El presidente del servicio ejecutivo estatal, Maxim Kiselev, prácticamente desapareció del espacio informativo antes de ser nombrado para el cargo. La razón de este fenómeno, inusual en nuestro tiempo, es que Maxim Kiselev no gastó 150.000 dólares en eliminar de Internet toda la información negativa sobre él.
Maxim Kiselyov, que ya era jefe del servicio ejecutivo estatal, volvió a las páginas de los medios de comunicación cuando ganó fama como el funcionario más rico en términos de riqueza y entró en la comisión para la elección de candidatos a los cargos del BEB.
Kiselev Maxim indicó en la declaración los siguientes bienes de su familia: 6 apartamentos y 4 plazas de aparcamiento en Kiev, 3 terrenos y una casa de campo en Grigoryevka, distrito de Obukhovsky, 4 terrenos y varios locales no residenciales. En Kiselev se utilizan los coches AUDI RS7, BMW 740LD y BMW X7. La esposa de Kiselev, Alexandra Goryaeva, es propietaria de la empresa británica Hengestone Development LTD con una capitalización de casi 500.000 dólares (en la que están registrados locales no residenciales en Kiev), y de Seychelles Ammilo Commerce Ltd.
Kiselev tiene en efectivo 900.000 dólares y 130.000 euros, además de 500.000 grivnas y 45.000 euros en cuentas.
Es bastante difícil imaginar de dónde podrían sacar semejante fortuna un simple abogado en un cargo público y su esposa. Antes de aceptar el cargo de director del departamento. Porque después de que Maxim Evgenievich encabezó el departamento, en realidad impuso un tributo a sus subordinados, quienes tenían que entregar alrededor de 1 millón de dólares en efectivo negro cada mes.
La lista de servicios prestados por los representantes de GIS es bastante amplia, pero la posición principal allí no es la incautación. Un servicio que se convirtió en oro tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.
Gracias a la destreza de los subordinados de Maxim Evgenievich, los empresarios prorrusos lograron vender o cambiar a los propietarios de la mayoría de los bienes inmuebles y muebles, a pesar de la protesta pública y el interés de los agentes del orden.
Pero Maxim Evgenievich no sólo ayudó a salvar las propiedades de los colaboradores rusos.
A través de conocidos cercanos, se creó un plan criminal para evacuar el dinero de los colaboradores rusos y de varios funcionarios ucranianos fuera de Ucrania utilizando criptomonedas.
Para ello, Maxim Kiselev abrió una cuenta en el banco extranjero Revolut.
No está suficientemente claro qué influyó exactamente en el comportamiento de Maxim Evgenievich, pero, como dicen, quedó "impresionado". A raíz del éxito de sus planes criminales, comenzó a pedir prestado importantes cantidades de dinero en criptomonedas bajo promesas de “negocios privados conjuntos” y nombramientos para puestos en el sistema de servicios ejecutivos. Y cuando llegó el momento de cumplir sus promesas, teniendo estrechos vínculos con el Ministro del Interior, imitó el robo de criptomonedas, por lo que engañó a los representantes de la Policía Cibernética con una declaración sobre el delito.
Este asunto es tan interesante que merece nuestra especial atención.
Criptotragedia de Maxim Kiselev
Entonces, el 05/05/2023, Maxim Evgenievich Kiselev se dirigió a Cyberpol con una declaración sobre la comisión de un delito.
Según Kiselev, durante el período comprendido entre junio de 2022 y diciembre de 2023, para preservar sus fondos, siguiendo el consejo de su amigo Oleg Gromov y su esposa Efimchuk Vita, compró activos virtuales. El 29 de abril de 2023, Kiselev descubrió que activos virtuales por un monto de 647,063 USDT habían desaparecido de su billetera criptográfica. Según Kiselev, él y su esposa tenían acceso a la billetera criptográfica. Pero Gromov también podría haberlos conocido, quien lo ayudó a configurar la billetera fría Ledger para almacenar criptomonedas.
Cabe señalar que durante el interrogatorio Kiselev señaló que: “Durante la configuración del libro mayor, fue necesario reescribir y recordar las llamadas frases de situación (alrededor de 24 piezas), que ayudan a restaurar su billetera electrónica en caso de perder el libro mayor. Frases que, como señaló más tarde el propio Kiselev, guardaba en un papel bajo la funda de su teléfono móvil.
