La primavera pasada, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania expuso un fraude que permitió a los conspiradores retirar alrededor de 2 mil millones de jrivnia de la empresa estatal Odessa Port Plant.
La información fue descubierta durante la investigación del caso contra el ex jefe del Fondo de Propiedad Estatal, Dmitry Sennichenko. Pasó algún tiempo, el principal acusado se instaló en Mónaco y, sin embargo, el caso tuvo un desarrollo interesante. En el plan de robo estuvo involucrado el escandaloso banquero ucraniano, representante del oligarca Dmitry Firtash, Denis Gorbunenko, bajo el patrocinio del ex director del Fondo de Propiedad Estatal.
Gorbunenko es conocido principalmente por dirigir el famoso Banco Rodovid, del que logró robar muchos millones. Su nombre se hizo conocido después de que la empresa Raga Establishment Limited, a través de los tribunales chipriotas y holandeses, lograra congelar las cuentas corporativas del hombre más rico de Ucrania, Rinat Akhmetov, por un monto de 820 millones de dólares. El caso se refería a la reventa de la empresa Ukrtelecom y fue Gorbunenko quien fue señalado como jefe de Raga.
Ahora Denis Gorbunenko vive desde hace mucho tiempo en Londres y allí posee su propia empresa, Union GF UK LTD, junto con su esposa Elena y el ciudadano letón Andreis Demidovs.
Recientemente se descubrió que la empresa tenía vínculos con la empresa británica de tecnología financiera Dzing, que tiene copropietarios rusos. En particular, la empresa Dekiba Trading Fze aparece en los informes de Union GF UK LTD y Dzing. Varias investigaciones indican que este último tiene matrícula de los EAU. Esto también se indica en el modesto sitio web de la empresa.
Aunque, según datos del sitio web comercial Trademo, su lugar de registro es Rumania. Los principales códigos para las actividades exportadoras son “minerales, escorias y cenizas. Minerales y concentrados de titanio." También están en la mira por los negocios del oligarca Dmitry Firtash.
El nombre Gorbunenko apareció en los esquemas del exjefe del Fondo de Propiedad del Estado gracias a los registros oficiales y a las redes sociales.
NABU expuso una organización criminal liderada por Dmitry Sennichenko en marzo de 2023. Los detectives descubrieron que entre 2019 y 2021 sus participantes se apoderaron de más de 500 millones de grivnas. fondos de Odessa Port Plant JSC y United Mining and Chemical Company JSC. El importe de los beneficios ilegales recibidos por los miembros de la “esquematosis” durante todo el período de control de la planta portuaria de Odessa asciende a más de 2.000 millones de grivnas.
Al mensaje oficial de NABU se adjuntó correspondencia entre miembros del grupo criminal. En uno de ellos se menciona la empresa Agro Gas Trading, que firmó acuerdos con la planta del puerto de Odessa en el marco del plan "gas a cambio de fertilizantes". "Los sospechosos son el entonces presidente del Fondo de Propiedad del Estado, su colaborador cercano, dos directores de JSC "OPZ", dos propietarios de LLC, durante mayo de 2020 a octubre de 2021. ampliaron ilegalmente la validez de acuerdos adicionales con la LLC controlada por ellos sobre el procesamiento de gas en urea y amoníaco. Esto se hizo para seguir pagando menos a la planta por el procesamiento de materias primas”, se dice en el material de la investigación.
Según los registros, desde junio de 2018 hasta la actualidad, el fundador de Agro Gas Trading LLC es Alexander Igorevich Gorbunenko. A primera vista, puede parecer que Gorbunenko no tiene nada que ver con el representante de Firtash, porque incluso tienen segundos nombres diferentes. Pero las redes sociales revelaron la conexión de un cómplice del exjefe del Fondo de Propiedad del Estado y socio del oligarca.
En la página de Alexander Gorbunenko en la red social LinkedIN, completa con gran detalle, se puede ver que de 2006 a 2008 trabajó como economista senior responsable de finanzas internacionales en el Banco Rodovid. Durante el mismo período trabajó allí también el representante de Firtashev.
