La vista del caso sobre el robo del “combustible Kurchenko” arroja luz sobre la cuestión: ¿a quién pertenece el principal fabricante e importador de armas en Ucrania?
Casi diez días después de que se hiciera pública la sospecha, compareció ante el tribunal el odioso exdiputado popular Serguéi Pashinsky. El 21 de febrero, el Tribunal Superior Anticorrupción comenzó a elegir una medida preventiva para el ex funcionario electo. Sin embargo, la consideración del caso se detuvo en la etapa de presentación de la posición de los defensores de Pashinsky y el tribunal pospuso la audiencia para el día siguiente.
Las autoridades anticorrupción asignaron al ex elegido popular el papel de organizador de una organización criminal que se dedicaba a la venta dudosa de productos petrolíferos confiscados. El combustible pertenecía a las estructuras de un empresario de la órbita de la “familia Yanukóvich”, Serguéi Kurchenko, y fue llevado a Ucrania antes de la Revolución de la Dignidad.
El 12 de febrero de 2024, la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada Anticorrupción informaron al ex diputado popular Sergei Pashinsky, al empresario Sergei Tishchenko y a otras personas de sospechas de haber tomado posesión de los productos petrolíferos incautados a Kurchenko (97 mil toneladas), que estaban sujetos a nacionalización. Según los agentes del orden, sus acciones causaron daños por valor de más de 967 millones de grivnas.
El 13 de febrero, el tribunal optó por una medida preventiva para el empresario Serguéi Tishchenko consistente en la detención con la alternativa de pagar una fianza de 363,36 millones de grivnas.
El 15 de febrero fue arrestado otro cómplice del plan, un ex subdirector de una empresa estatal. Al mismo tiempo, puede quedar en libertad si paga una fianza de 9 millones de grivnas.
A pesar del estatus del sospechoso, el grupo de apoyo de Pashinsky en el juicio fue modesto. Primero, hay tres defensores. Entre ellos, el más reconocible era el abogado Andréi Fedur, a quien el exdiputado popular sentó a su derecha. Irónicamente, fue Fedur quien en 2014 se convirtió en el defensor de... el mismo Sergei Kurchenko y sus activos, que fueron perseguidos por las fuerzas del orden después de que Viktor Yanukovich huyera del país. Diez años después, un conocido abogado no tiene problemas en defender al ardiente opositor de Kurchenko y a las autoridades “azul y blanco” en general.
En segundo lugar, en la sala se encontraba la ex comisionada de la Rada Suprema para los Derechos Humanos, ex miembro del partido de Pashinsky, Lyudmila Denisova. Escuchó en silencio la esencia de las acusaciones contra el ex presidiario. Probablemente su misión aquí sea anunciar la liberación de un camarada político.
Durante la transmisión de la audiencia judicial, se pudo notar cómo Andrei Fedur susurraba a menudo con Sergei Pashinsky.
“Quieren robar productos petrolíferos por valor de decenas de millones de la refinería de petróleo de Odessa (en el momento del cambio de poder en Ucrania, la planta era propiedad de Sergei Kurchenko - “Glavkom”)... No tengo derecho a dar nombres , pero, en mi opinión, en esto están involucradas personas muy influyentes en Ucrania. Esto se hace con la ayuda del Ministerio del Interior”. El fiscal recordó a todos en el tribunal estas palabras de Andrei Fedur hace diez años y, de hecho, "inmovilizó" al abogado que, por el contrario, "defendió" a Pashinsky. "No puedo dejar de estar de acuerdo con la opinión del abogado de Fedur", continuó el fiscal. imitar.
“Venderás productos de aceite de pollo”
La decisión de transferir los productos petrolíferos confiscados a Kurchenko a la empresa estatal Ukrtransnaftoproduct y luego vender la empresa al empresario y compatriota de Pashinsky, Sergei Tishchenko, se tomó en altos cargos. Más precisamente, en el edificio de la calle Académico Bogomolets número 10 de la capital, donde se sentaba el entonces Ministro del Interior, Arsen Avakov. Así se desprende del testimonio del ex adjunto de Avakov, el mayor general de policía Vitaly Sakalo. Describe elocuentemente a los famosos "caminantes" que no abandonaron la oficina del jefe del Ministerio del Interior. Los hechos tuvieron lugar a principios de la primavera de 2014.
