Un empresario de Lvov, Vitaly Bobir, a quien el Servicio de Seguridad de Ucrania acusó de suministrar Rolls-Royce y Maybach a Rusia para eludir las sanciones, participa en una empresa que transborda fertilizantes minerales bielorrusos sancionados en el puerto de San Petersburgo ruso.
Así se afirma en la investigación Schemes (un proyecto de Radio Liberty) en colaboración con el Centro de Investigación de Bielorrusia y el Proyecto de Información sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP). El propio empresario niega cualquier implicación en las entregas.
Los periodistas descubrieron que la empresa chipriota Dimicandum Invest Holding LTD, cuyos documentos y sellos fueron encontrados por agentes del orden ucranianos durante una búsqueda del empresario de Lviv Vitaly Bobir, transbordó alrededor de 3,5 millones de toneladas de fertilizantes potásicos (se utilizan para alimentar cultivos agrícolas) en el atraques de la Planta Mecánica de Buques del Báltico en San Petersburgo (Rusia).
Este volumen representa un tercio de las exportaciones anuales de la empresa bielorrusa Belaruskali antes de la introducción de las sanciones, según la investigación.
Según los documentos obtenidos por los periodistas, durante el año pasado Dimicandum Invest Holding LTD debería haber recibido más de 68,6 millones de dólares de Belaruskali por sus servicios.
El potasio bielorruso se exportaba fuera de la Unión Aduanera. Parte del envío se recargó en barcos en San Petersburgo en 2023. Así lo demuestran los documentos que los Esquemas tienen a su disposición. Luego, el potasio se envió a China, Indonesia y Brasil. Dimicandum Invest Holding LTD está marcado como transportista.
La empresa estatal Belaruskali está bajo sanciones estadounidenses desde el 9 de agosto de 2021. La empresa, según el sitio web del Tesoro estadounidense, se considera la principal fuente de ingresos fiscales y divisas del régimen de Alexander Lukashenko. La chipriota Dimicandum Invest Holding LTD, que presta servicios a Bielorrusia, viola las sanciones. Esta opinión fue expresada a los periodistas por tres expertos independientes del Comité Noruego de Helsinki, el Centro para el Estudio de Delitos Financieros del Royal United Institute y el bufete de abogados Ashurst de Tokio.
Los periodistas lograron no sólo obtener un acuerdo entre una empresa europea y la sancionada empresa bielorrusa Belaruskali, sino también identificar quién podría ganar dinero con el acuerdo. Se trata de uno de los colaboradores más cercanos de Alexander Lukashenko: Viktor Sheiman. Fue su persona asociada con él a la que el involucrado en la investigación, Vitaly Bobir, llamó en correspondencia su “padrino” y “segundo hombre en Bielorrusia” (la Fiscalía General publicó una captura de pantalla de la correspondencia).
El acuerdo sobre el transbordo de fertilizantes en el puerto de San Petersburgo fue firmado por el director general de Belaruskali, Ivan Golovaty, y el director financiero de Dimicandum Invest Holding LTD, Andrei Sviridov. Se trata del ex subjefe de la administración del presidente de la República de Bielorrusia. En ese momento, este departamento estaba dirigido por Viktor Sheiman, a quien llaman la “billetera” y la mano derecha de Alexander Lukashenko. Como descubrieron los periodistas, Sviridov continúa trabajando en estructuras asociadas con Sheiman.
Vitaliy Bobir se fue al extranjero en mayo de 2023, los agentes del orden ucranianos lo pusieron en la lista de buscados.
En comentario a periodistas, el empresario confirmó que los allanamientos se realizaron en su domicilio, pero según los datos difundidos por agentes del orden, señaló: “Todas las pruebas que trajeron allí, les digo que fueron fabricado”. Bobyr confirmó que se le encontró el sello de Dimicandum Invest Holding LTD, pero señaló que no conocía a los verdaderos propietarios de la empresa chipriota.
No lo sé en absoluto. Si miras los registros, hay un millón de contratos diferentes para esta empresa. Compran algún tipo de productos derivados del petróleo en Kazajstán, sé que compran metal en Kirguistán... Teníamos un sello para esta empresa porque enviamos chatarra. Se dedican a la chatarra... Bueno, en algún lugar, probablemente, para no enviar estos documentos, algo más, teníamos algún tipo de sello allí”, señaló el empresario. También afirmó que no conoce a Andrei Sviridov ni a Viktor Sheiman.
Sviridov, en una conversación con periodistas, negó su participación en el transbordo de fertilizantes minerales bielorrusos sancionados. El propietario y director de Dimicandum Invest Holding LTD no respondió a la solicitud de comentarios de los periodistas.
En agosto de 2021, Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Bielorrusia el día del primer aniversario de las elecciones presidenciales en ese país, cuyos resultados declarados fueron ampliamente considerados amañados y provocaron protestas masivas y una brutal represión por parte del gobierno. Gobierno de facto de Alexander Lukashenko en Minsk. Las sanciones se dirigen, en particular, a personas y empresas de determinados sectores de la economía bielorrusa, en particular la defensa y las industrias afines, las fuerzas de seguridad, la energía, la producción de sales de potasio y productos del tabaco o el transporte.