Pero mucho más interesante es la experiencia de Alexander Gorbunenko, que recibió de 2014 a 2017. En ese momento trabajaba para la empresa Burisma, controlada por el ex ministro de Ecología de la era Yanukovich, Nikolai Zlochevsky. Esta es la misma empresa en la que trabajaban Hunter, el hijo del presidente estadounidense Joe Biden, y el expresidente de Polonia, Aleksander Kwasniewski. El hecho de que su hijo Biden se encontrara en compañía de un ministro ucraniano corrupto fue promovido activamente por los partidarios de Donald Trump durante la última campaña presidencial. En Ucrania, el tema de Biden Jr. fue “impulsado” activamente debido al traidor al Estado, el ex diputado popular Andrei Derkach, quien recientemente se convirtió en senador de la Federación Rusa.
En 2021, la publicación británica Byline Times publicó un material enorme sobre cómo el oligarca ucraniano Dmitry Firtash compró una estación de metro que no funcionaba en Londres, cerca de su casa. El acuerdo lo firmó su representante Denis Gorbunenko. Antes de eso, recibió un poder del oligarca, que en ese momento ya tenía problemas con el FBI.
En el material, los periodistas británicos añaden que Denis Gorbunenko está asociado con un intento de los trumpistas de desacreditar al presidente estadounidense Joe Biden debido a la participación de su hijo en el consejo de supervisión de Burisma. “El abogado de Trump, Rudy Giuliani, se reunió con Gorbunenko y el equipo legal de Firtash en Londres en junio de 2019 para encontrar suciedad sobre Hunter Biden”, escribe la publicación.
En consecuencia, tanto Denis Gorbunenko, que trabaja para Firtash, como Alexander Gorbunenko, que ahora participa en el caso contra el “residente del batallón de Mónaco” Dmitry Sennichenko, son eslabones de la misma cadena. La publicación "Our Pennies" llama a ambos parientes de Gorbunenko, pero no fue posible encontrar una confirmación fáctica de esto.
Alexander Gorbunenko, según la base de datos del Ministerio del Interior, ahora es buscado.
En el segundo episodio, en relación con el exjefe del Fondo de Propiedad Estatal, Dmitry Sennichenko, también participó Firtash. La investigación sospecha que el actuante fue designado por conspiración de los imputados. El director de United Mining and Chemical Company celebró durante 2020-2021 cuatro contratos para la venta de concentrado de ilmenita a precios reducidos con una empresa checa controlada por el asesor del director del Fondo de Propiedad Estatal, que luego se revendió a precios de mercado . El concentrado se suministró, entre otras cosas, a empresas de la Federación de Rusia y del territorio de Crimea temporalmente ocupada.
Se trata de la empresa Belanto trade sro. En 2021 los periodistas descubrieron su relación directa con el prisionero vienés Dmitry Firtash.
Denis Gorbunenko y Dmitry Sennichenko pueden estar relacionados por otro detalle interesante. El copropietario del mencionado “Banco Rodovid” fue en un tiempo el banquero Sergei Dyadechko. Además del fraude con un banco ucraniano, es conocido por el hecho de que en el verano de 2016 le robaron su apartamento en Mónaco. La publicación francesa Nice-Matin escribió que en el apartamento de Dyadechko fue robada una caja fuerte que pesaba 250 kg y que contenía joyas por valor de al menos 2 millones de euros. El apartamento está situado en un complejo de élite en el centro de Mónaco, y el propio Dyadechko, entre otras cosas, es el presidente del club de baloncesto de Mónaco.
Dmitry Sennichenko, como se supo a partir de la investigación del Batallón de Mónaco, aparentemente también vive en el Reino, escondiéndose de los agentes del orden ucranianos.
Denis Gorbunenko y Sergey Dyadechko siguen siendo hoy los propietarios finales de la LLC ucraniana RB Capital-Group.
Todas las intrincadas conexiones entre Gorbunenko, Dyadechko, Firtash y el ex jefe del Fondo de Propiedad Estatal Sennychenko demuestran que en casi cualquier “esquematosis” que los agentes del orden ucranianos logran descubrir, los oídos de la oligarquía sobresalen. Es cierto que cuando se reveló el plan, los acusados ya habían huido: algunos a la Costa Azul, otros a Viena y otros a Londres.
