En marzo pasado, el Ministerio de Política Social, bajo el liderazgo de Marina Lazebna, creó una cuenta humanitaria para apoyar a los ucranianos afectados por desastres. Los periodistas, analizando cinco organizaciones a partir de datos anónimos de “Slidstva.Info”, revelaron que recibieron aproximadamente 164 millones de jrivnia de los fondos del Ministerio de Política Social.
En particular, durante la investigación, los periodistas notaron que sindicatos y fondos no relacionados transfirieron dinero a las mismas empresas, entre las cuales no había ni un solo empresario conocido que pudiera suministrar productos en grandes volúmenes. Además, no todos los destinatarios pudieron recibir ayuda humanitaria.
CUENTA ESPECIAL HUMANITARIA Y ROBO DE FONDOS
Durante los primeros meses de la invasión a gran escala de la Federación de Rusia, se transfirieron más de 625 millones de jrivnia a la cuenta especial humanitaria. Se trata de dinero tanto de los ucranianos como del extranjero. Se suponía que se gastarían en las necesidades de los desplazados internos (PDI): compra de alimentos, productos de higiene, medicinas, etc.
En marzo de 2022, el Ministerio de Política Social creó una comisión para la distribución de fondos para brindar asistencia durante la ley marcial, que debía distribuir 625 millones de jrivnia y controlar sus gastos. Primero, la Comisión está encabezada por un diputado de la entonces ministra, Marina Lazebnaya, Boris Lebedtsov, y luego por otro, Evgeniy Kotik.
A continuación, la Comisión recibe una solicitud de ayuda, por ejemplo, del ayuntamiento, pero no directamente, sino a través de diversos fondos y sindicatos. Entre ellas se encuentran cinco organizaciones que recibieron casi 164 millones de grivnas del departamento. Se trata de las fundaciones benéficas “Vladislaviy” (antes llamado “Dobra-Delo”) y “Will and Dignity” (antes llamado “Kira Denisovna”), el sindicato público “Asociación Nacional de Distribuidores de Combustibles”, el público totalmente ucraniano. Asociación “Instituto de Enfermería” y Asociación pública “Asociación militar-patriótica de Transcarpacia “Cárpatos Sich”.
Estas organizaciones tenían que comprar bienes a alguien con dinero ministerial y entregárselos a las víctimas. Durante la investigación se pudo establecer que fondos de sindicatos y fundaciones fueron depositados en cuentas de las mismas empresas.
Además, los periodistas descubrieron que en un caso la organización compró parte de los productos con ayuda humanitaria a precios significativamente inflados, en el segundo simplemente se apropiaron de lo que habían comprado y en el tercero supuestamente suministraron productos en grandes volúmenes.
Al mismo tiempo, fondos de probada reputación, como el Movimiento de Mujeres Veteranas, no recibieron fondos del Ministerio de Política Social, aunque lo solicitaron, pero sí organizaciones incomprensibles sin sitios web, con correo no válido y una dirección inexistente.
HUMANITARIO PARA KONOTOPE
La ciudad de Konotop, en la región de Sumy, es una región que fue desocupada a principios de abril del año pasado y sufrió la invasión rusa. Según la lista de beneficiarios de fondos del Ministerio de Política Social, la ayuda humanitaria la recibieron las personas que fueron evacuadas aquí de las zonas de combate.
Según el teniente de alcalde de Konotop, Yuri Pavlov, que entonces se dedicaba a la labor humanitaria, la ciudad recibió ayuda de una de estas cinco organizaciones, a la que el Ministerio de Política Social proporcionó fondos. Pero además de los actos firmados de aceptación y transferencia de productos, el funcionario no proporcionó a los periodistas ninguna prueba durante un mes, ni pruebas fotográficas ni una lista de las personas que supuestamente recibieron ayuda. Pavlov añade que la fundación se dirigió por su cuenta al ayuntamiento.
CAMBIO DE NOMBRES DE FONDOS Y ADMINISTRADOR DE CAMPO DE LA COMPAÑÍA
Dos fundaciones benéficas, “Vladislaviy” y “Will and Dignity”, cambiaron de nombre después de recibir fondos del Ministerio de Política Social. Este último debía suministrar ayuda humanitaria a Konotop.
