Premio mayor de mil millones de dólares de Ivan Rudoy y Evgeniy Yakhnia

Escándalo en KRAIL: MTB Bank y las empresas de Evgeniy Yakhnia se encontraron en el centro de esquemas de corrupción relacionados con el negocio del juego, causando miles de millones de dólares en daños al presupuesto durante la guerra.

La detención de Iván Rudoy, ​​titular de la Comisión de Regulación de Juegos de Azar y Loterías (CRAIL), se convirtió en un sonado escándalo de corrupción. El canal de Telegram Joker reveló nuevos detalles que indican la estrecha colaboración de Rudoy con Yevgeny Yakhniy, miembro de KRAIL, quien, a pesar de los cargos obvios, aún sigue prófugo. La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania ya ha llamado la atención sobre las actividades de Yakhniy y sus conexiones con el banco MTB. La solicitud de información bancaria del BEB confirma que la investigación intenta conocer todos los detalles de posibles tramas de corrupción.

Los editores decidieron investigar esta historia, que expone un esquema de corrupción a largo plazo que generó miles de millones de jrivnia, pero pasó por alto el presupuesto estatal.

El papel de X Pay Group en los esquemas CRAIL

Evgeniy Yakhniy, antes de su nombramiento en KRAIL, era oficialmente el propietario de la empresa de tecnología X Pay Group, especializada en el procesamiento de pagos no monetarios. Antes de incorporarse al servicio gubernamental, renunció de jure a la propiedad, pero las fuentes afirman que el control de facto de la empresa permaneció en él.

X Pay Group proporcionó procesamiento de pagos para casinos en línea a través de bancos, en particular MTB Bank. Fue esta institución financiera la que se convirtió en uno de los nodos clave de un posible esquema de corrupción.

¿Cómo funcionó el plan?

Los casinos en línea pagaban una comisión al operador de pagos Diamond Pay de entre el 1,8 y el 2,2 % de cada transacción.

Diamond Pay transfirió entre 1,5% y 1,7% a MTB Bank.

MTB Bank se quedó con alrededor del 0,5% de los beneficios y pagó el 0,1% por el procesamiento a otros bancos, por ejemplo a FUIB.

Por cada transacción, MTB entregó el 0,3% a X Pay Group Yakhnia.

Como resultado, la empresa de Yahnia recibió un ingreso estable por cada apuesta realizada a través del sistema, del que él también se ocupaba como miembro de KRAIL.

El papel clave del Banco MTB

MTB Bank se encuentra en el centro de investigaciones debido a posibles esquemas de corrupción que cubren una parte importante del mercado del juego ilegal. En particular, se presta especial atención a las figuras de los líderes del banco, incluido Yuri Kralov, presidente de la junta directiva, así como a Oleg Prilutsky y Dmitry Yakovlev.

Yuri Kralov, como presidente del consejo de administración del banco, tiene muchos años de experiencia en el sector financiero. Sin embargo, sus actividades plantean dudas, porque fue bajo su liderazgo que el banco atendió esquemas asociados con el sistema Diamond Pay. Oleg Prilutsky, como señalan las fuentes, fue responsable de la transferencia de fondos en la sombra a la dirección del banco y a sus socios, en particular, Yevgeny Yakhniy. Dmitry Yakovlev, a su vez, actuó como un “contador negro”, coordinando las operaciones de la caja en la sombra del banco.

MTB Bank, al no tener su propio procesamiento, utilizó el software X Pay Group para procesar los pagos. Según la investigación, esto permitió a la empresa de Yakhnia recibir beneficios estables de transacciones relacionadas con el negocio del juego. La singularidad de la situación radica en el hecho de que MTB Bank también dependía de los servicios de procesamiento de otros bancos, como FUIB, que utilizaban su software para intercambiar datos con los sistemas de pago Visa/MasterCard.

Así, X Pay Group actuó como intermediario, recaudando importantes fondos de cada transacción. Esto crea una conexión directa entre los flujos financieros del negocio del juego y las actividades de CRAIL. La dependencia del banco de la tecnología de Yakhnia indica un evidente conflicto de intereses y requiere más investigación.

