Megabank, el casino ruso 1XBET y miles de millones de UAH que faltan de Turboatom

A pesar de la guerra, el sector bancario nacional sigue ganando dinero con diversas transacciones. Y la mayoría de estos esquemas están de una forma u otra relacionados con la transformación de fondos públicos en privados. Las formas más famosas y populares de ganar dinero son, por supuesto, los certificados de depósito del BNU y los bonos gubernamentales del Ministerio de Finanzas. Sin embargo, el dinero de las empresas estatales también "va bien", y si el propietario o beneficiario de un banco (incluso uno en quiebra) es también el director de una empresa estatal...

Así, en este momento la empresa estatal estratégica Turboatom (que recientemente recibió un nuevo nombre: Ucraniana Energy Machines) está perdiendo 1,4 mil millones de grivnas, que están estancadas en el quebrado Megabank, asociado con el director general de la compañía estatal Viktor Subbotin. Al mismo tiempo, los propietarios de la institución financiera están literalmente "a puerta cerrada" tratando de ocultar los saldos de activos más valiosos del estado, ¡sin desdeñar los servicios de los rusos asociados con el casino en línea 1XBET!

La planta Turboatom es uno de los mayores fabricantes de turbinas del mundo. También proporciona equipos a las centrales nucleares, térmicas e hidroeléctricas de Ucrania, lo que significa que es de vital importancia para la energía y la seguridad de Ucrania en su conjunto.

A pesar de todos los trastornos y la descomunización, durante más de 16 años (¡desde 2007!) "Turboatom" ha estado dirigido por Viktor Subbotin, un líder al estilo soviético y un típico "director rojo". Dicen de esas personas: "sobrevivieron a tres presidentes, ocho gobiernos y una revolución". Y pronto tendrá la oportunidad de sobrevivir a la guerra...

Para las empresas estratégicas, esa “estabilidad” puede resultar beneficiosa. Pero en el caso de Subbotin la situación se salió de control.

Aunque no pudo privatizar Turboatom (como lo hizo, por ejemplo, el colaborador prorruso Vyacheslav Boguslaev con la planta de Motor Sich), tampoco se olvidó de sí mismo: el mayor propietario minoritario de las acciones de Turboatom es Megabank, que pertenece a Subbotin. Y aunque el propietario mayoritario de las acciones de la planta es el Estado, casi no hay duda de que la influencia del Sr. Subbotin en la empresa es muy significativa.

La importancia de la influencia se confirma por el hecho de que fue a través de Megabank que la planta realizó transacciones por valor de miles de millones de grivnas y mantuvo cientos de millones en depósitos. Al mismo tiempo, como informaron los medios de comunicación, en 2007 el interés sobre los depósitos en hryvnia ascendía a más de un modesto 3% anual, y en moneda extranjera, generalmente del 1 al 4% (otros bancos pagaban muchas veces más). Y en 2012, como descubrieron los investigadores, según los términos del acuerdo entre Turboatom y Megabank, la tasa de depósito se fijó en el 15%, mientras que la tasa de interés promedio ponderada del BNU en la región era del 22%.

Así, Megabank y sus propietarios ganaron dinero con la planta. Aunque Megabank, por supuesto, dijo que siempre trabajaron con Turboatom exclusivamente en las condiciones del mercado.

En junio de 2022, Megabank fue declarado insolvente. La dirección del banco se apresuró a culpar de todo a una guerra a gran escala, pero, como informaron los medios, los problemas en la institución surgieron mucho antes. A pesar de esto, el propietario del banco, Viktor Subbotin, mantuvo persistentemente el dinero de Turboatom en sus cuentas. En total impuso 1,4 mil millones de grivnas. Lo más probable es que este dinero se pierda.

Así lo confirma la fallida subasta del Fondo de Garantía de Depósitos. El 13 de septiembre, el fondo intentó vender los activos del Megabank en quiebra: los derechos de reclamación en virtud de 105 contratos de préstamo, cuya garantía se transfirió a bienes raíces residenciales (apartamentos alquilados y edificios sin terminar) y comerciales, en particular un cine y un elevador de granos en Jarkov y la región. Pero ni un solo comprador se interesó por esto, a pesar de que el precio durante la subasta bajó de 2,2 mil millones de grivnas a 436,7 millones de grivnas. Por tanto, las posibilidades de que Turboatom reciba al menos algo de Megabank son escasas.

La experiencia previa “exitosa” de Turboatom de trabajar con bancos también contribuye al pesimismo. Como informó Schemes en su investigación, durante la presidencia de Yanukovich, Turboatom mantuvo 5 millones de dólares en el Banco de Desarrollo de Ucrania de Alexander Yanukovich; 10 millones de dólares y 26 millones de grivnas en el Pervy Bank, asociado con Artem Pshonka; más de un millón de dólares en el Golden Gate Bank, afiliado a Mikhail Dobkin y Gennady Kernes. Cuando estos bancos fueron declarados insolventes, Turboatom perdió 20,28 millones de dólares y 45 millones de grivnas.

Por cierto, la historia de pérdidas y estafas en Megabank no termina ahí. Así, la Fiscalía General de Ucrania afirmó que los propietarios de Megabank intentaron vender los inmuebles del banco a los rusos. El plan se llevó a cabo con la ayuda de una empresa no residente propiedad de un ruso asociado con la casa de apuestas rusa 1XBET. El dinero depositado en las cuentas bancarias de la empresa no residente procedía de bancos rusos y bielorrusos.

Según el OSE, estamos hablando de Sia Royal Pay Europe LLC. Esta estructura está relacionada con las empresas rusas y el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional le ha impuesto sanciones. En total, se sustrajeron más de 30 millones de euros durante transacciones con las instalaciones de Megabank. Los bienes sustraídos fueron incautados y serán transferidos al Fondo de Garantía de Depósitos.

Pero si alguien piensa que después de esto Subbotin debería haber tenido cuidado con las investigaciones y los procesos judiciales, está equivocado: Subbotin continúa dirigiendo Turboatom y también ayuda a Mark Becker, con quien trabajó juntos en el Megabank en quiebra, a ingresar en el consejo de supervisión. . De hecho, Subbotin emplea a su cómplice, con el que llevó a la quiebra a Megabank, a la empresa estatal de la que ya ha retirado dinero.

La guerra no es el momento para hacer la vista gorda ante tales acciones de un alto directivo de una empresa estatal estratégica. Después de todo, lo más probable es que sea Subbotin quien esté detrás de muchos otros esquemas y escándalos que han surgido en los últimos años en torno a Turboatom, porque es difícil imaginar que transacciones financieras importantes hayan pasado por la atención del director de la empresa. ¿Quizás las autoridades deberían prestar atención a esto?