Vladislav Melekhin, director de la fundación benéfica Vladislavy, está asociado con más de trescientas empresas. Cuando los periodistas le preguntaron qué piensa sobre el hecho de que su fundación pueda estar involucrada en el robo de fondos humanitarios, Melekhin respondió:
“¿De qué clase de tonterías estás hablando, especialmente por teléfono? Eso es todo, adiós. "No tengo nada de qué hablar contigo", dijo Melekhin.
Antonina Volkotrub, experta del Centro Anticorrupción, dice que tales manipulaciones para cambiar el nombre pueden indicar que el líder actual está abdicando de la responsabilidad por lo que le pasó a la organización antes.
“No me sorprendería que en algún momento estos fondos también cierren”, añadió.
Las fundaciones y organizaciones benéficas que recibieron fondos del Ministerio de Política Social los transfirieron a su vez a empresas cuyas actividades pueden ser en general cuestionables: tienen una amplia gama de actividades. Se suponía que estas empresas suministrarían bienes o prestarían servicios a los clientes.
Por ejemplo, los periodistas se enteraron de que la ONG “Asociación Patriótica Militar de Transcarpacia “Carpathian Sich” transfirió 930.000 grivnas a la empresa “Relax Invest”. Los periodistas hablaron con su líder, Elena Stuchek. Resultó que la mujer no sabía acerca de su estatus real como líder.
“Les diría cómo cooperaron allí. Registraron una empresa para mí y luego me llamaron desde allí: para poder filmar desde allí, tienes que ir y pagar una cantidad considerable”, dice Stuchek.
La mujer dice que es posible que su nombre se utilice para registrar una nueva empresa.
Los periodistas también recibieron de Stuchek una copia de un poder dirigido a Kirill Bendersky sobre el derecho a ser representante de la mujer en los asuntos que conciernen a la empresa. “Slidstvo.Info” se puso en contacto con esta persona y él tampoco sabe nada sobre esta empresa ni sobre Elena Stuchek.
"Existe la posibilidad de que mi nombre haya sido elegido al azar y me haya convertido en el feliz propietario de algún tipo de poder", escribe Bendersky en uno de los mensajeros.
Los periodistas descubrieron que la empresa dirigida por Elena Stuchek no fue la única que recibió fondos de una de estas cinco organizaciones; analizaron varias empresas más cuyo domicilio legal se encuentra en Kiev. Pero no se encontró ninguna oficina en el lugar de registro de las empresas.
PRIMEROS KITS DEMASIADOS PRECIOS
No fue posible contactar con dos empresas, Best Garlic e Inpavelresurs, que juntas recibieron casi 44 millones de grivnas para ayuda humanitaria. Los periodistas sugieren que los jefes de estas empresas pueden ser parientes: tienen apellidos y nombres patronímicos idénticos y también están registrados en la misma dirección.
En particular, la empresa “Inpavelresurs” supuestamente compró productos a otra empresa, “Trading House Elite-Advice”. En total, esta empresa recibió fondos de tres de las cinco organizaciones.
Anteriormente, “TD Elite-Advice” ya había comparecido en un proceso penal por robo de dinero público destinado a un proyecto del Instituto Nacional del Cáncer.
Esta vez, en el proceso penal sobre ayuda humanitaria, se dice que los botiquines de primeros auxilios suministrados por TD Elite Advice costaron en realidad poco más de mil jrivnia cada uno, pero llegaron al fondo a un precio cuatro veces mayor. Sólo en el caso de los botiquines de primeros auxilios, los pagos excesivos pueden alcanzar los 3,5 millones de grivnas.
EMPRESA “MIKOTON-TRADE”
Además, la empresa Mikoton-Trade recibió casi 24 millones de grivnas del Ministerio de Política Social a través de la fundación benéfica Will and Dignity. Las remesas se realizaron durante abril de 2022. Según la investigación oficial, la directora de la empresa, Mirra Yankovskaya, partió hacia Alemania el 17 de abril del mismo año.