“Un día el ministro Avakov me llamó a su oficina. En su oficina estaba Kolomoisky (un oligarca y propietario del grupo Privat, ahora tiene el estatus de sospechoso y desde septiembre de 2023 se encuentra en el centro de detención del SBU - “Glavkom”) junto con un abogado. Avakov dijo que hay una propuesta de Kolomoisky para transferir productos petrolíferos a sus estructuras (Sergei Kurchenko - "Glavkom"). Después de esto, Avakov me invitó nuevamente a su oficina, donde ya estaba el propietario del grupo WOG, Eremeev (fallecido en agosto de 2015 como resultado de una caída de un caballo - "Glavkom"), que estaba interesado en los productos petrolíferos de Kurchenko. allá. Cada vez había más gente interesada. El presidente de la Administración Estatal Regional de Odessa, Igor Palitsa (ahora diputado popular del grupo "Para el futuro" - "Glavkom") habló sobre la necesidad de una rápida transferencia de combustible, porque su almacenamiento representaría una amenaza para la temporada navideña. Pero entendí que Palitsa es el mismo Kolomoisky sólo desde fuera”, dijo Sakal durante el interrogatorio.
Y, sin embargo, el "premio gordo" lo ganó el ex diputado del pueblo Sergei Pashinsky, quien, por cierto, era en ese momento un estrecho colaborador político del ministro Arsen Avakov. A partir del testimonio de Sakalo, fue convocado nuevamente por el ministro, en cuya oficina se encontraba en ese momento el jefe interino de la administración presidencial, Pashinsky, con su compañero. Más tarde, el adjunto de Avakov aclaró que se trataba del empresario Sergei Tishchenko. Fue presentado como representante de una empresa estatal que está dispuesta a aceptar los productos petrolíferos de Kurchenko.
“Más tarde vi repetidamente a Pashinsky y Tishchenko en las instalaciones del Ministerio del Interior, quienes visitaban al jefe de gabinete, Sergei Chebotar. También conocía las antiguas relaciones amistosas entre Chebotar y Turchinov, entonces presidente en funciones”, dijo Vitaly Sakal.
Otro testigo, Vladimir Gavrilov, entonces director de la empresa estatal Ukrtransnaftoprodukt, recordó otros detalles interesantes. En el verano de 2014, fue llamado por el jefe del departamento para el funcionamiento y la reforma del sector de petróleo y gas del Ministerio de Energía, Andrey Boychuk (creación de Pashinsky. Antes de su nombramiento en el ministerio, Boychuk era un centurión del Maidan Self-Defense - “Glavkom”) y fueron a JSC “Fortuna Bank” (por decisión del Banco Nacional, la institución financiera fue liquidada en marzo de 2020), que era propiedad del empresario Tishchenko.
"Muchachos, tenemos que trabajar", dijo Serguéi Tishchenko. También habló sobre el concepto de Kurchenko de trabajar con productos petrolíferos incautados... Unos días después se reunieron nuevamente en el banco, donde, además de Tishchenko, estaban sus abogados. Sobre la mesa había una carta (el documento incluía el nombre de Vladimir Gavrilov como firmante - "Glavkom") al Ministerio del Interior con una solicitud para transferir los productos petrolíferos incautados (a la empresa estatal "Ukrtransnaftoprodukt" - "Glavkom ”). Boychuk dijo que firmara y lo hice”, señaló Gavrilov, quien también es sospechoso en el caso Pashinsky.
Por otra parte, Gavrilov admitió que cada mes el empresario Tishchenko le pagaba 20.000 grivnas (al tipo de cambio de entonces, esto equivale aproximadamente a 1,6 mil dólares).
El ex director de Ukroylproduct LLC, Alexander Buchinsky, también compartió sus observaciones con la investigación. Esta empresa estaba controlada por Sergei Tishchenko. Y fue esta LLC la que compró los productos petrolíferos de Kurchenko a la empresa estatal "Ukrtransnaftoprodukt" a precios reducidos.
“En términos de funcionalidad, yo era el director de ventas de Tishchenko. En el otoño de 2014, dio instrucciones para firmar un acuerdo sobre el suministro de productos derivados del petróleo entre la empresa estatal "Ukrtransnaftoprodukt" y LLC "Ukroylproduct"... Literalmente, Tishchenko me dijo: "Venderás productos derivados del petróleo al "pollo". " (es decir, Sergei Kurchenko - "Glavkom")", relató la conversación con el testigo de Tishchenko, Buchinsky.
