Lavandería de los “sirvientes del pueblo” y qué tiene que ver con ello el acompañante de la Universidad de Krivoy Rog

A principios de marzo de 2024, apenas unas semanas antes de la fecha límite para la presentación de informes financieros por parte de los partidos parlamentarios, una empresa poco conocida, Profmarket Service, dejó de existir.

En los últimos cuatro años, esta empresa ha recibido alrededor de 200 millones de grivnas de financiación estatal para el partido Siervo del Pueblo. Es cierto que la empresa se fundó sólo un mes antes de la celebración del acuerdo con el partido y fue liquidada inmediatamente después de su finalización, señala la publicación Slidstvo.Info. (Así es esencialmente como funcionan los esquemas de lavado de dinero llamados “Lavanderías” – nota A)

¿Quién es el dueño de la empresa que recibió millones del gobierno, qué hizo y qué tiene que ver con ella el acompañante de la Universidad de Krivoy Rog?

¿Qué son las lavanderías?

Las lavanderías son sistemas financieros polivalentes, normalmente creados por bancos u otras entidades de servicios financieros. Ayudan a los clientes a lavar dinero, ocultar propiedades, eludir impuestos o restricciones monetarias y, en ocasiones, apropiarse indebidamente de dinero o trasladar capital al extranjero. Las lavanderías son empresas extraterritoriales aparentemente independientes entre sí, de diferentes partes del planeta, y están controladas por una parte, normalmente un banco. El cliente envía dinero a uno de los "elementos nodales" de la lavandería, a menudo utilizando documentos falsificados sobre la venta o compra de cualquier bien o servicio. Desde la “estructura nodal”, el dinero se distribuye luego a otras células del plan, lo que sólo añade papeleo adicional. Luego, menos las comisiones, van a la empresa offshore del cliente. Mientras tanto, la propiedad y el origen del dinero se pierden en el laberinto de innumerables transacciones, que a veces ni siquiera las fuerzas del orden pueden rastrear.

Una empresa contratada

Casi no hay información sobre la empresa de dominio público, incluido el sitio web. En la dirección del centro de Kiev donde debería estar ubicada, en una misma oficina están registradas más de una docena de organizaciones más.

Sin embargo, Profmarket Service se menciona repetidamente en los informes financieros del partido Siervo del Pueblo. Según informes financieros, el partido pagó a la empresa por servicios de personal. La práctica de contratar personal adicional en Ucrania es bastante común: así es como se contratan gerentes, abogados y consultores.

De hecho, podrá encontrar una vacante publicada en Profmarket Service a finales de febrero de este año (una semana antes del cese de actividad). Luego buscaban un gerente de oficina para trabajar en la dirección: Kiev, st. Calle Park. En esta calle se encuentra la oficina central del partido Siervo del Pueblo.

Parecería que no hay nada sorprendente en esto: Servant of the People es un partido grande, por lo que necesita muchos empleados. Sin embargo, la comisión de liquidación de Profmarket Service está encabezada por Valentina Makarova, que hasta finales de marzo fue la jefa de contabilidad del partido. Y aquí es donde apenas comienzan las dudas sobre su cooperación.

En conversación con el Movimiento HONEST, Valentina Makarova confirmó que el partido era el único cliente de la empresa. “Así sucedió históricamente”, respondió cuando se le preguntó por qué sucedió esto. Según ella, los “sirvientes” ya no trabajan con Profmarket Service porque el contrato finalizó a finales de este año. Makarova también trabajó para la empresa, aunque, según ella, la cooperación con Servant of the People terminó más tarde que Profmarket Service cesó sus actividades.

Desde el punto de vista financiero, el negocio era bastante rentable: anualmente Profmarket Service recibía de Servant of the People entre 20 y casi 80 millones de jrivnia. Todo esto gracias a un acuerdo, que se concluyó el 21 de enero de 2020. Es cierto que la empresa no tenía experiencia comercial previa, ya que se creó recién el 19 de diciembre de 2019, un mes antes de la firma del contrato con el partido.

Así, se firmó un contrato por cuatro años seguidos por casi 200 millones de jrivnia de financiación estatal con una empresa que sólo existía desde hacía un mes. Y tan pronto como finalizó el contrato, se liquidó Profmarket Service.

Una posible explicación para esta cooperación reside precisamente en la financiación estatal: se concede a los partidos durante la legislatura, que debería haber finalizado al mismo tiempo que el contrato. Sin embargo, en 2020 nadie podría haber predicho la ley marcial y la ausencia de elecciones. Así lo confirmó el ex presidente del partido, Alexander Kornienko, en un comentario al Movimiento HONEST.