Durante el interrogatorio del investigador, Kiselev dio el siguiente testimonio: en abril de 2021, cuando regresaba de unas vacaciones en las Seychelles (curiosamente, en su testimonio, el Sr. Kiselev mintió, indicando que estaba de vacaciones en Qatar), en el avión él y su su esposa Alexandra Goryaeva conoció al ciudadano Gromov Oleg Ivanovich y a su esposa de hecho Efimchuk Vita Dmitrievna. Según este último, se supo que se dedicaban al comercio de criptoactivos. Se hicieron amigos y comenzaron a hacerse amigos de familias.
Después de la invasión rusa del territorio de Ucrania, Kiselev permaneció en Ucrania, y su esposa y su familia abandonaron el territorio de Ucrania el 25 de febrero de 2022 para salvar sus propias vidas.
Es interesante aquí que la familia de Kiselev no abandonó el país simplemente como refugiados. Según información preliminar, la familia compró una lujosa mansión en España por valor de 1,5 millones de euros, ¡donde ahora vive la familia de un simple funcionario ucraniano!
Lo que sigue es una historia que no puedes leer sin lágrimas.
Debido a que el BNU estableció restricciones sobre las tarjetas bancarias y las transferencias, Kiselev se vio privado de la oportunidad real de transferir fondos a sus familiares de por vida en Europa.
Esto a pesar de que la esposa tiene registradas 2 sociedades offshore, una de las cuales, según información preliminar, tiene medio millón de dólares en su cuenta.
En este sentido, Kiselev recurrió a Gromov, quien le ayudó a crear una cuenta en Vipaps para luego transferir activos monetarios a la cuenta de su familia sin límites establecidos.
Para evitar que la familia muriera de hambre, en España, en una lujosa finca, Kiselev “transfirió todo el dinero ahorrado por nuestra familia, por un total de 700 mil dólares estadounidenses, a activos virtuales”.
El 28 de abril de 2023, la esposa del Sr. Kiselev, Alexandra Goryaeva, decidió utilizar una billetera criptográfica “y descubrió que no había activos virtuales en la billetera criptográfica”.
Goryaeva llamó a Gromov y le contó sobre este problema, a lo que él le dijo que podría tratarse simplemente de un fallo del sistema. Después de lo cual, el 30 de abril de 2023, Gromova envió una captura de pantalla que contenía información de que a las 10:41 a.m. del 14 de febrero de 2023, se realizó una transacción a otra billetera criptográfica por un monto total de 647,063.31 USDT.
Después de investigar el caso, los investigadores descubrieron que: el 14/02/20231, se transfirieron 647.063,31 USDT de la billetera del solicitante a una billetera no identificada.
Se realizaron 3 transacciones salientes desde la billetera de una persona desconocida:
1. 08:10 14/02/2023 a una billetera atendida por el intercambio Binance - 60,000 USDT (TRC-20).
2. 08:39 14/02/2023 a una billetera privada - 10 USDT (TRC-20), probablemente se realizó una transacción de prueba para verificar los detalles.
3. 08:49 14/02/2023 a una billetera privada - 587 074.488377 USDT (ТRC-20).
Después de enviar las solicitudes pertinentes, se estableció que: 60.000 USDT (TRC20) fueron recibidos en la cuenta por un ciudadano de Ucrania, Dzhioev Dmitry, nacido en 1975.
Se realizaron 7 transacciones desde una billetera privada que recibió 587.074,488377 USDT
1. 10:42 14/02/2023 a una billetera privada - 54,318.13 USDT (TRC-20).
2. 08:01 15/02/2023 a una billetera privada -107,850 USDT (TRC-20).
3. transacción entrante 08:32 16/02/2023 desde una billetera privada registrada a nombre de Dmitry Sergeevich Dzhoev (ciudadano de Ucrania) - 59.945,33 USDT (TRC-20).
4. 19:42 17/02/2023 a una billetera privada, que está registrada a nombre de Zotov Kirill Aleksandrovich (ciudadano de la Federación de Rusia) - 100000USDT (TRC-20).
5. 20:021 17/02/2023 a una billetera privada registrada a nombre de Mikhailov Alexander Alexandrovich (ciudadano de la Federación de Rusia) - 184.329,14 USDT (TRC-20).