¿Los “vehículos blindados ucranianos” están controlados por las “libras” de Pashinsky?
Varios testigos hicieron confesiones sensacionales sobre las actividades de uno de los buques insignia del complejo militar-industrial, la empresa Ucraniana de vehículos blindados. Estadísticas elocuentes: durante la invasión, los ingresos de esta empresa crecen a pasos agigantados (en 2022 - 13,1 mil millones de grivnas, en 2023 - 24 mil millones de grivnas).
Según el sistema analítico Youcontrol, en mayo de 2001 se creó Ucrania Armored Vehicles LLC. Hasta junio de 2015, la empresa se llamaba "Ukrglavpak" y no tenía nada que ver con armas y equipo militar. Especializada en la producción de envases de plástico.
En 2016, "Vehículos blindados ucranianos" cambió su perfil al comercio de automóviles. Posteriormente se agregaron las “quedas” relacionadas con la producción de equipo militar, armas y municiones.
Hasta octubre de 2017, el propietario de esta empresa era su entonces director Alexander Kuzma. Es pariente de Nikolai Kuzma, un conocido en el negocio farmacológico, que en 2014 fue asistente voluntario... del diputado del mismo pueblo, Sergei Pashinsky.
Ahora la empresa "Vehículos blindados ucranianos" está registrada a nombre de Lyudmila Petriga, residente de Kiev. Al mismo tiempo, uno de los cuatro cofundadores de la empresa, Bureau of National Developments LLC, pertenece al asistente del ex diputado popular Pashinsky Nikolai Kuzma.
“Pashinsky podía contratar como asistentes a personas involucradas en su negocio. Por ejemplo, Nikolai Kuzma y Yuri Stasko, quienes, siguiendo instrucciones de Pashinsky, se dedicaban al negocio de la producción de vehículos blindados. En particular, el hermano de Nikolai Kuzma, Alexander, a través de Bureau of National Developments LLC, es cofundador de Ucranian Armored Vehicles LLC. Hasta donde yo sé, otras entidades jurídicas cofundadoras de "Vehículos blindados ucranianos" también están controladas por Pashinsky y el ex diputado popular Ivan Vinnik", dijo la ex jefa de la secretaría del Comité de Seguridad Nacional y Defensa de la Verjovna Rada, Tatyana Blistiv. durante el interrogatorio.
Andriy Senchenko, diputado popular de tres convocatorias de Batkivshchyna y ex diputado de Pashinsky en la administración presidencial en 2014, también habló de la cercanía de Pashinsky a los “vehículos blindados ucranianos”. Senchenko también encabezó la Asociación Nacional de Empresas de la Industria de Defensa de Ucrania, cuyo liderazgo en realidad le fue "arrebatado" por su ex compañero de armas Pashinsky. Los cambios correspondientes en el registro estatal unificado fueron realizados por el registrador de la región de Khmelnitsky a principios de abril de 2022. Por esta razón, Senchenko ha demandado al Ministerio de Justicia.
De las explicaciones de Andrei Senchenko: a principios de 2016, Sergei Pashinsky se le acercó y le dijo que se dedicaría a la producción de equipo militar sobre la base de Ucrania Armored Vehicles LLC. Para ello, pidió prestado a Senchenko 500.000 dólares, que él prestó.
En 2019, Senchenko se puso en contacto con Pashinsky y le pidió que le devolviera el medio millón de dólares que había pedido prestado. A lo que el ex diputado popular dijo que no tenía fondos. Pero el prestatario se ofreció a registrarle el 10% del capital autorizado de Ucrania Armored Vehicles LLC e incluirlo en el consejo de supervisión. Se suponía que esto serviría como garantía del pago de la deuda. Pashinsky aceptó esta oferta.
Como se desprende del registro unificado, a finales de septiembre de 2019, Senchenko se convirtió en cofundador de "Vehículos blindados ucranianos" con una contribución simbólica al capital autorizado de la empresa por un importe de 1,18 mil grivnas.
Pero los poderes rituales de Senchenko en la empresa de defensa terminaron en octubre de 2021. Luego su parte fue transferida al ciudadano Yuri Chmyr. Como señaló Senchenko durante el interrogatorio, el hijo de Pashinsky, Antón, le pagó parcialmente y le devolvió 300.000 dólares en efectivo.