Salarios de los diputados locales.

¿Para qué se utilizaron exactamente los fondos del partido en virtud de este acuerdo? Varios diputados locales de Servant of the People figuraban como empleados de Profmarket Service.

Entre ellos se encuentra Arina Pustova, diputada del consejo regional de Dnepropetrovsk y ex especialista en relaciones públicas de la empresa. En un comentario al Movimiento HONEST, Pustova dijo que no coopera con la empresa desde 2021.

"Éramos empleados de Profmarket Service LLC y trabajábamos en la oficina, es decir, en el partido", explicó Pustovaya.

Hasta la primavera de 2023 también trabajó en la empresa Victoria Alekseichuk, subdirectora del departamento jurídico de Profmarket Service y jefa de la facción Servidores del Pueblo en el Ayuntamiento de Jarkov. Según ella, trabajaba de forma remota y no sabía exactamente para quién hacía el trabajo:

“Elaboré un borrador de documentación legal para que cumpla con la legislación vigente, etc. ¿Dónde se aplicó esto después? No puedo decirlo, no lo sé”, dijo Alekseichuk al Movimiento HONESTAMENTE.

Tampoco recordaba qué fue primero: trabajar en Profmarket Service o postularse para Servidor del Pueblo en Jarkov.

"No ocupé ningún cargo en el partido... Soy miembro del partido", añadió Alekseychuk.

Según Alexander Kornienko, que en ese momento dirigía el Siervo del Pueblo, a través de esta empresa se empleaba a personas que prestaban servicios a la oficina central del partido, ya sea físicamente (en Kiev) o, debido a la pandemia, de forma remota. En los informes de Servant of the People se pueden encontrar pagos mensuales separados destinados a los salarios de varias docenas de empleados más. Kornienko explicó al Movimiento HONEST que así reciben sus salarios los empleados de las organizaciones regionales.

“De la cuenta del partido se pagaba a la gente, que estaba en organizaciones regionales, que estaba directamente allí. Empresas como Profmarket Service cobran márgenes muy elevados porque, según el contrato, deben proporcionar muchas cosas adicionales, por ejemplo un lugar de trabajo. Si hablamos de 37 organizaciones en Ucrania, (...) la dotación de personal adicional sería muy poco rentable”, explicó Kornienko.

Al mismo tiempo, de las declaraciones de las personas que efectivamente trabajaban en Profmarket Service se desprende que estaban geográficamente dispersas por todo el país. Además de los diputados ya mencionados del Ayuntamiento de Jarkov y del Consejo Regional de Dnepropetrovsk, en la empresa también trabajaron varios representantes del Siervo del Pueblo de Krivoy Rog.

En particular, el diputado del consejo del distrito de Krivoy Rog, Alexander Lishin, y la diputada del consejo del distrito de Pokrovsky en Krivoy Rog, Anastasia Chernous, recibieron ingresos a través de esta empresa. También se postuló para el concejo municipal el jefe de “Ze! Molodezhki" de la ciudad y la administradora de "Profmarket Service", Yana Kazarina.

Entre los declarantes, el salario más alto de la empresa lo recibió la diputada del consejo de distrito de Boryspil y asistente voluntaria de Kornienko, Antonina Fedosova: en 2020 fue de poco más de 200 mil jrivnia por año de trabajo. Otros recibieron cantidades menores, en su mayoría hasta 100 mil al año.

Según los informes fiscales de Profmarket Service, la empresa tenía el mayor número de empleados en 2021: 76 personas. Luego recibió 76 millones de jrivnia del Servidor del Pueblo. Incluso si asumimos que todos recibieron los mismos fondos que Fedosova, el monto total no se acerca ni siquiera a un tercio de lo que recibió la empresa.

Aunque ese mismo año la empresa declaró unos beneficios de sólo 4 millones de jrivnia después de todos los gastos. También surgen preguntas sobre la declaración fiscal de Profmarket Service. Así, en 2021 la empresa registró unos ingresos de 63 millones de jrivnia, aunque recibió más únicamente de los “sirvientes”. Una situación similar ocurrió en 2020 (entonces la diferencia era de unos 7 millones de jrivnia), en 2022, varios millones más.

Según Makarova, jefa de la comisión de liquidación de Profmarket Service, esta situación se debe a que los pagos por adelantado no se tienen en cuenta en el importe de los ingresos. Sin embargo, hasta 2023, el partido pagaba a la empresa mensualmente. Entonces, por ejemplo, Servant of the People pagó los servicios en diciembre de 2022 a fin de mes, el 29 de diciembre. Y recién en 2023, en algunos pagos de varios meses seguidos, se indicó que se trataba de un anticipo.

