Una licitación con un margen de beneficio de 100 millones y un posible conflicto de intereses: lo que esconde el “experto” capitalino Shutovsky

En la práctica judicial, el dictamen pericial es el documento que puede inclinar la balanza de Themis en una dirección u otra, y cuando se trata de comercialización o experiencia en construcción en un caso de negocios a gran escala, el precio de la emisión puede ¿Se puede medir en decenas o incluso cientos de millones de jrivnia?

¿Pero estas conclusiones son siempre objetivas e imparciales? Nuestros editores investigaron las actividades de BMW-Expert LLC de la capital y su especialista clave Alexander Shutovsky. Y descubrió una serie de hechos que pueden indicar una posible opacidad y conflicto de intereses.

Entonces, ¿qué conecta al experto “universal” Shutovsky con la escandalosa licitación para la construcción del refugio más caro de Ucrania? ¿Cómo se las arregla uno de los altos directivos de la empresa, Roman Syromyatnikov, para llevar un estilo de vida de lujo con unos ingresos de 2.000 grivnas al mes? Y, finalmente, ¿por qué se confía a una empresa de Kiev, sin pasar por el Ministerio de Justicia, la realización de exámenes en casos judiciales importantes?

“Imagínate: estás construyendo una casa en tu propio terreno, todo está conforme a la ley, con todos los permisos y aprobaciones. Pero su vecino está demandando al tribunal, alegando que su construcción viola ciertas regulaciones y es una molestia para él. Contrata a una organización privada de expertos para realizar una auditoría forense de la construcción y, sorprendentemente, llega a la conclusión de que su construcción es ilegal y debe detenerse. Y luego resulta que el experto que firmó esta conclusión está asociado con una empresa especializada en realizar exámenes personalizados. Este tipo de organizaciones son un fenómeno de masas en Ucrania que pone en peligro la equidad de los juicios”, señala el periodista.

Una empresa de dudosa reputación: ¿qué se sabe sobre las actividades de BMW-Expert?

Desde 2019 ha aparecido en los círculos jurídicos de Kiev una nueva firma de expertos llamada “BMVS-Expert”. Sus verdaderos propietarios son tres personas: Natalya Lyakh, Sergey Anastasyev y Alexander Vylobkov. La actividad principal de la empresa es la realización de exámenes de construcción, técnicos, económicos y de productos básicos. Sin embargo, las actividades de la empresa plantean serias dudas sobre su transparencia e independencia.

Según información de las propias fuentes de StopCor, "BMVS-expert" supuestamente ofrece a los abogados y representantes de las fuerzas del orden conclusiones predeterminadas, que pueden contener información distorsionada beneficiosa para el cliente. Nuestro equipo decidió comprobar estos mensajes y analizó los casos judiciales en los que compareció esta empresa.

Los resultados fueron decepcionantes. Muchos jueces expresaron su descontento con el trabajo de los expertos de BMW-Expert. En particular, los periodistas identificaron casos de expertos cuestionados debido a posible parcialidad y violación de los principios de legalidad e independencia durante la construcción y los exámenes técnicos.

¿Quién realiza realmente estos exámenes? Después de todo, debido a la amplia gama de servicios, para BMW-Expert LLC tuvo que trabajar todo un equipo de especialistas experimentados.

Al final resultó que, todo está completamente mal: según la investigación, el experto clave es una sola persona: Alexander Shutovsky. Se trata de una especie de “orquesta unipersonal” y de “hombre invisible” en una botella. De hecho, a pesar de la gran cantidad de áreas cubiertas por la experiencia de Alexander, es casi imposible encontrar información sobre él en las redes sociales o en los medios de comunicación.

Según las plataformas de información y análisis, Shutovsky también es el jefe de la estructura del Centro Ucraniano de Asociaciones Público-Privadas, que, según una investigación de la publicación Our Money, está involucrado en una compra escandalosa por valor de casi 170 millones de grivnas. Se trata de una licitación para la construcción de un refugio antirradiación en Kryukovshchina. Este proyecto debería convertirse en el refugio antiaéreo escolar más caro de Ucrania.

En comparación, los precios en transacciones similares rara vez superan los 60 millones de grivnas. Es decir, en este caso el “margen” fue de más de 100 millones. Afortunadamente, la subasta nunca se llevó a cabo, pero sólo podemos adivinar cuánto dinero se podría ganar con un proyecto de este tipo.