Además, la parte de Senchenko, después del ciudadano Chmyr, acabó en manos del actual director de Ucrania Armored Vehicles LLC, Vladislav Belbas. La finalización legal del plan tuvo lugar en junio de 2022.
Aquí vale la pena recordar la investigación de "Glavkom" de hace nueve años, que hablaba de la compra de vehículos blindados de la LLC "Ukrainian Armored Vehicles" por parte del Ministerio del Interior, encabezado por Arsen Avakov. Por cierto, esta información se expresó en el caso Pashinsky, en particular, se indicó que "Vehículos blindados ucranianos" vendió un pequeño lote de equipo militar a la Guardia Nacional, que formaba parte del Ministerio del Interior.
Otro detalle interesante. Un testigo en el caso Pashinsky, Davydov, dijo a la investigación que la actual propietaria de Ucrania Armored Vehicles LLC, Lyudmila Petriga, tiene una educación pedagógica. Hubo un tiempo en que fue “adscrita” al hijo de Pashinsky, Anton, y ayudó a administrar los asuntos de una planta petrolera en Slavyansk, región de Donetsk. Esta planta fue restablecida, como afirmaron los testigos, bajo el patrocinio de Pashinsky. De hecho, estaba dirigida por el empresario Sergei Tishchenko.
Nueva causa penal contra Pashinsky
Además, en la sala se supo que se había abierto un nuevo proceso penal contra el ex diputado Serguei Pashinsky por hechos de presiones y amenazas. Según el fiscal, la declaración sobre el crimen fue escrita por el viceministro de Defensa en 2014-2016, Yuri Gusev. Ahora la investigación ha registrado un proceso penal.
El exfuncionario del Ministerio de Defensa es testigo en el caso del “combustible” de Pashinsky. Durante el interrogatorio, Yuriy Gusev declaró (su testimonio fue citado por el fiscal durante la reunión - "Comandante en Jefe"): en ese momento, el diputado del pueblo y presidente del Comité de Seguridad Nacional y Defensa de la Rada Suprema, Sergei Pashinsky, lo llamó personalmente. y le pidió que firmara ciertos documentos en los que se hablaba del traslado de combustible del depósito de petróleo de Jersón para las necesidades del ejército. La convocatoria se realizó en marzo de 2015.
“El secretario del Comité Parlamentario de Seguridad Nacional y Defensa, Vinnik, vino a mí con un borrador de documento y se ofreció a firmarlo. Se trataba de un acto de aceptación y transferencia, según el cual la empresa estatal Ukrtransnaftoproduct donó al Ministerio de Defensa el combustible y los lubricantes almacenados en Jersón. Por lo que recuerdo, estábamos hablando de grandes volúmenes de productos petrolíferos... El borrador del documento no iba acompañado de ningún documento ni resolución, lo que despertó en mí ciertas sospechas. Normalmente, estos documentos son procesados por los departamentos pertinentes”, dijo Gusev en su testimonio.
Por otra parte, el ex viceministro de Defensa indicó en su testimonio: mientras estudiaba el borrador del documento que Pashinsky pidió firmar, Gusev preguntó a sus amigos de Kherson sobre la cantidad de productos petrolíferos. Al final resultó que en ese momento el depósito de petróleo local estaba vacío. Esto provocó una advertencia por parte de Gusev y se negó a firmar los papeles necesarios.
“Poco después me llamó Pashinsky, quien empezó a indignarse por mi negativa. Le expliqué que no firmaría un documento que contuviera información falsa. Y Pashinsky me amenazó, incluso con casos penales, así como con el despido del cargo de Viceministro de Defensa. Después de esta conversación, varias personas informaron que Pashinsky se mostró muy hostil hacia mí... Básicamente, recibí acoso de los medios, acusaciones y amenazas”, recordó Gusev.
Hay que añadir que después de estar en el poder durante la presidencia de Poroshenko, Yuriy Gusev logró trabajar en ZeKomande: en 2019-2020 como jefe de la Administración Estatal Regional de Jersón, en 2020-2023 como director de Ukroboronprom. Después de su despido, a Gusev le prometieron el puesto de embajador de Ucrania en la República Checa, cargo que nunca llegó a ocupar.