¿Quién obtuvo la ganancia?

La propietaria de Profmarket Service desde septiembre de 2020 es Oksana Nadraga. Vive en Krivoy Rog y no tiene otras empresas ni siquiera un empresario individual registrado.

Sin embargo, en la Universidad Pedagógica de Krivoy Rog, en el Departamento de Métodos de Educación Musical, su homónima, Nadraga Oksana Ivanovna, trabaja como acompañante desde 2003. En varios documentos del sitio web del departamento se la menciona al menos hasta 2022 como miembro del comité temático de acompañantes.

Oksana Nadraga se graduó en una escuela de música y más tarde en un conservatorio. Toda su vida trabajó como acompañante de varios coros. Y legalmente también era y sigue siendo propietaria de Profmarket Service.

Valentina Makarova, la ya mencionada jefa de contabilidad de la empresa, no confirmó su conocimiento personal del propietario, solo señaló que Oksana Nadraga ahora vive en el extranjero, por lo que no puede ser acompañante en Krivoy Rog.

El movimiento HONESTAMENTE intentó ponerse en contacto con el departamento de la universidad para averiguar si Nadraga trabajaría para ellos después de 2022. Sin embargo, nadie responde al número especificado durante mucho tiempo. Ahora Nadraga no figura en el sitio web como miembro del personal del departamento.

La empresa Profmarket Service fue fundada por Artem Maletsky. Según YouControl, él, como fundador, estaba registrado en Kiev, pero es en Krivoy Rog donde vive su tocayo completo. Casi no hay información sobre él en el dominio público. Aunque hay casos judiciales, en 2018, Raiffeisen Bank Aval demandó a Artem y Tatyana Maletskikh por la deuda de un préstamo de apartamento.

A juzgar por los materiales del caso, Tatyana Maletskaya trabajó en el departamento de educación del distrito metalúrgico de Krivoy Rog. Cabe señalar que esta es la misma zona donde se encuentra la Universidad Pedagógica de Krivoy Rog, donde trabajó Oksana Nadraga, aunque las universidades no están subordinadas al comité ejecutivo de la ciudad.

El movimiento HONESTAMENTE intentó contactar a los Maletsky, pero su número no fue atendido. Además, ninguno de los ex empleados de la empresa entrevistados sabía cómo ponerse en contacto con Oksana Nadraga. Al mismo tiempo, no hay información sobre el apartamento de Nadragi en los datos de registro de Profmarket Service, ni siquiera en el registro de la propiedad inmobiliaria.

Se ha desarrollado una situación no menos interesante con los directivos de la empresa. Desde su fundación, Profmarket Service está dirigida por Marina Shatunova. Según YouControl, en 2020 también fue miembro de la junta directiva de la organización regional Servidores del Pueblo en Kiev. Aparte de esto, no se sabe nada sobre ella.

El movimiento CHESNO intentó varias veces ponerse en contacto con Shatunova. Después de preguntar por qué el único cliente de la empresa era la fiesta, simplemente colgó. Después de eso, sólo pudo comunicarse desde otro número. Shatunova se negó a comentar sobre las actividades de Profmarket Service.

“No trabajé (en el partido - ed.). Estaba incluida en las listas, nunca había estado allí... Sólo trabajé como directora de la empresa, no trabajé en ningún otro lugar”, respondió Shatunova a la pregunta del Movimiento HONESTO de por qué estaba incluida en la lista. el consejo de la rama del partido en Kiev.

Tampoco pudo responder a la pregunta de quién es Oksana Nadraga y dónde está.

En 2022, Shatunova fue reemplazada en su cargo por Roman Vorobyov, asistente voluntario de un miembro del consejo político y vicepresidente de la facción Siervo del Pueblo, Evgenia Kravchuk. Antes de eso, según los informes financieros de Servant of the People, Vorobiev fue comisario del partido.

Tengamos en cuenta que el pago de servicios de personal adicional es una práctica normal para los partidos políticos, al igual que el gasto de una parte importante de la financiación en salarios.

Sin embargo, en este caso concreto surge la pregunta: ¿por qué se concedió un contrato por valor de cientos de millones durante cuatro años a una empresa sin experiencia previa? El acuerdo se concluyó con financiación del gobierno, pero no se sabe con certeza quién recibió los beneficios, si el acompañante de Krivoy Rog u otra persona.

Anteriormente, el Movimiento HONESTO escribió que Servant of the People pagó varios millones al Instituto de Modelado Cognitivo, empresa donde trabajaba el escandaloso Spartak Saturday y que prestaba servicios a los canales de Vadim Stolar, miembro del Registro de Traidores.