Abuso a gran escala: NABU sospecha que los funcionarios han robado 62 millones

El jueves 24 de agosto, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, junto con la Fiscalía Especializada Anticorrupción, publicaron información sobre abusos relacionados con la compra de productos alimenticios por valor de 62,5 millones de grivnas.

Según la investigación, estos productos estaban destinados a ser utilizados como ayuda humanitaria a la población de varias regiones: Donetsk, Kherson, Sumy, Zaporozhye, Kyiv, Khmelnitsky, Dnepropetrovsk y Poltava, así como en la ciudad de Kiev.

Funcionarios anteriores y actuales participan en la implementación del acuerdo. Así lo informó el servicio de prensa de SAPS.

Durante la instrucción, quedó claro que en marzo de 2022, el Primer Viceministro de Política Agraria y Alimentación llevó a cabo un plan que incluía organizar la compra de productos para las administraciones militares regionales con fondos de la sociedad anónima Ukrzaliznytsia. La peculiaridad de este plan era que los productos se compraban a una empresa controlada a precios notablemente entre 2 y 3 veces superiores a los precios del mercado.

El mecanismo de inflación de precios se implementó mediante la compra de productos a un fabricante extranjero (Polonia) a través de una empresa intermediaria que estaba bajo el control de los involucrados. Por lo tanto, el costo de los bienes se infló artificialmente, lo que hizo posible realizar robos de fondos a gran escala.

Como resultado de la implementación de este plan, de marzo a agosto de 2022, la JSC Ukrzaliznytsia sufrió daños por valor de 28,8 millones de grivnas (IVA incluido).

También durante este período, con la participación del mismo alto funcionario, se realizaron compras de productos alimenticios para las necesidades del gobierno a precios inflados a través de otra empresa, que también estaba bajo su control. Esta empresa, a través de una empresa intermediaria, compraba productos de un fabricante extranjero (Turquía) a precios de mercado. Al igual que en el primer caso, los precios de los productos aumentaron en la etapa de reventa entre empresas controladas.

Para implementar este esquema también participó el Viceministro de Economía, que actuaba en ese momento. Participó en la ocultación de información sobre ofertas más ventajosas de otros participantes del mercado, incluidos los fabricantes ucranianos. Además, este funcionario participó en la manipulación del procedimiento de aprobación de solicitudes y facturas para la compra de productos de una empresa controlada, violando la ley e incentivando autorizaciones ilegales.

En ambos episodios, el mecanismo principal del plan fue que las empresas controladas se utilizaron para inflar artificialmente los precios de los productos y enriquecerse aún más en este contexto.

Debido al funcionamiento del plan, de marzo a agosto de 2022, la JSC Ukrzaliznytsia sufrió daños por valor de 33,7 millones de grivnas. Luego de recibir el pago, el dinero fue transferido a una empresa extranjera con signos de ficticio para su posterior legalización.

La sospecha fue reportada a 2 personas:

• Viceministra Primera de Política Agraria y Alimentación;
• ex viceministro de Economía.

Las acciones de personas están calificadas en la Parte 2 del art. 364 del Código Penal de Ucrania.

Se está decidiendo la cuestión de qué medidas puede tomar el sospechoso. La investigación previa al juicio continúa y se están identificando a otros participantes en el crimen.

Este incidente fue comentado por el periodista Oleg Novikov.

“Estamos hablando del ex viceministro de Economía, Alexander Griban, y del primer viceministro de Política Agraria y Alimentación, Taras Vysotsky”, escribe.