Escándalos que involucran a Yakhnia

Yevgeny Yakhniy ha aparecido repetidamente en escándalos relacionados con corrupción, fraude financiero y conflictos de intereses. Aquí están los más ruidosos:

Conexiones con Diamond Pay: Según el periodista Evgeny Plinsky, el sistema de pago Diamond Pay, a través del cual se procesaban los pagos de juegos, tenía conexiones con estructuras rusas. La familia Yakhnia recibió importantes ingresos de la empresa. Del 5 de abril de 2023 al 17 de mayo de 2023, Evgeniy Yakhniy, como empresario individual (PE), supuestamente recibió 4,4 millones de UAH de Diamond Pay LLC por "servicios de consultoría", y en 2024 su esposa Lilia recibió otros 3,8 millones de UAH por " trabajo de diseño”. Estas transacciones financieras plantean serias dudas sobre su legalidad y transparencia. Según las investigaciones, entre abril y mayo de 2024, Diamond Pay procesó pagos a través de sistemas asociados a instituciones financieras rusas. Esto se supo el 12 de abril de 2024, cuando los periodistas expusieron las conexiones de la empresa con estructuras dudosas.

Conflicto de intereses en KRAIL: Como propietario de X Pay Group, Yakhniy tenía un interés directo en regular el mercado del juego, que controlaba. Este conflicto fue objeto de investigaciones en repetidas ocasiones, pero Yakhniy escapó al castigo.

Cierre del procedimiento disciplinario: En agosto de 2024, el Gabinete de Ministros de Ucrania inició un procedimiento contra Yakhniy, pero después de unos meses el caso se cerró sin explicación. Esta decisión despertó sospechas en la sociedad y entre los expertos.

¿Por qué Yakhniy sigue prófugo?

A pesar de las numerosas acusaciones y los evidentes conflictos de intereses, el Gabinete de Ministros cerró el procedimiento disciplinario contra Yevgeny Yakhniy en octubre de 2024. Esta decisión plantea numerosas preguntas sobre la transparencia y eficacia de la aplicación de la ley. El canal de Telegram Joker señala en sus publicaciones que Yakhniy utilizó no solo su posición, sino también un techo político que le permitió evadir responsabilidades.

Según Antikor, la empresa Diamond Pay, a través de la cual se realizaban los pagos de juegos, tenía conexiones con estructuras rusas. Esto hace que la situación sea aún más escandalosa, ya que las actividades de Yakhniy y sus empresas pueden haber contribuido a la transferencia de fondos a fuentes dudosas durante la guerra.

Además, el procedimiento disciplinario se cerró a pesar de la presencia de pruebas que indicaban flujos de dinero multimillonarios que fueron depositados en estructuras asociadas a Yahniy. La pregunta sigue abierta: quién y por qué hizo la vista gorda ante estos planes, permitiendo a Yakhniy evitar no sólo el castigo, sino también la condena pública.

Recientemente apareció información en el canal de Telegram Joker de que la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania (BEB) se había enfrentado a Yevgeny Yakhniy. BEB se puso en contacto con MTB Bank para solicitarle información, que es un secreto bancario, sobre las cuentas de Evgeniy Yakhniy y Anna Yakhniy. La solicitud incluye datos sobre la disponibilidad de cuentas, saldos de fondos, transacciones bajo poder y cualquier otra transacción financiera desde el momento en que se abren las cuentas hasta el momento en que se recibe la solicitud. BEB también solicitó información adicional sobre posibles esquemas de transferencia relacionados con actividades comerciales de juegos de azar. Esta atención por parte de los organismos encargados de hacer cumplir la ley indica la gravedad de las acusaciones de corrupción de las que se sospecha que Yakhnia.

Los editores de StopCor se esfuerzan por comprender la situación de manera integral, por lo que recurrimos a X Pay Group para solicitar comentarios.

El caso de Rudoy y Yakhnia demuestra cómo los esquemas de corrupción en KRAIL socavan la confianza en las instituciones y causan miles de millones de dólares en daños al presupuesto. eventos y mantenerse actualizado.