Los periodistas encontraron el relato de Yankovskaya en uno de los mensajeros y le escribieron. Sin embargo, la mujer se mostró reacia a comunicarse y, al final, borró el diálogo y bloqueó “Investigación.Info”. Luego de esto, los periodistas se dirigieron al domicilio legal de la empresa. La conserje de la casa aseguró que era la primera vez que escuchaba hablar de una empresa así y que definitivamente no existía tal empresa en este edificio.
51 MILLONES DE UAH PARA COMBUSTIBLE
Otras dos empresas recibieron del Ministerio de Política Social un total de 86,5 millones de grivnas. El 18 de mayo de 2022 ambos directivos cambiaron. Se trataba de Valeria Chanysheva y Evgeniy Chanyshev. Una mujer dirigía la Asociación de Minoristas de Combustibles y un hombre dirigía el Instituto de Enfermería.
En su página de Facebook, Chanysheva indica que está casada con Zheka Chanyshev. Parece que los líderes de dos organizaciones completamente diferentes podrían ser cónyuges. Luego de que el Ministerio de Política Social realizó la transferencia a estas empresas, los fondos fueron transferidos a través de la cadena a cuentas de firmas privadas.
La organización de Valeria Chanysheva transfirió casi 51 millones de grivnas para combustible a la empresa Main Trade Group, que, por cierto, es una de las fundadoras del sindicato. A continuación, Main Trade Group compra combustible a dos empresas más. La cadena de adquisición de combustible no termina ahí. Y uno de ellos compra combustible a dos empresas más.
Los periodistas llamaron a estas empresas, sus representantes dicen que no suministran tales volúmenes de combustible. Otra empresa proveedora confirmó su relación comercial con Lux Oil Trade, pero no reveló los volúmenes de suministro debido a secretos comerciales.
El domicilio legal de la empresa de Valeria Chanysheva se encuentra en el apartamento de una de las casas de Belotserkovsky. La puerta no se abrió a los periodistas, pero los vecinos dijeron que aquí vivía una abuela, cuya nieta se había casado y vivía con su marido.
Los periodistas sugirieron que podríamos estar hablando de Chanysheva y fueron al lugar de registro de Evgeny Chanyshev. Allí abrió la puerta la señora Larisa, quien se presentó como la madre de Evgeniy.
Todavía no fue posible comunicarse con Evgeniy Chanyshev, director de la organización pública “Instituto de Enfermería de Ucrania”: como dice la mujer que se presentó como su madre, ahora se encuentra en Polonia. Por cierto, el Instituto de Enfermería de Ucrania recibió más de 22,5 millones de grivnas del Ministerio de Política Social.
No se pudo encontrar la organización en su domicilio legal. Además, los empleados de la entidad explotadora del complejo residencial afirman que dicha casa no existe en absoluto.
Al final, los periodistas lograron comunicarse con Valeria Chanysheva.
“Envíe una solicitud y luego nos comunicaremos. Está la enmienda 63, según la cual no tengo que testificar contra mí ni contra mis seres queridos”, respondió Valeria a la pregunta de que el sindicato del que ella es líder es sospechoso de robo de fondos humanitarios.
Según la investigación oficial, Main Trade Group se apropió de casi un tercio del combustible comprado, por un valor de más de 14 millones de grivnas. Al mismo tiempo, el director de la empresa, Alexander Beskokotov, ignoró el mensaje del Messenger y bloqueó a los periodistas.
Según la investigación, la Asociación Nacional de Distribuidores de Combustibles, encabezada por Valeria Chanysheva, compró estaciones de servicio modulares y equipos por supuestamente 13,7 millones de grivnas. De hecho, pagaron seis veces menos por ello, pero el resto del dinero (11,5 millones de grivnas) se lo llevaron los dirigentes de la asociación.
QUIÉNES RECIBIERON ASISTENCIA HUMANITARIA
Se suponía que las organizaciones lideradas por Chanyshevi proporcionarían a la gente ayuda humanitaria, combustible, generadores e instalarían gasolineras modulares. Los ayuntamientos y administraciones de las regiones de Kiev, Chernigov y Jarkov pidieron ayuda para la población. Y también la diputada popular del “Siervo del Pueblo” Olga Vasilevskaya-Smaglyuk, que fue elegida mayoritaria en uno de los distritos de la región de Kiev.