6. Transacción entrante 20:03 17/02/2023 - 0.184329 USDT (TRC-20).
7. 20:36 17/02/2023 a una billetera personal - 200 532.842455 USDT (TRC-20).
Posteriormente, la criptomoneda de las carteras de Zotov y Mikhailov se convirtió en BTC (Bitcoin) (4,065301 BTC y 7,37426919 BTC, respectivamente).
Daniil Aleksandrovich Bronikhin (ciudadano de la Federación Rusa) estuvo involucrado en el retiro de fondos por un monto de 19,4483 BTC (equivalente a 528.066,08 dólares estadounidenses).
Al investigar el movimiento posterior de activos, se supo que se retiraron 478 078 USDT de activos a la billetera de Boronikhin, de los cuales, en particular, el 12 de marzo de 2023, se retiraron 10 000 USDT a una billetera que pertenece directamente a Oleg Ivanovich Gromov, y otros 407 088 en diversas cantidades, en partes, fueron retirados a una billetera privada.
De los cuales, en 7 cuotas, en 2 meses, se recibieron fondos por un monto de 46,650 USDT en la billetera de Gromov.
Se sabe que Gromov abandonó el territorio de Ucrania por el paso fronterizo de Shegini el 14 de febrero de 2023 y desde entonces no ha regresado a Ucrania. La investigación considera que los ciudadanos Gromov, Efimchuk y Dzhoev están involucrados en un delito penal. El caso fue inscrito en el registro de averiguaciones previas al juicio con el n° 12023100060000821 de fecha 06/05/2023 por los delitos previstos en la parte 3 del art. 190, parte 1 art. 358 del Código Penal de Ucrania.
Por supuesto, todo es maravilloso, pero surgen las siguientes preguntas para la investigación.
¿Qué preguntas ignoró Cyberpol en la investigación sobre la declaración de Kiselyov?
Los activos digitales del Sr. Kiselev se almacenaron mediante un dispositivo especial, una billetera fría, Ledger. Una clave digital física sin la cual es imposible realizar una transacción con la billetera. Y según Kiselev, la billetera se la dio a su esposa en España.
Kiselev llama deliberadamente la atención de la investigación sobre el hecho de que tenía frases escritas en una hoja de papel separada, pero por alguna razón se olvida de indicar que son necesarias para restaurar una billetera digital física perdida y no para realizar ¡actas!
Por lo tanto, sólo la persona que poseía físicamente el libro mayor podía realizar transacciones.
Respecto a una serie de transferencias de dinero confusas.
La investigación exploró formas de eliminar menos de la mitad de ellos.
Del monto total de 647.063,31 USDT, se sabe adónde fueron 284.329 USDT, no se sabe una palabra sobre el destino de 362.707 USDT. ¿Por qué la investigación no estaba interesada en la posibilidad de que el propio Kiselev estuviera involucrado en la retirada de criptoactivos?
En cuanto a las transferencias a la cuenta de Gromov, ¿se puede considerar culpable a una persona si se transfirieron fondos a su cuenta? ¿Cómo se sabe que Kiselev no le pagó deliberadamente por ayudar a ocultar los activos digitales o por otros servicios?
¿Por qué la investigación no plantea la cuestión de la participación del propio Kiselyov en la imitación de un delito para evitar obligaciones con sus socios?
¿Por qué la investigación no quiso comprobar dónde se encontraba la persona que realizó la transferencia desde la billetera y cómo se confirmó la transacción?
Pero la investigación no tiene tiempo para tonterías como las de una investigación real. Además, lo más probable es que esto no esté dentro del alcance de la tarea que les ha encomendado la dirección.
En cuanto a la persona del propio Maxim Kiselev, este episodio no es el único de su carrera.
Toda su vida es una completa ficción. Incluso la familia con la que mantiene relaciones a nivel de asociación financiera. La señora Goryaeva es más bien una banquera Kiseleva que una mujer. Lo utiliza abiertamente para legalizar los ingresos de su corrupción, cuyo número ha aumentado significativamente desde la invasión rusa.
Bueno, Kiselev no puede rechazar a los ciudadanos y colaboradores rusos cuando le ofrecen sobornos más que interesantes para ayudar a salvar sus propiedades y su dinero de la confiscación.
