Nuevos detalles en una historia criminal de alto perfil.
El 10 de junio se cumplió un mes desde que la Oficina Nacional Anticorrupción registró una causa penal de alto perfil contra sus empleados. El argumento del caso se refiere a la divulgación de datos de las investigaciones previas al juicio y las actividades de investigación operativa en procesos penales y casos de investigación operativa de la NABU durante el período 2021-2023. Se filtraron documentos relacionados con la investigación sobre corrupción durante la implementación del programa presidencial “Gran Construcción”.
El principal beneficiario de estas filtraciones, como descubrieron los medios, fue el curador de “Big Construction” y ex asesor independiente del jefe de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk, Yuri Golik.
Al comienzo del mandato presidencial de Vladimir Zelensky nació el proyecto “Gran Construcción”. Se supone que su objetivo era apoyar la alta calificación del Jefe de Estado. En 2020, a través de licitaciones de carreteras se recaudaron alrededor de 100 mil millones de grivnas (en 2019, 55,5 mil millones de grivnas).
La mayor parte de los fondos de las licitaciones la recibieron empresas de la Asociación Nacional de Constructores de Carreteras de Ucrania. El grupo "dorado" de trabajadores de la carretera incluía seis empresas (Avtomagistral-Yug LLC, Rostdorstroy LLC, Onur Construction International LLC, Joint Ucrania-Alemania Avtostrada LLC, Techno-Stroy-Center LLC y LLC "Construcción de carreteras "Altcom"), que tenía el 65% de todos los contratos de “Ukravtodor”.
En la oficina del presidente Zelensky, el segundo de Ermak, Kirill Tymoshenko, era responsable del proyecto “Gran Construcción”. Los medios de comunicación llamaron a Yuri Golik el ideólogo y más tarde el curador de la "Gran Construcción".
En el caso de los “orígenes” se trata de un personaje pintoresco: el jefe de la administración estatal del distrito de Brovary en 2020-2021 y ahora el empresario Georgy Birkadze. Recientemente, fue su correspondencia con la persona "la japonesa Valera" (este es el detective senior y jefe del departamento de detectives de NABU, Valery Polyuga) la que fue ilustrada por los investigadores de Bihus.info.
De hecho, Valeriy Polyuga es hasta el momento el único empleado de NABU oficialmente identificado que fue buscado por la Fiscalía Especializada Anticorrupción y la Policía Nacional en el marco de esta escandalosa historia criminal.
Sin embargo, hay un detalle más importante. El 24 de mayo, el director de la NABU, Semyon Krivonos, suspendió de sus funciones oficiales a su primer adjunto, Gizo Uglava, "para garantizar una investigación previa al juicio objetiva sobre una posible filtración de información". Hasta finales de julio, el director no tendrá influencia en varias divisiones de la agencia anticorrupción.
Así, durante un mes de investigación previa al juicio, los detectives del departamento de control interno de NABU lograron confiscar algunas propiedades de Birkadze y Polyuga. Al mismo tiempo, los dos señores mencionados todavía no son sospechosos.
Los editores cuentan nuevos detalles que se fueron conociendo a medida que el caso avanzaba en los tribunales.
La tableta de la hija de Birkadze fue arrestada, pero las memorias USB... se quedaron con el conductor
El 22 de mayo, la investigación realizó registros simultáneos de los imputados en diferentes lugares. Por ejemplo, en el lugar de residencia de Georgy Birkadze se incautó una tableta iPad Pro. Según una anciana que se encontraba en el apartamento, el equipo informático pertenece a su nieta y a su hija Birkadze Kristina. En el momento del registro, la tableta se encontraba sobre la mesa de los niños en la cocina.
Ya en el pedido de detención, el fiscal de la Fiscalía Especializada Anticorrupción cuestionó si el iPad encontrado era propiedad de un niño de cinco años. “Aunque la tableta está en uso de una hija pequeña, es posible suponer que el padre le dio este dispositivo a su hija y la mayoría de las veces es él quien usa la tableta. Un dispositivo electrónico puede contener información que puede ser importante para la instrucción del proceso, por lo que para evitar la destrucción de pruebas materiales se incautó la tableta”, se lee en la decisión del Tribunal Superior Anticorrupción.
