Detenido el líder de un grupo organizado que intentó robar fondos de Ukrzaliznytsia

NABU y SAPO expusieron a un grupo organizado, que incluía a funcionarios y empresarios de Ukrzaliznytsia, por la incautación de fondos de Ukrzaliznytsia JSC

El 26 de febrero, la Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada Anticorrupción expusieron a un grupo organizado que intentó apoderarse de los recursos financieros de Ukrzaliznytsia JSC. En el grupo estaban funcionarios y empresarios de la UZ.

Así lo informó el sitio web oficial de NABU.

El líder del grupo, un empresario, recurrió a funcionarios conocidos para hacerse con el control de los flujos financieros de Ukrzaliznytsia JSC y así apoderarse de los fondos de la empresa. Con la ayuda de estos conocidos, se aseguró de que su gente ocupara puestos de liderazgo en Ukrzaliznytsia.

Durante el período 2018-2021, los responsables de la sociedad anónima Ukrzaliznytsia aseguraron la victoria de la empresa controlada por el líder del grupo en la licitación para la compra de herramientas neumáticas.

Después de esto, la empresa suministró productos a las sucursales de UZ a precios inflados. El importe del sobrepago ascendió a 11,4 millones de jrivnia, de los que el grupo organizado tomó posesión y utilizó a su discreción.

La sospecha fue anunciada a 9 personas:

• dos líderes de un grupo organizado;
• seis funcionarios de JSC “Ukrzaliznytsia”;
• Beneficiario de la LLC.

El líder del grupo organizado ha sido detenido y se están investigando otros episodios de actividad delictiva.