También el aspecto financiero de la actividad de BMW-Expert suscita dudas fundadas.

“En particular, sería interesante saber qué salarios reciben los empleados de esta empresa, incluido el director ejecutivo. Al fin y al cabo, estos detalles pueden arrojar luz sobre el funcionamiento interno de la empresa y los motivos de sus empleados”, considera el investigador.

Según informan los medios de comunicación, el puesto de director ejecutivo de la empresa lo ocupa Roman Syromyatnikov, pero por alguna razón su nombre no aparece en los registros. También llama la atención la figura de la esposa del alto directivo: se trata de Oksana Anastasyeva, subdirectora del departamento de cultura física y deportes no olímpicos. Y según su declaración, Syromyatnikov gana realmente unos centavos: 23.640 grivnas para 2023 y 18.463 grivnas para 2022.

“Entonces, si trabaja como director ejecutivo de una LLC que realiza exámenes forenses, ¿recibirá sólo 2.000 grivnas al mes? Sin embargo, esto no es obstáculo para ir a complejos turísticos de élite, donde el coste diario de la estancia en un hotel equivale a tres salarios mensuales”, comenta Ígor Dotsenko.

¿Cómo se puede explicar esto lógicamente? O la esposa del funcionario no declara los ingresos reales de su marido, o Syromyatnikov recibe la mayor parte de ellos... ilegalmente.

StopKor decidió preguntar sobre esto directamente a la dirección de BMW-Expert LLC.

Al buscar la dirección en el sitio web oficial de la empresa, los investigadores descubrieron que la empresa coopera con muchas agencias gubernamentales, asociaciones de abogados y empresas privadas. ¿Pero es esto cierto?

“El bufete de abogados Protas, Sorokin and Partners no dio su consentimiento a BMW-Expert LLC para colocar el logotipo en la lista de socios en el sitio web de la empresa. La asociación se enteró de la colocación de dicho logotipo después de recibir su solicitud”, respondió una de las organizaciones mencionadas a una solicitud de nuestros editores.

Los editores recibieron comentarios similares de casi todos los "socios". Y la “guinda del pastel” fue la respuesta del Ministerio de Justicia, que afirmó claramente que BMW-Expert LLC no es objeto de actividad forense.

Los stopkorovitas decidieron llamar a BMW-Expert bajo la apariencia de "leyenda". Uno de los trabajadores de los medios se hizo pasar por un abogado que supuestamente se ocupaba de un conflicto entre inversores en un proyecto de construcción de un nuevo complejo residencial. Y en respuesta escuché que el examen "flexible" es bastante posible.

“Mire, nuestras conclusiones son objetivas, en cualquier caso. Pero puedes verificar de diferentes maneras y puedes abordar las preguntas de diferentes maneras. Es decir, esta pregunta es creativa”, afirmó la empresa.

De hecho, esta respuesta suena bastante ambigua. Parece que la hipótesis no fue confirmada, pero tampoco refutada. Por eso los periodistas volvieron a dirigir la pregunta a BMW-Expert, esta vez abiertamente, como representantes de los medios de comunicación. Sin embargo, ha pasado una semana desde entonces y no hay comentarios de la empresa.

“Esperamos poder obtener una respuesta, porque hay muchas preguntas. Especialmente a las agencias gubernamentales, que son clientes frecuentes de BMW-Expert: ¿por qué siguen cooperando con este tipo de empresas? ¿Quizás los propios funcionarios se benefician de esta cooperación “flexible”, que les permite ordenar exámenes para un resultado específico? Si esto es así, entonces la magnitud del problema es mucho mayor de lo que pensamos”, resume Ígor Dotsenko.

Recordamos que recientemente el Consejo Superior de Justicia se negó a someter a acción disciplinaria al juez del tribunal de apelación de la capital, Ivan Rybak, que estaba examinando una denuncia sobre el caso del desafortunado empresario Nikolai Petrenko. Este último interrumpió el suministro de municiones a gran escala para los militares, pero gracias a una misteriosa decisión de apelación, por la que se levantó su arresto en rebeldía, pudo evadir la justicia por un tiempo.