Al final, Themis arrestó el dispositivo de la hija de Birkadze; fue enviado para un examen técnico informático al Instituto de Investigación Científica de Pericia Forense de Kiev.
Los agentes del orden ya no pudieron repetir el “truco” de arrestar dos unidades flash incautadas del automóvil utilizado por Georgiy Birkadze y la computadora portátil Apple de su esposa. Las unidades flash con capacidad de 4 Gb y 256 Gb, como señaló el abogado, pertenecen al conductor Birkadze, que almacena en ellas su música personal. Además, durante la búsqueda, se pidió a los investigadores que examinaran las unidades flash especificadas, pero no lo hicieron. Teniendo esto en cuenta, el tribunal concluyó: "... el hecho de la presencia de redes flash en el automóvil que utiliza Birkadze no proporciona a las cosas indicadas signos de evidencia material". Y por tanto no hay motivo de arresto.
Una historia similar ocurre con el ordenador portátil de la esposa de Olga Birkadze. Los detectives de NABU lo “atraparon” en el maletero del coche de la esposa del exfuncionario. Según el abogado, Olga Birkadze utiliza este portátil para fines laborales; Una mujer trabaja como asistente de departamento en una universidad de la capital. En este caso, el tribunal también creyó en la versión de la defensa y se negó a incautar la propiedad a la fiscalía anticorrupción.
El propio exfuncionario Giorgi Birkadze respondió al escándalo con varias entrevistas en vídeo. En una de ellas se rió y dijo que la investigación le buscaba 37 mil millones de grivnas. Recordemos que el propio Birkadze se dio a conocer entre el público en general debido a la vergüenza en la que se encontró recientemente en el aire del teletón de United News. El invitado del estudio reveló inesperadamente ante la cámara lo siguiente: "Si tomamos la restauración, hoy robamos 37 mil millones... Oh, invertimos en fortificaciones".
En otra entrevista, Birkadze admitió haber mantenido correspondencia con un detective de la NABU, pero rechazó categóricamente la afirmación de acceso a documentos secretos de los agentes del orden. También llamó a Yuri Golik “especialista” de la “Gran Construcción” y confirmó que compartió con él correspondencia de sus fuentes en las fuerzas del orden.
"No soy un funcionario, puedo escribir lo que quiera y a quien quiera", espetó bruscamente el ex jefe de la administración estatal del distrito de Brovary en respuesta a los reproches del periodista.
En general, según Birkadze, la historia de las “filtraciones” de NABU fue “elaborada” por dos personas: el ex viceprimer ministro Alexander Kubrakov y el propietario del grupo de empresas Avtostrada, Maxim Shkil. En los últimos cuatro años, la empresa de Shkil ha ganado más de 150 mil millones de grivnas en licitaciones de carreteras, calculó el exfuncionario.
“No hay preguntas para él (Maxim Shkil - “Glavkom”) (la investigación - “Glavkom”). Por esta razón, a Golik se le pregunta sobre el presunto robo de dinero en Dnepropetrovsk y a Birkadze sobre la correspondencia personal. La NABU debería realizar una investigación honesta y someter a todos, incluido yo, al polígrafo”, se quejó Georgy Birkadze.
El reloj inteligente Apple del hijo de un detective de NABU está detenido
La incautación de bienes también afectó al ya mencionado detective de la NABU Valery Polyuga (japonés). A finales de mayo, el Tribunal Superior Anticorrupción accedió a la solicitud del fiscal de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y detuvo dos teléfonos móviles Samsung y Redmi y un reloj inteligente Apple Watch.
Ante el tribunal, Polyuga se defendió: los dispositivos incautados no están relacionados con el caso de “fugas” de datos de NABU. Según él, usó un teléfono Samsung hasta 2019; ahora un niño lo usa como juguete; En cuanto al teléfono Redmi, se compró en enero de 2023. Polyuga lo utiliza para comunicarse con su hijo pequeño, que tiene un Apple Watch.
