La Comisión Nacional de Valores y Mercado de Valores (NCSM) no ve ninguna violación en el hecho de que el Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia y el sancionado Timur Turlov posean acciones en la Bolsa de Ucrania.
Así se afirma en la respuesta del jefe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Ruslan Magomedov, a la solicitud de ES.
Según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en febrero de 2024, la estructura de propiedad de Ukraine Exchange JSC incluía al Ministerio de la Federación de Rusia (a través del Sberbank de Rusia y una cadena de empresas extraterritoriales), en un 2,49%, así como el ex ruso Turlov (a través de Freedom Holding Corp.): 24,26%.
En cuanto a Turlov, en octubre de 2022, por decreto del presidente Vladimir Zelensky, se puso en vigor la decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de imponerle sanciones de cinco años. Entre las restricciones que el Estado debe aplicar a Turlov está el bloqueo de activos.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores dice que al comienzo de la gran guerra transfirieron "toda la información sobre los participantes del mercado sobre sus conexiones con la Federación Rusa" a las "estructuras de perfil" (NSDC y Ministerio de Economía). Parece que no reaccionaron ante este dato, por lo que el regulador bursátil ya no inició los recursos correspondientes.
Como explicación de por qué la comisión no tomó ninguna medida de forma independiente sobre los bloques de acciones propiedad del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia y Turlov, la Comisión Nacional del Mercado de Valores citó por alguna razón la norma del art. 2 de la Ley "Sobre Mercados de Capitales y Mercados Organizados de Productos Básicos", que contiene una lista de criterios según los cuales una entidad jurídica no puede tener una licencia.
Sin embargo, el art. 74 de la misma ley establece que una persona sancionada no puede tener una participación significativa (más del 10%) en el capital de una organización autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La comisión respondió que Turlov posee acciones de la Bolsa de Ucrania no directamente, sino a través de Freedom Holding Corp., que es una empresa pública registrada en los Estados Unidos.
“La Comisión sigue de cerca las actividades de los participantes profesionales dentro de sus competencias, incluida su atención a las actividades de la JSC Bolsa de Ucrania”, resumió la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Imagen superior: El jefe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Ruslan Sadrudinovich Magomedov, “designado” por Vladimir Zelensky, tiene vínculos de larga data con Rusia. Entonces, en 2005-2006. Trabajó como alto directivo en Kyiv Securities Group LLC, una empresa que fue sancionada por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional como uno de los copropietarios de la participación controlada por Rusia en la planta metalúrgica de Zaporizhstal. Antes de su nombramiento en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, fue asesor independiente del jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andriy Ermak. Por tanto, trabajar para Rusia no es de extrañar.
