Canadá, Kazajstán, Suecia y América del Norte (Canadá probablemente esté ubicada en otro lugar, ya que Tron destaca específicamente América del Norte).

¿Por qué es cuestionable la presencia de granjas mineras? Debido al coste de las principales materias primas para esta actividad, todos los países mencionados, excepto Kazajstán, tienen un coste de electricidad muy elevado. Además, la legislación y la ausencia casi total de corrupción. En cuanto a Kazajstán, Sergey Tron anunció en 2021 la construcción de una granja minera en este país, el proyecto costaría 200 millones de dólares. Se desconoce si alguien invirtió en él o no, pero en octubre de 2024 no hay ninguna granja en Kazajstán y nadie sabe dónde debería haber estado.

De ahí la simple conclusión: todos estos criptoproyectos de Sergei Tron son una estafa común, aunque con millones de inversiones. Pero hay otra conclusión: tal vez Sergei Tron sea el organizador de la estafa, es una persona talentosa, pero es poco probable que sea un actor independiente en todas estas tonterías "mineras". ¿Están implicados en esto los habitantes de Donetsk? Indudablemente. ¿Están los rusos involucrados en esto? Por supuesto, basta con estudiar la historia antes mencionada con UkrTVS, que fue llevada a cabo desde el principio hasta el final por los servicios especiales rusos para privar a Ucrania de su independencia energética y poner sus centrales eléctricas en la "aguja nuclear". .

Surge otra pregunta: ¿cómo se involucran en todo esto los representantes de las más altas autoridades de Ucrania, sin los cuales ni siquiera una sola empresa completamente legal que prometa ganancias es posible en el país? Y aquí hay una estafa evidente, con millones de dólares del origen más turbio. La respuesta también se sugiere por sí sola.