Además, el detective, del que sus compañeros sospechaban que había filtrado dinero, siguió fiel a su línea: no formaba parte del grupo de detectives del proceso penal N° 42022000000001543 (el caso se abrió en noviembre de 2022 tras una serie de revelaciones mediáticas). relacionados con el desembolso de casi 1,5 mil millones de grivnas en las carreteras de la región de Dnepropetrovsk en medio de una guerra a gran escala. Más adelante en este procedimiento se llevaron a cabo registros en la casa de Yuriy Golik, la novia del ex líder de la región de Dnepropetrovsk Yana Khlanta y otros acusados), en el que se filtró información. Por tanto, no poseía ni podía poseer los datos de la instrucción. Pero el tribunal señaló: el propósito del arresto de la propiedad de Polyuga no es privarlo del acceso a teléfonos y relojes inteligentes, sino restringir temporalmente el derecho de uso hasta que se complete el estudio pericial.
factor golik
Todo el revuelo actual en torno a NABU se debe al ya odioso curador de “Big Construction”, Yuriy Golik. A principios de mayo de 2023, las autoridades anticorrupción registraron el coche en el que circulaba el autor intelectual del proyecto de restauración. En el coche, los agentes encontraron dos iPhone y un ordenador portátil. El equipo fue inmediatamente incautado y arrestado.
El hecho es que NABU investigó a Golik por su participación en transacciones durante las licitaciones para la reparación de carreteras en la región de Dnepropetrovsk durante la ley marcial. En este caso, los agentes del orden también analizan las actividades de los funcionarios de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk.
A pesar de que los abogados de Golik construyeron una coartada de “hormigón armado” en los tribunales, diciendo que su cliente no trabaja ni en la Administración Regional del Estado ni figura como contratista, la publicación “Nuestro dinero” escribió en 2020: “Bajo Bajo la supervisión de Golik, la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk para la reparación de carreteras, encargué hormigón asfáltico a una vez y media el precio de las regiones vecinas”. Por cierto, debido a este artículo, Golik llevó a los periodistas de investigación a los tribunales para defender su honor y dignidad, pero perdió.
Además, como descubrieron los periodistas de Bihus.info, los detectives de NABU lograron recuperar parte de la información del iPhone de Yuri Golik (principalmente fotografías del caché del teléfono). Exactamente la información identificada lo confirma: el ideólogo de “Big Construction” conocía bien el avance del proceso penal sobre la reparación de carreteras en la región de Dnepropetrovsk, en cuyos materiales se menciona su nombre.
Una vez más, sin cargos oficiales en el poder, Yuriy Golik disfrutó de beneficios que no estaban disponibles para la mayoría de los hombres en edad militar en Ucrania.
Se trata de viajar sin obstáculos fuera del país bajo la apariencia de un voluntario de la fundación benéfica "Songs Born in the ATO". El fundador de la organización es el ex diputado del ahora ex jefe de la Administración Estatal Regional de Dnepropetrovsk, Reznichenko Vladimir Yurchenko...
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Mientras se preparaba el material para su publicación, apareció una declaración del director de NABU, Semyon Krivonos, sobre este caso. Aseguró: además de la investigación previa al juicio sobre las filtraciones, NABU ha iniciado dos investigaciones internas. El primero se refiere a una posible presión sobre los denunciantes, el otro se refiere a posibles instrucciones inapropiadas a los detectives. Se están tomando las medidas necesarias y se están estableciendo las circunstancias pertinentes. Según los resultados de estas investigaciones internas, si hay motivos suficientes, los autores serán objeto de medidas disciplinarias.
“Me gustaría enfatizar que la filtración de información (divulgación de datos de la investigación previa al juicio) es un delito penal. Considero inaceptable ignorar la ley para simplemente despedir a alguien... Cualquier decisión, incluidas las relativas al personal, las tomaré yo únicamente basándose en los resultados de las investigaciones y en estricta conformidad con los procedimientos establecidos por la ley”, dijo el jefe. destacó el organismo anticorrupción.