Las organizaciones de Chanyshev informaron que gastaron todos los fondos y brindaron asistencia.
Los periodistas se dirigieron a todos los que pidieron ayuda para comprobar si realmente llegó a la gente. Por ejemplo, la administración militar del distrito de Buchansky, en respuesta a la solicitud de un periodista, dijo que no tenían confirmación de haber recibido dicha asistencia.
También se recibió una respuesta del consejo de la aldea Polessky de la región de Kiev. El Consejo informa que no puede proporcionar información porque es un secreto de la instrucción. El artículo del delito especificado en la respuesta se viola durante el uso ilegal de ayuda humanitaria para obtener ganancias. Según los periodistas, el ayuntamiento polaco no recibió ayuda.
Del documento recibido por los periodistas se desprende que el Ayuntamiento de Járkov tampoco recibió ninguna ayuda del Instituto de Enfermería por los 9,2 millones de grivnas que le asignó el Ministerio de Política Social.
LO QUE DICE EL MINISTERIO DE POLÍTICA SOCIAL
Los periodistas preguntaron al departamento cómo controlaban los funcionarios el uso de los fondos de la cuenta humanitaria. La respuesta del Ministerio de Política Social a la solicitud afirma que los funcionarios examinaron los informes y contactaron con fondos y organizaciones sólo en relación con el dinero no utilizado y su devolución.
La diputada Olga Vasilevskaya-Smaglyuk, que pidió ayuda a una de las organizaciones de su distrito, dijo que la entonces jefa del departamento, Marina Lazebnaya, le aconsejó que se pusiera en contacto con este sindicato.
El primer presidente de la Comisión para la distribución de fondos para brindar asistencia durante la ley marcial, Boris Lebedtsov, también dice que los fondos se entregaron sólo a aquellas organizaciones que tenían cartas de solicitud de las estructuras oficiales indicando que se necesitaba asistencia y en qué cantidad.
Por la respuesta de la administración militar del distrito de Buchansky, los periodistas supieron que pidieron ayuda específica al ya mencionado “Instituto de Enfermería”.
En el anexo de la respuesta hay una carta “Sobre la expresión de apoyo” al sindicato en, por así decirlo, sus esfuerzos.
“Se pidió a las organizaciones públicas que podrían ayudar que firmaran memorandos de cooperación. Del 100% de las organizaciones, quizás entre el 5 y el 8% ayudaron”, dijo Nikolai Lyashenko, ex presidente de la administración militar del distrito de Buchansky.
Evgeniy Kotik, primer viceministro y al mismo tiempo segundo presidente de la Comisión, considera que el Ministerio de Política Social ha hecho todo lo posible dentro de los límites de sus competencias y funciones.
La entonces dirección del departamento afirma que no saben nada sobre la investigación oficial, que lleva más de un año, y no se han comunicado con los agentes del orden.
Los periodistas recurrieron a los agentes del orden, quienes informaron que ya no estaban investigando procesos penales relacionados con la ayuda humanitaria. Según los periodistas, el proceso de ayuda humanitaria está siendo investigado por la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU).
Al mismo tiempo, cabe señalar que desde que los agentes del orden comenzaron a investigar los planes con ayuda humanitaria, la esposa de Evgeniy Kotik, Vitalina, se convirtió en propietaria de un Toyota LAND CRUISER PRADO 150 del año 2022. Ahora un coche así cuesta entre 50 y 70 mil dólares. Kitty trabajó en la función pública toda su vida. Dice que su esposa vendió el apartamento para comprar un coche.
La Ministra Lazebnaya y sus dos adjuntos, Lebedtsov y Kotik, que encabezaban la Comisión para la distribución de fondos humanitarios, dimitieron uno tras otro el verano pasado. Los actuales jefes del departamento informan que no pueden decir nada sobre el posible robo de fondos, porque dar comentarios no es información pública.
