Fraude en Internet a gran escala en Ucrania: cómo la gente pierde dinero al intentar ganar dinero en línea

Trabaje en Internet: ¡haga pedidos y obtenga ganancias!” – esta atractiva oferta esconde un nuevo engaño que ha provocado increíbles pérdidas económicas a miles de personas que han sido víctimas de una estafa a gran escala.

“Noté este patrón a finales de octubre. En noviembre vimos un verdadero boom. Yo mismo me uní a algunos de estos grupos fraudulentos, la escala fue inesperada. La gente también transfiere 250 mil grivnas. Esto me recuerda a “El juego del calamar ”, dice a OBOZ.UA la subdirectora de la EMA, Olesya Danilchenko.

Todo comienza con una oferta para trabajar en Internet. Es simple: dé me gusta a los productos, agréguelos a su carrito, mire TikTok y deje sus me gusta, y recibirá sus ingresos. Normalmente hablamos de una pequeña cantidad (de 30 a 70 grivnas por realizar una tarea similar). Estos son los participantes de primer nivel del plan.

En el primer nivel, lo más probable es que sólo pierda el tiempo y, tal vez, incluso tenga tiempo de ganar entre 100 y 200 grivnas. Por supuesto, estos entre 100 y 200 grivnas también son robados, pero hablaremos de eso más adelante. Muy pronto se le pedirá que pase al "siguiente nivel".

Aquí, dependiendo del grupo (y hay cientos), se te ofrecerá:

• comprar bienes por una gran cantidad, devolver el dinero por los bienes y recibir el 30% de las ganancias;
• abra un depósito por una gran cantidad y reciba el 30% de las ganancias;
• transfiera miles de jrivnia a las tarjetas especificadas y reciba sus fondos junto con los intereses.

OBOZ.UA analizó un grupo fraudulento en el que dan tareas de “segundo nivel”. Decenas de “empleados” del grupo deben completar la tarea dentro de los 30 minutos posteriores a su aparición. Hay cientos de grupos de este tipo. La última tarea es transferir entre 26 y 27 mil UAH a la tarjeta especificada. Inmediatamente después de anunciar la tarea, debe transferir fondos y luego publicar mensajes con las cantidades recibidas. Los fondos son transferidos por personas reales, pero los mensajes que parecen haber recibido fondos se publican desde cuentas que parecen bots. Las fotografías de estos relatos fueron tomadas en interiores atípicos en Ucrania, en la mayoría de los casos es imposible ver el rostro en la foto.

Las víctimas del plan envían su dinero a los propios estafadores. En algún momento, simplemente no devuelven los fondos, en lugar de devolver el importe total con intereses. Y a veces informan que "la cuenta está bloqueada" y para desbloquearla hay que pagar decenas de miles de jrivnia. Otra opción es que te ofrezcan completar una tarea difícil en 1 minuto, si no tienes tiempo te quitan el dinero.

"Nosotros (en las solicitudes de apoyo) codificamos este plan como "ganar dinero en Internet", y sólo basándose en las solicitudes de apoyo en noviembre, alrededor de 3.000 clientes perdieron 65 millones de grivnas ", escribió Oleg Gorokhovsky, cofundador de Monobank, en su de Telegram .

A juzgar por las cifras citadas por Gorokhovsky, en su banco, cada víctima del plan perdió en promedio 21,6 mil grivnas. Olesya Danilchenko calcula que el importe medio de los daños es de 20.000 grivnas. Ambas cifras son increíblemente altas. Por ejemplo, el año pasado, en promedio, cada víctima de fraude en Internet perdió sólo 7,9 mil grivnas, es decir, 2,5 veces menos.